证券代码：301133 证券简称：金钟股份 公告编号：2023-055 广州市金钟汽车零件股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 1、罗锋先生，1987年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2012年8月至2013年2月，担任北京科旭汽车部件有限公司质量技术员；2013年5 月至2017年9月历任广州市金钟汽车零件制造有限公司项目工程师、项目科长、 技术部副经理；2017年10月至今，担任金钟股份监事会主席、技术部副经理。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏 广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"、"金钟股份"）第 二届监事会任期将于2023年9月19日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举 工作，现将相关情况公告如下： 公司于2023年8月28日召开了第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公 司监事会提名罗锋先 ...

广州市金钟汽车零件股份有限公司 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核 算的会计科 | 2023 年期初占用 资金余额 | 2023 年半年度 占用累计发生 金额（不含利 | 2023 年半年度 占用资金的利 | 2023 | 年半年度 偿还累计发生 | 2023 年半年度 期末占用资金 | 占用形 成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 系 | 目 | | 息） | 息（如有） | | 金额 | 余额 | | | | 上市公司的子公司 及其附属企业 | 清远市金钟汽车零 部件有限公司 | | 一级子公司 | 其他应收款 | 257,173,181.70 | 415,732.04 | 无 | | 60,726,792.14 | 196,862,121.60 | 往来款 | 非经营性往 来 | | 小计 | | —— | —— | —— | 257,173,181.70 | 415,732.04 | ...

证券代码：301133 证券简称：金钟股份 公告编号：2023-054 广州市金钟汽车零件股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"、"金钟股份"）第 二届董事会任期将于2023年9月19日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举 工作，现将相关情况公告如下： 公司于2023年8月28日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。 公司第三届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经 公司第二届董事会提名委员会审查，公司董事会提名辛洪萍先生、辛洪燕女士、 岳亚斌先生、叶昔铭先生为第三届董事会非独立董事候选人，提名肖继辉女士、 郭飏先生、黎文飞先生为第三届董事会独立董事候选人（上述候 ...

广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证 券监督管理委员会出具的《关于同意广州市金钟汽车零件股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可﹝2023﹞1927 号），批复具 体内容如下： 一、同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。 二、公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案 实施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 证券代码：301133 证券简称：金钟股份 公告编号：2023-059 广州市金钟汽车零件股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证券 监督管理委员会同意注册批复的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市金钟汽车零件股份有限公司董事会 2023年8月29日 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，公司如发生重大事项，应及时 报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将根据有关法律法规和批复文件的要求，在公司股东大会授权 的范围内办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关事宜，并及时履行 信息披露义务，敬请广大 ...

广州市金钟汽车零件股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人广州市金钟汽车零件股份有限公司董事会现就提名肖继辉女 士为广州市金钟汽车零件股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为广州市金钟汽车零件股份有限公司 第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过广州市金钟汽车零件股份有限公司第二届董事 会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________ ...

广州市金钟汽车零件股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 2 号——公告格式》的相关规定，将广州市金钟汽车零件股份有限公司（以 下简称"公司"或"金钟股份"）2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况 报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2810 号文同意注册，公司向社会 公开发行人民币普通股（A 股）2,653.00 万股，每股发行价为 14.33 元，募集资 金总额为人民币 38,017.49 万元，根据有关规定扣除发行费用 5,377.18 万元后， 实际募集资金金额为 32,640.31 万元。上述募集资金已于 2021 年 11 月 23 日到账， 并业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）华兴验字[2021]20000380303 号《验 资报告》验证。公司对募集资金采取了专 ...

一、 保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 次 0 | | （2）列席公司董事会次数 | 1 次 | | （3）列席公司监事会次数 | 0 次 | | 5、现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1 次 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 是 | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 无 | ...

提名人广州市金钟汽车零件股份有限公司董事会现就提名黎文飞先 生为广州市金钟汽车零件股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为广州市金钟汽车零件股份有限公司 第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过广州市金钟汽车零件股份有限公司第二届董事 会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 广州市金钟汽车零件股份有限公司 独立董事提名人声明 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规 ...

证券代码：301133 证券简称：金钟股份 公告编号：2023-057 截至本公告披露日，刘文超先生未直接持有本公司股份，通过公司员工持股 平台珠海市思普睿投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.11%的股权。刘文 超先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高 级管理人员不存在关联关系。刘文超先生不存在《公司法》及中国证监会规定中 不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证 监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和 规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。 公司于 2023 年 8 月 28 日召开了 2023 年第一次职工代表大会。经全体与会 职工代表审议表决，同意选举刘文超先生（简历详见附件）为公司第三届监事会 职工代表监事。刘文超先生与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名 非职工代表监事共同组成第三届监事会，任期至第三届监事会届满之日。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会 监事仍将依照法律、行政法规、 ...

广州市金钟汽车零件股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 有关法律法规及《公司章程》的规定，作为广州市金钟汽车零件股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第二 届董事会第十六次会议审议的相关事项，基于独立判断的立场，发表独立意见如 下： 一、《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》的 独立意见 经核查，我们认为：公司第三届董事会成员薪酬方案是根据公司实际情况并 结合行业、地区的经济发展水平制定的，具有合理性。决策程序及确定依据符合 《公司法》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公 司和中小股东利益的情形。综上，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公 司股东大会审议。 五、关于控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况的专项说明的独 立意见 经核查，我们认为：截至本报告期末，公司不存在控股股东及其他关联方占 用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的违规关 联方占用资金情况。同时，截至 ...