关于广州华研精密机械股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 北京海润天睿律师事务所 北京海润天睿律师事务所 关于广州华研精密机械股份有限公司 中国·北京 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 邮编：100022 电话：（010）65219696 传真：（010）88381869 法律意见书 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：广州华研精密机械股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股 东会规则》）以及其他相关规章的规定，北京海润天睿律师事务所（以下称"本 所"）接受广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所 邹盛武律师、丁敬成律师（以下称"本所律师"）出席公司 2025 年第一次临时股 东大会，并就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、 审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果等相关事项依法进行见证。 本所律师已审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件和材料。公司已 向本所及本所律师承诺其所提供的文件 ...

证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2025-034 广州华研精密机械股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 2.现场会议召开地点：广州市增城区宁西街创立路 6 号公司二楼 203 会议 室 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情况； 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会的决议。 一、会议召开情况 1.会议召开时间 (1)现场会议：2025 年 12 月 18 日（星期四）14:30。 (2)网络投票： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 18 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 12 月 18 日上 午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司董事 ...

证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2025-033 广州华研精密机械股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 上述职工代表董事符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》关于董事任 职的资格和条件，并将按照《公司法》《公司章程》等有关规定行使职权。本次 选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总 计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。 广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 18 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《修订〈公司章程〉及其附件 的议案》。根据修订后的《公司章程》规定，公司设职工代表董事 1 名，由公司 职工通过职工代表大会民主选举产生。 特此公告。 广州华研精密机械股份有限公司董事会 公司于当天股东大会结束后召开 2025 年第一次职工代表大会，经与会职工 代表投票表决，同意选举简胜利先生为公司第三届董事会职工代表董事 ...

广州华研精密机械股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2025-035 公司将根据情况以自有不动产对上述授信额度提供抵押担保。 所申请的授信额度主要用于申请融资品种包括但不限于流动资金贷款、银行 承兑汇票、贴现、保函、信用证等业务，授信额度在授权期限内允许循环使用。 为提高审批效率，拟授权董事长或总经理全权办理上述授信额度内的审批手续， 并签署所有必要的法律文件。 二、相关审议程序及意见 （一）董事会审议 一、公司向银行申请综合授信额度情况 广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 18 日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授 信额度的议案》，同意公司向以下银行申请总额不超过 4.9 亿元人民币的综合授 信额度，具体申请情况如下： 1、向中国工商银行股份有限公司广州新塘支行申请综合授信额度不超过 1.2 亿元人民币，授信期限为一年。 2、向中国农业银行股份有限公司广州增城支行申请综合授信 ...

广州华研精密机械股份有限公司 股东会网络投票实施细则 (2025 年 10 月修订) 第一章 总则 第一条 为规范公司股东会网络投票行为，便于公司股东行使表决权，保护 投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深 圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件的 规定，制定本细则。 第二条 公司在召开股东会时，除现场会议投票表决外，同时向股东提供网 络投票方式。 第三条 本细则所称股东会网络投票是指公司股东通过深圳证券交易所(以 下简称"深交所")网络投票系统行使表决权。网络投票系统包括深交所交易系 统、互联网投票系统。 第四条 股东会股权登记日登记在册且有权出席会议行使表决权的所有股 东，均有权通过股东会网络投票方式行使表决权，但同一股份只能选择一种表决 方式。同一表决权通过现场、深交所网络投票平台或其他方式重复进行表决的, 以第一次投票结果为准。 第二章 股东会网络投票的通知与准备 第五条 公司为股东提供网络投票方式,根据深交所规定编制召开股东会通 知公告,并载明下列网络投票相关信息： (一)股东会的类型和届次； (二)现场与网络投票的时间； (三)参会股东 ...

第三条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事（不含职工代 表）。 第四条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第五条 股东会对董事候选人进行表决前，大会主持人应明确告知与会股东 对候选董事实行累积投票方式，股东会工作人员应该置备适合实行累积投票方式 的选票。董事会秘书应对累积投票方式、选票填写方法做出说明和解释。 第六条 运用累积投票制选举公司董事的具体表决办法如下： 广州华研精密机械股份有限公司 累积投票制实施细则 (2025 年 10 月修订) 第一条 为了进一步完善公司法人治理结构，保证广州华研精密机械股份有 限公司(以下简称"公司")所有股东充分行使权利，根据中国证监会《上市公司 治理准则》《广州华研精密机械股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 及其他有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会在选举两名以上(含两 名)董事时采用的一种投票方式。即公司选举董事时，每位股东所持有的每一股 份都拥有与应选董事总人数相等的投票权，股东既可以用所有的投票权集中选举 一人，也可以分散选举数人，最后按得票多少依次决定董事人选。 3.股东所投 ...

证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2025-032 广州华研精密机械股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 18 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 (2)公司董事、监事和高级管理人员； (3)公司聘请的见证律师。 8 ...

Market Overview - As of 10:31 AM today, the Shanghai Composite Index is at 3876.57 points, above the six-month moving average, with an increase of 1.04% [1] - The total trading volume of A-shares today is 853.41 billion yuan [1] Stocks Breaking Six-Month Moving Average - A total of 382 A-shares have surpassed the six-month moving average today [1] - Notable stocks with significant deviation rates include: - Tonghe Technology (300491) with a deviation rate of 9.12% and a price increase of 10.01% [1] - Xunxing Co., Ltd. (002098) with a deviation rate of 9.03% and a price increase of 10.04% [1] - Laimu Co., Ltd. (603633) with a deviation rate of 7.04% and a price increase of 7.90% [1] Additional Stocks with Smaller Deviation Rates - Stocks that have just crossed the six-month moving average with smaller deviation rates include: - Longyuan Technology (not specified) and Newcapec (not specified) with minor deviations [1] - Other stocks with notable performance include: - Hongbai New Materials (605366) with a deviation rate of 6.77% and a price increase of 7.26% [1] - Kecuan Technology (603052) with a deviation rate of 5.50% and a price increase of 10.00% [1]

每经AI快讯，华研精机（SZ 301138，收盘价：38.56元）11月19日晚间发布公告称，公司第三届第十四 次董事会临时会议于2025年11月19日在公司办公楼2楼203会议室以现场方式召开。会议审议了《关于使 用部分超募资金永久补充流动资金的议案》等文件。 2025年1至6月份，华研精机的营业收入构成为：专用设备制造占比88.63%，瓶坯制品占比9.82%，其他 业务占比1.55%。 （记者 王晓波） 截至发稿，华研精机市值为46亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——爱泼斯坦案文件解密倒计时，美国会"秒过"法案直通特朗普，引爆两党"极 限撕扯" ...

广州华研精密机械股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四 次会议通知于2025年11月17日以专人送达、邮件等方式发出，并于2025年11月19 日在公司办公楼2楼203会议室以现场方式召开。本次会议是临时紧急会议，经全 体董事一致同意豁免会议通知时限。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席 会议董事7名。会议由董事长包贺林先生主持。全体监事、董事会秘书列席本次 会议。 证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2025-030 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 经审议，董事会同意公司使用部分超募资金 11,132.58 万元永久补充流动资 金，该事项尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过后方可实施。 本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 ...