具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于续聘 2024 年度审计机构的公告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 第三届监事会第十三次会议决议。 证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2024-050 福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日在公司 4 楼会议室以现场表决的方式召开第三届监事会第十三次会议。会议通知及相关会 议材料已于 2024 年 12 月 10 日通过电话、电子邮件等方式送达全体监事。本次会 议由公司监事会主席俞翔先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 董事会秘书何宗延先生列席会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关 法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 经与会监事认真讨论和审议，会议表决通过了以下议案： 经审议，监事会认为：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》 规定的审计机构，在对公司 2023 年度财务报告进行审计的过程中，坚持独立、客 观、公正的审计原则，公允合理地发表了审计意见 ...

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2024-051 本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。 福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开第 三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，为公司 2024 年度提供财务报告和内部控制审计服务，聘期 自股东大会审议通过之日起一年，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关 事项公告如下： （一）机构信息 1、基本信息 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事 务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） ...

关于福建省招标股份有限公司 2024年第三次临时股东大会 法律意见书 （2024）大成榕律字第 906 号 北 京 大 成 （ 福 州 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 福建省福州市台江区振武路 55-57 号三迪中心 37F-38F（350004） 37F-38F Sandi Center, 55-57 Zhenwu Road, Taijiang District, Fuzhou city, Fujian Province Tel: 86 591-88017891 Fax: 86 591-88017890 北京大成（福州）律师事务所 关于福建省招标股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会法律意见书 致：福建省招标股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规和其他有关规范性 文件的要求，北京大成（福州）律师事务所（以下简称"本所"）接受福建省招标 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派陈伟、陈见非律师参加公司 2 ...

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2024-048 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1、现场会议时间：2024 年 12 月 9 日（星期一）14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 12 月 9 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 9 日 9:15—15:00 期间的任意时 间 3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、现场会议召开地点：福建省福州市鼓楼区洪山园路 68 号招标大厦 A 座 4 楼会议室 5、会议召集人：福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 6、会议主持人：董事长张亲议先生 7、本次股东大会会议的召集、召开和表决方式符合有关法律、法规和《公司 章程》的规定。 通过网络投票出席会议的股东共 125 名，代表股份 1,881,202 股，占公司有表 决权股份总数的 0.6836%。 （2）中小股东出席情况 8、会议出席情况 （1）股 ...

2024 年持续督导培训情况报告书 （本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于福建省招标股份有限公司 2024 年持续督导培训情况报告书》之签字盖章页） 关于福建省招标股份有限公司 二、培训主要内容 本次培训主要结合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、典型案例以及公司募投项目的实 施情况，重点讲解了募集资金使用规范，督促公司加强募集资金日常监管，加快 募投项目建设进度，提高募集资金的使用效率；同时，本次培训还结合《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——信息披露工作评价（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 10 号——市值管 理》等法律法规及典型案例，督促公司提高规范运作水平，提升信息披露质量， 促进公司高质量发展。 一、培训概况 培训时间 2024 年 11 月 22 日 培训地点 招标股份会议室 培训主题 募集资金存储与使用、同业竞争、关联交易及信息披露等持续 督导相关事项 培训讲师 陈水平、孙炜婧 参训人员 ...

兴业证券股份有限公司关于福建省招标股份有限公司 关于调整募投项目投资总额、投资结构 及募投项目延期的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、"保荐人"）作为福建省 招标股份有限公司（以下简称"招标股份"、"上市公司"或"公司"）首次公 开发行股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13 号——保荐业务》等相关规定，对招标股份关于调整募投项目投资总额、投资结 构及募投项目延期等相关事项进行了核查，核查的具体情况如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建省招标股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3799 号）同意注册，并经深圳证券交易 所《关于福建省招标股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深 证上〔2022〕31 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股 6,880.1205 万股，每 股发行价格 10.52元，募集资金总额为人民币 723,788,676.60元，扣除发行费用后 实际募集资金 ...

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2024-047 福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 22 日召开了第 三届董事会第十二次会议，决定于 2024 年 12 月 9 日 14:30 召开 2024 年第三次临 时股东大会。为了进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，本 次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事 项通知如下： 1、会议届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十二次会议审议通过了 《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开 符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 9 日（星期一）14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 12 月 9 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 ...

经审议，监事会认为：公司本次调整募投项目投资总额、投资结构及募投项 目延期等相关事项，是基于公司实际经营情况需要做出的决策，有利于降低投资 风险和经营风险，优化资金配置，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司 及全体股东利益的情形。该调整投资总额、投资结构及延期等相关事项审议程序 合法合规。同意本次关于调整募投项目投资总额、投资结构及募投项目延期等相 关事项。 具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于调整募投项目投资总额、投资结构及募投项目延期的公告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2024-045 福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 22 日在公司 4 楼会议室以现场表决的方式召开第三届监事会第十二次会议。会议通知及相关会 议材料已于 2024 年 11 月 18 日通过电话、电子邮件等方式送达全体监事。本次会 议由公司监事会主席俞翔先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 董事会秘书何宗 ...

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2024-046 福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 22 日召开了 第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调 整募投项目投资总额、投资结构及募投项目延期的议案》，同意公司调整募投项 目投资总额、投资结构以及募投项目延期。该事项尚需提交公司股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建省招标股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3799 号）同意注册，并经深圳证券交易 所《关于福建省招标股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深 证上〔2022〕31 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股 6,880.1205 万股，每 股发行价格 10.52 元，募集资金总额为人民币 723,788,676.60 元，扣除发行费用后 实际募集资金净额为人民币 661,935,490.33 元。华兴会计师事务所（特殊普通合 伙）已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 1 月 5 日出具了华兴验字[2022]210 ...

董事会同意公司于 2024 年 12 月 9 日 14:30 召开 2024 年第三次临时股东大会。 具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召 开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。 证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2024-044 福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 22 日在公司 4 楼会议室以现场表决的方式召开第三届董事会第十二次会议。会议通知及相关会 议材料已于 2024 年 11 月 18 日通过电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次会 议由公司董事长张亲议先生召集并主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》 等相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票方式通过了以下议案： 本议案经公司董事会战略委员会审议通过，同意提交董事会审议。 经审议，董事会认为：本次调整募投项目投资总额、投资结构及募投项目延 期等相关事项是公司结合行业未来发展及公司实际经营情况后作出的决策，不 ...