关于对外投资设立泰国子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 为拓展海外市场，满足众多汽车整车客户产业链出海的布局，快速响应海外 客户需求，顺应国际化发展趋势，广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称 "公司"）拟在泰国投资设立子公司，计划投资金额不超过 2,000 万美元（或等 值外币），实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。公司将根据市场 需求和业务进展等具体情况分阶段实施对泰国子公司的投资与建设。 | 证券代码：301133 | 证券简称：金钟股份 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123230 | 债券简称：金钟转债 | | 广州市金钟汽车零件股份有限公司 本次对外投资仍处于规划阶段，具体投资路径、泰国子公司注册资本及注 册地址尚未确定，后续尚需履行国内境外投资备案或审批手续以及泰国当地投 资许可和企业登记等审批程序，泰国子公司的注册登记信息最终以当地登记机 关核准为准。 公司于 2024 年 10 月 28 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过 ...

| 证券代码：301133 | 证券简称：金钟股份 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123230 | 债券简称：金钟转债 | | 广州市金钟汽车零件股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司 清远市金钟汽车零部件有限公司（首次公开发行股票募投项目实施主体，以下 简称"清远金钟"）在不影响募集资金项目建设的情况下，使用总额不超过人 民币 8,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，其中，使用首次公开发行股 票闲置募集资金进行现金管理不超过人民币 3,000.00 万元，使用向不特定对象 发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理不超过人民币 5,000.00 万元， 用于购买安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个 ...

| 证券代码：301133 | 证券简称：金钟股份 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123230 | 债券简称：金钟转债 | | 广州市金钟汽车零件股份有限公司 在董事会授权使用期限内，公司严格遵守《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金专项存储及 使用管理制度》等相关规定，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，用于 暂时补充流动资金的闲置募集资金仅用于与主营业务相关的生产经营，资金使 用安排合理，未影响募集资金投资项目的正常进行。 截至 2024 年 10 月 23 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 人民币 6,000.00 万元全部归还至公司募集资金账户，使用期限未超过 12 个月， 并已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。 特此公告。 广州市金钟汽车零件股份有限公司董事会 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误 ...

| 证券代码：301133 | 证券简称：金钟股份 公告编号：2024-060 | | --- | --- | | 债券代码：123230 | 债券简称：金钟转债 | 广州市金钟汽车零件股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 一次会议决定于2024年11月7日（星期四）召开公司2024年第一次临时股东大会， 现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《广州市金钟汽车零件 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024年11月7日（星期四）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间：2024年11月7日上午 ...

| 证券代码：301133 | 证券简称：金钟股份 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123230 | 债券简称：金钟转债 | | 广州市金钟汽车零件股份有限公司 关于董事会提议向下修正"金钟转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、自 2024 年 9 月 19 日至 2024 年 10 月 17 日，公司股票已出现在任意连续 三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 28.88 元/股的 85%（即 24.55 元/股）的情形，触发"金钟转债"转股价格向下修正条件。 2、经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，公司董事会提议向下修正 "金钟转债"的转股价格。 3、本次向下修正"金钟转债"转股价格尚需提交 2024 年第一次临时股东大 会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，敬请广大投资者 注意投资风险。 广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 17 日召开了第三届董事会第十一次会议，审议 ...

| 证券代码：301133 | 证券简称：金钟股份 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123230 | 债券简称：金钟转债 | | 广州市金钟汽车零件股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 一次会议于 2024 年 10 月 17 日（星期四）以现场结合通讯的方式召开。本次会 议通知于 2024 年 10 月 17 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议 为紧急临时会议，根据《广州市金钟汽车零件股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）相关规定，董事长在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了 说明，公司全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限要求。本次会议应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 本次会议由董事长辛洪萍先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会 议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章 程 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：301133 | 证券简称：金钟股份 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123230 | 债券简称：金钟转债 | | 广州市金钟汽车零件股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 1、证券代码：301133 证券简称：金钟股份 出具司农验字[2023]22007270177 号验资报告。 （二）可转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所同意，公司可转债于 2023 年 12 月 1 日起在深圳证券交易 所挂牌交易，债券简称"金钟转债"，债券代码"123230"。 （三）可转换公司债券转股期限 2、债券代码：123230 债券简称：金钟转债 3、转股价格：28.88 元/股 4、转股期限：2024 年 5 月 15 日至 2029 年 11 月 8 日 5、自 2024 年 9 月 19 日至 2024 年 10 月 10 日，公司股票已有十个交易日的 收盘价低于当期转股价格的 85%。若后续公司股票收盘价格继续 ...

| 证券代码：301133 | 证券简称：金钟股份 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123230 | 债券简称：金钟转债 | | 广州市金钟汽车零件股份有限公司 关于 2024 年第三季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、"金钟转债"（债券代码：123230）转股期限为 2024 年 5 月 15 日至 2029 年 11 月 8 日，最新转股价格为人民币 28.88 元/股。 2、2024 年第三季度，共有 376 张"金钟转债"完成转股（票面金额共计人 民币 37,600 元），合计转成 1,299 股"金钟股份"股票（证券代码：301133）。 3、截至2024年第三季度末，公司剩余可转换公司债券张数为3,499,487张， 剩余可转换公司债券票面总额为人民币 349,948,700 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，广州市金钟汽车 零件股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第三季度可转换公司债券 （以下简称 ...

| 证券代码：301133 | 证券简称：金钟股份 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123230 | 债券简称：金钟转债 | | 广州市金钟汽车零件股份有限公司 关于债券持有人可转换公司债券持有比例变动达到 10%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 持有人名称 | 本次变动前 | | 本次变动情况 | | 本次变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占发行总 | | 占发行总 | | 占发行总 | | | 持有数量 | | 减持数量 | | 持有数量 | | | | （张） | 量比例 | （张） | 量比例 | （张） | 量比例 | | | | （%） | | （%） | | （%） | | 广州思呈睿企业管理 有限公司 | 899,400 | 25.70 | 819,400 | 23.41 | 80,000 | 2.29 | | 辛洪萍 | - | - | - | - | - | - | | 辛洪 ...

| 证券代码：301133 | 证券简称：金钟股份 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123230 | 债券简称：金钟转债 | | 广州市金钟汽车零件股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 次会议于 2024 年 9 月 18 日（星期三）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 9 月 14 日通过邮件、短信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。 本次会议由董事长辛洪萍先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会 议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《广州市 金钟汽车零件股份有限公司章程》的规定，会议作出的决议合法有效。经各位董 事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整不向下修正"金钟转债"转股价格期限的议案》 鉴于目前公司二级市场股价表现，并综合考虑未 ...