福建省招标股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2024-042 福建省招标股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 福建省招标股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|------------ ...

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2024-043 依据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"、"招 标股份"）会计政策相关规定，公司于 2024 年第三季度对可能发生减值损失的资 产计提减值损失。 根据相关规定，本次计提相关减值损失事项无需提交公司董事会或股东大会 审议。现将具体情况公告如下： 依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状 况和经营成果，公司基于谨慎性原则，对截至 2024 年 9 月 30 日合并财务报表范 围内的存货、应收款项、合同资产、固定资产、无形资产、商誉、长期股权投资 等各类资产进行了全面清查，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需要计提减 值损失的资产项目。根据分析和评估结果判断，公司对可能发生减值的资产计提 相应的资产减值损失，对应收款项计提信用减值损失。 公司 2024 年第三季度对各类资产计提的信用减值损失 1,794,368.77 元（未经 审计）及资产减值损失 18,332,031.30 元（未经审计），合计计提 20,126,400 ...

2、持有公司股份 1,199,000 股（占公司总股本比例 0.44%）的股东福建省健 坤德行资产管理有限责任公司（以下简称"健坤德行"）计划在本公告披露之日 起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价、大宗交易等方式（窗口期不减持）减持 其所持有的公司股份不超过 447,534 股（占公司总股本比例 0.16%）。其中公司董 事林超先生计划在健坤德行本次减持期间内，通过健坤德行减持其间接持有的公 司股份不超过 297,154 股（截至本公告披露之日，公司董事林超先生通过健坤德 行间接持有公司股份 1,048,619 股，通过福建省永旭二号投资合伙企业（有限合伙） 间接持有公司股份 140,000 股，林超先生并未直接持有公司股份，合计持股数量 为 1,188,619 股，持股数量占公司总股本比例为 0.43%。本次拟减持数量不超过其 持有公司股份总数的 25%）；健坤德行的另一位股东通过健坤德行减持其间接持 有的公司股份不超过 150,380 股，该股东不是持有公司 5%以上股份的股东，亦不 在公司担任董事、监事、高级管理人员。 证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2024-041 1、 ...

关于福建省招标股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 法律意见书 （2024）大成榕律字第 747 号 北 京 大 成 （ 福 州 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 福建省福州市台江区振武路 55-57 号三迪中心 37F-38F（350004） 37F-38F Sandi Center, 55-57 Zhenwu Road, Taijiang District, Fuzhou city, Fujian Province Tel: 86 591-88017891 Fax: 86 591-88017890 北京大成（福州）律师事务所 关于福建省招标股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 致：福建省招标股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规和其他有关规范性 文件的要求，北京大成（福州）律师事务所（以下简称"本所"）接受福建省招标 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派陈伟、陈见非律师参加公司 2 ...

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2024-040 福建省招标股份有限公司 监事会 2024 年 9 月 30 日 经审议，公司监事会同意选举俞翔先生为公司第三届监事会主席，任期自本 次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 第三届监事会第十次会议决议。 特此公告。 福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日在公司 4 楼会议室以现场表决的方式召开第三届监事会第十次会议。为保证监事会工作的 衔接性和连贯性，在公司 2024 年第二次临时股东大会选举出新任非职工代表监事 后，经全体监事一致同意豁免本次会议的提前通知时限，会议通知以电话、口头 等方式向公司全体监事传达。经全体监事共同推举，会议由监事俞翔先生主持。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。董事会秘书何宗延先生列席会议。 会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，会 议合法有效。 经与会监事认真讨论和审议，会议表决通过了以下议案： ...

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2024-039 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1、现场会议时间：2024 年 9 月 30 日（星期一）14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 9 月 30 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 30 日 9:15—15:00 期间的任意 时间 3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、现场会议召开地点：福建省福州市鼓楼区洪山园路 68 号招标大厦 A 座 4 楼会议室 5、会议召集人：福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 6、会议主持人：董事长张亲议先生 7、本次股东大会会议的召集、召开和表决方式符合有关法律、法规和《公司 章程》的规定。 8、会议出席情况 （1）股东出席的总体情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人共 182 名，代表股份 156,551,502 股， 占公司有表决权股份总数的 56.885 ...

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2024-038 福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司职工 代表董事江凡先生提交的书面辞职报告。江凡先生因从公司离职，申请辞去公司 职工代表董事职务。江凡先生原定任期为 2023 年 4 月 6 日至 2026 年 4 月 5 日。 辞任后，江凡先生将不再担任公司任何职务。 陈智雄：男，1995 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历， 毕业于北京大学软件与微电子学院计算机技术专业。2021 年 8 月至今，任福建省 卫星数据开发有限公司总经理助理。 截至本公告披露日，陈智雄先生未直接或间接持有公司股份。陈智雄先生与 公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、及其他董事、监事和 高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所纪律处分，无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证 监会立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询 平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 ...

2024 年上半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：兴业证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：招标股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈耀 | 联系电话：0591-38281721 | | 保荐代表人姓名：陈水平 | 联系电话：0591-38281721 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 保荐机构每月查询公司募集资金 专户资金变动情况和大额资金支 | | | 取使用情况 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 ...

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。 经审议，董事会认为：公司 2024 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证 监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司 《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公 司编制的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、 完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。 证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2024-029 福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日在公司 4 楼会议室以现场表决的方式召开第三届董事会第十次会议。会议通知及相关会议 材料已于 2024 年 8 月 16 日通过电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议 由公司董事长张亲议先生召集并主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公 司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》 等相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投 ...

依据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"、"招 标股份"）会计政策相关规定，公司于 2024 年上半年对已于以前年度计提减值损 失并于本期收回款项的项目进行转回，并对 2024 年上半年可能发生减值损失的资 产计提减值损失。 根据相关规定，本次转回和计提相关减值损失事项无需提交公司董事会或股 东大会审议，现将具体情况公告如下： 依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状 况和经营成果，公司基于谨慎性原则，对截至 2024 年 6 月 30 日合并财务报表范 围内的存货、应收款项、合同资产、固定资产、无形资产、商誉、长期股权投资等 各类资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性，合同资产的可变现净值进 行了充分的评估和分析后，判断存在可能发生减值、收回或转回的迹象，确定了 需要转回的信用减值损失和需要计提的资产减值资产损失的项目。转回及计提减 值损失的资产范围和金额情况如下： 公司 2024 年上半年对各类资产转回的信用减值损失 1,289,805.67 元（未经审 计）及计提资产减值损失 ...