吉安满坤科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2023-1036 吉安满坤科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 吉安满坤科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 | 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | --- | --- | --- | --- | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -116 ...

北京国枫律师事务所 关于吉安满坤科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划股票首次授予事项的 法律意见书 国枫律证字[2023]AN151-2 号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话(Tel)：010－88004488/66090088 传真(Fax)：010－66090016 北京国枫律师事务所 关于吉安满坤科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划股票首次授予事项的 法律意见书 国枫律证字[2023]AN151-2 号 致：吉安满坤科技股份有限公司 根据北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）与吉安满坤科技股份有限公 司（以下简称"满坤科技"或"公司"）签署的《律师服务协议书》，本所作为满 坤科技 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"股权激励计划"或"本次激励 计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法 ...

证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2023-1033 经全体与会董事认真审议，一致表决通过了以下议案： 1. 审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制 性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》 规定及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为 2023 年限制性股票 激励计划规定的首次授予条件已经成就，董事会同意确定以 2023 年 9 月 25 日为 首次授予日，向符合授予条件的 51 名激励对象授予 375.952 万股第二类限制性 股票，授予价格为 14.84 元/股。 吉安满坤科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日在深圳 市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 009 号中科研发园三号楼 22-A 公司会 议室召开了第二届董事会第十四次会议，会议通知已于 2023 年 9 月 20 日 ...

证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2023-1035 吉安满坤科技股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、证券事务代表辞职的情况 公司于 2023 年 9 月 25 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于聘任证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任莫琳女士为公司证券事务代 表（简历详见附件），任期自第二届董事会第十四次会议审议通过之日起至第二 届董事会届满之日止。莫琳女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证 书，具备相关的专业能力，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定。 公司证券事务代表联系方式如下： 电话：0796-8406089 邮箱：board.office@mankun.com 证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2023-1035 吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"）董事会于近日收到魏金柱先 生的书面辞职报告。魏金柱先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞 职后将不再担任公司 ...

吉安满坤科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2023-2006 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日在吉安 市井冈山经济技术开发区火炬大道 191 号公司会议室召开了第二届监事会第九 次会议，会议通知已于 2023 年 9 月 20 日以书面送达方式提交给公司全体监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，与会监事以现场会议方式出 席，不存在委托出席情况。本次会议由公司监事会主席肖学慧先生主持，公司董 事会秘书耿久艳女士列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，形成决议如下： 1. 审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制 性股票的议案》 ①最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 证券代 ...

吉安满坤科技股份有限公司监事会 1. 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 2. 最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 3. 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚 或者采取市场禁入措施； 4. 具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人 员情形的； 5. 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 6. 中国证监会认定的其他情形。 关于 2023 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单（授予日）的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，吉安满坤科 技股份有限公司（以下称"公司"）监事会对《2023 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下称"《激励计划（草案）》"、"本激励计划"）首次授予激励对象名单进 行审核，发表核查意见如下： 监事会对本激励计划授予日激励对象名单进行审核，现发表核查意见如下： （一）本次获授限制性股票的 51 名激励对象均符合公司 2023 年第一次临时 股东大会审议通过的《激励计划（草案）》及其摘要中 ...

证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2023-1034 吉安满坤科技股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）于 2023 年 9 月 25 日分别召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议，审议 通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议 案》，根据《上市公司股权激励管理办法》《2023 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下称"《激励计划（草案）》"、"本激励计划"）规定及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为 2023 年限制性股票激励计划规定的 首次授予条件已经成就，董事会确定以 2023 年 9 月 25 日为首次授予日，向符合 授予条件的 51 名激励对象授予 375.952 万股第二类限制性股票。现将有关事项 说明如下： 一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）限制性股票激励计划简述 2. 标的股票 ...

吉安满坤科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划激励对象名单（首次授予日） 首次授予限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： 吉安满坤科技股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 25 日 | 序 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授限制性股票 | 占授权总 量的比例 | 占目前总股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 数量（万股） | （%） | 的比例（%） | | 1 | 洪丽旋 | 中国 | 董事、总经 | 120.00 | 27.59 | 0.81 | | | | | 理 | | | | | 2 | 洪丽冰 | 中国 | 运营副总经 | 20.00 | 4.60 | 0.14 | | | | | 理 | | | | | 3 | 何惠红 | 中国 | 财务总监 | 13.20 | 3.03 | 0.09 | | 4 | 耿久艳 | 中国 | 董事会秘书 | 13.20 | 3.03 | 0.09 | | 5 | 陈松琦 | 中国台湾 | 销售经理 | 4.00 | 0.92 | 0.03 | | | | ...

吉安满坤科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十四次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》等 有关规定，我们作为吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"）独立董事， 经认真审查公司第二届董事会第十四次会议审议的相关事项，基于独立判断的立 场，现发表独立意见如下： 一、关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的独 立意见 （一）《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下称"《激励计划（草 案）》"、"本激励计划"）中规定的向激励对象授予限制性股票的条件已经成 就。 （五）公司实施本激励计划有助于进一步完善法人治理结构，建立、健全公 司激励约束机制，增强公司管理团队和核心骨干对实现公司持续、健康发展的责 任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。 因此，我们同意本激励计划的首次授予日确定为 2023 年 9 月 25 日，并同意 以 14.84 元/股为授予 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于吉安满坤科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字［2023］A0495 号 致：吉安满坤科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《吉安满坤科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出 ...