证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2024-1007 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定，现将吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"）2023 年 度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 1. 募集资金金额、资金到账时间 公司首次公开发行股票的注册申请已经中国证券监督管理委员会《关于同意 吉安满坤科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 846 号）同意，并于 2022 年 8 月 10 日起在深圳证券交易所创业板上市交易。公 司首次公开发行人民币普通股（A 股）数量为 36,870,000 股，发行价格为 26.80 元/股，募集资金总额为 988,116,000.00 元，扣除发行费用（不含税）后募集资金 净额为 874,444,404.98 元。 上述资金已于 2022 年 8 月 5 日划至公司募集资金专用账户，天 ...

证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2024-1009 吉安满坤科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 基本情况 （1）交易目的：为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经 营造成不利影响，吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"）及其控股子公 司拟基于生产经营相关实际需求，适度开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易 业务。 （2）交易品种：包括但不限于远期结售汇、人民币和其他掉期业务、外汇 期权及其他外汇衍生产品或其组合等。 （3）交易额度：预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 4,200 万美元 或等值其他货币，在交易期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再 交易的相关金额）将不超过上述额度；预计动用的交易保证金和权利金上限（包 括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预 留的保证金等）不超过任一交易日所持有最高合约价值的 10%。交易期限为自公 司董事会审议通过之日起 12 个月，前述额度在交易期限内可以 ...

吉安满坤科技股份有限公司 2023年度，吉安满坤科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》和《监事会议事规则》等有关要 求，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，勤勉尽责的履行公司股东所赋予 的各项职责，对董事会和高级管理层及其成员履职、财务活动、内部控制、风险 管理、信息披露等进行监督，为公司的规范运作和健康发展提供了必要的保障。 | 会议届次 | | | 召开日期 | | | | | 审议事项 | 表决 结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二届监事会 | 2023 | 年 | 月 3 | 15 | 日 | 议案 | | 1：《关于开展外汇衍生品套期保值交 | 审议 | | 第五次会议 | | | | | | | 易业务的议案》 | | 通过 | | 第二届监事会 | 2023 | 年 | 4 月 | 24 | 日 ...

吉安满坤科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相 关规定，吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所 2023 年度履职情况评估 | 事务所名称 | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | | 组织形式 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 | 号 | | | | | | | 人 | | 首席合伙人 | 王国海 | | 上年度末合伙人数量 | 238 | | | 上年度末执 ...

中泰证券股份有限公司关于吉安满坤科技股份有限公司 开展外汇衍生品套期保值交易业务的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为吉安满坤科技股份有 限公司（以下简称 "满坤科技"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，对公司开展外汇衍生品套期保值交易业务事项进行了核查，并发表 如下意见： 一、开展外汇衍生品套期保值交易业务情况概述 （一）交易目的 公司主营业务开展过程中涉及部分海外业务且以外币结算，为有效规避外汇 市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营造成不利影响，公司及其控股子公司 拟基于生产经营相关实际需求，适度开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业 务。上述业务的开展不以获取投机收益为目的，有利于公司主营业务发展，合理 降低财务费用，相关资金使用安排合理。 上述交易拟采用远期结售汇、人民币和其他掉期业务、外汇期权及其他外汇 衍生产品或其组合等外汇衍生产品 ...

中泰证券股份有限公司关于吉安满坤科技股份有限公司 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 公司首次公开发行股票的注册申请已经中国证券监督管理委员会《关于同意 吉安满坤科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 846 号）同意，并于 2022 年 8 月 10 日起在深圳证券交易所创业板上市交易。公 司首次公开发行人民币普通股（A 股）数量为 36,870,000 股，发行价格为 26.80 元/股，募集资金总额为 988,116,000.00 元，扣除发行费用（不含税）后募集资金 净额为 874,444,404.98 元。 上述资金已于 2022 年 8 月 5 日划至公司募集资金专用账户，天健会计师事 务所（特殊普通合伙）于同日对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行审 验，并出具了"天健验〔2022〕3-75 号"《验资报告》。 （二）募集资金使用和结余情况 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用 情况鉴证报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用和结余情况如下： 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中泰证券股份有 ...

吉安满坤科技股份有限公司 董事会关于在任独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董 事工作细则》等有关规定，吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"）董事 会对在任独立董事独立性情况进行评估，发表专项意见如下： 经核查独立董事罗宏先生、刘娥平女士、张清伟先生的任职经历以及签署的 《独立董事独立性自查情况表》，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及其主要股东、实际控制 人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关 系。 综上，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定中对独 立董事独立性的相关要求。 吉安满坤科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 19 日 ...

2023 年度持续督导的培训情况报告 深圳证券交易所： 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"）作为吉安满 坤科技股份有限公司（以下简称"满坤科技"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等法规和规则的相关规定，认真履行持续督导职责。2024 年 4 月 15 日，中泰证券项目组按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》的要求完成了对满坤科技董事、监事、高级管理人员、中层以上管理 人员及公司控股股东、实际控制人等相关人员的持续培训工作，特向贵所报送培 训工作报告。 一、本次培训的基本情况 （一）培训时间：2024 年 4 月 15 日 中泰证券股份有限公司 关于吉安满坤科技股份有限公司 二、培训成果 通过本次培训，培训对象加深了对资本市场监管趋势、上市公司规范运作等 法律法规的理解，进一步加强了合规意识，更加准确和深入地了解自身作为上市 公 ...

证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2024-1012 吉安满坤科技股份有限公司 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理洪俊城先生；副董事长 洪丽旋女士；财务总监何惠红女士；董事会秘书耿久艳女士；独立董事张清伟先 生；保荐代表人马睿先生。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2023 年度网上业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 7 日（星期二）15:00 前访问 https://eseb.cn/1dIHlVcot7W，或使用微信扫 描下方小程序码，进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度网上业绩说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明 会。 特此公告。 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"）已于 2024 年 4 月 22 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《2023 年年度报告》及其摘要。为了让广大 ...

吉安满坤科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 三、附件………………………………………………………………第 9—12 页 （一）本所执业证书复印件……………………………………… 第 9 页 （二）本所营业执照复印件………………………………………第 10 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………第 11—12 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3-161 号 吉安满坤科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的吉安满坤科技股份有限公司（以下简称满坤科技公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供满坤科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为满坤科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 满坤科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 ...