吉安满坤科技股份有限公司 委托理财管理制度 委托理财管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强与规范吉安满坤科技股份有限公司（以下简称"公司"）委 托理财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依 据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《创业板上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《吉安满坤科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"委托理财"是指在国家政策允许的情况下，公司及控 股子公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益 为原则，公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融 资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者 购买相关理财产品的行为，但不包括风险投资。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司。公司控股子公司进行委托理财须 报经公司同意，未经审批不得进行任何理财活动。 第二章 委托理财管理原则 吉安满坤科技股份有限公司 第四条 公司委托理财业务应当遵循"规范运作、防范风险、谨慎投资、保 值增值"的原则，不 ...

吉安满坤科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本制度所指内幕信息包括但不限于： 为进一步规范吉安满坤科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正 原则，保障投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《 公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市 公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第5号—信息披露事务管理》《上市公司监管指引 第5号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规、规范性文件 的要求，以及《吉安满坤科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ）的有关规定，特制定本制度。 公司内幕信息的管理工作由董事会领导，董事长为主要责任人。董 事会秘书为内幕信息管理工作直接负责人，负责具体组织实施公司内幕信息的 监督及信息披露工作。董事会办公室是公司内部内幕信息知情人登记管理的具 体办事机构，负责公司内幕信息的统计、登记、备案、管理等工作。董事长与 董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 公司董事 ...

吉安满坤科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）的 对外投资行为，有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》及其他法律、行 政法规、规章、规范性文件以及《吉安满坤科技股份有限公司章程》（以下称"公司 章程"）的有关规定，并结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资包括公司为获取未来收益而将一定数量的货币资 金、股权、经评估后的实物或无形资产等作价出资的投资活动，也包括委托贷款、 委托理财、风险投资等以寻求短期差价为主要目的的投资活动，具体包括但不限于： （一）公司独立兴办企业或独立出资的经营项目； （二）公司出资与其他境内外独立法人实体、自然人成立合资、合作公司或开 发项目； （三）对现有企业的增资扩股； 吉安满坤科技股份有限公司 对外投资管理制度 吉安满坤科技股份有限公司 对外投资管理制度 （一）固定收益类或者承诺保本的投资行为； （二）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； （三）以战略投资为目的，购买其他上市公司股份超过总 ...

吉安满坤科技股份有限公司 独立董事工作细则 吉安满坤科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受 损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司 独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件和《吉安满坤科技股份有限 公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者其他 与公司存在利害关系的单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，依法履行董事义务，充分了解公司经营运 作情况 ...

吉安满坤科技股份有限公司 对外担保管理制度 吉安满坤科技股份有限公司 第三条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制对 外担保可能产生的风险。 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待、严格控制公司对外担保的风险。 第四条 未经公司股东会或董事会审议通过，公司及其控股子公司不得对外提 供担保。 第五条 公司有权拒绝任何强令其为他人提供担保的行为。公司对控股子公司、 控股子公司对公司、控股子公司之间的担保外，公司及控股子公司发生的其他对外 担保均应当要求对方提供反担保，反担保提供方应当具有实际担保能力，反担保应 当具有可执行性，反担保数额须与公司为被担保人担保的数额相对应。 1 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"）的对外担保行为， 有效控制公司对外担保风险，保护公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国担保法》及其他法律、行政法规、规章、 规范性文件，以及《吉安满坤科技股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的有 关规定，并结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司及其控股子 ...

吉安满坤科技股份有限公司 关联交易管理制度 第三条 公司与关联人进行关联交易必须遵循以下基本原则： （一）诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则； （二）不得损害公司和股东的利益； （三）不得隐瞒关联关系或者将关联关系非关联化； 吉安满坤科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"）的关联交易， 确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他法律、行政法规、规章、规范性文 件，以及《吉安满坤科技股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的有关规定， 并结合公司实际，特制定本制度。 第二条 公司并表范围内的子公司与公司关联人发生的关联交易，适用本制度 规定。公司与并表范围内的子公司发生的关联交易，不适用本制度规定。 （四）除法律、法规、规章或规范性文件另有规定外，关联股东、关联董事对 关联交易事项回避表决； （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时 应聘请专业评估机构或独立财务顾问发表意见。 第四条 公司董事、高级管理人员应当关注公司是否存在被关联人 ...

吉安满坤科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 吉安满坤科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第四条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）1 名，由董事长担 任，负责主持委员会的工作。 第五条 战略与可持续发展委员会成员任期与董事会董事任期一致，委员任 期届满可连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。 第六条 委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中应 当就辞职原因以及需要董事会予以关注的事项进行必要说明。 第七条 经董事提议并经董事会讨论通过，可对委员会委员在任期内进行调 整。 第一章 总 则 第一条 为适应吉安满坤科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提高业务发展水平与能力，健 全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效益和决策的质量，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《吉安满坤科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立战略与可持续 发展委员会，并制定本细则。 第二条 战略与可持续发展委员会是由公司董事组成的专门工作机 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉安满坤科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 29 日分别 召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于修 订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会 审议，现将有关情况说明如下： 一、监事会情况 证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2025-1016 吉安满坤科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 根据《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章 程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，监事会的职权由董事会审 计委员会行使，公司《监事会议事规则》将相应废止。在公司 2025 年第一次临 时股东大会审议通过该事项前，公司第三届监事会及监事仍将继续依照法律、行 政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行义务与职责。 在公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过上述事项后，肖学慧先生不再 担任公司监事会主席及监事，仍担任公司汽车项目处总监职务。截至本公告披露 ...

（一）董事辞职导致董事会成员低于法定最低人数； 吉安满坤科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 吉安满坤科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范吉安满坤科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公 司"）董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及《吉安满 坤科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（包括非独立董事、独立董事、职工代 表董事）及高级管理人员的辞任、任期届满、解任以及其他导致董事、高级管 理人员实际离职等情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 第四条 如存在以下情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法 律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务，但存在相关法 规另有规定的除外： （二）审计委员会成员辞职导致审计委员会成员低于法定最低 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，经吉安满坤科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事会第五次会议审议通过， 公司决定于 2025 年 8 月 14 日召开 2025 年第一次临时股东大会。现将会议相关 事项通知如下： 一、会议基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 （1）现场会议召开的时间：2025 年 8 月 14 日（星期四）下午 14:50 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2025-1017 吉安满坤科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 时间内通过上述系统行使表决权。 同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。 若同一表决权 ...