证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2024-1047 吉安满坤科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任公司高级管理人 员、证券事务代表和内部审计负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"）第二届董事会、监事会任期 于 2024 年 10 月 27 日届满，公司分别于 2024 年 11 月 12 日召开职工代表大会， 于 2024 年 11 月 13 日召开 2024 年第二次临时股东大会、第三届董事会第一次会 议、第三届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会换届选举工作，并聘任了 新一届高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人，现将有关事项公告如下： 一、第三届董事会组成情况 1. 非独立董事：洪俊城（董事长）、洪娜珊、洪耿奇、洪丽旋（副董事长） 2. 独立董事：刘宝华、徐艳萍、张晗 薪酬与考核委员会：刘宝华（主任委员）、张晗、洪俊城 上述 7 名董事任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届 董事会任期届满之日止。上述人员简历详见公司于 202 ...

二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，形成决议如下： 证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2024-2006 吉安满坤科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 11 月 13 日在吉安 市井冈山经济技术开发区火炬大道 191 号公司会议室召开了第三届监事会第一 次会议。为保证监事会工作的衔接性和连贯性，经全体监事一致同意豁免本次监 事会会议通知的时间要求，会议通知于 2024 年第二次临时股东大会选举产生第 三届监事会监事后，以口头、通讯等方式通知了全体监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，与会监事以现场会议与通讯 会议相结合的方式出席（其中，监事吴泽燕女士以通讯方式出席了本次会议）， 不存在委托出席情况。本次会议经全体监事推举，由公司监事肖学慧先生主持， 公司董事会秘书耿久艳女士、证券事务代表莫琳女士列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于吉安满坤科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0540 号 致：吉安满坤科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《吉 安满坤科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的 召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜， ...

证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2024-1043 吉安满坤科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，经吉安满坤科技股份有 限公司（以下称"公司"或"本公司"）第二届董事会第二十三次会议审议通过， 公司决定于 2024 年 11 月 13 日召开 2024 年第二次临时股东大会。现将会议相关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2. 股东大会召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开的时间：2024 年 11 月 13 日（星期三）下午 14:50 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 13 日（星期三） 其中，通过深圳证券交易所（以下简 ...

证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2024-1041 吉安满坤科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人徐艳萍作为吉安满坤科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人洪俊城提名为吉安满坤科技股份有限公司（以 下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过吉安满坤科技股份有限公司第二届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、 ...

吉安满坤科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范吉安满坤科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股票及其衍生品种、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护 投资者和公司的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相 关法律法规的规定和《吉安满坤科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 公司舆情信息分为重大舆情和一般舆情两类，其中重大舆情是指传播范围 较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失， 已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格变动的负面舆情。一般舆情是指 除重大舆情之外的其他舆情。 第三条 公司舆情应对坚持"科学 ...

吉安满坤科技股份有限公司 二〇二四年十月 吉安满坤科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 吉安满坤科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，提高业务发展水平与能力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《吉安满坤科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司董事会设立战略与可持续发展委员会，并制定本细则。 第二条 战略与可持续发展委员会是由公司董事组成的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会负责并 报告工作。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会由 4 名董事组成。委员会委员由董事提名， 董事会讨论通过。 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 江西 吉安 第四条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）1 名，由董事长担 任，负责主持委员会的工作。 第五条 战略与可持续发展委员会成员任期与董事会董事任期一致，委员任 期届满可连选连任 ...

吉安满坤科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为明确吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董 事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华 人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》及其他法 律、法规、规章、规范性文件，以及《吉安满坤科技股份有限公司章程》（以下 称"公司章程"）的有关规定，并结合本公司实际，制定本规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，确保公 司遵守法律、法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关 者的利益。 江西 吉安 二〇二四年十月 第二章 董事会的组成 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成 2 | | 第三章 | 董事会组织机构 2 | | 第四章 | 董事会提案 3 | | 第五章 | 董事会会议的召集 4 | | 第六章 | 董事会会议的通知 5 | | 第七章 | 董事会会议的召开和表决 6 | | 第八章 | 董事会会议记录 10 | | 第九 ...

吉安满坤科技股份有限公司 章 程 江西 吉安 二〇二四年 | | | | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股 东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | | 董事会 27 | | 第一节 | | 董 事 27 | | 第二节 | | 董事会 31 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 38 | | 第七章 | | 监事会 39 | | 第一节 | | 监 事 40 | | 第二节 | | 监事会 40 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | ...

证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2024-1040 吉安满坤科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘宝华作为吉安满坤科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人洪俊城提名为吉安满坤科技股份有限公司（以 下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过吉安满坤科技股份有限公司第二届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务 ...