本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉安满坤科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 29 日分别 召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于修 订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会 审议，现将有关情况说明如下： 一、监事会情况 证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2025-1016 吉安满坤科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 根据《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章 程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，监事会的职权由董事会审 计委员会行使，公司《监事会议事规则》将相应废止。在公司 2025 年第一次临 时股东大会审议通过该事项前，公司第三届监事会及监事仍将继续依照法律、行 政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行义务与职责。 在公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过上述事项后，肖学慧先生不再 担任公司监事会主席及监事，仍担任公司汽车项目处总监职务。截至本公告披露 ...

（一）董事辞职导致董事会成员低于法定最低人数； 吉安满坤科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 吉安满坤科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范吉安满坤科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公 司"）董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及《吉安满 坤科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（包括非独立董事、独立董事、职工代 表董事）及高级管理人员的辞任、任期届满、解任以及其他导致董事、高级管 理人员实际离职等情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 第四条 如存在以下情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法 律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务，但存在相关法 规另有规定的除外： （二）审计委员会成员辞职导致审计委员会成员低于法定最低 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，经吉安满坤科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事会第五次会议审议通过， 公司决定于 2025 年 8 月 14 日召开 2025 年第一次临时股东大会。现将会议相关 事项通知如下： 一、会议基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 （1）现场会议召开的时间：2025 年 8 月 14 日（星期四）下午 14:50 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2025-1017 吉安满坤科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 时间内通过上述系统行使表决权。 同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。 若同一表决权 ...

证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2025-2002 吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 7 月 29 日在吉安 市井冈山经济技术开发区火炬大道 191 号公司会议室召开了第三届监事会第五 次会议，会议通知已于 2025 年 7 月 24 日以书面送达方式提交给公司全体监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，与会监事以现场与通讯会议 相结合的方式出席（其中，监事吴泽燕女士以通讯方式出席了本次会议），不存 在委托出席情况。本次会议由公司监事会主席肖学慧先生主持，公司董事会秘书 耿久艳女士、证券事务代表莫琳女士列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 吉安满坤科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格及作废部 分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 经审议 ...

证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2025-1014 吉安满坤科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 7 月 29 日在深圳 市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 009 号中科研发园三号楼 22-A 公司会 议室召开了第三届董事会第五次会议，会议通知已于 2025 年 7 月 24 日以书面送 达方式提交给公司全体董事、监事。 证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2025-1014 根据《管理办法》《激励计划》《2023 年限制性股票激励计划考核管理办法》 等有关规定，本激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属 期的公司层面业绩考核未达到基准值，公司层面归属比例为 0%；本激励计划首 次授予部分第一个归属期归属股份上市流通日至本公告披露日，首次授予激励对 象中有 15 名激励对象已离职，预留授予激励对象中有 1 名激励对象已离职，不 具备激励对象资格。本激励计划首次 ...

吉安满坤科技股份有限公司 第三届董事会独立董事第一次专门会议决议 一、会议召开情况 吉安满坤科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事于 2025 年 7 月 29 日在深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 009 号中科研 发园三号楼 22-A 公司会议室召开了第一次专门会议，会议通知已于 2025 年 7 月 24 日以电子邮件方式通知全体独立董事。 经审核，全体独立董事认为：公司本次调整 2023 年限制性股票激励计划授 予价格及作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项履行了必要的审议程序，符 合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及公司《2023 年限制性股票 激励计划》《2023 年限制性股票激励计划考核管理办法》的相关规定，相关事 项的审议和表决程序合规有效，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影 响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司本次调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格及作废 2023 年限制性股票激励计划部分已 授予尚未归属的限制性股票事项，并同意将该议案提交公司董事会审议，在董事 会审议该事项时，关联董事应当回避表决。 表决结果：同 ...

Market Performance - The ChiNext Index rose by 0.96%, closing at 2362.60 points, with a total trading volume of 454.39 billion yuan, an increase of 18.516 billion yuan compared to the previous trading day [1] - Among the tradable ChiNext stocks, 888 stocks closed higher, with 18 stocks experiencing a rise of over 10%, including ShuoBeide, Tongguan Copper Foil, and Xingfu Blue Sea, which hit the daily limit [1] Turnover Rate - The average turnover rate for the ChiNext today was 4.26%, with 48 stocks having a turnover rate exceeding 20% [1] - The highest turnover rate was recorded by Ashi Chuang at 42.80%, followed by Xin Heng Hui at 42.14% [1] Institutional Activity - Six high turnover ChiNext stocks appeared on the Dragon and Tiger List, with institutional participation noted in six stocks [3] - Ashi Chuang saw a net institutional buy of 84.84 million yuan, while ShuoBeide had a net buy of 68.14 million yuan from the Shenzhen Stock Connect [3] Capital Flow - Among high turnover stocks, 30 experienced net inflows from main funds, with ShuoBeide leading at 833 million yuan [4] - The highest projected net profit growth was for ShuoBeide, with an expected increase of 947.88% year-on-year [4]

Industry Overview - The global PCB market is projected to reach $73.565 billion in 2024, with a year-on-year growth of 5.8%, and is expected to grow to $94.661 billion by 2029, reflecting a compound annual growth rate (CAGR) of 5.2% from 2024 to 2029 [1] - PCB is essential for the development of electronic devices such as smartphones and AI servers, indicating strong underlying demand in the electronics sector [1] Company Performance - Willgo announced an expected revenue of $700 million to $720 million for the first half of the year, representing a year-on-year increase of 55.41% to 59.85%. The net profit is projected to be between $43 million and $50 million, with a growth of 12.55% to 30.87% [3] - Willgo attributes its performance to increased demand from the AI market, expansion of overseas clients, and advancements in technology, leading to a significant growth in orders [3] - Mankun Technology forecasts a net profit of $60 million to $70 million for the first half of 2025, marking a year-on-year increase of 53.98% to 79.64%, driven by capacity ramp-up and optimization of product and customer structure [3] - Shengyi Electronics expects revenue between $3.65 billion and $3.88 billion for the first half of 2025, a year-on-year increase of 84.98% to 96.73%, with net profit projected at $511 million to $549 million, reflecting a growth of 432.01% to 471.45% [4] - Shengyi Electronics attributes its significant growth to continuous optimization of product structure and strategic capacity adjustments, enhancing its competitive edge in the mid-to-high-end market [4]

Core Viewpoint - The PCB industry is experiencing significant growth driven by strong downstream demand, with many companies in the sector reporting positive performance forecasts for the first half of 2025 [1][3]. Industry Overview - PCB is essential for electronic components, serving as a bridge for connecting circuits, widely used in various sectors including communication, computing, automotive electronics, AI, medical, and aerospace [2]. - According to Prismark data, the global PCB market is projected to reach $73.565 billion in 2024, with a year-on-year growth of 5.8%, and is expected to grow to $94.661 billion by 2029, reflecting a compound annual growth rate of 5.2% from 2024 to 2029 [2]. Company Performance - Weirgao expects its revenue for the first half of the year to be between 700 million to 720 million yuan, representing a year-on-year increase of 55.41% to 59.85%, with net profit projected between 43 million to 50 million yuan, up 12.55% to 30.87% [3]. - Mankun Technology anticipates a net profit of 60 million to 70 million yuan for the same period, marking a growth of 53.98% to 79.64%, driven by capacity ramp-up and optimization of product and customer structure [3]. Capacity Expansion - PCB companies are actively expanding production capacity to meet rising market demand, with Weirgao's new factory in Thailand and plans for a second phase in Jiangxi to enhance overall capacity [4]. - Weirgao's Thailand factory focuses on AI power and automotive electronic products, achieving breakthroughs in DC-DC product technology and facilitating mass production [4]. Competitive Advantage - The PCB industry has high entry barriers and stringent quality requirements from downstream customers, leading to long-term partnerships based on technology, product quality, and cost considerations [5]. - Companies are focusing on enhancing product value and creating differentiated competitive advantages, with Mankun Technology increasing its production capacity for automotive electronics and investing in R&D for core systems in new energy vehicles [6].

据东方财富网数据，满坤科技董事长洪俊城2024年领薪113.5万元。 据瑞财经查阅，洪俊城与满坤科技董事洪娜珊为夫妻关系，满坤科技副总经理洪耿奇为洪氏夫妇之子，满坤科技副董事长洪丽旋为洪氏夫妇之女。 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 | 盈利:6,000 万元-7,000 万元 | 盈利: 3,896.73 万元 | | 股东的净利润 | 比上年同期增长:53.98%-79.64% | | | 扣除非经常性损 | 盈利:5,000 万元-6,000 万元 | 盘利:3,207.37 万元 | | 益后的净利润 | 比上年同期增长:55.89%-87.07% | | 洪俊城，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2000 年 4 月至 2004 年 2 月，担任深圳市若美电子有限公司董事、总经理；2003 年 12 月至 2004 年 6 月，担任深圳满坤电子监事；2004 年 6 月至 2009 年 10 月，担任深圳满坤电子执行董事；2004 年 6 月至 2024 年 4 月，担任深圳满坤电子 总经理；2007 年 ...