2024 年度独立董事述职报告 本人作为福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期间 严格按照《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《福建省招标股份有限公司章 程》《福建省招标股份有限公司独立董事制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职 责，忠诚勤勉，积极出席相关会议，对重要表决事项发表客观独立的书面意见，充分发 挥了独立董事的独立性和专业性作用，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法利益。 由于个人原因，本人自 2024 年 2 月 23 日起不再担任公司独立董事及董事会专门 委员会相关职务。现就本人 2024 年度任职期间（以下简称"任职期间"）履行独立董 事职责的情况汇报如下： 一、个人基本情况 本人许萍，1971 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 教授，注册会计师。1992 年 7 月至今就职于福州大学，历任福州大学管理学院会计系 助教、讲师、副教授、教授。2014 年 6 月至今，任福建华博教育科技股份有限公司董 事；2018 年 12 月至 2021 年 12 月，任永辉超市股份有限公司（601933.SH）独立董事； 2016 年 5 月至 20 ...

福建省招标股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期间 严格按照《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《福建省招标股份有限公司章 程》《福建省招标股份有限公司独立董事制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职 责，忠诚勤勉，积极出席相关会议，对重要表决事项发表客观独立的书面意见，充分发 挥了独立董事的独立性和专业性作用，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法利益。 现就本人 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、个人基本情况 本人雷云，1967 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，高 级经济师。1988 年 7 月至 2005 年 11 月，中国民主同盟福建省委员会科员；1998 年 11 月至 2000 年 3 月，任福建光明建筑设计院院长；2000 年 3 月至今，任光明房地资产评 估有限责任公司董事长、总经理；2002 年 11 月至 2014 年 9 月，任恩施梭布垭石林景 区有限公司董事长；2004 年 4 月至今，任福建省正大拍卖有限公司执行董事；2007 年 10 月至今，任福州东南风文 ...

福建省招标股份有限公司 2024 年年度报告全文 福建省招标股份有限公司 2024 年年度报告 2025-013 2025 年 4 月 23 日 1 福建省招标股份有限公司 2024 年年度报告全文 （二）公司主营业务、核心竞争力及主要财务指标未发生重大不利变化， 公司业绩变动情况与行业趋势保持一致。 （三）公司所处行业不存在产能过剩、持续衰退或者技术替代等情形。 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人张亲议、主管会计工作负责人林力及会计机构负责人(会计主 管人员)林力声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 （一）业绩大幅下滑的具体原因 1、本报告期内，公司新增业务承接量减少，导致本期营业收入下滑； 2、本报告期内，公司应收账款（合同资产）回款周期明显延长。为遵循 谨慎性原则，公司对应收账款及合同资产计提了较大的坏账准备及资产减值 损失，影响本期经营业绩。 （四）公司持续经营能力 ...

福建省招标股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2025-018 福建省招标股份有限公司 福建省招标股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 2025 年第一季度报告 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 适用 □不适用 | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损益（包括已计提 | 15,872.21 | | | 资产减值准备的冲销部分） | | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策 | 90 ...

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2025-010 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1、现场会议时间：2025 年 4 月 10 日（星期四）14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 4 月 10 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 10 日 9:15—15:00 期间的任意时 间 3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、现场会议召开地点：福建省福州市鼓楼区洪山园路 68 号招标大厦 A 座 4 楼会议室 5、会议召集人：福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 出席本次股东大会的股东及股东代理人共 108 名，代表股份 150,287,302 股， 占公司有表决权股份总数的 54.6093%。 其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 1 名，代表股份 148,500,000 股， 占公司有表决权股份总数的 53.9598%； 通过网络投票出席会议的 ...

关于福建省招标股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 法律意见书 （2025）大成榕律字第 217 号 北 京 大 成 （ 福 州 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 福建省福州市台江区振武路 55-57 号三迪中心 37F-38F（350004） 37F-38F Sandi Center, 55-57 Zhenwu Road, Taijiang District, Fuzhou city, Fujian Province Tel: 86 591-88017891 Fax: 86 591-88017890 北京大成（福州）律师事务所 关于福建省招标股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会法律意见书 致：福建省招标股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律法规和其他有关规范性文件 的要求，北京大成（福州）律师事务所（以下简称"本所"）接受福建省招标股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派陈伟、陈见非律师参加公司 202 ...

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2025-009 福建省招标股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 25 日 何宗延：男，1990 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历， 毕业于福州大学经济与管理系会计专业。2013 年 7 月至 2017 年 10 月，任福建省 招标采购集团有限公司职工；2017 年 10 月至 2019 年 4 月，任公司财务部经理助 理；2019 年 4 月至 2020 年 9 月，任福建省闽招咨询管理有限公司财务部副经理； 2019 年 11 月至 2020 年 9 月，任公司监事；2019 年 12 月至 2020 年 9 月，任公司 财务部总经理助理；2020 年 9 月至今，任公司董事会秘书。 截至公告发出之日，何宗延先生未直接或间接持有公司股份。何宗延先生与 公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高 级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所纪律处分，无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监 会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期 ...

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2025-008 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025 年 4 月 10 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 10 日 9:15—15:00 期间的任 意时间。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十四次会议审议通过了 《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开 符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2025 年 4 月 10 日（星期四）14:30； 福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日召开了第 三届董事会第十四次会议，决定于 2025 年 4 月 10 日 14:30 召开 2025 年第一次临 时股东大会。为了进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，本 次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事 项通知如下： 1、会议届次：20 ...

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2025-007 福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日在公司 4 楼会议室以现场表决的方式召开第三届董事会第十四次会议。会议通知及相关会 议材料已于 2025 年 3 月 21 日通过电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次会 议由公司董事长张亲议先生召集并主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。 公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》 等相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票方式通过了以下议案： 由于何柱先生辞去公司董事职务，为保证董事会的规范运作，根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规及《公司章程》的规定，公司需补选第三届董事会非独立董事。经公司董事会 提名委员会审议通过，并经与会董事查阅非独立董事候选人何宗延先生的个人简 历，公司董事会认为何宗延先生符合上市公司董事任职资格，同意提名何宗延先 生为公司第三届非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董 事 ...

福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 7 月 19 日召开第 二届董事会第十二次会议，并于 2022 年 8 月 4 日召开 2022 年第二次临时股东大 会，审议通过了《关于确认关联交易事项的议案》。 公司的全资子公司福建省卫星数据开发有限公司（以下简称"卫星数据"， 曾用名：福建经纬测绘信息有限公司、福建省经纬数字科技有限公司）与漳州市 龙海区国有资产投资经营有限公司（以下简称"龙海投资"）、龙海市龙江交通 发展有限公司（以下简称"龙江交通"）签订《共同成立合资公司合作协议书》 （以下简称"《合作协议书》"），并合资成立了福建龙投信息技术有限公司（以 下简称"龙投信息"、"合资公司"）。根据《合作协议书》的约定，卫星数据 以货币方式出资 6,000 万元人民币，占龙投信息注册资本的 40％，龙海投资和龙 江交通均以货币方式出资 4,500 万元人民币，各占龙投信息注册资本的 30％。龙 江交通委托卫星数据行使合资公司中的财务与经营决策等相关权利，合资公司由 卫星数据纳入合并报表范围。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 20 日披露于巨潮 资讯网（http://www.cninf ...