编号：2023-002 | 投资者关系活动 | 特定对象调研 分析师会议 □ □ | | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 □ 业绩说明会 | | | 新闻发布会 路演活动 □ □ | | | □ 现场参观 | | | 其他 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集 √ 2023 | | | 体接待日 | | 参与单位名称及 | 通过全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与 2023 | | | 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日的 | | 人员姓名 | 投资者 | | 时间 | 2023 年 9 月 19 日 (周二) 下午 15:45~17:00 | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | 上市公司接待人 | 1、董事长、总经理：辛洪萍 | | 员姓名 | 2、董事会秘书兼财务总监：王贤诚 | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | 投资者关系活动 | 1、请问贵公司可转债发行时间，最近要发行吗？ | | 主要内容介 ...

广州市金钟汽车零件股份有限公司 二、《关于公司第三届高级管理人员薪酬方案的议案》的独立意见 经审核，我们认为：公司制定的第三届高级管理人员薪酬方案符合公司实际 经营情况和行业薪酬水平，薪酬合理，审议程序符合《公司章程》及有关法律法 规的规定，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同 意《关于公司第三届高级管理人员薪酬方案的议案》。 特此公告。 独立董事：肖继辉、郭飏、黎文飞 2023 年 9 月 15 日 独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 有关法律法规及《公司章程》的规定，作为广州市金钟汽车零件股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第三 届董事会第一次会议审议的相关事项，基于独立判断的立场，发表独立意见如下： 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 经审核，我们认为：公司董事会本次聘任的高级管理人员具备与其行使职权 相适应的任职条件，未发现有存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 ...

证券代码：301133 证券简称：金钟股份 公告编号：2023-060 广州市金钟汽车零件股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事 务代表暨部分董事任期届满离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生了 4 名非独立董事、3 名独立董事， 共同组成了公司第三届董事会；选举产生了 2 名非职工代表监事，与公司 2023 年 8 月 28 日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第 三届监事会。 同日，公司召开了第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，选 举产生了第三届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及第三届监事会主席， 聘任了新一届公司高级管理人员及证券事务代表，现将有关情况公告如下： 一、公司第三届董事会组成情况 （一）第三届董事会成员 公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 具体成员如下： 1、非独立董事：辛洪 ...

证券代码：301133 证券简称：金钟股份 公告编号：2023-062 广州市金钟汽车零件股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一 次会议于 2023 年 9 月 15 日在广州市金钟汽车零件股份有限公司 1 号会议室以现 场的方式召开。鉴于公司于同日召开的 2023 年第一次临时股东大会选举产生了 第三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共 同组成第三届监事会。为保证公司监事会工作的衔接性和连贯性，经第三届监事 会全体监事同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。 经全体监事共同推举，本次会议由监事罗锋先生主持。本次会议召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。出席会 议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自 ...

证券代码：301133 证券简称：金钟股份 公告编号：2023-061 广州市金钟汽车零件股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一 次会议于 2023 年 9 月 15 日在公司 1 号会议室以现场结合通讯的方式召开。鉴于 公司于同日召开的 2023 年第一次临时股东大会选举产生了第三届董事会成员， 为保证公司董事会工作的衔接性和连贯性，经第三届董事会全体董事同意，本次 会议豁免通知时限要求。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。（其中： 郭飏、黎文飞以通讯表决方式出席本次会议） 经全体董事共同推举，本次会议由董事辛洪萍先生主持。公司第三届监事、 高级管理人员候选人列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规和《公司章程》的规定，会议作出的决议合法有效。经各位董 事认真审议，会议形成了如下决议： 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范 ...

证券代码：301133 证券简称：金钟股份 公告编号：2023-063 广州市金钟汽车零件股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会对中小投资者进行了单独计票（中小投资者是指除上市公 司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以 外的其他股东）。 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：董事会 其中：出席现场会议并通过现场投票的股东及股东代表人 6 名，代表股份 71,562,036 股，占上市公司总股份的 67.4499％。通过网络投票的股东 4 人，代 表股份 4,894,330 股，占上市公司总股份的 4.6131％。 中小股东出席情况如下：通过现场和网络投票的股东及股东代表人 3 人，代 表股份 1,456,366 股，占上市公司总股份的 1.3727%。其中：通过现场投票的股东 及股东代表人 ...

证券代码：301133 证券简称：金钟股份 公告编号：2023-064 广州市金钟汽车零件股份有限公司 关于第三届高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、本方案适用期限 广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》 《薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，经董事会薪酬与考核委员会提议， 结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司第三届高 级管理人员薪酬方案，并于 2023 年 9 月 15 日召开第三届董事会第一次会议，审 议通过了《关于公司第三届高级管理人员薪酬方案的议案》，相关关联董事回避 表决，独立董事对此议案发表了同意的独立意见，现将有关情况公告如下： 一、适用范围 第三届高级管理人员。 1、公司高级管理人员的薪酬按月度发放基本工资和各类补贴，半年度或年 度发放绩效工资和奖金； 2、高级管理人员在公司领取的薪酬为税前收入，依法缴纳的个人所得税、 按规定需由个人承担的社会保险费、住房公积金，由公司在发放薪酬时代扣代缴； 3、公司高级管理人员因工作需要发生岗位变动的，离任及 ...

证券代码：301133 证券简称：金钟股份 公告编号：2023-065 广州市金钟汽车零件股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 为适应公司业务的发展和战略规划布局的需求，进一步完善公司治理结构， 优化管理流程，提升公司运营效率和管理水平，公司决定对组织架构进行优化调 整，并提请董事会授权公司管理层负责组织架构调整后的具体实施及进一步细化 等相关事宜。本次组织架构调整是对公司内部管理部门的调整，不会对公司生产 经营活动产生重大影响。调整后的组织架构图详见附件。 广州市金钟汽车零件股份有限公司董事会 2023 年 9 月 15 日 附件：组织架构图 特此公告。 ...

北京市金杜（广州）律师事务所 关于广州市金钟汽车零件股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：广州市金钟汽车零件股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所）接受广州市金钟汽车零 件股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大 会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的， 不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效 的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《广州市金钟汽车零件股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2023年9月15日召开的2023 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会）， 并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 1. 经广州市金钟汽车零件股份有限公司 2021 年年度股东大会审议通过的 《广州市金钟汽车零件股份 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately ¥406 million, representing a 25.36% increase compared to ¥324 million in the same period last year[23]. - The net profit attributable to shareholders was approximately ¥40.61 million, a 54.12% increase from ¥26.35 million year-on-year[23]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥40.80 million, reflecting a 77.54% increase from ¥22.98 million in the previous year[23]. - The basic earnings per share increased to ¥0.38, up 52.00% from ¥0.25 in the same period last year[23]. - The total assets at the end of the reporting period were approximately ¥1.22 billion, a 7.36% increase from ¥1.14 billion at the end of the previous year[23]. - The net assets attributable to shareholders increased to approximately ¥867.40 million, a 3.76% rise from ¥835.98 million at the end of the previous year[23]. - The net cash flow from operating activities improved to approximately -¥43.21 million, a 17.80% improvement compared to -¥52.58 million in the same period last year[23]. - The weighted average return on net assets was 4.77%, an increase of 1.51% compared to 3.26% in the previous year[23]. Investment and Expansion - The company is preparing to issue convertible bonds to fund the expansion of its lightweight engineering plastic parts production capacity, aligning with the growth of the NEV market[52]. - The company is expanding its product line by investing in carbon fiber composite materials and has established a new interior department to enhance its market presence[49]. - A new production base in Qingyuan has been completed, supporting the company’s growth and operational scale[51]. - The company plans to explore strategic acquisitions to enhance market presence and operational efficiency[170]. - The company has initiated a new strategy for mergers and acquisitions to strengthen its market position and diversify its product range[191]. Research and Development - The company holds a total of 161 patents, including 12 invention patents, 125 utility model patents, and 24 design patents, reflecting its strong R&D capabilities[42]. - The company’s R&D investment rose by 42.14% to CNY 23.36 million, reflecting a commitment to innovation and product development[54]. - The company is focusing on enhancing its capital structure, as indicated by the increase in capital contributions and equity adjustments during the period[189]. - The management highlighted ongoing research and development efforts aimed at innovation in automotive parts[199]. Market Position and Strategy - The company has established long-term stable partnerships with numerous well-known domestic and international automakers, including Tesla China and BYD, enhancing its market position[40]. - The company’s sales strategy involves direct engagement with OEMs and tier-one suppliers, ensuring compliance with their technical and quality standards before entering their supplier lists[39]. - The company’s product development is closely aligned with the needs of the automotive industry, particularly in the context of lightweight and environmentally friendly solutions[33]. - The automotive market saw production and sales of 13.25 million vehicles, with a year-on-year growth of 9.3% and 9.8% respectively, driven by strong demand for new energy vehicles (NEVs)[47]. Financial Management and Risks - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for this reporting period[6]. - The management has highlighted potential risks and countermeasures in the report, urging investors to remain aware of investment risks[5]. - The company is closely monitoring raw material price fluctuations, as they significantly impact production costs, and is implementing strategies to manage these risks[92]. - The company is exposed to exchange rate fluctuations, particularly with USD settlements, which could affect its export business and overall financial performance[94]. Environmental Compliance - The company has maintained compliance with various environmental protection laws and regulations during its operations[106]. - The company’s pollution discharge permit was renewed on September 28, 2022, valid until October 29, 2027[107]. - The company reported zero total emissions for major pollutants during the reporting period due to technical upgrades in its electroplating production line[111]. - The company has implemented various pollution control measures, including UV treatment for exhaust gases and a "dissolved air flotation + biological treatment" facility for wastewater[115]. Shareholder Information - The company held its annual general meeting on April 10, 2023, with an investor participation rate of 69.49%[98]. - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 13,221[153]. - The largest shareholder, Guangzhou Sicheng Ruiqi Management Co., Ltd., holds 51.42% of the shares, totaling 54,549,636 shares[154]. - The company has set a profit distribution plan, with CNY 1,593 million allocated for shareholder dividends[195].