吉安满坤科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 吉安满坤科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善吉安满坤科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，加强和规范公司董事、高级管理人员（以下简称"高管"）薪酬的管理，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《吉安满坤 科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）、《吉安满坤科技股份有限公 司董事会薪酬与考核委员会工作细则》（以下称"《董事会薪酬与考核委员会工作 细则》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 适用对象 第二条 本制度适用对象具体包括以下人员： （一）公司董事会的全体成员，包括独立董事和非独立董事； （二）权责利对等原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因 素确定基本工资薪酬标准； （三）绩效挂钩原则：年度薪酬与个人岗位职责目标完成情况挂钩，与公司经 营业绩、年度考核结果、行为规范等相结合 ...

吉安满坤科技股份有限公司 募集资金管理制度 吉安满坤科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范吉安满坤科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规及《公司章程》的规定，制定 本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 公司对募集资金的使用应与招股说明书或募集说明书等的承诺相一 致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计的 同时聘请会计师事务所对募集资金存放、管理与使用情况进行鉴证。 第四条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的， 该子公司或受控制的其他企业遵守本募集资金管理办法。 第五条 募集资金的使用和管理接受保荐机构在 ...

吉安满坤科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 吉安满坤科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步健全吉安满坤科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《吉安满坤科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其它有关规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是由公司董事组成的专门工作机构，主要负责制 定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案，向董事会负责并报告工作。 本细则所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会 秘书，其中财务总监为公司的财务负责人。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事不少于 2 名。委 员会委员由董事提名，董事会讨论通过。 第四条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事担任， 负责主持委员会的工作。主任委员由公司董事提名，并经董事会任命。 第五条 薪酬与考核委员会成员任期与董事会董 ...

吉安满坤科技股份有限公司 内部审计制度 吉安满坤科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为规范吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）内 部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》等法律、法规、规 章、规范性文件以及《吉安满坤科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计工作，是指公司内部审计部门对公司及其控股子 公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查 监督的一种活动。 第三条 内部审计部门对董事会审计委员会负责，向董事会审计委员会报告工 作。 董事会审计委员会在指导和监督内部审计部门工作时，应当履行下列主要职责： （一）指导和监督内部审计制度的建立和实施； （二）至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等； （三）至少每季度向董事会报告一次，内容包括内部审计工作进度、质量以及 发现的重大问题等； （四）协调内部审计部门与会计师事务所、国家审计机构等外部审计单位之间 ...

吉安满坤科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 为进一步规范吉安满坤科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，维护投资者的合法权益，根据《 中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《吉安满坤科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的有关人员和公司，应当及时将相关信息向公司董事长和董事会秘书 报告的制度。 公司董事会是公司重大信息的管理机构，重大信息内部报告工作的 负责人为董事会秘书。公司董事会办公室协助董事会秘书负责重大信息收集、处 理的工作。 （五）持有公司5%以上股份的其他股东及其一致行动人或其指定的联络人 ； ...

吉安满坤科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 吉安满坤科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为促进吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 的规范运作，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以 下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》及其他法律、法规、规章、 规范性文件及《吉安满坤科技股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的有 关规定，并结合本公司实际，制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董 事会负责。 董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司 负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘书的任职资格： （一）具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识； （二）具有良好的职业道德和个人品德； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）董事会秘书应当严格遵守法律、法规、规章，能够忠诚地履行职责， 并具有良好的处理公共事务的能力； （五）取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 1 吉安满坤科技股份有限公司 董 ...

吉安满坤科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 吉安满坤科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 （三）公司高级管理人员； （四）公司实际控制人和持股 5%以上的大股东； （五）公司各部门以及下属控股子公司的负责人； （六）其他负有信息披露义务的人员和机构。 以上人员和机构统称为"信息披露义务人"。 第三条 本制度所称"信息"是指对公司股票及其衍生品种交易价格可能或已 经产生较大影响的尚未公开的信息，包括下列信息： 第一章 总 则 第一条 为规范吉安满坤科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指 引》"）及《吉安满坤科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于如下人员和机构： （一）公司董事和董事会； （二）公司董事会秘书和董事会办公室； ...

吉安满坤科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 吉安满坤科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范吉安满坤科技股份有限公司（以下简称"公司"）提名制度 和程序，根据《中华人民共和国公司法》《吉安满坤科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，公司董事会设立提名委员会，并制定 本细则。 第二条 提名委员会是由公司董事组成的专门工作机构，主要负责确定公司 董事、总经理及其他高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项并提出建议， 向董事会负责并报告工作。 本细则所称其他高级管理人员，是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘 书，其中财务总监为公司的财务负责人。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事不少于 2 名。委员会委 员由公司董事提名，董事会讨论通过。 第四条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事担任，负责主 持委员会的工作。主任委员由公司董事提名，并经董事会任命。 第五条 提名委员会成员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满可连选 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。 第六条 委员会委员可 ...

吉安满坤科技股份有限公司 董事会议事规则 吉安满坤科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董 事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华 人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》及其他法 律、法规、规章、规范性文件，以及《吉安满坤科技股份有限公司章程》（以下 称"公司章程"）的有关规定，并结合本公司实际，制定本规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，确保公 司遵守法律、法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关 者的利益。 第二章 董事会的组成 第三条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 第四条 公司董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司设董事长 1 人，副董事长 1 人，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由 副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的 ...

吉安满坤科技股份有限公司 子公司管理制度 为加强对吉安满坤科技股份有限公司（以下简称"公司"）子公司 的管理，维护公司和投资者的合法权益。根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《吉安满坤科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ）的有关规定，结合公司及子公司的实际情况，特制定本制度。 本制度所称子公司是指根据公司总体战略规划、产业结构调整或业 务发展需要，依法设立的由公司投资或依照协议由公司控制、支配的具有独立 法人资格主体的公司。包括： （一）公司独资设立的全资子公司； （二）公司与其他法人或自然人共同出资设立的，公司持股比例在50%以 上的公司； （三）公司与其他法人或自然人共同出资设立的，公司持有股权在50%以 下，但能够决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或其他安排能够实 际控制的子公司。 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对子公司的组织、 资源、资产、投资和运作等进行风险管控，以提高公司整体运作效率和抗风险 能力。 公司依据对 ...