证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2023-075 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会监事审议表决，形成以下决议： 一、监事会会议召开情况 2023 年 11 月 8 日，瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届监事会第十九次会议在公司会议室以现场加电话会议的方式召开，会议通知及 相关资料于 2023 年 11 月 5 日通过邮件方式发出。本次监事会应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议由监事会主席主持。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 瑞纳智能设备股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 鉴于公司第二届监事会任期届满，根据相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》等的有关规定，公司监事会提名迟万兴、陈民健为公司第三届监事会非 职工代表监事候选人，与职工代表监事共同组成第三届监事会，任期为自股东大 会审议通过之日起三年。 为确保监事会的正常运行，第二届监事会监事在新一届监事会监事就任前， 仍按有关法律法规的规定继续履行职责。 候选人简历及监事会 ...

瑞纳智能设备股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2023 年 11 月） 第一条 为进一步完善瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及其 他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事应当至少每半年 ...

瑞纳智能设备股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2023年11月修订） 第一章 总 则 第一条为了完善瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 规范公司董事和高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员组成，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、规范性文 件及《瑞纳智能设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规 定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司拟定 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成及资格 第三条提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当占半数以上并担任 召集人。 第四条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持提名委员会工作。 第六条提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高 级管理人员的禁止性情形； （二）最近三年 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2023-068 瑞纳智能设备股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日召开 第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 部分人民币普通股 A 股股份（以下简称"本次回购"），用于后期实施员工持股 计划或股权激励计划。在综合考虑经营情况、财务状况和未来发展战略的情况下， 本次回购的资金总额不低于人民币700万元（含）且不超过人民币1,200万元（含）， 回购股份价格不超过 47.04 元/股（含，未超过公司董事会通过回购股份决议前 三十个交易日公司股票交易均价的 150%），回购股份的实施期限为自董事会审 议通过回购股份方案之日起 12 个月内。在回购股份价格不超过人民币 47.04 元/ 股条件下，本次回购股份约为 14.89 万股至 25.51 万股，约占公司目前已发行总 股本的比 ...

瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日召开 第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 部分人民币普通股 A 股股份（以下简称"本次回购"），用于后期实施员工持股 计划或股权激励计划。在综合考虑经营情况、财务状况和未来发展战略的情况下， 本次回购的资金总额不低于人民币700万元（含）且不超过人民币1,200万元（含）， 回购股份价格不超过 47.04 元/股（含，未超过公司董事会通过回购股份决议前 三十个交易日公司股票交易均价的 150%），回购股份的实施期限为自董事会审 议通过回购股份方案之日起 12 个月内；在回购股份价格不超过人民币 47.04 元/ 股条件下，本次回购股份约为 14.89 万股至 25.51 万股，约占公司目前已发行总 股本的比例为 0.1112%至 0.1905%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购 的股份数量为准。具体内容详见公司分别于 2023 年 9 月 29 日、2023 年 10 月 11 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo. ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥71,198,431.07, a decrease of 7.85% compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥5,778,570.40, down 63.85% year-on-year[5]. - Basic earnings per share for Q3 2023 were ¥0.04, representing an 80.95% decrease from the same period last year[5]. - Net profit decreased by 77.07% to CNY 8,034,778.90, attributed to a significant reduction in total profit[12]. - The company's total profit for Q3 2023 was ¥4,167,290.22, significantly lower than ¥40,871,344.28 in Q3 2022, marking a decline of 90%[29]. - The company's net profit for Q3 2023 was ¥8,034,778.90, a decrease of 77% compared to ¥35,035,844.63 in Q3 2022[29]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥164,990,300, reflecting a decline of 8.82% compared to the previous year[5]. - The company reported a net cash outflow from operating activities of ¥164,990,340.06 for Q3 2023, compared to an outflow of ¥151,623,735.67 in Q3 2022[32]. - Investment activities resulted in a net cash outflow of ¥88,302,602.04 in Q3 2023, an improvement from an outflow of ¥379,030,144.32 in the same period last year[32]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 72.75% to ¥100,897,164.32 due to cash management of raised funds[11]. - The total cash and cash equivalents decreased by ¥267,343,379.46 in Q3 2023, compared to a decrease of ¥572,059,733.57 in Q3 2022[32]. Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, were ¥1,835,216,165.66, a decrease of 8.22% from the beginning of the year[5]. - The company's total liabilities as of September 30, 2023, were RMB 220,963,413.16, down from RMB 347,012,894.97 at the beginning of the year[27]. - Total liabilities decreased, with accounts payable down by 34.74% to CNY 88,130,824.51 due to payments of due liabilities[12]. - Non-current assets totaled RMB 367,005,446.87 as of September 30, 2023, compared to RMB 308,120,944.42 at the beginning of the year, showing an increase[27]. - The company's retained earnings decreased to RMB 505,627,433.60 from RMB 557,104,654.70 at the beginning of the year, indicating a reduction in accumulated profits[27]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 6,982[14]. - The largest shareholder, Yu Dayong, holds 59.82% of the shares, totaling 80,100,000 shares[14]. - The company has a total of 97,699,500 restricted shares at the end of the reporting period, with significant portions held by executives[18]. - The company’s executives have a total of 4,399,500 shares classified as locked-up shares, exceeding 25% of their total holdings[19]. - The company reported a total cash dividend distribution of RMB 59,512,000, with a profit distribution plan of RMB 8 per 10 shares for shareholders[20]. Changes in Accounting Policies - The company has implemented changes in accounting policies effective January 1, 2023, impacting the financial statements[5]. - The company implemented the new accounting standard "Interpretation No. 16" from January 1, 2023, affecting the reporting of deferred tax assets and liabilities[34]. - Deferred tax assets were impacted by an amount of ¥737,044.03, while deferred tax liabilities were affected by ¥609,848.43[35]. - The retained earnings adjustment due to the new accounting standard resulted in a decrease of ¥3,420.82 in surplus reserves and an increase of ¥130,616.42 in undistributed profits[35]. Research and Development - R&D expenses grew by 33.05% to CNY 46,660,930.77, mainly due to increased employee compensation[12]. - Research and development expenses increased to ¥46,660,930.77 in Q3 2023, compared to ¥35,071,216.83 in Q3 2022, reflecting a growth of 33%[29]. Other Financial Metrics - The company reported a total non-operating income of ¥5,886,391.71 for the current period[8]. - The company received tax refunds amounting to ¥18,708,555.00 in Q3 2023, compared to ¥9,603,499.87 in Q3 2022, showing an increase of 95%[32]. - The total operating costs for the current period were RMB 208,846,662.27, an increase from RMB 178,093,829.54 in the previous period[28]. - The total operating costs for Q3 2023 were ¥82,159,906.50, up from ¥77,409,901.24 in Q3 2022, indicating a rise of 6%[29].

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2023-064 瑞纳智能设备股份有限公司关于 回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日召开 公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 部分人民币普通股 A 股股份（以下简称"本次回购"），用于后期实施员工持股 计划或股权激励计划。在综合考虑经营情况、财务状况和未来发展战略的情况下， 本次回购的资金总额不低于人民币700万元（含）且不超过人民币1,200万元（含）， 回购股份价格不超过 47.04 元/股（含，未超过公司董事会通过回购股份决议前 三十个交易日公司股票交易均价的 150%），回购股份的实施期限为自董事会审 议通过回购股份方案之日起 12 个月内；在回购股份价格不超过人民币 47.04 元/ 股条件下，本次回购股份约为 14.89 万股至 25.51 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2023-063 瑞纳智能设备股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集 中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 A 股股份（以下简称"本次回购"）， 用于后期实施员工持股计划或股权激励计划。在综合考虑经营情况、财务状况和 未来发展战略的情况下，本次回购的资金总额不低于人民币 700 万元（含）且不 超过人民币 1,200 万元（含），回购股份价格不超过 47.04 元/股（含，未超过 公司董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%），回 购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内；在回购 股份价格不超过人民币 47.04 元/股条件下，本次回购股份约为 14.89 万股至 25.51 万股，约占公司目前已发行总股本的比例为 0.1112%至 0.1905%，具体回 购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。 2、本次回购股份事项已由公司第二届董事 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2023-065 瑞纳智能设备股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 特此公告。 瑞纳智能设备股份有限公司董事会 2023年10月11日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律法规规定，在回购期间，公司应当在每个月的前 三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司回购进展情况公告如下： 截至 2023 年 9 月 30 日，公司尚未实施本次回购股份事项。 公司将根据市场情况择机在回购期限内实施本次回购，并按照相关法律法规 的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞 价交易方式回购公司部分人民币普通股 A 股股份（以下简称"本次回购"），用 于后期实施员工持股计划或股权激励计划。在综合考虑经营情况、财务状况和未 来发展战略的情况下，本次回购的资金总额不低于人民币 700 万元（含）且不超 过人民币 1,200 万元 ...

瑞纳智能设备股份有限公司 投资者关系活动记录表 股票名称：瑞纳智能 股票代码：301129 编号：2023-021 投资者关系活动类别 特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 其他 线上会议 鹏华基金：杨发鑫；天风证券：鲍荣富、卢雨婷；国盛 证券：徐少丹、陈泽青 ；中欧基金：王蒙达；信达澳 亚：王建华、张旻、徐聪、何鑫； 银河基金：刘丛菁； 参与单位名称及人员 太平资产：孟兴亚；国泰基金：姚明昊、谢泓材；财通 姓名 证券：毕春晖、陈悦明；瀚伦投资：刘旸；中信证券： 刘竟耀 2023年9月28日 时间 线上会议 地点 ...