关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2024-1003 吉安满坤科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，经吉安满坤科技股份有 限公司（以下称"公司"或"本公司"）第二届董事会第十八次会议审议通过， 公司决定于 2024 年 2 月 1 日召开 2024 年第一次临时股东大会。现将会议相关 事项通知如下： 一、会议基本情况 1. 股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2. 股东大会召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开的时间：2024 年 2 月 1 日（星期四）下午 14:50 （2）网络投票时间：2024 年 2 月 1 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 ...

证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2023-1042 吉安满坤科技股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次解除限售股份为吉安满坤科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发 行人"）部分首次公开发行前已发行股份。 2. 本次申请解除股份限售的股东户数为 1 户，解除限售股份的数量为 470,000 股，占公司总股本的 0.3187%。 3. 本次解除限售股份为股东在公司首次公开发行申报前 12 个月内新增持有 的股份，限售期限为自公司完成相应增资扩股工商变更登记手续之日（2020 年 12 月 22 日）起 3 年，上市流通日期为 2023 年 12 月 22 日（星期五）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 2023 年 8 月 10 日，公司部分首次公开发行前已发行股份上市流通，股份数 量为 6,135,500 股，占发行后总股本的比例为 4.1605%，具体情况见公司 2023 年 8 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 ...

中泰证券股份有限公司 关于吉安满坤科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员会 （以下简称 "中国证监会"） 《关于同意吉安满坤 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕846 号）同 意注册，并经深圳证券交易所《关于吉安满坤科技股份有限公司人民币普通股股 票在创业板上市的通知》（深证上〔2022〕769 号）同意，公司首次向社会公众公 开发行人民币普通股（A股）36,870,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行 价 26.80 元，并于 2022 年 8 月 10 日在深圳证券交易所创业板上市。 公司首次公开发行前已发行股份数量为 110,600,000 股，首次公开发行完成 后增加至 147,470,000 股，其中无限售条件流通股为 34,967,700 股，占发行后总 股本的比例为 23.7117%，有限售条件流通股为 112,502,300 股，占发行后总股本 的比例为 76.2883%。 2023 年 2 月 10 日，公司首次公开发行网下配售限售股份上市流通，股份数 量为 1,902,300 股，占发行后总股本的比例为 1.2900%；2023 年 8 月 ...

证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2023-1041 吉安满坤科技股份有限公司 关于在泰国投资新建生产基地的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 吉安满坤科技股份有限公司（以下简称"公司"）基于业务发展及海外生产 基地布局需要，于 2023 年 12 月 14 日召开第二届董事会第十七次会议，全票审 议通过了《关于在泰国投资新建生产基地的议案》，同意公司使用自有资金和自 筹资金不超过 7,000 万美元在泰国投资新建生产基地，包括但不限于新设公司、 购买土地、购建固定资产等有关事项，实际投资金额以中国及当地主管部门批准 金额为准。 为确保上述事项能够顺利实施，公司董事会同意授权公司经营管理层及其合 法授权之人士全权办理公司本次投资项目有关事宜，包括但不限于设立泰国子公 司、泰国生产基地建设、海外组织架构搭建等，授权有效期自公司董事会审议通 过之日起至授权事项办理完毕之日止。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的 有关规定，本次投资事项无需提交公司股东大会审议。 本次投资不构成关 ...

吉安满坤科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2023-1040 为确保上述事项能够顺利实施，公司董事会同意授权公司经营管理层及其合 法授权之人士全权办理公司本次投资项目有关事宜，包括但不限于设立泰国子公 司、泰国生产基地建设、海外组织架构搭建等，授权有效期自公司董事会审议通 证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2023-1040 吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日在深 圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 009 号中科研发园三号楼 22-A 公司 会议室召开了第二届董事会第十七次会议，会议通知已于 2023 年 12 月 9 日以书 面送达方式提交给公司全体董事、监事。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，与会董事以现场与通讯会议 相结合的方式出席（其中，董事洪俊城先生、洪娜珊女士、洪丽旋女士；独立董 事刘娥平女士、罗宏先生以通讯方式出席了本 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于吉安满坤科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字［2023］A0595 号 致：吉安满坤科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《吉 安满坤科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的 召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜， 出 ...

证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2023-3003 吉安满坤科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1. 吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日（星 期五）下午 14:50 在深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 009 号中科研 发园三号楼 22-A 公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开了 2023 年第二次临时股东大会。其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交 易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 8 日 9:15-9:25、9:30-11:30、 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 8 日 9:15-15:00 期间的任意时间。本次股东大会由公司董事会召集，会议主持人为公 司董事长洪俊城先生。 本次股东大会 ...

证券代码：301132 证券简称：满坤科技 吉安满坤科技股份有限公司 2023 年 11 月 24 日投资者关系活动记录表 编号：2023-004 ☑特定对象调研 分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 ☑现场参观 ☑其他（线上会议） 江西省财投实业发展有限公司、赣州瓴沃私募投资基金管理有 参与单位名称及 限公司、青岛嘉麟产业控股有限公司、深圳前海富瑞方得私募 人员姓名 证券基金管理有限公司、兴业证券股份有限公司、国泰君安证 券股份有限公司、中泰证券股份有限公司 时间 2023 年 11月 24 日（星期五）13:30-16:00 地点 吉安市井冈山经济技术开发区火炬大道191 号公司会议室 董事、总经理：洪丽旋女士 上市公司接待人 董事会秘书：耿久艳女士 员姓名 技术中心产品总监：肖学慧先生 技术中心研发经理：王虎先生 ...

吉安满坤科技股份有限公司 董事会议事规则 江西 吉安 二〇二三年十一月 | 第一章 | 总 则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成 | | 2 | | 第三章 | 董事会组织机构 | | 2 | | 第四章 | 董事会提案 | | 3 | | 第五章 | 董事会会议的召集 | | 4 | | 第六章 | 董事会会议的通知 | | 5 | | 第七章 | 董事会会议的召开和表决 | | 6 | | 第八章 | 董事会会议记录 | | 10 | | 第九章 | 决议执行 | 11 | | | 第十章 | 议事规则的修改 11 | | | | 第十一章 | 附 则 | | 12 | 吉安满坤科技股份有限公司 董事会议事规则 第三章 董事会组织机构 第五条 公司设董事会秘书 1 名，由董事会聘任。董事会秘书负责公司股东 大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理。董事会秘书是公司 高级管理人员，对董事会负责。 吉安满坤科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 董事会的职 ...

吉安满坤科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 江西 吉安 二〇二三年十一月 吉安满坤科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 吉安满坤科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化公司董事会的职能，健全董事会的审计评价和监督机制，确 保董事会对公司的有效监督，提高公司的管理效率和工作效率，根据《中华人民 共和国公司法》《吉安满坤科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其它有关规定，公司董事会设立审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是由公司董事组成的专门工作机构，向董事会负责并报 告工作，代表董事会评价和监督财务会计报告过程和内部控制，以合理确信财务 报告的公允性和公司行为的合法合规性。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由 3 名董事组成，且应当为不在公司担任高级管理人员 的董事，其中独立董事不少于 2 名。委员会应至少有一名会计专业人士。委员会 委员由董事提名，董事会讨论通过。 第四条 审计委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事担任，负责主 持委员会的工作。主任委员由公司董事提名，并经董事会任命。审计委员会主任 委员须为会计专业人士。 第五 ...