吉林省西点药业科技发展股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范吉林省西点药业科技发展股份有限公司（简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —创业板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 和《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师 事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司选聘（含续聘、改聘）进行会计报表审计等业务的会计师事务所（下称 "会计师事务所"），需遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务 所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议 ...

吉林省西点药业科技发展股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2024-049 本次会计政策变更根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布 的《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉的通知》（财会〔2023〕21 号）（以 下简称"《准则解释第 17 号》"）相关要求进行；本次会计政策变更对吉林省西点 药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）财务状况、经营成果和现金流 量无重大影响，无需提交公司股东大会审议。 吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》。 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因： 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《准则解释第 17 号》，规定了"关于流 动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交 易的会计处理"的内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2、变更前公 ...

海通证券股份有限公司关于 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：西点药业 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：赵琼琳 | 联系电话：021-23180000 | | 保荐代表人姓名：黄蕾 | 联系电话：021-23180000 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募 | 是 | | 集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、 | | | 关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件 ...

吉林省西点药业科技发展股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度董事会工作报告 2023年，公司积极应对国内外经济和行业环境的新形势、新挑战，秉承打造 "让健康的血液顺畅地流淌，让家庭祥和安宁充满阳光"发展方向，坚持高质量 发展主线不动摇，在补铁制剂、治疗循环障碍药品、抗精神疾病用药领域稳步推 进各项业务的开展，持续提升研发创新能力，不断丰富公司产品种类，提高公司 抗风险能力和核心竞争力。 报告期内，公司实现营业总收入22,549.12万元，较上年同期下降11.73%； 实现归属于上市公司股东净利润5050.24万元，较上年同期增长24.01%；经营活 动产生的现金流量净额5,438.59万元，较上年同期减少19.10%。报告期末，公 司资产总额10.67 亿元，较上年度末增长4.94%；归属于上市公司股东的净资产 9.83亿元，较上年度末增长3.97%。 1、研发创新 公司长期以来坚持以技术进步、产品创新为企业的核心发展动力，围绕着补 铁制剂、治疗循环障碍药品、抗精神病用药等治疗领域开展自主研发、技术转让、 产品布局。通过产学研合作方式快速推进了公司自主研发的速度，通过与相关科 研机构合作研 ...

吉林省西点药业科技发展股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"本公 司""公司""母公司"）子公司的管理控制，规范内部运作机制，维护公司 和投资者合法权益，促进规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）及《 公司章程》等法律、法规和规章，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指依法设立的具有独立法人资格主体的公司， 包括全资子公司、控股子公司。 第五条 子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有 效的运作企业法人财产，建立健全法人治理结构和运作制度。同时，应当执行 公司对子公司的各项制度规定。 第六条 对本公司及其子公司下属分公司、办事处等分支机构的管理控制， 应比照执行本制度规定。 第二章 规范运作 1 第七条 在公司总体目标框架下，子公司应当依据《公司法》及有关法律法 规和子公司的公司章程的有关规定，结合自身特点，建立健全法人治理结构和 内部控制制度。 第八条 ...

证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2024-048 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第八届董事会第六次会议及第八届监事会第六次会议，审议通过了 《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》。该预案尚需提交公司股东大会 审议。现将预案基本情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告， 公司 2023 年实现归属于母公司所有者的净利润 50,502,418.80 元，其中，母公 司实现的净利润为 50,570,688.40 元。根据《公司法》《公司章程》的有关规定， 提取法定盈余公积金 5,057,068.84 元，截至 2023 年 12 月 31 日，经审计母公司 累计可供分配利润为 375,795,501.61 元，合并报表中可供股东分配的利润为 375,727,232.01 元。根据合并报表和母 ...

吉林省西点药业科技发展股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 吉林省西点药业科技发展股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会共有三 位独立董事，分别为苏冰女士、卢相君先生、吴楠楠女士，其中苏冰女士在 2023 年度任职时间为 2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日，卢相君先生、吴楠楠女 士在 2023 年度任职时间为 2023 年 8 月 3 日—2023 年 12 月 31 日。 公司于近日收到三位独立董事提交的《关于独立性的自查报告》，公司董事 会对三位独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意见： 独立董事苏冰女士、卢相君先生、吴楠楠女士已严格遵守《公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对 独立董事的任职要求，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍进行独立客观判 断的关系，在 2023 年度不存在影响独立性的情形。 ...

吉林省西点药业科技发展股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会全体成员按照《公司法》《公司章程》及有关法律法规 的要求，从切实维护公司和广大股东利益出发，认真履行职责，依法独立行使职 权，监督公司规范运作。监事会对公司的长期发展计划、重大发展项目、公司经 营活动、财务状况、公司董事及高级管理人员履行职责的情况进行了监督。 现将 2023 年度监事会主要工作报告如下： 一、报告期内召开监事会情况 1、报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大 会赋予的职责，结合公司实际情况，共召开了 7 次会议，全体监事均亲自出席 会议，不存在缺席会议的情况。全体监事对提交至监事会审议的议案未提出异 议。 监事会会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的要求。 | 会议届次 | 召开日期 | 会议议案 | | --- | --- | --- | | 第七届监事会第 | | 1、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理 | | 十三次会议 | 2023.1.30 | 的议案》 | | | | 2、《关于募投项目部分延期的议案》 | | 第 ...

吉林省西点药业科技发展股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011008750 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011008750 号 吉林省西点药业科技发展股份有限公司全体 ...

证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2024-051 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 24 日（星期五）14:00 召开 2023 年年度股东大会，本次会议采取现场表决 与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：董事会。 3、会议召开的合法、合规性：第八届董事会第六次会议审议通过了关于召 开本次股东大会的议案。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 24 日（星期五）14:00 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 5 月 24 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00 ...