广州市金钟汽车零件股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人肖继辉作为广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会的独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规及《公司章程》和《独立董事工作制度》的要求，本着对全体股东负责的态度， 勤勉、忠实地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体 利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度本人担任公司独 立董事期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人肖继辉，1975年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权情况，博士学 位。现任暨南大学教授；兼任东莞市鼎通精密科技股份有限公司、佛山佛塑科技 集团股份有限公司独立董事；2023年9月起兼任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， ...

广州市金钟汽车零件股份有限公司 内部控制审计报告 司农审字[2024] 24001410050 号 目 录 报告正文……………………………………………………1-2 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 司农审字[2024]24001410050 号 广州市金钟汽车零件股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"金钟股份"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是金钟股份 董事会的责 ...

广州市金钟汽车零件股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公 司"）控股股东、实际控制人行为，完善公司治理结构，切实保护公司和中小股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管 理人员减持股份实施细则》（以下简称"《实施细则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法 规、规范性文件及《广州市金钟汽车零件股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的相关规定，制订本规范。 第二条 控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额 50%以上的股东；持 有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东 大会的决议产生重大影响的股东。 第三条 实际控制人，是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支 配公司行为的人。 第四条 以下主体的行为视同控股股东、实际 ...

广州市金钟汽车零件股份有限公司 2023 年度审计报告 司农审字[2024]24001410010 号 目 录 | 审计报告…………………………………………… | 1-5 | | --- | --- | | 合并资产负债表…………………………………… | 1 | | 合并利润表………………………………………… | 2 | | 合并现金流量表…………………………………… | 3 | | 合并所有者权益变动表…………………………… | 4-5 | | 母公司资产负债表………………………………… | 6 | | 母公司利润表……………………………………… | 7 | | 母公司现金流量表………………………………… | 8 | | 母公司所有者权益变动表………………………… | 9-10 | | 财务报表附注……………………………………… | 11-108 | 审 计 报 告 司农审字[2024]24001410010 号 广州市金钟汽车零件股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"金钟汽车"）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， ...

广州市金钟汽车零件股份有限公司 董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制 度 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为加强广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）董事、监事和高级管理人员持有、买卖本公司股票的管理，维护证券 市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持 股份的若干规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上 市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等有关法律、法规、规范性文 件及《广州市金钟汽车零件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合本公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于本公司董事、监事和高级管理人员，其所持本公司股 票是指登记在其名下的所有本公司股票；其从事融资交易、融券交易的，还 ...

广州市金钟汽车零件股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为建立和健全广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简"公司"） 内部控制制度，提高内部控制能力，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《广州市金钟汽车零 件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作制度。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等工作。 第三条 审计委员会成员及其下设工作组成员，应当受本工作制度的约束。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事两名，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员 应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由 ...

重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）15：00-17：00 会议召开方式：网络互动方式 广州市金钟汽车零件股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：301133 | 证券简称：金钟股份 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123230 | 债券简称：金钟转债 | | 四、投资者问题征集及参与方式 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 10 日（星期五）17：00 前访问全景网（https://ir.p5w.net/zj/），或扫描下方二 维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普 遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 网络互动地址："全景·路演天下"（https://rs.p5w.net） 一、业绩说明会类型 广州市 ...

广州市金钟汽车零件股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：301133 证券简称：金钟股份 公告编号：2024-022 广州市金钟汽车零件股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期增 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 减（%） | | | 营业收入（元） | 266,926,052.10 | 197,028,289.66 | 35.48% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 27,022,619 ...

| | | 广州市金钟汽车零件股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （二）增加经营范围情况 旨在加强在汽车碳纤维复合材料领域的研发和市场拓展，进一步拓展公司的业务 布局，公司拟增加经营范围如下： 高性能纤维及复合材料制造；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售 ；合成纤维销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售； 石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售（具体内容以工商登记部门最终核 准为准）。 （三）《公司章程》的修订情况 本次《公司章程》具体修订内容如下： 广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更注册资本、增加经营范围及修 订<公司章程>的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，现将有关情况 公告如下： 一、修订原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司 ...

南京证券股份有限公司 关于广州市金钟汽车零件股份有限公司 2023 年度现场检查报告 | 保荐机构名称：南京证券股份有限公司 被保荐公司简称：金钟股份 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：崔传杨 联系电话：15121036151 | | | 保荐代表人姓名：王薪 联系电话：18861632602 | | | 现场检查人员姓名：王薪 | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | 现场检查时间：2024 年 4 月 23 日-2024 年 4 月 25 日 | | | 一、现场检查事项 工作内容 | | | （一）公司治理 是 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | 1.查阅公司章程和公司现行治理及内部控制的相关制度；2.查阅股东大会、董事会、监事会议 事规则，并查阅了三会的会议通知、会议记录、会议决议及相关参会签到情况；3、了解公司 | | | 内部制度的执行情况，了解公司董事、监事及高级管理人员的变动情况及勤勉尽责情况；4、 | | | 查阅公司股东名册，了解公司控股股东的股份状态及是否遵守相关法律法规及承诺情况；5、 | | | 查阅公司组织结构图及各部门介绍情况 ...