吉安满坤科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 吉安满坤科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善吉安满坤科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，加强和规范公司董事、监事、高级管理人员（以下简称"高管"）薪酬的管 理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《吉 安满坤科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）、《吉安满坤科技股份 有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》（以下称"《董事会薪酬与考核委员 会工作细则》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 适用对象 第二条 本制度适用对象具体包括以下人员： （一）公司董事会的全体成员，包括独立董事和非独立董事； （二）公司监事会的全体成员，包括股东代表监事和职工代表监事； （三）在公司任职的所有高管，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总 监。 第三章 薪酬管理原则 第三条 公司董事、监事、高 ...

证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2024-1044 吉安满坤科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开 第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章 程>并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议，现将 有关情况说明如下： 一、变更公司注册资本情况 鉴于公司已完成《2023 年限制性股票激励计划》首次授予部分第一个归属 期归属股份的登记工作，归属数量为 61.6249 万股，并于 2024 年 10 月 17 日上 市流通。公司总股本由 14,747 万股增加至 14,808.6249 万股，注册资本由人民币 14,747 万元增加至人民币 14,808.6249 万元。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年限制性股票激励 计划首次授予部分第 ...

承诺人：张晗 2024 年 10 月 28 日 承诺书 本人张晗尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取 得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司吉安满坤科技股份有限公 司（301132）将公告本人的上述承诺。 ...

证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2024-1039 吉安满坤科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人洪娜珊现就提名张晗为吉安满坤科技股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为吉安满坤科技股份有限 公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过吉安满坤科技股份有限公司第二届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有） ...

证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2024-1035 吉安满坤科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日在深 圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 009 号中科研发园三号楼 22-A 公司 会议室召开了第二届董事会第二十三次会议，会议通知已于 2024 年 10 月 18 日 以书面送达方式提交给公司全体董事、监事。 1.1 提名洪俊城为公司第三届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1.2 提名洪娜珊为公司第三届董事会非独立董事候选人 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，与会董事以现场与通讯会议 相结合的方式出席（其中独立董事刘娥平女士以通讯方式出席了本次会议），不 存在委托出席情况。本次会议由公司董事长洪俊城先生主持，公司全体监事、高 级管理人员、非独立董事候选人及独立董事候选人列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华 ...

Revenue and Profitability - Revenue for Q3 2024 reached ¥333,416,607.18, an increase of 4.62% year-over-year[3] - Net profit attributable to shareholders was ¥32,712,334.11, a decrease of 16.29% compared to the same period last year[3] - Net profit excluding non-recurring items was ¥34,339,498.75, down 9.88% year-over-year[3] - Total operating revenue for the current period reached ¥910,937,136.32, an increase from ¥888,458,400.64 in the previous period, reflecting a growth of approximately 2.7%[16] - Net profit for the current period was ¥71,679,643.98, down from ¥89,036,162.86 in the previous period, indicating a decrease of approximately 19.4%[18] - Operating profit decreased to ¥67,033,317.06 from ¥99,341,629.56, a decline of about 32.5%[17] - Basic and diluted earnings per share for the current period were both ¥0.49, down from ¥0.60 in the previous period[18] - The total comprehensive income for the current period was ¥71,655,004.77, compared to ¥89,067,453.00 in the previous period, a decrease of approximately 19.5%[18] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the period amounted to ¥2,467,381,878.59, reflecting an increase of 8.40% from the end of the previous year[3] - The company's total liabilities reached ¥728,901,439.63, up from ¥570,958,992.18, indicating an increase of about 27.7%[15] - Cash and cash equivalents decreased to ¥825,489,675.83 from ¥844,264,314.30, reflecting a decline of approximately 2.8%[13] - Accounts receivable rose to ¥423,912,371.47 from ¥394,413,866.74, marking an increase of about 7.5%[13] - Inventory increased to ¥132,277,250.94 from ¥105,342,265.85, which is a growth of approximately 25.6%[13] - The company's equity attributable to shareholders reached ¥1,738,480,438.96, up from ¥1,705,317,156.02, showing an increase of about 1.9%[15] - The company reported a significant increase in non-current assets, totaling ¥916,593,389.51, compared to ¥808,448,903.73 at the beginning of the year, representing a growth of approximately 13.4%[14] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥80,895,095.92, a decrease of 11.67% year-over-year[3] - Cash flow from operating activities generated ¥80,895,095.92, compared to ¥91,579,478.02 in the previous period, showing a decrease of approximately 11.5%[19] - The company reported a net cash inflow from operating activities of ¥791,285,927.54, up from ¥641,171,639.84, indicating an increase of about 23.5%[19] - The net cash flow from investment activities was -81,046,199.91, compared to -165,378,304.01 in the previous year, indicating an improvement of approximately 51%[20] - Total cash inflow from financing activities was 63,892,473.07, up from 50,000,000.00 in the previous year, reflecting a 27.8% increase[20] - The net cash flow from financing activities was -34,277,145.41, compared to -27,854,167.46 in the previous year, showing a decline of about 23%[20] - The cash and cash equivalents at the end of the period amounted to 754,900,717.33, down from 839,121,330.84 in the previous year, representing a decrease of approximately 10%[20] - The cash inflow from investment activities totaled 160,151,227.61, compared to 265,740,941.73 in the previous year, indicating a decrease of about 39.7%[20] - The cash outflow for investment activities was 241,197,427.52, down from 431,119,245.74 in the previous year, reflecting a reduction of approximately 44.2%[20] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 19,379, with the top ten shareholders holding significant stakes[8] - The largest shareholder, Hong Gengqi, holds 25 million shares, representing 16.95% of the total shares[8] - The total number of restricted shares at the beginning of the period was 103,994,500, with 1,510,500 shares released from restriction during the period[9] - The company plans to release additional restricted shares in August 2025, totaling 25 million shares for major shareholders[9] - The company issued a notice regarding the listing of 1,510,500 shares that were previously issued before the IPO, which accounts for 1.0243% of the total share capital[10] - The top ten shareholders include several family members of the controlling shareholder, indicating a concentrated ownership structure[8] - The company has not reported any changes in the participation of major shareholders in margin trading activities[8] - The total number of shares held by the top ten unrestricted shareholders is significant, with the largest being 600,000 shares held by Ji'an Shengde Weida Investment Management Partnership[8] - The company has a clear plan for the gradual release of restricted shares, which may impact future share liquidity[9] - The shareholder structure reflects a strong family control, with the Hong family being the actual controllers of the company[8] Expenses and Financial Performance - Management expenses increased by 50.45% to ¥56,306,159.59 due to higher employee compensation and stock payment expenses[7] - Financial expenses decreased by 40.95% to -¥14,749,428.96, primarily due to reduced interest income from fundraising[7] - Investment income surged by 574.65% to ¥4,783,061.86, influenced by the disposal of subsidiaries[7] - The company reported a significant increase in other income by 90.22% to ¥11,561,133.77, mainly from increased input tax deductions[7] - Total operating costs increased to ¥849,340,813.39 from ¥789,143,634.72, representing a rise of about 7.6%[16] - Research and development expenses rose to ¥45,683,560.33 from ¥39,875,225.89, an increase of about 14.6%[16] Other Information - The third quarter report was not audited, which may affect the reliability of the financial data presented[20] - The company did not disclose any new product or technology developments in the provided content[20]

证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2024-1036 吉安满坤科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"）第二届董事会、监事会任期 届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定， 公司按照相关法律程序进行董事会、监事会换届选举。现将有关事项公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 10 月 28 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关 于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经公司有 提名资格的股东提名，第二届董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名洪俊 城先生、洪娜珊女士、洪耿奇先生、洪丽旋女士为公司第三届董事会非独立董事 候选人（简历详见附件）；董事会同意提名刘宝华先生、徐艳萍女士、张晗女士 为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），第三届董事会任期自公 司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任 ...

证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2024-1038 吉安满坤科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人洪俊城现就提名徐艳萍为吉安满坤科技股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为吉安满坤科技股份有 限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过吉安满坤科技股份有限公司第二届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________ ...

证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2024-1033 吉安满坤科技股份有限公司 关于对泰国公司增资及完成注册资本变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 2、注册登记编号：0255567001388 吉安满坤科技股份有限公司（以下简称"公司"）基于业务发展及海外生产 基地布局需要，于 2023 年 12 月 14 日召开第二届董事会第十七次会议，全票审 议通过了《关于在泰国投资新建生产基地的议案》，同意公司使用自有资金和自 筹资金不超过 7,000 万美元在泰国投资新建生产基地，包括但不限于新设公司、 购买土地、购建固定资产等有关事项，实际投资金额以中国及当地主管部门批准 金额为准。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于在泰国投资新建生产基地的公告》。 2024 年 6 月，公司已完成泰国公司泰坤电路科技有限公司（以下简称"泰 坤电路"）的设立登记，并领取了当地行政主管部门签发的注册登记证明文件。 具体内容详见公司于 202 ...

证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2024-1034 吉安满坤科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"）第二届董事会、监事会任期 将于 2024 年 10 月 27 日届满，鉴于公司董事会、监事会的换届工作尚在筹备中， 为保障公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会将延期 换届选举，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期也相应顺延。 在本次换届选举完成前，公司第二届董事会及监事会成员、董事会各专门委 员会委员和高级管理人员将继续根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定继 续履行相应的义务和职责。 公司将积极推进董事会、监事会换届选举的相关工作，并及时履行相关的信 息披露义务。公司董事会、监事会延期换届选举不会影响公司的正常经营。 特此公告。 吉安满坤科技股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 22 日 公司现任 3 位独立董事任期届满时连任时间达到六年，由于公司新一届董事 会换届选举工作尚未完成，且独立董 ...