证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2024-046 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第六次会议于 2024 年 4 月 22 日 9:30 以现场结合通讯方式在吉林省长春市卫星 路 1471 号公司会议室召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以邮件、电话、 书面等方式送达全体董事。会议由董事长张俊先生主持，应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名，其中以通讯方式参会并表决的董事有申太根先生、吴楠楠女士。 公司监事、高管、保荐代表人列席了会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合 法有效。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下事项： （一）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 根据公司董事会 2023 年度工作情况及公司年度经营状况，董事会作出了 《2023 年度董事会工作报告》。 公 ...

一、独立董事基本情况 本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。本人个 人工作履历、专业背景等相关情况如下： 吴楠楠，1987 年 5 月生，硕士学历，现任上海市锦天城（长春）律师事务 所律师/合伙人，曾先后在吉林省高级人民法院、吉林上维律师事务所等单位工 作。 任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况，并已向公司提交 2023 年度独立性自查报 告，确认符合任职的独立性要求。 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2023 年 8 月 3 日，经吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年第二次临时股东大会选举，本人吴楠楠被选举为公司第八届董事会 独立董事，任职期间本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法 规、规范性文件的相关规定和要求，诚实、勤勉、独立履行职责，积极关注 ...

吉林省西点药业科技发展股份有限公司 况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和吉林省西点药业科技发 展股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细 则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事会审计委员会对年审会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督 职责的情况汇报如下： 一 、 2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"），于 2012 年 2 月 9 日成立，由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业。大华所总 部设在北京，注册地址为北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101。截至 2023 年末拥有合伙人 270 人，首席合伙人为梁春先生。大华所一直以来注重人才培养， 截至 2023 年末拥有执业注册会计师 1471 人，其中签署过证券服务业务审计报告 的 ...

海通证券股份有限公司 关于吉林省西点药业科技发展股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为吉林省西 点药业科技发展股份有限公司（以下简称"西点药业"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司部分募集资金 投资项目延期的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 | 2 | 中药现代化提取车间建设项目 | 8,009.38 | 8,009.38 | | --- | --- | --- | --- | | 3 | 草酸艾司西酞普兰原料药生产项目 | 5,350.19 | 5,350.19 | | 4 | 研发中心建设项目 | 5,004.64 | 5,004.64 | | 5 | 营销网络建设项目 | 5,200.00 | 5,200.00 | | | 合计 | 34,1 ...

吉林省西点药业科技发展股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范吉林省西点药业科技发展股份有限公司（简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —创业板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 和《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师 事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司选聘（含续聘、改聘）进行会计报表审计等业务的会计师事务所（下称 "会计师事务所"），需遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务 所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议 ...

吉林省西点药业科技发展股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2024-049 本次会计政策变更根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布 的《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉的通知》（财会〔2023〕21 号）（以 下简称"《准则解释第 17 号》"）相关要求进行；本次会计政策变更对吉林省西点 药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）财务状况、经营成果和现金流 量无重大影响，无需提交公司股东大会审议。 吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》。 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因： 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《准则解释第 17 号》，规定了"关于流 动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交 易的会计处理"的内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2、变更前公 ...

海通证券股份有限公司关于 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：西点药业 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：赵琼琳 | 联系电话：021-23180000 | | 保荐代表人姓名：黄蕾 | 联系电话：021-23180000 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募 | 是 | | 集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、 | | | 关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件 ...

吉林省西点药业科技发展股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度董事会工作报告 2023年，公司积极应对国内外经济和行业环境的新形势、新挑战，秉承打造 "让健康的血液顺畅地流淌，让家庭祥和安宁充满阳光"发展方向，坚持高质量 发展主线不动摇，在补铁制剂、治疗循环障碍药品、抗精神疾病用药领域稳步推 进各项业务的开展，持续提升研发创新能力，不断丰富公司产品种类，提高公司 抗风险能力和核心竞争力。 报告期内，公司实现营业总收入22,549.12万元，较上年同期下降11.73%； 实现归属于上市公司股东净利润5050.24万元，较上年同期增长24.01%；经营活 动产生的现金流量净额5,438.59万元，较上年同期减少19.10%。报告期末，公 司资产总额10.67 亿元，较上年度末增长4.94%；归属于上市公司股东的净资产 9.83亿元，较上年度末增长3.97%。 1、研发创新 公司长期以来坚持以技术进步、产品创新为企业的核心发展动力，围绕着补 铁制剂、治疗循环障碍药品、抗精神病用药等治疗领域开展自主研发、技术转让、 产品布局。通过产学研合作方式快速推进了公司自主研发的速度，通过与相关科 研机构合作研 ...

吉林省西点药业科技发展股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"本公 司""公司""母公司"）子公司的管理控制，规范内部运作机制，维护公司 和投资者合法权益，促进规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）及《 公司章程》等法律、法规和规章，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指依法设立的具有独立法人资格主体的公司， 包括全资子公司、控股子公司。 第五条 子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有 效的运作企业法人财产，建立健全法人治理结构和运作制度。同时，应当执行 公司对子公司的各项制度规定。 第六条 对本公司及其子公司下属分公司、办事处等分支机构的管理控制， 应比照执行本制度规定。 第二章 规范运作 1 第七条 在公司总体目标框架下，子公司应当依据《公司法》及有关法律法 规和子公司的公司章程的有关规定，结合自身特点，建立健全法人治理结构和 内部控制制度。 第八条 ...

证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2024-048 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第八届董事会第六次会议及第八届监事会第六次会议，审议通过了 《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》。该预案尚需提交公司股东大会 审议。现将预案基本情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告， 公司 2023 年实现归属于母公司所有者的净利润 50,502,418.80 元，其中，母公 司实现的净利润为 50,570,688.40 元。根据《公司法》《公司章程》的有关规定， 提取法定盈余公积金 5,057,068.84 元，截至 2023 年 12 月 31 日，经审计母公司 累计可供分配利润为 375,795,501.61 元，合并报表中可供股东分配的利润为 375,727,232.01 元。根据合并报表和母 ...