证券代码：301133 证券简称：金钟股份 公告编号：2023-051 广州市金钟汽车零件股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-052）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职 工代表监事候选人的议案》 鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为确保监事会工作顺利开展，根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》等有关规定，公司监事会进行换届选举。经审查，公司 监事会同意提名罗锋先生、黄科仕先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选 人，任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届 监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等 有关规定 ...

证券代码：301133 证券简称：金钟股份 公告编号：2023-050 广州市金钟汽车零件股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经与会董事审议，认为《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》 符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相 关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度的 财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-052）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告> 的议案》 经与会董事审议，认为公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《广州市金钟汽车零件股份有限公司 募集资 ...

广州市金钟汽车零件股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人广州市金钟汽车零件股份有限公司董事会现就提名郭飏先生 为广州市金钟汽车零件股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为广州市金钟汽车零件股份有限公司第 三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过广州市金钟汽车零件股份有限公司第二届董事 会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则 ...

广州市金钟汽车零件股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黎文飞作为广州市金钟汽车零件股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广州市金钟汽车零件股份有 限公司董事会提名为广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称该公司） 第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项：： 一、本人已经通过广州市金钟汽车零件股份有限公司第二届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ ...

广州市金钟汽车零件股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 2 号——公告格式》的相关规定，将广州市金钟汽车零件股份有限公司（以 下简称"公司"或"金钟股份"）2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况 报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2810 号文同意注册，公司向社会 公开发行人民币普通股（A 股）2,653.00 万股，每股发行价为 14.33 元，募集资 金总额为人民币 38,017.49 万元，根据有关规定扣除发行费用 5,377.18 万元后， 实际募集资金金额为 32,640.31 万元。上述募集资金已于 2021 年 11 月 23 日到账， 并业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）华兴验字[2021]20000380303 号《验 资报告》验证。公司对募集资金采取了专 ...

广州市金钟汽车零件股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 有关法律法规及《公司章程》的规定，作为广州市金钟汽车零件股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第二 届董事会第十六次会议审议的相关事项，基于独立判断的立场，发表独立意见如 下： 一、《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》的 独立意见 经核查，我们认为：公司第三届董事会成员薪酬方案是根据公司实际情况并 结合行业、地区的经济发展水平制定的，具有合理性。决策程序及确定依据符合 《公司法》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公 司和中小股东利益的情形。综上，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公 司股东大会审议。 五、关于控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况的专项说明的独 立意见 经核查，我们认为：截至本报告期末，公司不存在控股股东及其他关联方占 用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的违规关 联方占用资金情况。同时，截至 ...

提名人广州市金钟汽车零件股份有限公司董事会现就提名黎文飞先 生为广州市金钟汽车零件股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为广州市金钟汽车零件股份有限公司 第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过广州市金钟汽车零件股份有限公司第二届董事 会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 广州市金钟汽车零件股份有限公司 独立董事提名人声明 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规 ...

广州市金钟汽车零件股份有限公司 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核 算的会计科 | 2023 年期初占用 资金余额 | 2023 年半年度 占用累计发生 金额（不含利 | 2023 年半年度 占用资金的利 | 2023 | 年半年度 偿还累计发生 | 2023 年半年度 期末占用资金 | 占用形 成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 系 | 目 | | 息） | 息（如有） | | 金额 | 余额 | | | | 上市公司的子公司 及其附属企业 | 清远市金钟汽车零 部件有限公司 | | 一级子公司 | 其他应收款 | 257,173,181.70 | 415,732.04 | 无 | | 60,726,792.14 | 196,862,121.60 | 往来款 | 非经营性往 来 | | 小计 | | —— | —— | —— | 257,173,181.70 | 415,732.04 | ...

证券代码：301133 证券简称：金钟股份 公告编号：2023-054 广州市金钟汽车零件股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"、"金钟股份"）第 二届董事会任期将于2023年9月19日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举 工作，现将相关情况公告如下： 公司于2023年8月28日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。 公司第三届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经 公司第二届董事会提名委员会审查，公司董事会提名辛洪萍先生、辛洪燕女士、 岳亚斌先生、叶昔铭先生为第三届董事会非独立董事候选人，提名肖继辉女士、 郭飏先生、黎文飞先生为第三届董事会独立董事候选人（上述候 ...

广州市金钟汽车零件股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人广州市金钟汽车零件股份有限公司董事会现就提名肖继辉女 士为广州市金钟汽车零件股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为广州市金钟汽车零件股份有限公司 第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过广州市金钟汽车零件股份有限公司第二届董事 会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________ ...