上海市锦天城律师事务所 关于瑞纳智能设备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文件、 资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事 实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于瑞纳智能设备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：瑞纳智能设备股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受瑞纳智能设备股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2023-082 瑞纳智能设备股份有限公司 关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期已届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 11 月 27 日召开职工代 表大会，经与会职工代表审议，一致同意选举田文杰先生（简历见附件）为公 司第三届监事会职工代表监事，任期为自本次职工代表大会审议通过之日起三 年。田文杰先生将与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代 表监事共同组成公司第三届监事会。 特此公告。 瑞纳智能设备股份有限公司监事会 2023 年 11 月 28 日 附件：第三届监事会职工监事简历 田文杰先生：1983 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历， 机电一体化专业。曾担任山东东鑫电子有限公司 ...

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形； 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。 一、股东大会召开情况 1、本次股东大会的召开时间： 证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2023-083 瑞纳智能设备股份有限公司 关于 2023 年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会共计 11 个议案，无变更、否决议案的情况； 现场会议召开时间：2023 年 11 月 27 日（星期一）下午 14:30 网络投票时间：2023 年 11 月 27 日（星期一） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 27 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13：00-15：00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 27 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点: 安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东 039 号 瑞纳智能设备股份有限公司会议室 3、会 ...

章程 二〇二三年十一月修订 瑞纳智能设备股份有限公司 | 目录 | 1 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 2 | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股份 | 3 | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 股东 | 6 | | 第二节 股东大会 | 9 | | 第三节 股东大会的召集 13 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 股东大会的召开 16 | | | 第六节 股东大会表决和决议 19 | | | 第五章 董事会 | 24 | | 第一节 董事 | 24 | | 第二节 董事会 | 26 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 监事会 | 33 | | 第一节 监事 | 33 | | 第二节 监事会 | 34 | | 第八章 财务会议制度、利润分配和审计 | 35 | | 第一节 财务会计制度 35 | | | 第二节 内部审计 | 40 | | 第三节 会计师事务所的聘任 40 | | ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2023-085 瑞纳智能设备股份有限公司 关于第三届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会 议于 2023 年 11 月 27 日在公司会议室召开。按照公司《董事会议事规则》有关 规定，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于 2023 年 11 月 27 日公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生新一届董事会成员后，以 口头方式通知全体董事。会议以现场方式召开，会议应到会董事 9 人，实际到 会董事 9 人，符合召开董事会会议的法定人数。全体董事一致推举董事于大永 先生主持本次会议，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》 鉴于公司董事会换届选举已完成。根据相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》等的 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2023-081 瑞纳智能设备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 14 日召 开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，并于 2022 年 11 月 30 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金 及闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资计划正常进行的 前提下，同意公司使用不超过 80,000 万元超募资金及闲置募集资金进行现金管 理，使用期限自股东大会审议通过起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效 期内，资金可循环滚动使用。 公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详 见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分超 募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-076）。 二、公告日前十二个月内使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理 的情况 序 号 签约 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 9 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2023 年第二次临时股东 大会通知的公告》（公告编号：2023-076）。为保护投资者权益，方便公司股 东行使股东大会表决权，现将有关事项再次提示如下： 一、本次会议基本情况 1、会议届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2023-080 瑞纳智能设备股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会提示性公告 3、会议召开的合法性、合规性：经公司第二届董事会第二十一次会议审议 通过，决定召开本次股东大会。本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 规定。 4、本次股东大会的召开时间： 现场会议召开时间：2023 年 11 月 27 日（星期一）下午 14:30 网络投票时间：2023 年 11 月 27 日（星期 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2023-079 瑞纳智能设备股份有限公司 关于中标项目变更合同主体的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、中标项目合同概述 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2022年3月30日、 2022年4月6日在巨潮资讯网披露了《关于项目中标的提示性公告》（公告编号： 2022-016）、《关于项目中标的进展公告 》（公告编号：2022-019）。 2022年3月31日，公司与枣庄市热力总公司正式签署项目合同，确定公司为 枣庄市热力总公司市中区AI智能供热项目（一标段）项目的成交供应商，项目成 交总金额为247,169,689.00元，最终结算额以实际供货量为准，详见公司于2022 年5月7日在巨潮资讯网披露的《关于中标项目签订合同的公告》（公告编号： 2022-043）。 二、中标项目变更合同主体事项概述 由于体制改革，2022年6月8日，枣庄市热力总公司整体改制为枣庄市中区热 力有限公司，归属于山东惠众民生发展集团有限公司。近日，公司与枣庄市中区 热力有限公司、山东惠众民生发 ...

瑞纳智能设备股份有限公司 投资者关系活动记录表 股票名称：瑞纳智能 股票代码：301129 编号：2023-022 投资者关系活动类别 特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 其他 线上会议 上海证券：吴婷婷；国元证券：耿军军；瀚伦投资： 刘旸；申万菱信：梁国柱；星元投资：姜国平；荣丰泰 参与单位名称及人员 投资：郑金鹏；中嘉科技：黄溪；国商信合：刘建伟； 姓名 北京资翼：卜毅；蜂投基金：陈正标；聚贝堂投资：杨 晨；中金银海：雍心 2023年11月17日 时间 公司会议室及线上会议 地点 董事、财务总监、董事会秘书：陈朝晖 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2023-078 瑞纳智能设备股份有限公司 关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 14 日召 开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，并于 2022 年 11 月 30 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金 及闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资计划正常进行的 前提下，同意公司使用不超过 80,000 万元超募资金及闲置募集资金进行现金管 理，使用期限自股东大会审议通过起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效 期内，资金可循环滚动使用。 公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详 见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分超 募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-076）。 二、公告日前十二个月内 ...