证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2025-011 福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日在公司 4 楼会议室以现场表决的方式召开第三届董事会第十五次会议。会议通知及相关会 议材料已于 2025 年 4 月 10 日通过电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次会 议由公司董事长张亲议先生召集并主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》 等相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票方式通过了以下议案： 公司董事会认真听取了总经理吴明禧所作的《2024 年度总经理工作报告》， 认为 2024 年度公司经营层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 经审议，董事会认为：《2024 年度董事会工作报告》真实、客观地反映了公 司董事会 2024 年度在贯彻执行股东大会各项决议、依法规范治理、切实维护股东 利益等方面的工作及所取得的成绩。 公司独立董事提交了《2024 年度独立董事述职 ...

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2025-015 （一）董事会 福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 21 日召开的第 三届董事会第十五次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》。公司董事会认为，公司拟定的《2024 年度利润分配方案》符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。 （二）监事会 公司 2025 年 4 月 21 日召开的第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于 公司 2024 年度利润分配方案的议案》。经审核，监事会认为，公司拟定的《2024 年度利润分配方案》符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，是为保证公司的正常经营， 和持续稳定发展制定的方案，不存在损害公司及股东利益的情形。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 | 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | | --- | --- | --- | --- | ...

w 福建省招标股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 华兴专字[2025]24015720039 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 招标股份董事会的责任是按照《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第2号——公告格式》的规定编制的规定编制募集资金专项报告。这种责任 包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，保证募集 资金专项报告的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 二、注册会计师的责任 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 华兴专字[2025]24015720039 号 福建省招标股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的福建省招标股份有限公司(以下简称招标股份) 董事会编制的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称"募 集资金专项报告"）执行了鉴证工作。 一、董事会的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对招标股份公司董事会编制的募 集资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师 ...

w 福建省招标股份有限公司 审 计 报 告 华兴审字[2025]24015720025 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 审 计 报 告 华兴审字[2025]24015720025 号 福建省招标股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了福建省招标股份有限公司（以下简称招标股份公司）财务报 表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以 及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了招标股份公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及 2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于招标股份公司，并 履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、 适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们 ...

兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、"保荐人"）作为福建省招标股 份有限公司（以下简称"招标股份"、"上市公司"或"公司"）首次公开发行股票并上 市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等相关规定，对招标股份关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理 情况进行了核查，核查的具体情况如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建省招标股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3799 号）同意注册，并经深圳证券交易 所《关于福建省招标股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深 证上〔2022〕31 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股 6,880.1205 万股，每 股发行价格 10.52 元，募集资金总额为人民币 723,788,676.60 元，扣除发行费用后 实际募集资金净额为人民币 661,935,490.33 元。华兴会计师事务所（特殊普通合 伙）已对公司首次公开发行股 ...

二、公司对内部控制情况总体评价 根据上市公司内部控制评价报告：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定 情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董 事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面 保持了有效的财务报告内部控制。 兴业证券股份有限公司 关于福建省招标股份有限公司 2024年度内部控制评价报告的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐人"）作为福建省 招标股份有限公司（以下简称"招标股份"或"公司"）创业板首次公开发行股 票并上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对招标股份《2024年度内部控制评 价报告》的相关情况进行了核查，并出具核查意见如下： 一、保荐人对公司《2024年度内部控制评价报告》的核查工作 兴业证券保荐代表人审阅了招标股份《2024年度内部控制评价报告》及注册 会计师出具的《内部控制审计报告》，与公司董事、高级管理人员、内部审计人 员以及外部审计机构等有关人员进行沟通， ...

w 华兴专字[2025]24015720046 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 福建省招标股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 华兴专字[2025]24015720046 号 福建省招标股份有限公司董事会： 我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了福建省招标股 份有限公司（以下简称招标股份）2024年12月31日合并及母公司资产负债表， 2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所 有者权益变动表以及财务报表附注，并于2025年4月21日出具了华兴审字 [2025]24015720025号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号-上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》的要求，招标股份编制了后附的 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 福建省招标股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是招 ...

兴业证券股份有限公司 关于福建省招标股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、"保荐人"）作为福建省 招标股份有限公司（以下简称"招标股份"、"上市公司"或"公司"）首次公 开发行股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13 号——保荐业务》等相关规定，对招标股份2024年度募集资金存放与使用情况进 行了核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建省招标股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3799号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公开发行人民币 普通股(A股)股票6,880.1205万股，每股发行价格为10.52元。募集资金总额为 723,788,676.60元，扣除不含税发行费用61,853,186.27元后，实际募集 ...

兴业证券股份有限公司 关于福建省招标股份有限公司 2024年度日常关联交易确认及 2025年度日常关联交易预计情况的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、"保荐人"）作为福建省招标股 份有限公司（以下简称"招标股份"、"上市公司"或"公司"）首次公开发行股票并上 市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等相关规定，对招标股份 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易 预计情况进行了核查，核查的具体情况如下： （一）日常关联交易概述 福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司根据正常生产 经营需要，2024 年度实际与关联方福建省招标采购集团有限公司（以下简称"招 标集团"）及其子公司累计发生关联采购、关联销售、房屋租赁等关联交易 1,178.66 万元。2025 年度预计将与关联方招标集团及其子公司累计发生关联采购、关联销 售、房屋租赁等关联交易总金额不超过 1,097.34 ...

福建省招标股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24015720019 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了福建省招标股份有限公司（以下简称招标股份）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 招标股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24015720019 号 福建省招标股份有限公司全体股东： 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，招标股份于 2 ...