表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 联交易管理制度（2025 年 7 月）》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 经审议，董事会同意聘任林抒悦女士担任公司证券事务代表，任期自本次董 事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 林抒悦女士个人简历及议案具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任证券事务代表的公告》。 董事会同意公司于 2025 年 8 月 14 日 14:30 召开 2025 年第二次临时股东大会。 具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召 开 2025 年第二 ...

福建省招标股份有限公司 股东会议事规则（2025 年 7 月） 第一章 总 则 第一条 为了规范福建省招标股份有限公司（以下简称 "公司"）的行为，保证公司股东会依法行使职权，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规则》及其他有关法律、法规、规范性文 件和公司章程的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规章、公司 章程和本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行 使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行 使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内 行使职权，审议以下事项： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董 事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； - 1 - （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式 作出决议； （七）修改公司章程及附件； （ ...

福建省招标股份有限公司 董事会审计委员会议事规则（2025 年 7 月） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计， 确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《福建省招标股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备 专门人员或者机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材 料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履行职责时，公司 管理层及相关部门应当给予配合。 审计委员会发现公司经营情况异常，可以进行调查；审计 委员会认为必要的，可以聘请中介机构提供专业意见，有关费 用由公司承担。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名董事组成，应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中应至少包括独立董事两名，且委员 中至少有一名独立董事为会 ...

福建省招标股份有限公司 关联交易管理制度（2025 年 7 月） 第一章 总 则 第一条 为规范福建省招标股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）的关联交易行为，提高公司规范运作水平， 保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及其 他有关法律法规、规范性文件和本公司章程的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信 息披露规范。公司应当尽量减少关联交易，避免发生不必要的 关联交易。 第三条 公司董事会审计委员会应当积极履行公司关联交 易控制和日常管理的职责。 第二章 关联人及关联交易认定 第四条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 （四）持有公司 5%以上股份的法人或者一致行动人； （五）中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会" ）、深圳证券交易所或公司根据实质重于形式的原则认定的其 他与公司有特殊关系，可能导致公司利益对其倾斜的法人或其 他组织。 公司与前款第（二）项 ...

福建省招标股份有限公司 独立董事专门会议工作制度（2025 年 7 月） 第一条 为进一步完善福建省招标股份有限公司（以下简 称"公司"）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的 作用，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《福建省招标股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定并结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行 独立董事职责专门召开的会议。 第三条 公司独立董事应当至少每年召开一次独立董事专 门会议，并于会议召开前三天通知全体独立董事。 第四条 独立董事专门会议可以采取现场或通讯的方式召 - 1 - 开。 第五条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一 ...

第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际 控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 福建省招标股份有限公司 独立董事制度（2025 年 7 月） 独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务 规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 第一章 总 则 第一条 为了促进福建省招标股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）规范运作，充分发挥独立董事在公司治理 中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）等有关法律、法规、 规范性文件和本公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 - 1 - 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 小股 ...

章 程 （2025 年 7 月） 福建省招标股份有限公司 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 公司党组织 | 5 | | 第五章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | 股东会的召集 | 12 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 13 | | 第六节 | 股东会的召开 | 15 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 17 | | 第六章 | 董事和董事会 | 21 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第三节 | 独立董事 | 30 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 33 | | 第七章 | 高级管理人员 | 34 | | 第八章 ...

福建省招标股份有限公司 董事会议事规则（2025 年 7 月） 第一章 总 则 第一条 为规范福建省招标股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促进董事和董事会有效 地履行其自身职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，公 司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及其他有关法律、法规、规章、规范性文件和本公司章程的规 定，制定本规则。 第二条 公司董事会依据《公司法》和《公司章程》设立， 为公司常设机构，对股东会负责。 第二章 董事会的组成及下设机构 第三条 董事会由九名董事组成，其中非职工代表董事五人， 职工代表董事一人，独立董事三人。 第四条 为提高董事会的专业性，董事会下设四个专门委员 会，各专门委员会属非常设咨询机构，对董事会负责，论证与 咨询费用由公司承担，专门委员会成员全部由董事组成，其中 第六条 董事会及其成员须严格遵守《公司法》等国家有关 法律法规、《公司章程》及本规则规定行使职权。 第七条 董事会应当依法履行职责，确保上市公司遵守法律 法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益 相关者的 ...

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2025-033 福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开了 第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<福建省招标股份有限公司章 程>的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况， 对《福建省招标股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关条款 进行修订。该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。现将具体内容 公告如下： | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 全文：股东大会、或。 | 全文：相关条款中涉及"股东大会"的表述均 | | | 相应修改成"股东会"，"或"修改为"或者"， | | | 相关条款不再逐一列示。 | | 第一条 为了维护福建省招标股份有限公司 | 第一条 为了维护福建省招标股份有限公司 | | （以下简称"公司"或"本公司"）、股东和债 | （以下简称"公司"或"本公司" ...

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2025-034 联系人：林抒悦 联系电话：0591-83707742 传真：0591-83704625 邮箱：fjzbgf@163.com 联系地址：福建省福州市鼓楼区洪山园路 68 号 特此公告。 福建省招标股份有限公司 董事会 2025 年 7 月 29 日 福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开第 三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，公司 董事会同意聘任林抒悦女士为公司证券事务代表（简历详见附件），任期自本次 董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 林抒悦女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备与岗位 要求相适应的职业操守，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验，其任职资 格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。 证券事务代表联系方式如下： 附件：个人简历 林抒悦：女，1995 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历， 毕业于澳大利亚墨尔本大学金融学专 ...