广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 六次会议审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会 决定于2023年9月15日召开2023年第一次临时股东大会。现将本次会议有关事项 通知如下： 证券代码：301133 证券简称：金钟股份 公告编号：2023-058 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 广州市金钟汽车零件股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 4、会议召开的日期、时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 6、会议的股权登记日：2023 年 9 月 7 日（星期四）。 7、出席对象： （1）截至 2023 年 9 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大 会，不能亲自出席会议的股东 ...

广州市金钟汽车零件股份有限公司 关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）计提减值准备的原因 依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为更加真实、准确地反 映公司 2023 年半年度财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，广州市金钟汽车 零件股份有限公司（以下简称"公司"）对合并报表范围内截至 2023 年 6 月 30 日的各类资产进行了全面清查，并进行了充分的分析和评估，对可能发生减值损 失的资产计提资产减值准备。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，本次计提资产减值准备无需提交董事会、股东大会审议。 证券代码：301133 证券简称：金钟股份 公告编号：2023-053 | 组合名称 | 确定依据 | | --- | --- | | 账龄组合 | 按账龄段划分为具有类似信用风险特征的应收款项组合 | | 合并范围内关联方组合 | 按关联方是否纳入合并范围划分组合 | 对于划分为对列入合并范围内母子公司之 ...

2023 1927 2023 8 24 2023 8 28 2020 5 206 15 12 ...

证券代码：301133 证券简称：金钟股份 公告编号：2023-049 4、法定代表人：辛洪萍 5、经营范围：企业管理；企业管理咨询；以自有资金从事投资活动；采购 代理服务；国内贸易代理；贸易经纪。（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动） 广州市金钟汽车零件股份有限公司 关于控股股东变更注册地址并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股 东广州思呈睿企业管理有限公司关于变更注册地址并完成工商变更登记的通知。 经广州市花都区市场监督管理局核准变更登记，广州思呈睿企业管理有限公司的 注册地址由"广州市花都区新华街宝华路 47 号整栋（部位：六楼 613 房）"变 更为"广州市花都区岭东路 95 号 405 房"，并取得了由广州市花都区市场监督 管理局核准换发的《营业执照》，变更后《营业执照》登记的相关信息如下： 1、统一社会信用代码：91440101MA59L3WN9X 2、名称：广州思呈睿企业管理有限公司 3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股 ...

证券代码： 301133 证券简称：金钟股份 编号：2023-042 | --- | --- | --- | |----------------|------------------------------|-------------| | 投资者关系活动 | 特定对象调研 | □ 路演活动 | | 类别 | □ 媒体采访 □ | 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ | 路演活动 | | | 现场参观 | | | | □ 其他 | | | 参与单位名称及 | 华西证券：崔琰、王旭冉 | | | 人员姓名 | 广发基金：饶云飞 | | | | 永赢基金：黎一鸣 | | | | 粤港澳产融：雷俊宇、刘伟浩 | | | | 中粮信托：贾文磊 | | | | 硕丰基金：张庭坚 | | | 会议时间 | 2023 年 5 月 31 日 | 16:40-17:30 | | 会议地点 | 公司会议室 | | | 上市公司接待人 | 财务总监、董事会秘书：王贤诚 | | 员姓名 一、参观公司展厅，介绍公司基本情况 二、投资者提出的问题及公司回复情况 （一）公司第一季度的毛利率比 2022 年提升的具体原因是？ 投资者 ...

广州市金钟汽车零件股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：301133 证券简称：金钟股份 公告编号：2023-039 广州市金钟汽车零件股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告 中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 197,028,289.66 | 158,379,189.59 | 24.40% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 17,581,913.55 | 16,08 ...

广州市金钟汽车零件股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：301133 证券简称：金钟股份 公告编号：2023-027 广州市金钟汽车零件股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 197,028,289.66 | 158,379,189.59 | 24.40% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） ...

证券代码： 301133 证券简称：金钟股份 广州市金钟汽车零件股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-001 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | | --- | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | | 现场参观 □ | | | | 其他 （请文字说明其他活动内容） □ | | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 年 月 日 2023 10 (周一) 下午 15:00~17:00 | 4 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 上市公司接待人 | 1、金钟股份 董事长、总经理辛洪萍 | | | 员姓名 | 2、独立董事胡志勇 | | | | 3、金钟股份 财务总监、董事会秘书王贤诚 | | | | 4、保荐代表人崔传杨 | | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问 ...

证券代码：301133 证券简称：金钟股份 公告编号：2023-023 广州市金钟汽车零件股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 4 月 10 日（星期一）15：00-17：00 会议召开方式：网络互动方式 网络互动地址："全景·路演天下"（https://rs.p5w.net） 一、业绩说明会类型 广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 21 日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露了公司《2022 年年度报告》及 其摘要。为便于广大投资者进一步了解公司 2022 年业绩及经营情况，加强公司 与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解情况，公司将以网络互动 的方式召开 2022 年度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与，公司将广泛听取 投资者意见和建议。 二、说明会召开时间、地点、方式 公司定于 2023 年 4 月 10 日（星期一）15：00-17：00 在全景网举办 2022 ...

Financial Performance - The company reported a total operating revenue for 2022 of ¥729,209,896.75, representing a year-on-year increase of 32.71% compared to ¥549,476,756.18 in 2021[19]. - The net profit attributable to shareholders for 2022 was ¥52,321,709.70, up 25.84% from ¥41,576,648.79 in 2021[19]. - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥60,344,267.75, a 332.81% increase from a negative cash flow of ¥25,920,319.07 in 2021[19]. - The total assets at the end of 2022 reached ¥1,134,738,508.57, marking a 12.39% increase from ¥1,009,661,743.67 at the end of 2021[19]. - The total net assets attributable to shareholders increased by 5.25% to ¥835,978,951.29 at the end of 2022, compared to ¥794,266,903.19 at the end of 2021[19]. - The company reported a basic earnings per share of ¥0.49 for 2022, a decrease of 3.92% from ¥0.51 in 2021 due to an increase in total shares outstanding[19]. - The gross margin for the fiscal year 2022 was reported at 25%, a slight improvement from 23% in the previous year[163]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 1.20 per 10 shares, totaling RMB 12,731,593.92, based on a total share capital of 106,096,616 shares as of December 31, 2022[4]. - The cash dividend for the 2022 fiscal year represents 100% of the distributable profit, which is 160,839,283.05 CNY[186]. - The company approved a cash dividend distribution plan for the 2021 fiscal year, distributing 1.00 CNY per 10 shares, totaling 10,609,661.6 CNY (including tax) based on a total share capital of 106,096,616 shares[184]. Research and Development - The company reported a significant focus on R&D for new products and technologies, aiming to enhance its competitive edge in the automotive parts market[3]. - The company holds 10 invention patents, 103 utility model patents, and 18 design patents, showcasing its strong R&D capabilities[50]. - R&D investment amounted to ¥39,106,388.46 in 2022, which is 5.36% of operating revenue, up from 4.43% in 2021[74]. - The company increased its R&D personnel from 128 in 2021 to 213 in 2022, representing a growth of 66.41%[74]. - Research and development efforts include projects aimed at enhancing production efficiency and product reliability, such as high-performance decorative parts and waterproof vehicle logos[72]. Market Position and Strategy - The company is actively exploring mergers and acquisitions to strengthen its market position and expand its product offerings[3]. - The company has established long-term stable partnerships with numerous well-known automakers, including Tesla China, Volvo, and BYD, positioning itself as a first-tier supplier[36]. - The company is positioned to benefit from the expected 3% growth in the automotive market in 2023, as projected by the China Automotive Industry Association[31]. - The company aims to enhance its production capacity for lightweight engineering plastic parts in 2023, with some production lines expected to be operational within the year[114]. - The company will actively pursue market opportunities in the rapidly growing new energy vehicle sector, focusing on interior and exterior parts[112]. Supply Chain and Production - The company is focused on enhancing its supply chain efficiency by collaborating with both primary and secondary suppliers[12]. - The company employs a make-to-order production model, aligning production with customer demand to optimize efficiency[44]. - The company produced 8,453.31 million automotive interior and exterior parts in the reporting period, a 17.94% increase compared to 7,167.73 million in the previous year[48]. - The sales volume of automotive parts reached 8,041.80 million units, reflecting an 18.15% increase from 6,806.50 million units year-over-year[48]. Environmental and Social Responsibility - The company is committed to environmental and social responsibilities, aligning its strategies with sustainable practices in the automotive industry[5]. - The automotive lightweight technology, particularly the use of plastic components, is becoming a key focus for the company, as it significantly reduces emissions and improves fuel efficiency[34]. Governance and Management - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, complying with legal requirements[133]. - The company has established performance evaluation and incentive mechanisms to promote stable and healthy development[136]. - The company has maintained a stable management team, with no reported changes in senior management during the reporting period[151]. - The company has a complete and independent internal management structure, ensuring no overlap with controlling shareholders[145]. Financial Management - The company has signed an investment agreement with the government of Guangzhou Huadu District, indicating potential for local market expansion[171]. - The company is focusing on cash management by utilizing idle funds, which may enhance liquidity and operational flexibility[172]. - The company has not reported any significant internal control deficiencies during the reporting period[197]. - The internal control system has been continuously improved, ensuring effective execution and compliance across all operational levels[195]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 1,701, with 1,003 from the parent company and 698 from major subsidiaries[180]. - Employee benefits include mandatory social insurance, paid annual leave, and team activities to foster a positive work environment[182]. - The company provides comprehensive training programs tailored to different employee needs, enhancing skills and knowledge[182]. - The company has established a positive incentive mechanism to attract, retain, and motivate talent[182].