吉安满坤科技股份有限公司 财务管理制度 吉安满坤科技股份有限公司 财务管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 会计核算和财务管理工作，规范公司财务行为，维护股东的合法权益，依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《企业会计准则——基本准则》 等法律、法规、规章、规范性文件以及《吉安市满坤电子有限公司章程》（以下 称"《公司章程》"）有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及全资、控股子公司，由本公司投资的其它子公 司可参照本制度的有关规定执行。 各子公司应根据本制度及国家相关法规、准则的规定，并结合实际情况，建 立、健全各项基础财务工作制度。 第三条 公司及子公司的财务行为和财务管理工作必须遵守国家有关法律 法规、规章、规范性文件，并接受政府有关部门、公司审计部门的检查和监督。 第二章 财务管理机构的设置及人员 第四条 公司的财务管理工作实行统一管理、分级负责原则，财务管理体系 中各层级、各岗位按照相应的职责和权限履行财务管理职责，承担相应的责任。 公司下属子公司财务负责人业务上直接对公司财务总监负责。 第五条 ...

吉安满坤科技股份有限公司 章 程 江西 吉安 二〇二五年 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由吉安市满坤科技有限公司依法以整体变更方式设立，在吉安市市场监 督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91360805672429045F。 第三条 公司于 2022 年 4 月 22 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）予以注册，首次向社会公众发行人民币普通股 3,687 万股，于 2022 年 8 月 10 日在深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市。 | | | | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 9 | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 9 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 12 | | 第三节 | | 股东会 ...

吉安满坤科技股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 为依法规范吉安满坤科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控 股子公司外汇衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业 务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确 保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《公司章程》 等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易包括远期结售汇、人民币 和其他掉期业务、外汇期权及其他外汇衍生产品或其组合等。 本制度适用于公司及控股子公司的外汇衍生品交易业务，控股子公 司进行外汇衍生品交易业务视同公司外汇衍生品交易业务，适用本制度，但未 经公司同意，控股子公司不得开展该业务。公司应当参照本制度相关规定，履 行相关审批和信息披露义务。 公司进行外汇衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则， 所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托， 以规避和防范汇率或利率风险为目的。 ...

第一条 为规范吉安满坤科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关 系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司 质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《公司章程》及其 他有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； 吉安满坤科技股份有限公司 投资者关系管理制度 吉安满坤科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规 ...

吉安满坤科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 吉安满坤科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第二条 审计委员会是由公司董事组成的专门工作机构，向董事会负责并报 告工作，代表董事会评价和监督财务会计报告过程和内部控制，以合理确信财务 报告的公允性和公司行为的合法合规性。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由 3 名董事组成，且应当为不在公司担任高级管理人员 的董事，其中独立董事不少于 2 名。委员会应至少有一名会计专业人士。委员会 委员由董事提名，董事会讨论通过。 第四条 审计委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事担任，负责主 持委员会的工作。主任委员由公司董事提名，并经董事会任命。审计委员会主任 委员须为会计专业人士。 第五条 审计委员会成员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满可连选 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。 第六条 委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中应 当就辞职原因以及需要董事会予以关注的事项进行必要说明。 第七条 经董事提议并经董事会讨论通过，可对委员会委员在任期内进行调 整。 1 吉安满坤科技股份有限公司 董事 ...

吉安满坤科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 为了进一步加强吉安满坤科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事、高级管理人员持有本公司股份及其变动行为的管理，根据《 中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法 》（以下简称"《证券法》"）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变 动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律法规、规范性文件的相关要求，以及《吉安满坤科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司实际情况 ，制定本制度。 本制度适用于公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动行 为的管理。 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事、高级管理人员从事融资融券交易 的，其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕 ...

吉安满坤科技股份有限公司 总经理工作细则 吉安满坤科技股份有限公司 第四条 总经理根据董事会的授权，负责公司日常管理和生产指挥，为公司 日常经营管理工作负责人。 第五条 本细则是总经理及其他高级管理人员执行职务过程中的基本行为 准则。总经理及其他高级管理人员履行职权除应遵守本细则的规定外，还应符合 相关法律、法规、规章、规范性文件和公司章程的规定。 第二章 高级管理人员的任职条件及任免程序 第六条 总经理及其他高级管理人员任职应当具备下列条件： 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 总经理及其他高级管理人员的工作行为，保障公司高级管理人员依法履行职权， 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规章、 规范性文件以及《吉安满坤科技股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的有 关规定，并结合本公司实际，制定本细则。 第二条 公司高级管理人员包括总经理及其他高级管理人员，其他高级管理 人员具体是指副总经理、财务总监、董事会秘书，其中财务总监为公司的财务负 责人。 第三条 公司日常生产经营实行总经理负责制，设总经理 1 名，副总 ...

吉安满坤科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 公司董事、高级管理人员、财务、审计部门的人员，公司各部门及 并表范围内的子公司的负责人以及与年度报告信息披露相关的其他人员在年报 信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度，未 勤勉尽责或者不履行职责，导致年报信息披露发生重大差错，应当按照本制度 的规定追究其责任。 本制度所称年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会计 差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在 重大差异等情形。具体包括以下情形： （一）年度财务报告违反《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》及 相关规定，存在重大会计差错； （二）会计报表附注中财务信息的披露违反了《企业会计准则》及相关解 释规定、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务 报告的一般规定》等信息披露编报规则的相关要求，存在重大错误或重大遗漏； 1 吉安满坤科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （三）其他年报信息披露的内容和格式不符合中国证监会、证券交易所信 息披露指引等规章制度、规范性文件和《公司章程》及其他内部控制制度的规 定 ...

吉安满坤科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 吉安满坤科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范吉安满坤科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（包 括续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工 作和财务信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等有关法律法规及《吉安满坤科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的， 综合考虑服务质量和成本效益，并视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核后，报经董事会和股东会审议。公司不得在董事会、股东会审 议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第五条 公司选聘会计师事务所应当符合以下条件： （一）具有独立的法人资 ...

第一条 为规范吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 的行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）及其他法律、法规、 规章、规范性文件，以及《吉安满坤科技股份有限公司章程》（以下称"公司章 程"）的有关规定，并结合本公司实际，特制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规章、规范性文件以及公司章 程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 吉安满坤科技股份有限公司 股东会议事规则 吉安满坤科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 并应于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 第六条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股 1 吉安满坤科技股份有限公司 股东会议事规则 第三条 股东会是公司的权力机构，股东会应当在《公司法》、公司章程、 本规则规定的范围内行使职权。 第四条 股 ...