证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2025-025 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1、现场会议时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 5 月 14 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 14 日 9:15—15:00 期间的任意时 间 3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、现场会议召开地点：福建省福州市鼓楼区洪山园路 68 号招标大厦 A 座 4 楼会议室 5、会议召集人：福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 6、会议主持人：董事长张亲议先生 7、本次股东大会会议的召集、召开和表决方式符合有关法律、法规和《公司 章程》的规定。 8、会议出席情况 （1）股东出席的总体情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人共 65 名，代表股份 150,163,702 股， 占公司有表决权股份总数的 54.5643 ...

关于福建省招标股份有限公司 2024年年度股东大会 法律意见书 （2025）大成榕律字第 321 号 2024 年年度股东大会法律意见书 致：福建省招标股份有限公司 北 京 大 成 （ 福 州 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 福建省福州市台江区振武路 55-57 号三迪中心 37F-38F（350004） 37F-38F Sandi Center, 55-57 Zhenwu Road, Taijiang District, Fuzhou city, Fujian Province Tel: 86 591-88017891 Fax: 86 591-88017890 北京大成（福州）律师事务所 关于福建省招标股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律法规和其他有关规范性文件 的要求，北京大成（福州）律师事务所（以下简称"本所"）接受福建省招标股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派陈伟、陈见非律师参加公司 2024 年 年度 ...

编号：2025-001 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 √业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他 | | 参与单位名称 | 线上参与招标股份 2024 年度网上业绩说明会的投资者 | | 及人员姓名 | | | 时间 | 2025 年 5 月 13 日 15:00-17:00 | | 地点 | 深圳证券交易所"互动易平台"（http://irm.cninfo.com.cn） | | | "云访谈"栏目 | | | 董事、总经理：吴明禧先生； | | | 董事、董事会秘书：何宗延先生； | | 上市公司 | 独立董事：雷云先生； | | 接待人员姓名 | 独立董事：黄光阳先生； | | | 财务总监：林力先生； | | | 保荐代表人：陈水平先生。 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 1. 请问公司在新质生产力方面的业务有哪些？ | | | 答：您好，公司积极发展新质生产力，用新技术推动公司 | | | 服务的发展。目前，公司已将时空大数据应用于海洋数字化智 | | ...

出席本次业绩说明会的人员有：公司董事、总经理吴明禧先生，董事、董事 会秘书何宗延先生，财务总监林力先生，独立董事雷云先生、黄光阳先生，保荐 代表人陈水平先生（如有特殊情况，参会人员将进行调整）。 证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2025-024 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度网上业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可以提前登 录深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进 入公司本次说明会页面进行提问。公司将在 2024 年度业绩说明会上，在信息披露 允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 23 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司《2024 年年度报告》及其摘要。为方 便广大投资者更深入、全面了解公司经营情况，公司定于 2025 年 5 月 13 日（星 期二）15:00—17:00 举办 2024 年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采 ...

华兴所为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山 大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先生。 截至 2024 年 12 月 31 日，华兴所拥有合伙人 71 名、注册会计师 346 名，其中签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 182 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届董事会审计委员会第九次会议、第三届董事会第十三次会议、第三届 监事会第十三次会议及 2024 年第四次临时股东大会审议通过了《关于续聘 2024 年度 审计机构的议案》，同意聘请华兴所为公司 2024 年度审计机构，为公司 2024 年度提 供财务报告和内部控制审计服务，聘期自股东大会审议通过之日起一年，最终审计费 用由股东大会授权董事会根据行业标准和公司 2024 年度的具体审计要求和审计范围与 华兴所协商确定。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定， 福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 ...

福建省招标股份有限公司 2025 年度财务预算方案 特别提示：本财务预算方案为公司 2025 年经营计划内的内部管理控制指标， 不构成公司对投资者的实质性承诺，不代表公司对 2025 年的盈利预测，能否实 现取决于市场变化等多种因素，存在较大不确定性，请投资者注意投资风险。 一、预算编制说明 公司根据以往年度的经营状况，考虑市场和业务拓展计划，在充分考虑资产 状况、经营能力以及成本费用的基础上，结合行业状况及发展前景，以经审计的 2024 年度的经营业绩为基础，按照合并报表口径，编制 2025 年度的财务预算。 二、预算编制基本假设 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化； 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化； 6、公司预算年度生产经营运作不会受诸如交通、水电等客观因素的巨大变 动而产生的不利影响； 4、公司预算年度业务涉及的国内市场无重大变动； 5、公司主要业务的市场价格和供求关系无重大变化； 7、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策以及外汇市场汇价将在正 常范围内波动； 8、公司现行的生产组织结构无重大变化； ...

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2025-022 依据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"、"招 标股份"）会计政策相关规定，公司对 2024 年度可能发生减值损失的资产计提减 值损失。 根据相关规定，本次计提相关减值损失事项无需提交公司董事会或股东大会 审议，现将具体情况公告如下： 依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状 况和经营成果，公司基于谨慎性原则，对截至 2024 年 12 月 31 日合并财务报表范 围内的存货、应收款项、合同资产、固定资产、无形资产、商誉、长期股权投资等 各类资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需要计提减值 损失的资产项目。根据分析和评估结果判断，公司对可能发生减值的资产计提相 应的资产减值损失，对应收款项计提信用减值损失。 2、资产减值损失 | 项目 | 2024 年度计提金额（元） | | --- | --- | | 存货减值损失 | 102,663.24 | | 合同资产减值损失 | 27,180,566.54 ...

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2025-019 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，福建省招标股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会编制了《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建省招标股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3799 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 6,880.1205 万股，每股发行 价格为 10.52 元。募集资金总额为 723,788,676.60 元，扣除不含税发行费用 61,853,186.27 元后，实际募集资金净额为 661,935,490.33 元。上述募集资金已于 2022 年 1 月 5 日全部到位，经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具华 兴验字[2022]21000480483 号《 ...

福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"华兴所"）作为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对华兴所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为 华兴所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允地发表意见。具 体情况如下： 华兴所前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。 2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华 兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所（特殊普 通合伙）。 2006 年起从事上市公司审计，2006 年开始在华兴会计师事务所（特殊普通合伙）执业， 2018 年开始为公司提供审计服务，近三年未签署和复核其他上市公司审计报告。 （3）项目质量控制复核人叶如意先生，注册会计师，2013 年起取得注册会计师资 格，2011 ...

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2025-017 1、投资种类：安全性高、流动性好的低风险理财产品。 2、投资金额：不超过 48,000 万元人民币（含本数，下同）的自有资金和不 超过 20,000 万元人民币（含本数，含超募资金，下同）的闲置募集资金。 3、特别风险提示：公司进行现金管理选择安全性高、流动性好的低风险投资 品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。 福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第 三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用 部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用 总额度不超过 48,000 万元人民币的自有资金和不超过 20,000 万元人民币的闲置募 集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，投资期限自 2024 年 年度股东大会审议通过之日起十二个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动 使用。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。具体情况如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建省招标股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（ ...