| 证券代码：301133 | 证券简称：金钟股份 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123230 | 债券简称：金钟转债 | | 广州市金钟汽车零件股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八 次会议于 2024 年 5 月 29 日（星期三）以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于 2024 年 5 月 25 日通过邮件、短信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 本次会议由董事长辛洪萍先生主持，公司全体监事及全体高级管理人员列席 了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的规定，会议作出的决议合法有效。经各位董事认真审议，会议形成了 如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于不向下修正金钟转债转股价格的议案》 截至 2024 年 5 月 29 日，公司股票已出现任意连续 30 个交易日中至少有 15 ...

证券代码：301133 证券简称：金钟股份 公告编号：2024-035 债券代码：123230 债券简称：金钟转债 广州市金钟汽车零件股份有限公司 关于拟签订《招商协议》暨对外投资的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、项目建设涉及立项、环保、规划、工程施工等有关报批事项，还需获得 有关主管部门批准及备案，如遇国家或地方有关政策调整、项目审批等实施程序 条件发生变化等情形，本项目实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。 2、本次项目投资资金来源为公司自有及自筹资金，投资金额较大，项目所 需资金受资金筹措、信贷政策及融资渠道等因素影响，资金能否按期到位尚存在 不确定性，如遇资金筹措无法及时到位的情况，可能会影响项目的投资金额及投 资进度。 3、项目业务未来开展时可能面临宏观环境、市场政策、经营管理及客户订 单需求不如预期等方面的风险，投资收益存在不确定性。项目的投资金额、建设 周期等数值均为预估数，暂未经过详尽的可行性研究论证，存在不确定性。 4、本次投资存在市场环境、运营管理等风险，由于项目的建设实施需要一 定的周期，预计短 ...

证券代码：301133 证券简称：金钟股份 公告编号：2024-034 债券代码：123230 债券简称：金钟转债 广州市金钟汽车零件股份有限公司 关于不向下修正金钟转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2024 年 5 月 29 日，公司股票已出现在任意连续三十个交易日中至 少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 29.03 元/股的 85%（即 24.68 元/ 股）的情形，触发"金钟转债"转股价格向下修正条件。 2、经公司第三届董事会第八次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下 修正"金钟转债"的转股价格，且自本次董事会审议通过次一交易日起的 6 个月 内（即 2024 年 5 月 30 日至 2024 年 11 月 29 日）如再次触发"金钟转债"转股 价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间 从 2024 年 11 月 30 日重新起算，若再次触发"金钟转债"转股价格的向下修正 条款，届时公司将再次召开董事会决定是否行使"金钟转债"转股价格的向下修 正权利。 广州市 ...

南京证券股份有限公司 关于广州市金钟汽车零件股份有限公司 受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的核查意见 南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券"或"保荐机构"）作为广州 市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"或"金钟股份"）首次公开 发行股票并在创业板上市以及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司受让控股子公司少数股东股 权暨关联交易事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 金钟股份持有控股子公司广州市华鑫复合材料科技有限公司（以下简称"华 鑫公司"）60%的股权（对应认缴注册资本人民币 600 万元，实缴注册资本人民 币 600 万元）。为优化子公司治理结构，提高经营决策效率，满足公司战略布局 和发展需要，公司拟受让华鑫公司其他股东周剑先生、广东宏升新能源投资有限 公司（以下简称"宏升新能源"）及广州德壹号新材料合伙企业（有限合伙）（工 商变更前名称为"广州宜 ...

证券代码：301133 证券简称：金钟股份 公告编号：2024-033 债券代码：123230 债券简称：金钟转债 广州市金钟汽车零件股份有限公司 关于受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"、"金钟股份"）持 有控股子公司广州市华鑫复合材料科技有限公司（以下简称"华鑫公司"）60% 的股权（对应认缴注册资本人民币 600 万元，实缴注册资本人民币 600 万元）。 为优化子公司治理结构，提高经营决策效率，满足公司战略布局和发展需要，公 司拟受让华鑫公司其他股东周剑先生、广东宏升新能源投资有限公司（以下简称 "宏升新能源"）及广州德壹号新材料合伙企业（有限合伙）（工商变更前名称 为"广州宜盛达创业投资合伙企业（有限合伙）"，以下简称"德壹号新材料"） 合计持有的华鑫公司 40%的股权。其中以人民币 50 万元的价格受让周剑先生持 有的华鑫公司 5%的股权（对应认缴注册资本人民币 50 万元，实缴注册资本人民 币 50 ...

证券代码：301133 证券简称：金钟股份 公告编号：2024-037 债券代码：123230 债券简称：金钟转债 广州市金钟汽车零件股份有限公司 本次会议由监事会主席罗锋主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。出席会议的监事对各项议案进 行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》 经审议，监事会认为：公司受让控股子公司广州市华鑫复合材料科技有限公 司（以下简称"华鑫公司"）少数股东股权暨关联交易事项，有利于优化子公司 的治理结构，促进公司汽车碳纤维复合材料业务发展，提升公司竞争力，对公司 经营产生积极影响，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。本次涉及 关联交易事项的审议及表决程序合法、合规，关联董事在相关议案表决时进行了 回避。因此，监事会同意公司受让控股子公司华鑫公司少数股东股权暨关联交易 事项 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 第三届监事会第七次会议决议。 一、监事会会议召开情况 广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 ...

关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： | 债券代码：123230 | 债券简称：金钟转债 | | | --- | --- | --- | | 证券代码：301133 | 证券简称：金钟股份 | 公告编号：2024-032 | 广州市金钟汽车零件股份有限公司 1、证券代码：301133 证券简称：金钟股份 2、债券代码：123230 债券简称：金钟转债 3、转股价格：29.03 元/股 4、转股期限：2024 年 5 月 15 日至 2029 年 11 月 8 日 5、2024 年 5 月 9 日至 2024 年 5 月 22 日，公司股票已有十个交易日的收盘 价低于当期转股价格的 85%。若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 85%，预计将触发"金钟转债"转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于 触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义 务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券的发行情况 经中国证券监督管理 ...

北京市金杜（广州）律师事务所 关于广州市金钟汽车零件股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：广州市金钟汽车零件股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所）接受广州市金钟汽车零件 股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股 东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境 内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、 中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范 性文件和现行有效的《广州市金钟汽车零件股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年 年度股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经广州市金钟汽车零件股份有限公司 2021 年年度股东大会审议通过的 《广州市金钟汽车零件股份有限公司章程》； 2. ...

| 证券代码：301133 | 证券简称：金钟股份 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123230 | 债券简称：金钟转债 | | 广州市金钟汽车零件股份有限公司 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：董事会 （三）股东大会现场会议主持人：董事长辛洪萍先生 （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:30 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会对中小投资者进行了单独计票（中小投资者是指除公司董 事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的 其他股东）。 一、会议召开和出席情况 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:0 ...

广州市金钟汽车零件股份有限公司 关于"金钟转债"开始转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：301133 证券简称：金钟股份 2、债券代码：123230 债券简称：金钟转债 3、转股价格：29.03 元/股 | 证券代码：301133 | 证券简称：金钟股份 公告编号：2024-030 | | --- | --- | | 债券代码：123230 | 债券简称：金钟转债 | （三）可转债转股期限 本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日 2023 年 11 月 15 日（T+4 日）起满六个月后的第一个交易日（2024 年 5 月 15 日）起至可转债到期日（2029 年 11 月 8 日）止，即 2024 年 5 月 15 日至 2029 年 11 月 8 日。 4、转股期限：2024 年 5 月 15 日至 2029 年 11 月 8 日 5、转股来源：新增股份 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券的发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州市金钟汽车零件股份有限公司向 不特定对象发行可 ...