广州市金钟汽车零件股份有限公司 关于"金钟转债"开始转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：301133 证券简称：金钟股份 2、债券代码：123230 债券简称：金钟转债 3、转股价格：29.03 元/股 | 证券代码：301133 | 证券简称：金钟股份 公告编号：2024-030 | | --- | --- | | 债券代码：123230 | 债券简称：金钟转债 | （三）可转债转股期限 本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日 2023 年 11 月 15 日（T+4 日）起满六个月后的第一个交易日（2024 年 5 月 15 日）起至可转债到期日（2029 年 11 月 8 日）止，即 2024 年 5 月 15 日至 2029 年 11 月 8 日。 4、转股期限：2024 年 5 月 15 日至 2029 年 11 月 8 日 5、转股来源：新增股份 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券的发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州市金钟汽车零件股份有限公司向 不特定对象发行可 ...

金钟股份（301133.SZ） 买入 公司 24Q1 归母净利润同比增长 54%。公司 24Q1 收入 2.67 亿元，同比+35%， 环比-5%；归母净利润 0.27 亿元，同比+54%，环比-7%。2023 全年实现营收 9.26 亿元，同比+27%；实现归母净利润 0.91 亿元（业绩预告 0.86-0.98 亿 元），同比+74%；受益于全球汽车市场回暖及客户订单持续放量，公司业务 保持稳健增长。同时新产品低风阻轮毂大盘持续放量体现规模效应，叠加原 材料价格下降及海运费大幅回落，公司盈利能力快速提升。24Q1 公司销售毛 利率 25.77%，同比+0.34pct；归母净利率 10.11%，同比+0.98pct。24Q1 期 间费用率同比下降 0.71pct。2023 年全年，公司销售毛利率为 25.49%，同比 +5.93pct，归母净利率为 9.83%，同比+2.69pct。 传统中心盖向低风阻轮毂盖或轮毂镶件演进，行业升级趋势明显。公司核心 业务为低风阻轮毂盖、传统中心盖、常规大尺寸轮毂盖及轮毂镶件(配传统 中心盖和常规大尺寸轮毂盖)。行业具备显著成长性：1）低风阻轮毂盖供新 能源车，增大覆盖面积 ...

| 证券代码：301133 | 证券简称：金钟股份 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123230 | 债券简称：金钟转债 | | 广州市金钟汽车零件股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月27日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2023年年度股东大会的通 知》（公告编号：2024-019），定于2024年5月17日以现场表决与网络投票相结合 的方式召开公司2023年年度股东大会。为保护投资者的合法权益，提醒各位股东 及时参会并行使表决权，现将本次股东大会相关事宜再次公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《广州市金钟汽车零件 股份有限公司章程》 ...

广州市金钟汽车零件股份有限公司 第一条 为规范广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简"公司"）选聘 会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规、规范 性文件以及《广州市金钟汽车零件股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 并结合本公司实际情况，制定本工作制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指本公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对本公司的财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行 为。 聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可 以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当符合《中华人民共和国证券法》等法 律法规规定，具有良好的执业质量记录，并满足下列条件： （一）具 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 926,089,211.94, representing a 27.00% increase compared to CNY 729,209,896.75 in 2022[19]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 90,881,684.51, a significant increase of 73.70% from CNY 52,321,709.70 in 2022[19]. - The net cash flow from operating activities reached CNY 126,874,483.25, marking a 110.25% increase compared to CNY 60,344,267.75 in the previous year[19]. - The total assets at the end of 2023 amounted to CNY 1,617,236,719.03, a 42.47% increase from CNY 1,135,148,046.62 at the end of 2022[19]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.86, up 75.51% from CNY 0.49 in 2022[19]. - The company's net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2023 was CNY 90,433,015.13, an increase of 87.46% from CNY 48,242,368.50 in 2022[19]. - The weighted average return on equity for 2023 was 10.22%, up from 6.34% in 2022[19]. - The company achieved a revenue of 926.09 million yuan in 2023, representing a year-on-year growth of 27.00%[55]. - The net profit attributable to shareholders reached 90.88 million yuan, an increase of 73.70% compared to the previous year[55]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1.50 RMB per 10 shares to all shareholders based on a total share capital of 106,617,116 shares as of March 31, 2024[5]. - The company has a strict profit distribution policy, ensuring shareholder interests are protected through proper decision-making processes[178]. - The company plans to distribute a cash dividend of 1.50 CNY per 10 shares, totaling 15,992,567.40 CNY, which represents 100% of the profit distribution amount[180]. - The total number of shares for the dividend distribution is based on 106,617,116 shares[180]. - The company did not issue any bonus shares or increase capital from reserves during this distribution[180]. Market Outlook - The company expects the automotive market to continue to grow by over 3% in 2024, driven by government policies promoting consumption and the development of the new energy vehicle sector[29]. - The automotive industry in China saw production and sales of 30.16 million and 30.09 million vehicles respectively in 2023, with year-on-year growth of 11.6% and 12%[29]. - In 2023, global sales of new energy vehicles reached 14.653 million units, a year-on-year increase of 35.4%[30]. - In China, new energy vehicle sales reached 9.495 million units in 2023, growing by 37.9% year-on-year, with a market share of 31.6%, up by 5.9 percentage points from the previous year[30]. - China has become the largest new energy vehicle market globally, accounting for 60% of global sales, and is expected to maintain rapid growth in the industry[30]. Production and Capacity Expansion - The company is actively expanding its production capacity with the completion of the Qingyuan production base and the ongoing construction of the Guangzhou lightweight engineering plastic parts manufacturing base, expected to be operational in Q2 2024[57]. - The company operates under a make-to-order production model, coordinating product development based on customer needs and market demand[43]. - The company is constructing new production bases in Guangzhou and Nantong, aiming to achieve operational status by 2024 to meet customer delivery demands and expand production capacity[113]. - The company has established long-term stable partnerships with numerous well-known automotive manufacturers, enhancing its market position[47]. Research and Development - Research and development expenses rose by 28.54% to RMB 50,267,448.83, driven by increased material inputs and share-based payment expenses[74]. - The company has developed new products and technologies, including a holographic imaging luminous wheel cover and carbon fiber inlays, while applying for multiple patents[59]. - The company is focusing on the development of new products and technologies to enhance market competitiveness[165]. - The total number of R&D personnel increased by 3.76% to 221 in 2023, while the proportion of R&D personnel to total employees decreased to 10.42% from 12.85%[76]. Risk Management - The company acknowledges risks related to the automotive industry's economic conditions, market competition, raw material price fluctuations, and exchange rate volatility, and plans to mitigate these risks through product development and customer relationship management[120][121][122][124]. - The company has detailed potential risks and corresponding countermeasures in the section on future development outlook and risks in the management discussion and analysis[5]. Corporate Governance - The company has a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring independent operation and decision-making[130]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, adhering to legal requirements for composition and decision-making[131]. - The company has implemented a performance evaluation and incentive mechanism to motivate management and core personnel, promoting stable development[134]. - The company has established an independent financial department with dedicated personnel and a financial accounting system, ensuring no interference from controlling shareholders[140]. Environmental Compliance - The company has complied with various environmental protection laws and regulations during its daily operations[198]. - The company obtained its environmental protection permit in November 2018 and has renewed its pollutant discharge permit valid until October 29, 2027[199]. - In April 2023, the company received approval for the environmental impact report for its automotive lightweight engineering plastic parts production base project[200].

南京证券股份有限公司 关于广州市金钟汽车零件股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券"或"保荐机构"）作为广州 市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"金钟股份"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市以及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （2023 年修订）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等有关规定，对金钟股份 2023 年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州市金钟汽车零件股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2810 号）同意注册，公司向社会公开 发行人民币普通股（A 股）2,653.00 万股，每股发行价为 14.33 ...

广州市金钟汽车零件股份有限公司 关联交易管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为了更好地规范广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公 司"）关联交易决策，完善公司内部控制制度，保护全体股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求，以及《广州市金钟汽车零 件股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应遵循商业原则与关联人之间签订关联交易书面合同， 合同内容应明确、具体。 第三条 公司将关联交易合同的订立、变更及履行情况纳入企业管理，并严 格按照国家有关规定及本制度予以办理。 第二章 关联人及关联交易范围的界定 第四条 公司关联人包括关联法人、关联自然人。 第五条 具有下列情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直 ...

广州市金钟汽车零件股份有限公司 关于非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况的专项说明 司农专字[2024]24001410042 号 目 录 报告正文…………………………………………………1-2 附件一： 广州市金钟汽车零件股份有限公司 2023 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………3-4 关于广州市金钟汽车零件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 司农专字[2024]24001410042 号 广州市金钟汽车零件股份有限公司董事会： 我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了广州市金钟汽车零 件股份有限公司（以下简称"贵公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合 并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日签发了司农审字[2024]24001410010 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《上市公司 监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 ...

广州市金钟汽车零件股份有限公司 募集资金专项存储及使用管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件、深圳证券 交易所业务规则和《公司章程》的要求，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格 的会计师事务所审验并出具验资报告。 第四条 公司董事会应确保本制度的有效实施，及时披露募集资金的使用情 况。 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制 的其他企业实施的，公司 ...

本人黎文飞，1983年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权情况，博士学 位。现任广州大学副教授，兼任会计系系主任；兼任长江智能科技（广东）股份 有限公司、广州市昊志机电股份有限公司独立董事；2023年9月起兼任公司独立 董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工 作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 广州市金钟汽车零件股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人黎文飞作为广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会的独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规及《公司章程》和《独立董事工作制度》的要求，本着对全体股东负责的态度， 勤勉、忠实 ...