证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2023-3002 吉安满坤科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1. 吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 9 月 19 日（星 期二）下午 14:50 在吉安市井冈山经济技术开发区火炬大道 191 号公司会议室以 现场投票与网络投票相结合的方式召开了 2023 年第一次临时股东大会现场会 议。其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为：2023 年 9 月 19 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深 交所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 19 日 9:15-15:00 期间的任 意时间。本次股东大会由公司董事会召集，会议主持人为公司董事长洪俊城先生。 本次股东大会符合《中华人民共和国公司 ...

证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2023-1032 吉安满坤科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 8 月 31 日分别召 开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公 司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，具体内容 详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》等法律法规的有关规定，公司通过向中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司提交申请，对公司 2023 年限制性股票激励计划 （以下称"本次限制性股票激励计划"）的内幕信息知情人及激励对象在《2023 年限制性股票激励计划（草案）》公开披露前 6 个月内（以下称"自查期间"） 买卖公司股票的情况进行查询，具体情况如下： 一、核查的范围与程 ...

证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2023-2005 吉安满坤科技股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划 激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 8 月 31 日分别召 开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公 司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，具体内容 详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 1. 公示内容：本次限制性股票激励计划激励对象的姓名和职务。 2. 公示时间：2023 年 9 月 1 日至 2023 年 9 月 10 日。 3. 公示方式：公司内部 OA 系统公示。 4. 反馈方式：公示期内，公司（含子公司）员工可通过电话、电子邮件以及 现场沟通等方式向公司监事会反馈有关情况。 5. 公示结果：在公示的期限内，公司监事会未收到任何组织或个人提出异 议，无反馈记录。 二、核查情况 公司监事会对激励对象名单、激励 ...

独立董事张清伟先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明： 1. 吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"）独立董事张清伟先生接受 其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2023 年 9 月 19 日召开的 2023 年 第一次临时股东大会审议的相关提案向公司全体股东征集表决权。 2. 本次征集表决权为依法公开征集，征集人张清伟先生符合《中华人民共和 国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市 公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。 3. 截至本公告披露日，征集人张清伟先生未持有公司股份。 一、征集人的基本情况 1. 征集人张清伟先生为公司现任独立董事，其基本情况如下： 证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2023-1031 吉安满坤科技股份有限公司 独立董事关于公开征集表决权的公告 张清伟，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 2005 年 1 月至 2007 年 9 月，在广东君言律师事务所担任律 ...

| | （11）股权激励计划的变更、终止 | 是 | | --- | --- | --- | | | （12）公司发生控制权变更、合并、分立、激励对象 | | | | 发生职务变更、离职、死亡等事项时如何实施股权激 | 是 | | | 励计划 | | | | （13）公司与激励对象各自的权利义务，相关纠纷或 | 是 | | | 者争端解决机制 | | | | （14）上市公司有关股权激励计划相关信息披露文件 | | | | 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺； | | | | 激励对象有关披露文件存在虚假记载、误导性陈述或 | | | | 者重大遗漏导致不符合授予权益或者行使权益情况 | 是 | | | 下全部利益返还公司的承诺。上市公司权益回购注销 | | | | 和收益收回程序的触发标准和时点、回购价格和收益 | | | | 的计算原则、操作程序、完成期限等。 | | | | 绩效考核指标是否符合相关要求 | | | 22 | 是否包括公司业绩指标和激励对象个人绩效指标 | 是 | | | 指标是否客观公开、清晰透明，符合公司的实际情况 | | | 23 | ，是否有利于促进公司竞争力的提升 | ...

证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2023-1030 吉安满坤科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，经吉安满坤科技股份有 限公司（以下称"公司"或"本公司"）第二届董事会第十三次会议审议通过， 公司决定于 2023 年 9 月 19 日召开 2023 年第一次临时股东大会。现将会议相关 事项通知如下： 一、会议基本情况 1. 股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2. 股东大会召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开的时间：2023 年 9 月 19 日（星期二）下午 14:50 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 19 日（星期二） 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"） ...

证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2023-2004 吉安满坤科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，形成决议如下： 1. 审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 8 月 31 日在吉安 市井冈山经济技术开发区火炬大道 191 号公司会议室召开了第二届监事会第八 次会议，会议通知已于 2023 年 8 月 25 日以书面送达方式提交给公司全体监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，与会监事以现场会议与通讯 会议相结合的方式出席（其中，监事杨向丽女士以通讯方式出席了本次会议）， 不存在委托出席情况。本次会议由公司监事会主席肖学慧先生主持，公司董事会 秘书耿久艳女士列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 经审议， ...

核查意见 四、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数，累计未超 过公司股本总额的 20%，本次限制性股票激励计划的实施不会导致或可能导致公 司股权分布不符合上市条件。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，吉安满坤科 技股份有限公司（以下称"公司"）监事会经充分、全面审查公司 2023 年限制性 股票激励计划相关资料等，现就相关事项发表核查意见如下： 一、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得实行股权激励的 以下情形：① 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者 无法表示意见的审计报告；② 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计 师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；③ 上市后最近 36 个月内出现过未 按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；④ 法律法规规定不得 实行股权激励的；⑤ 中国证监会认定的其他情形。公司具备实施本次限制性股 票激励计划的主体资格。 二、本次限制性股票激励计划的激励对象具备《中华人民共和国公司法》等 法律法规和《公司章程》规定的任职资格； ...

北京国枫律师事务所 关于吉安满坤科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划的法律意见书 国枫律证字[2023]AN151-1号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编： 100005 电话(Tel): 010—88004488/66090088 传真(Fax): 010—66090016 | 释 义… | | --- | | 正 文 | | 一、公司符合实行本次股权激励计划的条件 | | 二、本次股权激励计划内容的合法合规性 | | 三、本次股权激励计划涉及的法定程序 | | 四、激励对象确定的合法合规性 . | | 五、本次股权激励计划的信息披露 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 | | 六、公司不存在为激励对象提供财务资助的情形 | | 七、本次股权激励计划对公司及全体股东利益的影响 . | | 八、本次股权激励计划的关联 ...

吉安满坤科技股份有限公司独立董事 一、关于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的独立意见 1. 公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的拟定、审议流 程符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定， 关联董事已根据有关规定对相关议案回避表决。 2. 公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规禁止实施股权激 励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 3. 公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》所确定的激励对象均符合 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》有关任职 资格的规定，亦符合公司业务发展的实际需要。同时，全体激励对象不存在《上 市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规规定的禁止获授限制性股票的情形， 激励对象的主体资格合法、有效。 4. 公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 等有关法律、法规的规定，对各激励对象限制性股票的授予安排、归属安排（包 括授予额度、授予日期、授予条件、授予价格、归属期、归 ...