证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2024-050 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开 发行人民币普通股（A股）股票的募集资金在扣除发行费用后将投资于以下项目： 单位：万元 | 序 | 项目名称 | 总投资额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 1 | 综合固体制剂车间建设项目 | 10,576.38 | 10,576.38 | | 2 | 中药现代化提取车间建设项目 | 8,009.38 | 8,009.38 | | 3 | 草酸艾司西酞普兰原料药生产项目 | 5,350.19 | 5,350.19 | | 4 | 研发中心建设项目 | 5,004.64 | 5,004.64 | | 5 | 营销网络建设项目 | 5,200.00 | 5,200.00 | | | 合计 | 34,140.59 | 34,140.59 | 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林省西 ...

吉林省西点药业科技发展股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年度财务决算报告 吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年财务决算工作已 完成，财务会计报告按照《企业会计准则》的规定编制，大华会计师事务所（特殊普通合 伙）出具了标准无保留意见的审计报告大华审字[2024]0011006259 号，现将有关财务决算 情况简要汇报如下，详细情况请参阅公司年度报告中的财务报告部分。 一、财务状况 | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2023 年 12 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 | 增减变动幅 | | | | | 度 | | 资产总计 | 1,067,195,971.50 | 1,017,003,454.64 | 4.94% | | 流动资产合计 | 633,763,286.10 | 704,172,417.08 | -10.00% | | 非流动资产合计 | 433,432,685.40 | 312,831,037.56 | 38.55% | | 负债合计 | 84,332,557.25 | 7 ...

吉林省西点药业科技发展股份有限公司 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000172 号 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000172 号 吉林省西点药业科技发展股份有限公司全体股东： 一、 内部控制审计报告 1-2 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 第 ...

吉林省西点药业科技发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人任期内公司共召开 0 次股东大会。 （二）出席董事会的情况 2023 年度，本人任期内公司共召开 3 次董事会，本人出席会议情况如下： 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人卢相君为吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会独立董事，任期自 2023 年 8 月 3 日公司 2023 年第二次临时股东大 会选举通过之日起三年，任职期间本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法 规及《公司章程》《独立董事工作制度》等制度的规定，在 2023 年的工作中，本 着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行独立董事的职责与义务，按时出席 专门委员会、董事会，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的独立意见，切实 维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度任职期间 履行独立董事职责 ...

吉林省西点药业科技发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度独立董事述职报告 本人杨雪历任吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会独立董事，于 2023 年 8 月 3 日任期届满离任。任职期间本人严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等 制度的规定，在 2023 年的工作中，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履 行独立董事的职责与义务，按时出席专门委员会、董事会，对公司重大事项发表 客观、审慎、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人杨雪，1976 年 4 月出生，博士,副教授，CPA。现任东北师范大学商学 院 副教授。 2023 年任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职概况 ...

一、重要声明 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》（下称"基本规范"）及其配套指引的规 定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合吉 林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评 价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实 ...

证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2024-046 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第六次会议于 2024 年 4 月 22 日 9:30 以现场结合通讯方式在吉林省长春市卫星 路 1471 号公司会议室召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以邮件、电话、 书面等方式送达全体董事。会议由董事长张俊先生主持，应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名，其中以通讯方式参会并表决的董事有申太根先生、吴楠楠女士。 公司监事、高管、保荐代表人列席了会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合 法有效。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下事项： （一）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 根据公司董事会 2023 年度工作情况及公司年度经营状况，董事会作出了 《2023 年度董事会工作报告》。 公 ...

一、独立董事基本情况 本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。本人个 人工作履历、专业背景等相关情况如下： 吴楠楠，1987 年 5 月生，硕士学历，现任上海市锦天城（长春）律师事务 所律师/合伙人，曾先后在吉林省高级人民法院、吉林上维律师事务所等单位工 作。 任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况，并已向公司提交 2023 年度独立性自查报 告，确认符合任职的独立性要求。 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2023 年 8 月 3 日，经吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年第二次临时股东大会选举，本人吴楠楠被选举为公司第八届董事会 独立董事，任职期间本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法 规、规范性文件的相关规定和要求，诚实、勤勉、独立履行职责，积极关注 ...

海通证券股份有限公司 关于吉林省西点药业科技发展股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为吉林省西 点药业科技发展股份有限公司（以下简称"西点药业"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司部分募集资金 投资项目延期的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 | 2 | 中药现代化提取车间建设项目 | 8,009.38 | 8,009.38 | | --- | --- | --- | --- | | 3 | 草酸艾司西酞普兰原料药生产项目 | 5,350.19 | 5,350.19 | | 4 | 研发中心建设项目 | 5,004.64 | 5,004.64 | | 5 | 营销网络建设项目 | 5,200.00 | 5,200.00 | | | 合计 | 34,1 ...

吉林省西点药业科技发展股份有限公司 况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和吉林省西点药业科技发 展股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细 则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事会审计委员会对年审会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督 职责的情况汇报如下： 一 、 2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"），于 2012 年 2 月 9 日成立，由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业。大华所总 部设在北京，注册地址为北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101。截至 2023 年末拥有合伙人 270 人，首席合伙人为梁春先生。大华所一直以来注重人才培养， 截至 2023 年末拥有执业注册会计师 1471 人，其中签署过证券服务业务审计报告 的 ...