证券代码：301137 证券简称：哈焊华通 公告编号：2024-023 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 1、2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了准则解释第 17 号，规定了"关于流 动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交 易的会计处理"内容，并自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2、2023 年 12 月 22 日，中国证监会发布了解释性公告第 1 号，自公布之日 起施行。 （二）变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》及发布 的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行财政部颁布的准则解释第 17 号和解释性 公告第 1 号。除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍执行财政部颁布的《企 业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业 会计准则解释公告及其他相关规定。 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审核说明 1-2 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3-4 页 次 关于哈焊所华通(常州)焊业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2024]5146号 哈焊所华通(常州)焊业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了哈焊所华通(常州)焊业股份有限公司(以下简称哈焊华 通公司)2023年度财务报表，并出具了中汇会审[2024]5145号无保留意见的审计报 告，在此基础上对后附的哈焊华通公司管理层编制的《2023年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委 员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会《上 市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监 督管理委员会公告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并 负责设计、执行和维护必要的内部控制，并保证其内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导 ...

证券代码：301137 证券简称：哈焊华通 公告编号：2024-014 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报 告》全文及摘要于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露，为了让投资者能进一步了解公司生产经营、发展战略等情况，公司将于 2024 年 5 月 10 日举办 2023 年度业绩说明会，具体情况公告如下： 一、举办时间 公司将于 2024 年 5 月 10 日（星期五）15:30-17:00 举办 2023 年度业绩说明 会。 二、举办方式 本次说明会将通过"全景路演"平台，采用网络互动方式同步举行，具体参与 方式为："全景路演"（https://ir.p5w.net/c/301137.shtml ） 三、出席人员 出席本次说明会的人员有：公司董事长李连胜先生、总经理周全法先生、董 事会秘书杨丽姗女士、财务负责人傅海峰先生、独立董 ...

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 第一条 为进一步完善哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以 下简称"公司"）的治理结构，加强内部控制建设，夯实年度报告编 制工作的基础，提高年度报告信息披露质量，充分发挥独立董事在年 度报告编制和披露方面的监督作用，保护全体股东特别是中小股东 的合法权益，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董 事履职指引》《哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司独立董事工作 制度》及《哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关 法律、行政法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责 任和义务，勤勉尽责地开展工作，维护公司整体利益。 第三条 公司应当为独立董事履行职责提供必要的工作条件和 人员支持，指定证券部、董事会秘书等专门部门和专门人员协助独立 董事履行职责。 独立董事行使职权的，公司董事、高级管理人员等有关人员应当 予以配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒相关信息，不得干预其独立行使职 权。 独立董事年报工作制度 第二章 独立董事年报工作职责 第一章 总则 ...

中信建投证券股份有限公司关于 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关 联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作为 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"哈焊华通"、"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对哈焊 华通本次确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易额度事项进 行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"）业务发展 及年度经营规划，公司预计 2024 年度公司及子公司与控股股东中国机械总院集 团哈尔滨焊接研究所有限公司（以下简称"哈焊所"）、实际控制人中国机械科学 研究总院集团有限公司（以下简称"中国机械总院"）及其相关的关联方发生 ...

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立提名委员会，并 制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，负责研究公司董事（包 括独立董事）、总经理及其他高级管理人员的人选、选择标准和程序以及任职资 格进行审核并提出建议。 第三条 本议事规则所称董事是指包括独立董事在内的由股东大会选举产生 的全体董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、 财务负责人及公司章程规定的其他高级管理人员。 第二章 提名委员会组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事占两名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上 董事会成员提名，并由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第六条 ...

董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》等法律、行 政法规、部门规章及规范性文件和《哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东大会负责并向其报告工作，执行 股东大会决议，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动 的决策。 第二章 董事会的组成及职权 第三条 公司董事会由 11 名董事组成，包括独立董事 4 名，其中 1 名会计专 业人士。董事会设董事长一人，副董事长一人，董事长及副董事长由公司董事担 任。董事长、副董事长以全体董事过半数选举产生。 董事可以由总经理或者其他高级 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301137 证券简称：哈焊华通 公告编号：2024-001 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 19 日 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司独立董事王兵先生提交的书面辞职报告。王兵先生因个人原因申请辞去公 司独立董事职务，同时辞去董事会战略委员会委员、董事会审计委员会主任委员 职务。王兵先生的原定任期为 2022 年 6 月 27 日至 2025 年 6 月 26 日，辞职后将 不再担任公司任何职务。 由于王兵先生的辞职将导致公司董事会及相关专门委员会中独立董事所占 比例不符合法律法规和《公司章程》的规定。根据《公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，其 辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之后生效，在此之前王兵先生仍将 按照相关法律、法规 ...

证券代码：301137 证券简称：哈焊华通 公告编号：2023-042 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、补助的类型 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定，与资产相关的政府 补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收 益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司上述政 府补助全部属于与收益相关的政府补助。 2、补助的确认和计量 按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定，公司上述政府补助 为企业日常经营活动相关的政府补助，属于与收益相关的政府补助，计入"其他 收益"，具体会计处理以会计师事务所审计确认的结果为准。 3、补助对公司的影响 上述政府补助资金预计将增加公司 2023 年度利润总额 600 万元。公司将根 一、获取补助的基本情况 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日收到与收益相关的政府补助资金共计人民币 600 万元，占公司最近一期 经审计净利润的比 ...

上海市锦天城律师事务所 关于哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受哈焊所华通（常州）焊 业股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年第 一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证 券法》"）等法律、法规、规范性文件以及《哈焊所华通（常州）焊业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严 格履行了法定 ...