广州华研精密机械股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 人员姓名 投资者网上提问 时间 2025 年 5 月 8 日 (周四) 下午 15:00~17:00 地点 公司通过深圳证券交易所"互动易"平台 （https://irm.cninfo.com.cn） 采用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人 员姓名 1、董事长包贺林先生 2、董事、总经理温世旭先生 3、董事、财务总监、董事会秘书李敏怡女士 4、独立董事易兰女士 5、保荐代表人吕德利先生 投资者关系活动 主要内容介绍 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、 公司本期盈利水平如何？ 公司 2025 年第一季度归属于上市公司股东的净利润 1,408.15 万元， 比上年同期增长 2.1%。 2、 公司 2024 年营收和净利同比提升的原因是什么？ 随着公司募投项目陆续建设完成，产能提升后公司销售额得到增长 ...

今日早盘，A股市场延续窄幅震荡格局，主要指数呈现分化态势。深证成指、北证50、创业板指等低开后震荡上行，最终微幅收涨；上证指数、沪深300 则受权重板块拖累小幅收绿。两市个股涨跌比约为1.2:1，市场情绪整体平稳，但成交规模较前一交易日进一步萎缩，显示资金观望情绪有所升温。 人形机器人产业链：政策催化与产业趋势共振驱动估值重构 人形机器人上游材料及零部件板块早间掀起涨停潮，聚醚醚酮（PEEK）材料方向领涨市场。聚赛龙开盘仅5分钟即触及20%涨停板，新瀚新材、富恒新材 等个股随后快速封板，板块指数盘初一度飙升逾8%，创历史新高。碳纤维、减速器、自动化设备等关联板块亦集体走强，中研股份、天奇股份等多只个 股涨停或涨幅超10%。 这一轮行情的直接催化剂是行业标准化的突破。近日，由北京机械工业自动化研究所牵头，深圳优必选科技、北京人形机器人创新中心等机构共同参与的 首批人形机器人技术要求系列国家标准正式获批立项，涵盖环境感知、运动控制等核心技术领域。该标准的推出标志着我国人形机器人产业从"野蛮生 长"进入规范化发展阶段，为产业链上下游协同创新提供了制度保障。 从产业逻辑看，人形机器人"轻量化"趋势正加速材料端技术迭代 ...

证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2025-015 三、 关于投资者问题征集 广州华研精密机械股份有限公司 关于举行2024年年度报告及2025年第一季度报告 网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整、没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月8日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露公司《2024年年度报告》及其 摘要，并于2025年4月24日披露公司《2025年第一季度报告》和公司相关经营情 况。 为了让投资者进一步了解公司具体经营情况，公司将于2025年5月8日举办业 绩说明会。 一、 举办时间和方式： 本次业绩说明会将于2025年5月8日（星期四）15:00-17:00在深圳证券交易 所提供的"互动易"平台采用网络远程的方式举行，投资者可登录深圳证券交易 所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本 次年度业绩说明会。 二、 出席人员 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长包贺林先生、董事兼总经理温世 ...

证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2025-014 广州华研精密机械股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一 次会议通知材料于2025年4月11日以专人送达的方式向公司全体监事发出，并于 2025年4月23日在公司办公楼2楼203会议室以现场方式召开。本次会议由监事会 主席黄娟女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书 列席了本次会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件以及《公司章程》的规定。 广州华研精密机械股份有限公司监事会 三、备查文件 1、第三届监事会第十一次会议决议。 特此公告。 经审议，监事会认为公司《2025年第一季度报告》公允地反映了本报告期的 财务状况和经营成果，我们同意公司第一季度报告的内容。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第一季度报告》（公告编号： ...

一、董事会会议召开情况 广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一 次会议通知于2025年4月11日以专人送达、邮件等方式发出，并于2025年4月23日 在公司办公楼2楼203会议室以现场方式召开。本次董事会会议应出席董事7名， 实际出席会议董事7名。其中独董易兰女士以通讯方式参加，其他董事均现场出 席。会议由董事长包贺林先生主持。全体监事及董事会秘书列席了本次会议。 本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2025-013 广州华研精密机械股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 审议通过《关于公司〈2025 年第一季度报告〉的议案》 董事会认为公司《2025年第一季度报告》的编制合法合规，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 本议案已经董事会 ...

广州华研精密机械股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2025-012 广州华研精密机械股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 广州华研精密机械股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 130,101,637.61 | 116,125,287.10 | 12.04% | | 归属于上市公司股东的净利 | 14,081,514.32 | 13,791,811.37 | 2.10% | | 润（元） | | | | | 归属于上市公司股东的扣 ...

财通证券关于华研精机持续督导现场检查报告 财通证券股份有限公司 关于广州华研精密机械股份有限公司 2024 年度持续督导现场检查报告 | 保荐机构名称：财通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：华研精机（301138） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：吕德利 | 联系电话：0571-87828004 | | 保荐代表人姓名：谢腾耀 | 联系电话：0571-87828004 | | 现场检查人员姓名：谢腾耀、任东升 | | | 现场检查对应期间：2024年度 | | | 现场检查时间：2025年3月25日-2025年4月7日 | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | --- | --- | | 是 否 不适用 | | | （一）公司治理 | | | 现场检查手段（1、查阅公司章程和各项规章制度；2、查阅2024年度董事会、监事会、股 | | | 东大会材料以及公告文件，包括会议通知、签到表、会议记录、会议决议、公告等；3、访 | | | 谈公司相关人员；4、查阅公司公告以及进行网络核查。） | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | 2.公司章程和三会 ...

财通证券股份有限公司 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | | | 一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0次 | | （2）列席公司董事会次数 | 1次 | | （3）列席公司监事会次数 | 1次 | | 5、现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1次 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 是 | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 ...

财通证券关于华研精机2025年度持续督导培训情况报告 财通证券股份有限公司 关于广州华研精密机械股份有限公司 2025 年度持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐人"）根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—— 保荐业务》等法律法规的要求对广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"华 研精机"或"公司"），于2025年4月7日开展了2025年度持续督导培训，现将相关 情况报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 本次2025年持续督导培训的工作过程中，公司相关人员积极配合本次培训， 保证了培训工作的有序进行，达到了良好的效果。 三、本次持续督导培训的效果 现场培训期间，接受培训人员认真配合保荐人的培训工作，并积极进行交流 沟通，保证了本次培训的顺利开展。通过本次培训，公司的董事、监事、高级管 财通证券关于华研精机2025年度持续督导培训情况报告 （一）培训时间：2025年4月7日 （二）培训人员：谢腾耀 （三）参加培训人员：公司董事、监事、高 ...

财通证券股份有限公司 关于广州华研精密机械股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐人"）作为广州华 研精密机械股份有限公司（以下简称"华研精机"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，对华研精机首次公开发行股票进行尽职推荐和持续 督导，持续督导期间自华研精机本次发行的股票上市之日起至 2024 年 12 月 31 日（以下简称"持续督导期间"）。财通证券根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、 法规和规范性文件的要求，对华研精机出具保荐总结报告书，具体情况如下： 一、保荐人及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律 责任。 2、本保荐人及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的 任何质询和调查。 3、本保荐人及本人自愿接受中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》 和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— ...