证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2023-053 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—半年度报告 的内容与格式》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告 的一般规定》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规范性文件的相关 规定，公司编制了《瑞纳智能设备股份有限公司 2023 年半年度报告》及其摘 要。 瑞纳智能设备股份有限公司 关于第二届董事会第十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次 会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室召开，会议通知及相关资料于 2023 年 8 月 15 日通过书面、邮件方式发出。会议以现场加电话会议的方式召开，会议应 到会董事 9 人，实际到会董事 9 人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由 公司董事长主持，公司全体监 ...

瑞纳智能设备股份有限公司独立董事 因此，我们一致同意公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》。 关于第二届董事会第十八次会议相关议案的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和 《瑞纳智能设备股份有限公司章程》等有关规定，我们作为瑞纳智能设备股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，就公司第二届董事会第十八次会议审 议的相关议案以及控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担保情况，在查 阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立、客观判断的原则，我们发 表独立意见如下： 1、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专 项说明和独立意见 截至 2023 年 6 月 30 日，不存在公司的控股股东、实际控制人及其他关联方 占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累积至 2023 年 6 月 30 日的控股 股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。 截至 2023 年 6 月 30 日，公司为全资子公司合肥瑞纳智能能源管理有限公司 银行授信提供保证担保，合同约定担保总额为 60,000 万元，截至 2023 年 6 月 30 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2023-052 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）2023 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意瑞纳智能设备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3023 号），公司获准首次向社会 公众公开发行人民币普通股 18,420,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 每股人民币 55.66 元/股，募集资金总额为人民币 1,025,257,200.00 元，扣除不含税 的发行费用人民币 108,061,210.87 元，实际募集资金净额为人民币 917,195,989.13 元。上述募集资金已经全部到位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验后，于 2021 年 10 月 22 日出具了《验资报告》（容诚验字[2021]2 ...

| | 新疆瑞纳同 创节能科技 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,372,500.00 | 2,655,000.00 | | 4,027,500.00 往来款 | 非经营性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 有限公司 | | | | | | | 占用 | | | 乌鲁木齐瑞 纳金科节能 | | | | | | | 非经营性 | | | 服务有限公 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,271,500.00 | 621,000.00 | | 3,892,500.00 往来款 | 占用 | | | 司 | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企 | | | | | | | | | | 业 | 无 | | | | | | | | | 总计 | | | | 4,710,512.50 | 87,652,705.33 | 35,903,450.00 | 56,459,767.83 | | 公司法定代表人：于大永 主管会计工作的负责人：陈朝晖 会计机构负责人：樊玲霞 瑞纳智能设备股份有限公司 2023 年半年度非 ...

国元证券股份有限公司 关于瑞纳智能设备股份有限公司 2023年半年度持续督导跟踪报告 2 | 10、发行人或者其聘请的中介机构配合 | 无 | 不适用 | | --- | --- | --- | | 保荐工作的情况 | | | | 11、其他（包括经营环境、业务发展、 财务状况、管理状况、核心技术等方面 | 无 | 不适用 | | 的重大变化情况） | | | 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因及解 | | --- | --- | --- | | | | 决措施 | | 1、关于股份锁定的承诺 | 是 | 不适用 | | 2、关于持股及减持意向的承诺 | 是 | 不适用 | | 3、关于稳定股价的承诺 | 是 | 不适用 | | 4、关于股份回购和股份买回的措施和承诺 | 是 | 不适用 | | 5、对欺诈发行上市的股份回购和股份买回的 承诺 | 是 | 不适用 | | 6、关于填补被摊薄即期回报的措施和承诺 | 是 | 不适用 | | 7、关于严格执行利润分配政策的承诺 | 是 | 不适用 | | 8、依法承担赔偿责任的承诺 | 是 | 不适用 | ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2023-054 瑞纳智能设备股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2023 年 8 月 25 日，瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届监事会第十六次会议在公司会议室以现场加电话会议的方式召开，会议通知及 相关资料于 2023 年 8 月 15 日通过邮件方式发出。本次监事会应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议由监事会主席主持。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：董事会的编制和审议公司《2023 年半年度报告》及其摘要的 程序符合法律法规、中国证监会、深圳证券交易所有关规定的要求；报告的内 容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.c ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2023-047 瑞纳智能设备股份有限公司 关于全资子公司被认定为安徽省专精特新中小企业的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 近日，根据安徽省经济和信息化厅发布的《关于2023年度安徽省"专精特 新"中小企业名单的公示》，瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公 司"）全资子公司合肥瑞纳智能能源管理有限公司（以下简称"瑞纳能源"或 "子公司"）被认定为2023年度安徽省专精特新中小企业。 本次"专精特新"的认定不会对公司或子公司当期经营业绩产生重大影 响，敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。 三、备查文件 1、安徽省经济和信息化厅发布的《2023年度安徽省专精特新中小企业公示 名单》。 特此公告。 二、对公司的影响 "专精特新"企业是指具有"专业化、精细化、特色化、新颖化"特色的 中小企业，瑞纳能源主要从事：节能管理服务；合同能源管理；技术服务、技 术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能公共服务平台 技术咨询服务等。此次瑞纳能源被认定为安徽省"专精特新"中小 ...

瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月11日召开第 二届董事会第十七次会议，并于2023年7月27日召开2023年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于公司增加注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》，公司实施完成2022年年度权益分派事宜，公司总股本由 74,390,000股变更为133,902,000股，增加59,512,000股。公司注册资本由 74,390,000.00元增加至133,902,000.00元。具体内容详见公司于2023年7月12 日在巨潮资讯网披露的《关于增加公司注册资本及修订公司章程并办理工商变 更登记的公告》（公告编号：2023-041）。 证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2023-046 瑞纳智能设备股份有限公司 关于完成工商变更登记并取得换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次变更的基本情况 注册资本：壹亿叁仟叁佰玖拾万贰仟圆整 住所：安徽长丰双凤经济开发区凤霞路东039号 二、本次变更的进展情况 公司于近日完成了工商变更登记手续，并取 ...

瑞纳智能设备股份有限公司 投资者关系活动记录表 股票名称：瑞纳智能 股票代码：301129 编号：2023-015 投资者关系活动类别 特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 其他 线上会议 宝盈基金：宋可嘉；东方资管：谢成；德邦基金：施俊 峰； 参与单位名称及人员 格林基金：梁亚辉；尚善资产：刘晓鹏；安信证券：朱 姓名 昕怡；明泽资本：丁睿婧；天风证券：卢雨婷 时间 2023年06月26日-2023年07月02日 地点 公司会议室 上市公司接待人员姓名 董事、财务总监、董事会秘书：陈朝晖 证券事务代表：江成全 投资者关系活动主要 一、贵司是否有技术壁垒，技术壁垒是什么？ 答：智能供热属于交叉性业态，要求参与者既要具 备供热行业的专业知识和成熟经验，能够准确地理解用 内容介绍 户现实需求以及行业未来发展趋势，又需要掌握物联 网、大数据、云计算、人工智能，AI算法、核心微服务组 件、工业APP、可视化引擎、数据处理工具等技术，具备一 站式解决行业需求的整体技术解决方案能力。 公司始终注重以研发创新扩大差异化的竞争优势， | --- | |----------- ...

瑞纳智能设备股份有限公司 投资者关系活动记录表 股票名称：瑞纳智能 股票代码：301129 编号：2023-014 投资者关系活动类别 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 其他 线上会议 海通证券：杨林；Eastspring：虞超；Pinpoint：柳文 参与单位名称及人员 渊；天风证券：卢雨婷、祁钰景、肖凤 姓名 时间 2023年06月19日-2023年06月25日 地点 公司会议室 上市公司接待人员姓名 董事、财务总监、董事会秘书：陈朝晖 董事：钱律求 证券事务代表：江成全 投资者关系活动主要 一、公司AI技术和之前的智能化有什么区别？ 答：传统智能化，是专家利用经验和设计标准，评 估公式模型参数，设定好参数后自动运行，无法全面， 有效，准确的给出不同年代建筑，不同入住率，不同天 内容介绍 气变化等情况下的参数，不能有效实现精准供热，更达 不到自学习的高度和节能的最佳效果 公司AI技术利用供热现场的各种设备如超声波热量 表、智能模块化换热机组、智能水力平衡装置、智能温 控阀等，实时收集室内温度、室外温度、压力、流量、 | --- | |------ ...