证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2023-094 瑞纳智能设备股份有限公司 关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 8 日召开 第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议，并于 2023 年 11 月 27 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金 及闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资计划正常进行的 前提下，同意公司使用不超过 60,000 万元超募资金及闲置募集资金进行现金管 理，使用期限自股东大会审议通过起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效 期内，资金可循环滚动使用。 公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详 见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分超 募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-073）。 一、本次使用部分超募资金及 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 8 日召开 第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议，并于 2023 年 11 月 27 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金 及闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资计划正常进行的 前提下，同意公司使用不超过 60,000 万元超募资金及闲置募集资金进行现金管 理，使用期限自股东大会审议通过起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效 期内，资金可循环滚动使用。 证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2023-093 瑞纳智能设备股份有限公司 关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理 到期赎回并继续进行现金管理的进展公告 公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详 见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分超 募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-073）。 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2023-092 瑞纳智能设备股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日召开 第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 部分人民币普通股 A 股股份（以下简称"本次回购"），用于后期实施员工持股 计划或股权激励计划。在综合考虑经营情况、财务状况和未来发展战略的情况下， 本次回购的资金总额不低于人民币700万元（含）且不超过人民币1,200万元（含）， 回购股份价格不超过 47.04 元/股（含，未超过公司董事会通过回购股份决议前 三十个交易日公司股票交易均价的 150%），回购股份的实施期限为自董事会审 议通过回购股份方案之日起 12 个月内。在回购股份价格不超过人民币 47.04 元/ 股条件下，本次回购股份约为 14.89 万股至 25.51 万股，约占公司目前已发行总 股本的比 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2023-091 瑞纳智能设备股份有限公司 关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 14 日召 开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，并于 2022 年 11 月 30 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金 及闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资计划正常进行的 前提下，同意公司使用不超过 80,000 万元超募资金及闲置募集资金进行现金管 理，使用期限自股东大会审议通过起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效 期内，资金可循环滚动使用。 公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详 见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分超 募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-076）。 序号 签约单 位 产品 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2023-090 瑞纳智能设备股份有限公司 关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 14 日召 开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，并于 2022 年 11 月 30 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金 及闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资计划正常进行的 前提下，同意公司使用不超过 80,000 万元超募资金及闲置募集资金进行现金管 理，使用期限自股东大会审议通过起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效 期内，资金可循环滚动使用。 公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详 见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分超 募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-076）。 序号 签约单 位 产品 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2023-089 瑞纳智能设备股份有限公司 一、本次使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的概况 （一）理财产品基本情况 经慎重考虑，充分评估，公司本次使用部分超募资金及闲置募集资金购买 理财产品的基本情况如下： 1、签约单位：华安证券股份有限公司 产品名称：华安证券股份有限公司远扬鑫利 59 期浮动收益凭证 产品类型：本金保障型收益凭证 关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 8 日召开 第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议，并于 2023 年 11 月 27 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金 及闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资计划正常进行的 前提下，同意公司使用不超过 60,000 万元超募资金及闲置募集资金进行现金管 理，使用期限自股东大会审议通过起 12 个月内，在不超过上述额度及 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2023-088 瑞纳智能设备股份有限公司 关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 14 日召 开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，并于 2022 年 11 月 30 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金 及闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资计划正常进行的 前提下，同意公司使用不超过 80,000 万元超募资金及闲置募集资金进行现金管 理，使用期限自股东大会审议通过起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效 期内，资金可循环滚动使用。 的情况 | 序 | | | | 认购金 | | | 是 否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 签约单位 | 产品名称 | 产品类型 | 额（万 | 起息日期 | 到期日期 | 赎 ...

瑞纳瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）因董事会到期换届， 于 2023 年 11 月 27 日召开 2023 年第二次临时股东大会，选举禹久泓先生为公司 第三届董事会独立董事，任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三 年。 根据深圳证券交易所的有关规定，禹久泓先生已书面承诺将积极报名参加最 近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，具体详见 公司 2023 年 11 月 9 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事 候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺》。 证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2023-084 瑞纳智能设备股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，公司收到独立董事禹久泓先生的通知，禹久泓先生已按照相关规定参 加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深 圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事任前培训结业证书》。 特此公告。 瑞纳智能设备股份有限公司董 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2023-087 瑞纳智能设备股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日 分别召开 2023 年第二次临时股东大会、第三届董事会第一次会议、第三届监事 会第一次会议和职工代表大会，顺利完成了公司董事会、监事会的换届选举及 高级管理人员、证券事务代表的聘任事项，现将相关情况公告如下： 一、第三届董事会组成情况 1、非独立董事：于大永先生（董事长）、于华丽女士、王兆杰先生、董君 永先生、陈朝晖女士、张世钰先生； 2、独立董事：王晓佳先生、禹久泓先生、田雅雄先生； 3、董事会专门委员会： （1）审计委员会委员：王晓佳先生（独立董事）、禹久泓先生（独立董 事）、张世钰先生，王晓佳先生担任审计委员会主任委员； （2）战略委员会：于大永先生、禹久泓先生（独立董事）、田雅雄先生 （独立董事），于大永先生担任战略委员会主任委员； （3）提名委员会：禹久泓 ...

上海市锦天城律师事务所 关于瑞纳智能设备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文件、 资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事 实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于瑞纳智能设备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：瑞纳智能设备股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受瑞纳智能设备股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第 ...