福建省招标股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和《公司章程》等相关规定， 认真履行职责，贯彻执行股东大会的各项决议，积极推动公司各项业务的发展 和规范公司治理。现将 2024 年度董事会工作情况报告如下： （一）董事会会议召开情况 2024 年度，公司召开 6 次董事会会议，会议的召集和召开程序、出席会议 人员的资格、会议的表决程序及方式符合法律法规和《公司章程》等有关规定， 涉及关联交易事项等关联董事均回避表决。会议召开具体情况如下： | 会议召开时间 | | 会议届次 | 会议议题 | | --- | --- | --- | --- | | 2024 年 6 | 2 月 | 第三届董事会第 | 关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案 | | 日 | | 八次会议 | 关于修订《福建省招标股份有限公司薪酬管理办法》的议案 | | | | | 关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案 | | 2024 年 ...

福建省招标股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会 及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制 ...

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2025-023 依据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"、"招 标股份"）会计政策相关规定，公司于 2025 年第一季度对可能发生减值损失的资 产计提减值损失，并于 2025 年第一季度对已于以前年度计提信用减值损失并于本 期收回款项的项目进行转回。 1、应收票据 根据相关规定，本次转回和计提减值损失事项无需提交公司董事会或股东大 会审议。现将具体情况公告如下： 依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状 况和经营成果，公司基于谨慎性原则，对截至 2025 年 3 月 31 日合并财务报表范 围内的存货、应收款项、合同资产、固定资产、无形资产、商誉、长期股权投资等 各类资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性，合同资产的可变现净值等 进行了充分的评估和分析后，判断存在可能发生减值、收回或转回的迹象，确定 了需要转回的信用减值损失和需要计提的资产减值资产损失的项目。转回及计提 减值损失的资产范围和金额情况如下： 公司 2025 年第一 ...

2024 环境、社会和公司治理报告 Environmental, Social and Governance Report 关于本报告 《福建省招标股份有限公司 2024 年 度环境、社会和公司治理（ESG）报告》 （以下简称"本报告"）是福建省招 标股份有限公司（以下简称"招标股 份"或"公司"）发布的第三份 ESG 报告。系统地披露了招标股份 2024 年度在业务经营、公司治理、社会及 环境等议题上的管理方案、实践举措 和关键绩效，旨在与各利益相关方进 行有效交流，系统性地回应利益相关 方的期望和要求。 时间范围 本报告为年度报告，时间范围为 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日（简称"报告期"）。为增强本报告的对比性和前瞻性，部分内容适 当溯及以往年份或超出上述范围。 报告范围 本报告覆盖福建省招标股份有限公司及子公司、孙公司，与财务报告合 并报表范围一致。 报告编制依据 联合国 2030 年可持续发展目标（SDGs） 全球可持续发展标准委员会《可持续发展报告标准》(GRI Standards) 中国社会科学院《中国企业社会责任报告编写指南》(CASS-ESG5.0) 国 ...

福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开了第 三届董事会第十五次会议，决定于 2025 年 5 月 14 日 14:30 召开 2024 年年度股东 大会。为了进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，本次股东 大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知 如下： 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十五次会议审议通过了 《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有 关法律、法规和《公司章程》的规定。 证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2025-020 7、出席对象： （1）截至股权登记日 2025 年 5 月 8 日（星期四）下午收市时，在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体有表决权股份的股东。上述 公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 4、会议召开的时间： （1）现 ...

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2025-012 福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日在公司 4 楼会议室以现场表决的方式召开第三届监事会第十四次会议。会议通知及相关会 议材料已于 2025 年 4 月 10 日通过电话、电子邮件等方式送达全体监事。本次会 议由公司监事会主席俞翔先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 董事会秘书何宗延先生列席会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关 法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 本议案尚需提交股东大会审议。 经审议，监事会认为：公司《2024 年年度报告》的编制和审核程序符合相关 法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际 情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》以及《2024 年年度报告摘要》。公司《2024 年年度报告摘要》同时 刊登于《证券时报》《中国证券报》《 ...

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2025-011 福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日在公司 4 楼会议室以现场表决的方式召开第三届董事会第十五次会议。会议通知及相关会 议材料已于 2025 年 4 月 10 日通过电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次会 议由公司董事长张亲议先生召集并主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》 等相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票方式通过了以下议案： 公司董事会认真听取了总经理吴明禧所作的《2024 年度总经理工作报告》， 认为 2024 年度公司经营层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 经审议，董事会认为：《2024 年度董事会工作报告》真实、客观地反映了公 司董事会 2024 年度在贯彻执行股东大会各项决议、依法规范治理、切实维护股东 利益等方面的工作及所取得的成绩。 公司独立董事提交了《2024 年度独立董事述职 ...

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2025-015 （一）董事会 福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 21 日召开的第 三届董事会第十五次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》。公司董事会认为，公司拟定的《2024 年度利润分配方案》符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。 （二）监事会 公司 2025 年 4 月 21 日召开的第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于 公司 2024 年度利润分配方案的议案》。经审核，监事会认为，公司拟定的《2024 年度利润分配方案》符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，是为保证公司的正常经营， 和持续稳定发展制定的方案，不存在损害公司及股东利益的情形。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 | 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | | --- | --- | --- | --- | ...

w 福建省招标股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 华兴专字[2025]24015720039 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 招标股份董事会的责任是按照《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第2号——公告格式》的规定编制的规定编制募集资金专项报告。这种责任 包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，保证募集 资金专项报告的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 二、注册会计师的责任 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 华兴专字[2025]24015720039 号 福建省招标股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的福建省招标股份有限公司(以下简称招标股份) 董事会编制的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称"募 集资金专项报告"）执行了鉴证工作。 一、董事会的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对招标股份公司董事会编制的募 集资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师 ...

兴业证券股份有限公司 关于福建省招标股份有限公司 2024年度日常关联交易确认及 2025年度日常关联交易预计情况的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、"保荐人"）作为福建省招标股 份有限公司（以下简称"招标股份"、"上市公司"或"公司"）首次公开发行股票并上 市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等相关规定，对招标股份 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易 预计情况进行了核查，核查的具体情况如下： （一）日常关联交易概述 福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司根据正常生产 经营需要，2024 年度实际与关联方福建省招标采购集团有限公司（以下简称"招 标集团"）及其子公司累计发生关联采购、关联销售、房屋租赁等关联交易 1,178.66 万元。2025 年度预计将与关联方招标集团及其子公司累计发生关联采购、关联销 售、房屋租赁等关联交易总金额不超过 1,097.34 ...