证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2023-060 瑞纳智能设备股份有限公司 关于第二届董事会第十九次会议决议的公告 购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%），回购股份的实施期限 为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内；在回购股份价格不超过人 民币 47.04 元/股条件下，本次回购股份约为 14.89 万股至 25.51 万股，约占公 司目前已发行总股本的比例为 0.1112%至 0.1905%，具体回购股份的数量以回购 期满时实际回购的股份数量为准。 公司独立董事就此已发表了明确同意的独立意见。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 回购公司股份方案的公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次 会议于 2023 年 9 月 28 日在公司会议室召开，会议通知及相关资料于 2023 年 9 月 22 日通过书面、 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2023-062 瑞纳智能设备股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集 中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 A 股股份（以下简称"本次回购"）， 用于后期实施员工持股计划或股权激励计划。在综合考虑经营情况、财务状况和 未来发展战略的情况下，本次回购的资金总额不低于人民币 700 万元（含）且不 超过人民币 1,200 万元（含），回购股份价格不超过 47.04 元/股（含，未超过 公司董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%），回 购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内；在回购 股份价格不超过人民币 47.04 元/股条件下，本次回购股份约为 14.89 万股至 25.51 万股，约占公司目前已发行总股本的比例为 0.1112%至 0.1905%，具体回 购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。 2、本次回购股份事项已 ...

瑞纳智能设备股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十九次会议相关议案的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板板股票上市规则》 和《瑞纳智能设备股份有限公司章程》等有关规定，我们作为瑞纳智能设备股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，就公司第二届董事会第十九次会议 审议的《关于回购公司股份方案的议案》，在查阅公司提供的相关资料、了解相 关情况后，基于独立、客观判断的原则，我们发表独立意见如下： 一、对《关于回购公司股份方案的议案》的独立意见 1、本次公司回购股份的方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股 份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，审议该事项的董事会会议 表决程序合法、合规。 2、本次回购股份用于员工持股计划或股权激励计划，能充分调动公司员工 的积极性和创造性，进一步完善公司长效激励机制，提高员工凝聚力和公司竞争 力，同时增强公司股票的长期投资价值，有利于提升投资者对公司的信心，维护 中小股东利益，促进公司的长远健康发展。 3、公司本次回购股份的资金来自公司自有资金，公司拥有足够的自 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2023-061 瑞纳智能设备股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关 于回购公司股份方案的公告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2023 年 9 月 28 日，瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届监事会第十七次会议在公司会议室以现场加电话会议的方式召开，会议通知及 相关资料于 2023 年 9 月 22 日通过邮件方式发出。本次监事会应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议由监事会主席主持。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 监事会认为：公司本次回购股份的方案符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》与《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 9 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2023-059 瑞纳智能设备股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）已经审批的年度担保额度 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 17 日召开 第二届董事会第十五次会议，并于 2023 年 5 月 23 日召开 2022 年年度股东大会， 审议通过了《关于公司及全资子公司 2023 年年度申请银行授信、提供担保的议 案》，公司及全资子公司合肥瑞纳智能能源管理有限公司（以下简称"瑞纳能源"） 因开展各项日常经营活动的需要，拟在 2023 年度向银行等金融机构申请总额度 不超过 100,000 万元人民币的授信额度。为保证上述授信融资方案的顺利实施， 公司拟为全资子公司瑞纳能源授信提供连带责任保证担保预计不超过 60,000 万 元人民币。 上述授信、担保额度的有效期自股东大会批准之日起十二个月内，额度在授 权期限内可循环使用。具体内容详见公司 2023 年 4 月 18 日披露于巨潮资讯网 （www ...

关于收到董事长提议回购公司股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2023-058 瑞纳智能设备股份有限公司 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会于 2023 年 9 月 21 日收到公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理于大永先生 《关于提议瑞纳智能设备股份有限公司回购公司股份的函》。于大永先生提议公 司以自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发 行的部分人民币普通股（A 股）股票，具体内容如下： 一、提议回购股份的原因和目的 公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理于大永先生基于对公司未来发 展的信心和对公司价值的认可，为建立健全公司长效激励机制，充分调动员工的 积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，增强公 众投资者对公司的信心，促进公司的健康可持续发展，确保公司发展战略和经营 目标的实现，切实保护全体股东的合法权益，特向董事会提议，公司通过集中竞 价交易方式回购公司部分股份，并在未来适宜时机用于股权 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2023-057 瑞纳智能设备股份有限公司 关于开立现金管理专用结算账户及使用部分超募资金及闲 置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2022 年 11 月 14 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，并于 2022 年 11 月 30 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部 分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资计划 正常进行的前提下，同意公司使用不超过 80,000 万元超募资金及闲置募集资金 进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过起 12 个月内，在不超过上述额度 及决议有效期内，资金可循环滚动使用。 公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详 见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分超 募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022 ...

瑞纳智能设备股份有限公司 投资者关系活动记录表 股票名称:瑞纳智能 股票代码:301129 编号:2023-020 投资者关系活动类别 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 其他 线上会议 中信建投:陈思玥、赵子鹏、樊文辉、赵祺煜;惠升基 参与单位名称及人员 金: 黄兹睿;国盛证券:徐少丹; 姓名 时间 2023年9月15日 地点 线上会议 上市公司接待人员姓名 董事、财务总监、董事会秘书:陈朝晖 证券事务代表:江成全 投资者关系活动主要 一、请介绍一下公司的七大解决方案。 答:公司拥有自动化(OT)+信息化(IT)+智能化 (AI)完全自主核心技术的STORM AI一站式低碳智慧供 热整体解决方案,该方案主要由7个方案组成:城市低碳 内容介绍 能源解决方案、智慧供热整体解决方案、智能模块化热 力站解决方案、计量温远控解决方案、一网平衡监测解 决方案、二网平衡监测解决方案、室温与客户服务解决 方案。 热力公司可以根据实际需求及面临的痛点选择其中 一个或多个方案组合使用。实践证明,应用低碳智慧供热 | --- | |-------------------- ...

证券代码: 301129 证券简称:瑞纳智能 瑞纳智能设备股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|----------------------------------|--------------------------| | 投资者关系活动 | □特定对象调研 | 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 √ | 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | (请文字说明其他活动内容) | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2023 年 9 月 12 日 ( | 周二) 下午 14:00~17:30 | | 地点 | | https://ir.p5w.net | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 上市公司接待人 | 1 | | | 员姓名 | 2、证券事务代表江成全 | | | | 3、信息披露主管金鹏 | | 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复: 1、公司 ...

瑞纳智能设备股份有限公司 投资者关系活动记录表 股票名称:瑞纳智能 股票代码:301129 编号:2023-018 投资者关系活动类别 特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 其他 线上会议 华夏基金:宋伯龙、袁诗林;长城基金:周诗博、翁善 参与单位名称及人员 根;华福证券:彭元立;民生证券:丁辰晖 姓名 时间 2023年9月8日 地点 公司会议室及线上会议 上市公司接待人员姓名 董事、财务总监、董事会秘书:陈朝晖 证券事务代表:江成全 投资者关系活动主要 一、公司业务收入是如何分类的? 答:公司业务收入分类主要是根据热力公司招标时 对资质的要求决定: 1、如果热力公司在招标时要求投标方必须具备相关 内容介绍 生产资质,那么我们会以瑞纳智能作为投标方进行投标 并签订相关合同,依此对应的合同收入计入产品销售类 收入; 2、如果热力公司招标的项目工程安装占比较高,要 求投标方具备相关的工程安装资质,我们会以子公司瑞 纳能源进行投标并签订相关合同,依此对应的合同收入 | --- | |---------------------------------------- ...