吉安满坤科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为吉安满坤科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定，勤勉、忠实、尽 职的履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益，现就本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人罗宏，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历。西南财经大学教授、博士生导师，中国会计学会会计教育专业委员会委员， 全国会计学术领军人才，四川省学术技术带头人。2012 年 4 月至 2018 年 4 月， 担任千禾味业（603027.SH）独立董事；2012 年 6 月至 2019 年 12 月，担任四川 永丰纸业股份有限公司独立董事；2012 年 7 月至 2018 年 6 月，担任四川新力光 源股份有限公司独立董事；2012 年 11 月至 2018 年 11 月，担任四川新生命 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥1,267,732,043.26, representing a 4.17% increase compared to ¥1,216,993,926.69 in 2023[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥106,498,036.34, a decrease of 2.99% from ¥109,781,521.38 in 2023[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2024 was ¥88,858,579.18, down 13.70% from ¥102,969,148.61 in 2023[22]. - The total assets at the end of 2024 amounted to ¥2,782,530,223.69, reflecting a 22.24% increase from ¥2,276,276,148.20 at the end of 2023[22]. - The company's cash flow from operating activities for 2024 was ¥109,623,959.83, a decline of 5.38% compared to ¥115,859,183.09 in 2023[22]. - The overall gross margin decreased by approximately 1.01 percentage points due to intense market competition and rising precious metal prices[73]. - The company's total revenue for the reporting period was 73,565 million, representing a 5.8% increase compared to the previous period[37]. - The company's revenue from the automotive electronics sector and consumer electronics sector combined accounted for over 70% of main business revenue[73]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 4.19 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total share capital of 148,086,249 shares as of December 31, 2024[4]. - The company distributed a cash dividend of 4.06 CNY per 10 shares, totaling 59,872,820 CNY, based on a total share capital of 147,470,000 shares as of December 31, 2023[180]. - The cash dividend policy complies with relevant laws and regulations, ensuring long-term benefits for all shareholders[185]. - The total distributable profit for shareholders is 46,053.92 million CNY after accounting for statutory reserves[183]. - The company has a total share capital of 148,086,249 shares as of December 31, 2024, which serves as the basis for the dividend distribution[184]. Risk Management - The company acknowledges potential risks including macroeconomic fluctuations, intensified market competition, and raw material price volatility, and has outlined corresponding countermeasures[5]. - The company emphasizes the importance of risk awareness for investors regarding forward-looking statements made in the annual report[5]. - The company faces risks from macroeconomic fluctuations that could impact the PCB industry and plans to enhance cash flow management and explore new market opportunities[123]. - The competitive landscape in the PCB industry is intensifying, prompting the company to continuously improve its technology and product quality to maintain its market position[124]. - The company is exposed to risks from fluctuations in raw material prices, which could adversely affect its operating performance if costs cannot be passed on to customers[125]. - Environmental risks are a concern due to the nature of PCB production, and the company is committed to adhering to environmental regulations and enhancing its pollution control measures[126]. Corporate Governance - The company has established a complete and independent asset structure, ensuring no asset occupation by the controlling shareholder[140]. - The company has conducted 1 annual and 2 temporary shareholder meetings, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[133]. - The company’s board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, and has held 8 meetings during the reporting period[134]. - The company’s supervisory board has 3 members and has conducted 7 meetings, ensuring compliance with relevant laws and regulations[135]. - The company emphasizes information disclosure, providing timely financial and operational updates through various platforms[138]. - The company maintains independence from its controlling shareholder in all operational aspects, complying with regulatory requirements[139]. - The company has established an independent financial accounting department and a financial management system, making autonomous financial decisions and maintaining separate bank accounts from controlling shareholders[143]. Research and Development - The company has increased its R&D investment, focusing on advanced technologies such as HDI, high-layer boards, and flexible circuits, resulting in multiple patents and new products[64]. - The company holds 147 patents, including 23 invention patents, and has received recognition for several products as reaching "international advanced" levels[69]. - The company has completed the development of new products, including a high-density interconnect circuit board and a dual-sided aluminum-based circuit board, which have entered mass production[92]. - The company is actively expanding its product offerings in the electric vehicle sector, including a new controller PCB for electric water pumps[92]. - The number of R&D personnel increased by 13.22% from 174 to 197, with the proportion of R&D personnel rising from 8.02% to 8.52%[93]. Production and Operations - The company has a well-established production process that allows for quick and effective order processing, ensuring timely production and delivery[55]. - The company has expanded its production capacity through the establishment of specialized factories, with the Ji'an high-precision PCB production base project starting to ramp up production[63]. - The company has successfully completed the establishment registration and land agreement signing for its Thailand operations, receiving an investment promotion certificate from the Thai government[40]. - The company has implemented lean production management to enhance resource efficiency, aiming to improve delivery rates and product quality while controlling costs[62]. - The company has introduced new technologies that improve production efficiency, such as a PCB drilling machine that reduces labor costs by 50%[92]. Environmental Management - The company has established a comprehensive environmental management system and has obtained ISO 14001:2015 and ISO 50001:2018 certifications[198]. - The company holds valid discharge permits from the ecological environment bureau, with the latest permit effective from January 3, 2025, to January 2, 2030[199]. - Wastewater discharge for total copper was measured at 0.093 mg/l, compliant with the acceptance standard of the wastewater treatment plant[200]. - The pH level of wastewater discharge was recorded at 7.18, also meeting the required standards[200]. - The company strictly adheres to multiple environmental protection laws and regulations during its production processes[198]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 2,312, with 1,920 in production, 63 in sales, 197 in technology, 12 in finance, 45 in administration, and 75 in other roles[176]. - The company has implemented a training program covering various aspects such as physical room, laboratory, equipment, process flow, and customer service, enhancing employee capabilities and core competitiveness[178]. - The company has established a fair and just salary management system to motivate employees and promote mutual development[177]. - The company has a total of 131 employees with a bachelor's degree or higher, representing approximately 5.67% of the total workforce[176]. Strategic Initiatives - The company plans to invest up to 70 million USD in a new production base in Thailand to optimize capacity layout and better serve overseas customers[40]. - The company has a strategic focus on sustainable development and management practices[154]. - The company is committed to a talent development plan that includes attracting high-end technical talent and implementing a dual-channel promotion mechanism for management and technical staff[122]. - The company has a clear timeline for the terms of its directors and supervisors, ensuring continuity in leadership[163].

满坤科技（301132）公告，2024年营业收入12.68亿元，同比增长4.17%。归属于上市公司股东的净利润 1.06亿元，同比下降2.99%。基本每股收益0.72元/股，同比下降2.70%。公司拟向全体股东每10股派发现 金红利4.19元(含税)，不送红股，不以资本公积金转增股本。 ...

证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2024-1054 吉安满坤科技股份有限公司 关于变更公司财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务总监辞职的情况 吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"）董事会于近日收到财务总监 何惠红女士提交的书面辞职报告，何惠红女士因个人原因申请辞去公司财务总监 职务，辞职后将不再担任公司任何职务。何惠红女士原定任期为 2024 年 11 月 13 日至 2027 年 11 月 12 日，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，何惠红女士的辞职 自辞职报告送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司正常运营。 截至本公告披露之日，何惠红女士直接持有公司股份 32,139 股，占公司总 股本的 0.02%；分别通过吉安市明德伟达投资管理合伙企业（有限合伙）间接持 有公司股份 15,000 股，通过吉安市信德伟达投资管理合伙企业（有限合伙）间接 持有公司股份 26,250 股，合计间接持有公司股份 41,250 股，占公司总股本 ...

中泰证券股份有限公司 为规范公司募集资金的使用和管理，保护投资者权益，公司已分别在江西银 行股份有限公司吉安庐陵支行和中国农业银行股份有限公司吉安分行开立银行 账户作为募集资金专户，用于募集资金的存储、管理和使用，并与相关商业银行、 保荐机构分别签订了《募集资金三方监管协议》。 根据《吉安满坤科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说 明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，公司首次公开发行股票募 集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目： 单位：人民币万元 募集资金投资项目延期的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为吉安满坤科技股份有 限公司（以下简称"满坤科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对满坤科技募集资金投资项目延期事 项进行了核查，并出具本核查意见如下： 一、募集资金基本情况 公司首次公开发行股票的注册申请已经中国证券监督管理委员会《关于同意 吉安满坤科技股份有限公司 ...

证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2024-1053 吉安满坤科技股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日分别 召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于募 集资金投资项目延期的议案》，公司结合当前募集资金投资项目的实际实施进度， 在项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资规模不发生变更的前提下，同 意将"吉安高精密印制线路板生产基地建设项目"的达到预定可使用状态的日期 延期至2025年12月。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 公司首次公开发行股票的注册申请已经中国证券监督管理委员会《关于同意 吉安满坤科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 846 号）同意，并于 2022 年 8 月 10 日起在深圳证券交易所创业板上市交易。公 司首次公开发行人民币普通股（A 股）数量为 36,870,0 ...

证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2024-2007 吉安满坤科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审议，监事会认为：公司本次募集资金投资项目延期的事项，是公司根据 实际经营情况作出的合理决策，符合上市公司募集资金使用的有关规定，符合全 体股东利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。决策和审批程序 符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 的相关规定。因此，监事会同意公司本次募集资金投资项目延期。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资 金投资项目延期的公告》。 证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2024-2007 吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日在吉安 市井冈山经济技术开发区火炬大道 191 号公司会议室召开了第三届监事会第二 ...

证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2024-1052 吉安满坤科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日在深 圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 009 号中科研发园三号楼 22-A 公司 会议室召开了第三届董事会第二次会议，会议通知已于 2024 年 12 月 24 日以书 面送达方式提交给公司全体董事、监事。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，与会董事以现场与通讯会议 相结合的方式出席（其中，独立董事徐艳萍女士以通讯方式出席了本次会议）， 不存在委托出席情况。本次会议由公司董事长洪俊城先生主持，公司全体监事、 高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，一致表决通过了以下议案： 1. 审议通过了《关于募集资金投资项目延期 ...

证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2024-1051 吉安满坤科技股份有限公司 关于对泰国公司增资、完成注册资本变更登记 暨对外投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 吉安满坤科技股份有限公司（以下简称"公司"）基于业务发展及海外生产 基地布局需要，于 2023 年 12 月 14 日召开第二届董事会第十七次会议，全票审 议通过了《关于在泰国投资新建生产基地的议案》，同意公司使用自有资金和自 筹资金不超过 7,000 万美元在泰国投资新建生产基地，包括但不限于新设公司、 购买土地、购建固定资产等有关事项，实际投资金额以中国及当地主管部门批准 金 额 为 准 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 14 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于在泰国投资新建生产基地的公告》。 证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2024-1051 泰国公司增资及完成注册资本变更登记的公告》。 截止目前，泰坤电路已收到泰国投资促进委员会（B ...

中泰证券股份有限公司 关于吉安满坤科技股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为吉安满坤科技股份有 限公司（以下简称"满坤科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对满坤科技部分首次公开发行前已发 行股份上市流通事项进行了核查，并出具本核查意见如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意吉安满 坤科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕846 号） 同意注册，并经深圳证券交易所《关于吉安满坤科技股份有限公司人民币普通股 股票在创业板上市的通知》（深证上〔2022〕769 号）同意，公司首次向社会公 众公开发行人民币普通股（A 股）36,870,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股 发行价 26.80 元，并于 2022 年 8 月 ...