2023 年 11 月 22 日 | | 根据公司章程或股东大会的有关决 | 事，且召集人应当为会计专业人 | | --- | --- | --- | | | 议，董事会可以设立其他专门委员 | 士。 | | | 会，并制定相应的工作细则。 | 根据公司章程或股东大会的有关 | | | | 决议，董事会可以设立其他专门委 | | | | 员会，并制定相应的工作细则。 第一百三十条 代表 以上表 1/10 | | | 第一百三十条 代表 1/10 以上表决 权的股东、1/3 以上董事或者监事 | 决权的股东、1/3 以上董事、过半 | | | | 数独立董事或者监事会，可以提议 | | 3 | 会，可以提议召开董事会临时会议。 | 召开董事会临时会议。董事长应当 | | | 董事长应当自接到提议后 10 日内， | | | | 召集和主持董事会会议。 | 自接到提议后 10 日内，召集和主 | | | | 持董事会会议。 | | | 第一百七十八条 公司聘用取得 | 第一百七十八条 公司聘用符合 | | | "从事证券相关业务资格"的会计 | 《证券法》规定的会计师事务所进 | | 4 | 师事务所进行会计报表 ...

吉安满坤科技股份有限公司 独立董事工作细则 江西 吉安 二〇二三年十一月 吉安满坤科技股份有限公司 独立董事工作细则 吉安满坤科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中 华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）等法律法规以及《吉安满坤科技股 份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的有关规定，依据《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等的相关规定，并结合本公司实际，制定本细则。 吉安满坤科技股份有限公司 独立董事工作细则 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、规章、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益， ...

吉安满坤科技股份有限公司 章 程 江西 吉安 二〇二三年 1 | | | | 第一章 | 总 | 则 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 4 | | | 第三章 | 股 | 份 4 | | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | | 股 东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 17 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 18 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 20 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | 董事会 | | 28 | | 第一节 | | 董 事 | 28 | | 第二节 | | 董事会 | 32 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 39 | | 第七章 | 监事会 | | 40 | | 第一节 | | 监 事 | 40 | | 第二节 ...

吉安满坤科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 江西 吉安 二〇二三年十一月 吉安满坤科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 吉安满坤科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"）提名制度和 程序，根据《中华人民共和国公司法》《吉安满坤科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其它有关规定，公司董事会设立提名委员会，并制定本 细则。 第五条 提名委员会成员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满可连选 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。 第六条 委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中应 当就辞职原因以及需要董事会予以关注的事项进行必要说明。 第七条 经董事提议并经董事会讨论通过，可对委员会委员在任期内进行调 整。 第八条 当委员会人数低于本细则规定人数时，董事会应当根据本细则规定 补足委员人数。 1 第二条 提名委员会是由公司董事组成的专门工作机构，主要负责确定公司 董事、总经理及其他高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项并提出建议， 向董事会负责并报告工作。 本细则所称其他高级 ...

吉安满坤科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 江西 吉安 二〇二三年十一月 第二条 薪酬与考核委员会是由公司董事组成的专门工作机构，主要负责制 定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案，向董事会负责并报告工作。 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、董事会秘书及由总经理 提请董事会聘任的副总经理、财务总监、行政总监、研发总监、营销总监。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事不少于 2 名。委 员会委员由董事提名，董事会讨论通过。 第四条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事担任， 负责主持委员会的工作。主任委员由公司董事提名，并经董事会任命。 吉安满坤科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 吉安满坤科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步健全吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"）董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《吉安满坤科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程 ...

证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2023-1039 吉安满坤科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，经吉安满坤科技股份有 限公司（以下称"公司"或"本公司"）第二届董事会第十六次会议审议通过， 公司决定于 2023 年 12 月 8 日召开 2023 年第二次临时股东大会。现将会议相关 事项通知如下： 一、会议基本情况 1. 股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2. 股东大会召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开的时间：2023 年 12 月 8 日（星期五）下午 14:50 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 8 日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"） ...

证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2023-1038 吉安满坤科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，公司董 事会同意对《公司章程》相关条款进行修订，并授权相关人员具体办理工商备案 登记事宜。 本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权 的三分之二以上通过。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》 吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日在吉 安市井冈山经济技术开发区火炬大道 191 号公司会议室召开了第二届董事会第 十六次会议，会议通知已于 2023 年 11 月 17 日以书面送达方式提交给公司全体 董事、监事。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，与会董事以现场与通讯会议 相结合的方式出席（其中，董事洪 ...

（五）公司实际控制人和持股 5%以上的大股东； 吉安满坤科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范吉安满坤科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指 引》"）及《吉安满坤科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于如下人员和机构： （一）公司董事和董事会； （二）公司监事和监事会； （三）公司董事会秘书和董事会办公室； （四）公司高级管理人员； （四）与公司经营事项有关的信息，如开发新产品、新发明，订立未来重大 （六）公司各部门以及下属控股子公司的负责人； （七）其他负有信息披露义务的人员和机构。 以上人员和机构统称为"信息披露义务人"。 第三条 本制度所称"信息"是指对公司股票及其衍生品种交易价格可能或已 经 ...

证券代码：301132 证券简称：满坤科技 吉安满坤科技股份有限公司 2023 年 11 月 6 日投资者关系活动记录表 编号：2023-003 □特定对象调研 分析师会议 □媒体采访  业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 参与公司 2023年第三季度网上业绩说明会的投资者 人员姓名 时间 2023年11月6日（星期一）15:00-16:00 地点 “价值在线”（www.ir-online.cn） 董事、总经理：洪丽旋女士 上市公司接待人 财务总监：何惠红女士 员姓名 董事会秘书：耿久艳女士 独立董事：张清伟先生 1、洪总好，能否分享下未来公司的发展战略及着重布局 的领域，谢谢！ ...

吉安满坤科技股份有限公司 关于举办 2023 年第三季度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《2023 年第三季度报告》。为了让广大 投资者进一步了解公司 2023 年第三季度的经营情况，公司定于 2023 年 11 月 6 日（星期一）15:00-16:00 在"价值在线"举办 2023 年第三季度网上业绩说明会。 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"价值在线" （www.ir-online.cn）参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事、总经理洪丽旋女士；财务总监何 惠红女士；董事会秘书耿久艳女士；独立董事张清伟先生。 证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2023-1037 特此公告。 吉安满坤科技股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 30 日 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2023 年第三季度网上业 绩说明会提 ...