广州市金钟汽车零件股份有限公司 二、《关于公司第三届高级管理人员薪酬方案的议案》的独立意见 经审核，我们认为：公司制定的第三届高级管理人员薪酬方案符合公司实际 经营情况和行业薪酬水平，薪酬合理，审议程序符合《公司章程》及有关法律法 规的规定，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同 意《关于公司第三届高级管理人员薪酬方案的议案》。 特此公告。 独立董事：肖继辉、郭飏、黎文飞 2023 年 9 月 15 日 独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 有关法律法规及《公司章程》的规定，作为广州市金钟汽车零件股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第三 届董事会第一次会议审议的相关事项，基于独立判断的立场，发表独立意见如下： 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 经审核，我们认为：公司董事会本次聘任的高级管理人员具备与其行使职权 相适应的任职条件，未发现有存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 ...

证券代码：301133 证券简称：金钟股份 公告编号：2023-064 广州市金钟汽车零件股份有限公司 关于第三届高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、本方案适用期限 广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》 《薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，经董事会薪酬与考核委员会提议， 结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司第三届高 级管理人员薪酬方案，并于 2023 年 9 月 15 日召开第三届董事会第一次会议，审 议通过了《关于公司第三届高级管理人员薪酬方案的议案》，相关关联董事回避 表决，独立董事对此议案发表了同意的独立意见，现将有关情况公告如下： 一、适用范围 第三届高级管理人员。 1、公司高级管理人员的薪酬按月度发放基本工资和各类补贴，半年度或年 度发放绩效工资和奖金； 2、高级管理人员在公司领取的薪酬为税前收入，依法缴纳的个人所得税、 按规定需由个人承担的社会保险费、住房公积金，由公司在发放薪酬时代扣代缴； 3、公司高级管理人员因工作需要发生岗位变动的，离任及 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately ¥406 million, representing a 25.36% increase compared to ¥324 million in the same period last year[23]. - The net profit attributable to shareholders was approximately ¥40.61 million, a 54.12% increase from ¥26.35 million year-on-year[23]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥40.80 million, reflecting a 77.54% increase from ¥22.98 million in the previous year[23]. - The basic earnings per share increased to ¥0.38, up 52.00% from ¥0.25 in the same period last year[23]. - The total assets at the end of the reporting period were approximately ¥1.22 billion, a 7.36% increase from ¥1.14 billion at the end of the previous year[23]. - The net assets attributable to shareholders increased to approximately ¥867.40 million, a 3.76% rise from ¥835.98 million at the end of the previous year[23]. - The net cash flow from operating activities improved to approximately -¥43.21 million, a 17.80% improvement compared to -¥52.58 million in the same period last year[23]. - The weighted average return on net assets was 4.77%, an increase of 1.51% compared to 3.26% in the previous year[23]. Investment and Expansion - The company is preparing to issue convertible bonds to fund the expansion of its lightweight engineering plastic parts production capacity, aligning with the growth of the NEV market[52]. - The company is expanding its product line by investing in carbon fiber composite materials and has established a new interior department to enhance its market presence[49]. - A new production base in Qingyuan has been completed, supporting the company’s growth and operational scale[51]. - The company plans to explore strategic acquisitions to enhance market presence and operational efficiency[170]. - The company has initiated a new strategy for mergers and acquisitions to strengthen its market position and diversify its product range[191]. Research and Development - The company holds a total of 161 patents, including 12 invention patents, 125 utility model patents, and 24 design patents, reflecting its strong R&D capabilities[42]. - The company’s R&D investment rose by 42.14% to CNY 23.36 million, reflecting a commitment to innovation and product development[54]. - The company is focusing on enhancing its capital structure, as indicated by the increase in capital contributions and equity adjustments during the period[189]. - The management highlighted ongoing research and development efforts aimed at innovation in automotive parts[199]. Market Position and Strategy - The company has established long-term stable partnerships with numerous well-known domestic and international automakers, including Tesla China and BYD, enhancing its market position[40]. - The company’s sales strategy involves direct engagement with OEMs and tier-one suppliers, ensuring compliance with their technical and quality standards before entering their supplier lists[39]. - The company’s product development is closely aligned with the needs of the automotive industry, particularly in the context of lightweight and environmentally friendly solutions[33]. - The automotive market saw production and sales of 13.25 million vehicles, with a year-on-year growth of 9.3% and 9.8% respectively, driven by strong demand for new energy vehicles (NEVs)[47]. Financial Management and Risks - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for this reporting period[6]. - The management has highlighted potential risks and countermeasures in the report, urging investors to remain aware of investment risks[5]. - The company is closely monitoring raw material price fluctuations, as they significantly impact production costs, and is implementing strategies to manage these risks[92]. - The company is exposed to exchange rate fluctuations, particularly with USD settlements, which could affect its export business and overall financial performance[94]. Environmental Compliance - The company has maintained compliance with various environmental protection laws and regulations during its operations[106]. - The company’s pollution discharge permit was renewed on September 28, 2022, valid until October 29, 2027[107]. - The company reported zero total emissions for major pollutants during the reporting period due to technical upgrades in its electroplating production line[111]. - The company has implemented various pollution control measures, including UV treatment for exhaust gases and a "dissolved air flotation + biological treatment" facility for wastewater[115]. Shareholder Information - The company held its annual general meeting on April 10, 2023, with an investor participation rate of 69.49%[98]. - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 13,221[153]. - The largest shareholder, Guangzhou Sicheng Ruiqi Management Co., Ltd., holds 51.42% of the shares, totaling 54,549,636 shares[154]. - The company has set a profit distribution plan, with CNY 1,593 million allocated for shareholder dividends[195].

证券代码：301133 证券简称：金钟股份 公告编号：2023-056 广州市金钟汽车零件股份有限公司 关于公司第三届董事会、监事会成员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、在公司担任除董事以外具体职务的董事依照其职务领取薪酬，不在公司 领取董事薪酬或津贴； 3、在公司未担任除董事以外具体职务的非独立董事，董事津贴为人民币 12 万元/年/人； 4、独立董事津贴为人民币 9.6 万元/年/人（税后）。 广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》 等有关规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了 公司第三届董事会、监事会成员的薪酬方案，并于 2023 年 8 月 28 日召开第二届 董事会第十六次会议及第二届监事会第十五次会议，分别审阅了《关于公司第三 届董事会成员薪酬方案的议案》《关于公司第三届监事会成员薪酬方案的议案》， 独立董事对《关于公司第三届董事会成员薪酬方案的议案》发表了同意的独立意 见，因全体董事、监事回避表决，上述议案直接提交 2023 年第一次临时股东大 会审议，现将 ...

证券代码：301133 证券简称：金钟股份 公告编号：2023-051 广州市金钟汽车零件股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-052）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职 工代表监事候选人的议案》 鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为确保监事会工作顺利开展，根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》等有关规定，公司监事会进行换届选举。经审查，公司 监事会同意提名罗锋先生、黄科仕先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选 人，任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届 监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等 有关规定 ...

证券代码：301133 证券简称：金钟股份 公告编号：2023-050 广州市金钟汽车零件股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经与会董事审议，认为《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》 符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相 关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度的 财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-052）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告> 的议案》 经与会董事审议，认为公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《广州市金钟汽车零件股份有限公司 募集资 ...

如否，请详细说明：______________________________ 广州市金钟汽车零件股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人郭飏作为广州市金钟汽车零件股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广州市金钟汽车零件股份有限 公司董事会提名为广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称该公司） 第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项：： 一、本人已经通过广州市金钟汽车零件股份有限公司第二届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □否 如 ...

广州市金钟汽车零件股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人肖继辉作为广州市金钟汽车零件股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广州市金钟汽车零件股份有 限公司董事会提名为广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称该公司） 第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项：： 一、本人已经通过广州市金钟汽车零件股份有限公司第二届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 ...

广州市金钟汽车零件股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人广州市金钟汽车零件股份有限公司董事会现就提名郭飏先生 为广州市金钟汽车零件股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为广州市金钟汽车零件股份有限公司第 三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过广州市金钟汽车零件股份有限公司第二届董事 会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则 ...

广州市金钟汽车零件股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黎文飞作为广州市金钟汽车零件股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广州市金钟汽车零件股份有 限公司董事会提名为广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称该公司） 第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项：： 一、本人已经通过广州市金钟汽车零件股份有限公司第二届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ ...