证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2025-005 何柱先生在公司任职期间勤勉尽责、认真履行各项职责，推动公司规范运作， 公司董事会对何柱先生为公司的发展所做出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 福建省招标股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 14 日 福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到非独立董事 何柱先生的书面辞职报告。何柱先生因工作调动原因，辞去公司第三届董事会董 事职务。何柱先生原定任期为 2023 年 4 月 6 日至 2026 年 4 月 5 日。辞任后，何 柱先生将不再担任公司任何职务。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，何柱先生的辞职未导致公司董事会 成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，何柱先生提交的 辞职报告自送达公司董事会之日生效。公司董事会将按照规定尽快完成新任董事 的补选工作。 截至本公告披露日，何柱先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承 诺事项。 ...

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2025-004 福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 14 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于股东减持股份预披露公告》。 公司股东福建省国企改革重组投资基金（有限合伙）（以下简称"国改基金"） 持有公司股份 7,170,702 股（占公司总股本比例 2.61%），计划在减持计划公告披 露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，以集中竞价、大宗交易等方式减持公司股份 不超过 7,170,702 股（不超过公司总股本比例 2.61%）。价格区间根据减持时的市 场价格和交易方式确定。 公司股东福建省健坤德行资产管理有限责任公司（以下简称"健坤德行"） 持有公司股份 1,199,000 股（占公司总股本比例 0.44%），计划在减持计划公告披 露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，以集中竞价、大宗交易等方式（窗口期不减 持）减持公司股份不超过 447,534 股（不超过公司总股本比例 0.16%）。其中公司 董事林超先生计划在健坤德行本次减持期间内，通过健坤德行减持其间接持有的 公 ...

Financial Performance - The company expects a net loss of between 3.3 million to 6.6 million CNY for the fiscal year 2024, compared to a profit of 22.94 million CNY in the same period last year[1] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be a loss of 7.5 million to 15 million CNY, down from a profit of 13.43 million CNY in the previous year[1] - The decline in performance is attributed to a decrease in new business contracts and an extended collection period for accounts receivable, leading to increased bad debt provisions and asset impairment losses[2] Communication and Reporting - The company has communicated with its auditing firm regarding the performance forecast, and there are no significant discrepancies[1] - The specific financial data for 2024 will be detailed in the company's annual report, and investors are advised to pay attention to investment risks[3]

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2025-001 1、本次上市流通的限售股为福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"、 "招标股份"）首次公开发行前已发行股份。 2、本次解除限售股东户数共计 5 户，解除限售股份的数量为 171,315,000 股， 占公司发行后总股本的 62.25%，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起 3 年。 3、本次解除限售的股份上市流通日期为 2025 年 1 月 13 日（因 2025 年 1 月 11 日为非交易日，故顺延至下一交易日）。 见公司于 2023 年 1 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首 次公开发行前已发行部分股份及部分战略配售股份上市流通提示性公告》。 2023 年 2 月 15 日，公司首次公开发行部分战略配售股份上市流通，股份数 量为 118,300 股，占发行后总股本的 0.04%。具体情况详见公司于 2023 年 2 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首次公开发行部分战略配 售股份上市流通提示性公告》。 截至本公告披露日，公司总股本为 275,20 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意福建省招标股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2021]3799 号）同意注册，公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票 68,801,205 股，并于 2022 年 1 月 11 日在深圳证券交易所 创业板上市交易。 兴业证券股份有限公司 关于福建省招标股份有限公司 首次公开发行前已发行部分股份上市流通的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、"保荐机构"）作为福建 省招标股份有限公司（以下简称"招标股份"、"上市公司"或"公司"）首次 公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事 、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份 》等相关规定，对招标股份首次公开发行前已发行部分股份上市流通的事项进行 了 ...

关于福建省招标股份有限公司 2024年第四次临时股东大会 Tel: 86 591-88017891 Fax: 86 591-88017890 北京大成（福州）律师事务所 法律意见书 （2024）大成榕律字第 1035 号 北 京 大 成 （ 福 州 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 福建省福州市台江区振武路 55-57 号三迪中心 37F-38F（350004） 37F-38F Sandi Center, 55-57 Zhenwu Road, Taijiang District, Fuzhou city, Fujian Province 关于福建省招标股份有限公司 1 的议案》。 2024 年第四次临时股东大会法律意见书 致：福建省招标股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规和其他有关规范性 文件的要求，北京大成（福州）律师事务所（以下简称"本所"）接受福建省招标 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派陈伟、陈见 ...

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2024-053 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1、现场会议时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 12 月 30 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日 9:15—15:00 期间的任意 时间 3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、现场会议召开地点：福建省福州市鼓楼区洪山园路 68 号招标大厦 A 座 4 楼会议室 （2）中小股东出席情况 5、会议召集人：福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 6、会议主持人：董事长张亲议先生 7、本次股东大会会议的召集、召开和表决方式符合有关法律、法规和《公司 章程》的规定。 8、会议出席情况 （1）股东出席的总体情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人共 67 名，代表股份 150,179,602 股， 占公司有表 ...

兴业证券股份有限公司 关于福建省招标股份有限公司 2024 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：兴业证券股份有限公司 被保荐公司简称：招标股份 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈耀 联系电话：0591-38281721 | | | | | | | 保荐代表人姓名：陈水平 联系电话：0591-38281721 | | | | | | | 现场检查人员姓名：陈耀、陈水平 | | | | | | | 现场检查对应期间： 2024 年 1 2024 年 11 月 | | 月至 | | | | | 现场检查时间：2024 年 12 月 16 日 | | | | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | | | （一）公司治理 是 | | | 否 | | 不 适 | | | | | | 用 | | | 现场检查手段：（1）查阅公司章程以及其他治理制度的相关文件；（2）查阅公 | | | | | | | 司相关的三会会议资料及信息披露文件；（3）走访公司主要经营场所；（4）访 | | | | | | | 谈公司 ...

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2024-052 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十三次会议审议通过了 《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开 符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 12 月 30 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日 9:15—15:00 期间的 任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过填写授权委托书（详见附件 三）委托他人出席现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全 体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统 福建省招标股份有限公司 ...

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2024-049 福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日在公司 4 楼会议室以现场表决的方式召开第三届董事会第十三次会议。会议通知及相关会 议材料已于 2024 年 12 月 10 日通过电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次会 议由公司董事长张亲议先生召集并主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》 等相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票方式通过了以下议案： 本议案经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。 经审议，董事会认为：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》 规定的审计机构，在对公司 2023 年度财务报告进行审计的过程中，坚持独立、客 观、公正的审计原则，公允合理地发表了审计意见，具备足够的独立性、专业胜 任能力和投资者保护能力，同意公司续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2024 年度审计机构，为公司 2024 年度提供财务报告和内部控制审 ...