一、董事会会议召开情况 证券代码：301133 证券简称：金钟股份 公告编号：2023-068 广州市金钟汽车零件股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基于公司整体业务布局规划，旨在优化公司区域布局，更好地就近高效服务 客户，满足客户需求，进一步提升公司市场竞争力和综合实力，公司拟与启东高 新技术产业开发区管理委员会签署《投资协议书》，在启东高新技术产业开发区 内投资建设"汽车内外饰件及汽车轻量化材料生产项目"。 为保障新项目的顺利实施，公司拟投资设立全资子公司金钟汽车零件（启东） 有限公司（暂定名，最终以工商注册登记部门核准结果为准)作为项目实施主体。 广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 次会议于 2023 年 10 月 26 日（星期四）在广州市金钟汽车零件股份有限公司 1 号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 23 日通过邮 件、短信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 （其中：岳亚斌、叶昔铭、肖继 ...

证券代码： 301133 证券简称：金钟股份 广州市金钟汽车零件股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-003 投资者关系活动 特定对象调研 分析师会议 类别 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 华泰柏瑞基金：陈世鼎； 人员姓名 景顺长城基金：曹雅倩； 招银理财：莫威格； 平安基金：黄维、翟森。 会议时间 2023年9月27日 下午 15:00-16:30 会议地点 公司会议室 上市公司接待人 财务总监、董事会秘书：王贤诚 员姓名 互动交流开始前，王贤诚先生就公司概况、主营业务及核心 优势等进行了介绍。 互动交流环节： ...

证券代码：301133 证券简称：金钟股份 公告编号：2023-066 广州市金钟汽车零件股份有限公司 关于全资子公司变更注册地址并完成工商变更登记的公告 4、法定代表人：辛洪萍 5、经营范围：汽车零部件及配件制造 (不含汽车发动机制造)；塑料零件制 造；五金配件制造、加工；金属结构制造；模具制造；技术进出口；国内贸易。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 6、注册资本：人民币壹亿元 一、本次变更情况 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 注册地址 | 清远市清新区太平镇楼星村 | 清远市清新区太平镇龙湾工 | | | 委会龙湾工业区清远市龙湾 | 业区龙湾一路 7 号 | | | 工业投资有限公司内 | | 二、新换发《营业执照》的基本信息 1、统一社会信用代码：91441803MA4WM9NH3F 2、名称：清远市金钟汽车零部件有限公司 3、类型：有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资) 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公 ...

编号：2023-002 | 投资者关系活动 | 特定对象调研 分析师会议 □ □ | | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 □ 业绩说明会 | | | 新闻发布会 路演活动 □ □ | | | □ 现场参观 | | | 其他 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集 √ 2023 | | | 体接待日 | | 参与单位名称及 | 通过全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与 2023 | | | 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日的 | | 人员姓名 | 投资者 | | 时间 | 2023 年 9 月 19 日 (周二) 下午 15:45~17:00 | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | 上市公司接待人 | 1、董事长、总经理：辛洪萍 | | 员姓名 | 2、董事会秘书兼财务总监：王贤诚 | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | 投资者关系活动 | 1、请问贵公司可转债发行时间，最近要发行吗？ | | 主要内容介 ...

北京市金杜（广州）律师事务所 关于广州市金钟汽车零件股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：广州市金钟汽车零件股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所）接受广州市金钟汽车零 件股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大 会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的， 不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效 的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《广州市金钟汽车零件股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2023年9月15日召开的2023 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会）， 并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 1. 经广州市金钟汽车零件股份有限公司 2021 年年度股东大会审议通过的 《广州市金钟汽车零件股份 ...

证券代码：301133 证券简称：金钟股份 公告编号：2023-060 广州市金钟汽车零件股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事 务代表暨部分董事任期届满离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生了 4 名非独立董事、3 名独立董事， 共同组成了公司第三届董事会；选举产生了 2 名非职工代表监事，与公司 2023 年 8 月 28 日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第 三届监事会。 同日，公司召开了第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，选 举产生了第三届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及第三届监事会主席， 聘任了新一届公司高级管理人员及证券事务代表，现将有关情况公告如下： 一、公司第三届董事会组成情况 （一）第三届董事会成员 公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 具体成员如下： 1、非独立董事：辛洪 ...

证券代码：301133 证券简称：金钟股份 公告编号：2023-061 广州市金钟汽车零件股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一 次会议于 2023 年 9 月 15 日在公司 1 号会议室以现场结合通讯的方式召开。鉴于 公司于同日召开的 2023 年第一次临时股东大会选举产生了第三届董事会成员， 为保证公司董事会工作的衔接性和连贯性，经第三届董事会全体董事同意，本次 会议豁免通知时限要求。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。（其中： 郭飏、黎文飞以通讯表决方式出席本次会议） 经全体董事共同推举，本次会议由董事辛洪萍先生主持。公司第三届监事、 高级管理人员候选人列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规和《公司章程》的规定，会议作出的决议合法有效。经各位董 事认真审议，会议形成了如下决议： 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范 ...

证券代码：301133 证券简称：金钟股份 公告编号：2023-065 广州市金钟汽车零件股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 为适应公司业务的发展和战略规划布局的需求，进一步完善公司治理结构， 优化管理流程，提升公司运营效率和管理水平，公司决定对组织架构进行优化调 整，并提请董事会授权公司管理层负责组织架构调整后的具体实施及进一步细化 等相关事宜。本次组织架构调整是对公司内部管理部门的调整，不会对公司生产 经营活动产生重大影响。调整后的组织架构图详见附件。 广州市金钟汽车零件股份有限公司董事会 2023 年 9 月 15 日 附件：组织架构图 特此公告。 ...

证券代码：301133 证券简称：金钟股份 公告编号：2023-063 广州市金钟汽车零件股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会对中小投资者进行了单独计票（中小投资者是指除上市公 司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以 外的其他股东）。 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：董事会 其中：出席现场会议并通过现场投票的股东及股东代表人 6 名，代表股份 71,562,036 股，占上市公司总股份的 67.4499％。通过网络投票的股东 4 人，代 表股份 4,894,330 股，占上市公司总股份的 4.6131％。 中小股东出席情况如下：通过现场和网络投票的股东及股东代表人 3 人，代 表股份 1,456,366 股，占上市公司总股份的 1.3727%。其中：通过现场投票的股东 及股东代表人 ...

证券代码：301133 证券简称：金钟股份 公告编号：2023-062 广州市金钟汽车零件股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一 次会议于 2023 年 9 月 15 日在广州市金钟汽车零件股份有限公司 1 号会议室以现 场的方式召开。鉴于公司于同日召开的 2023 年第一次临时股东大会选举产生了 第三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共 同组成第三届监事会。为保证公司监事会工作的衔接性和连贯性，经第三届监事 会全体监事同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。 经全体监事共同推举，本次会议由监事罗锋先生主持。本次会议召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。出席会 议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自 ...