（一）2024年度日常性关联交易执行情况 特别提示： 1、关于确认公司2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易 额度的事项，属于董事会权限范围，无需提交股东大会审议。 2024 年 3 月 29 日，公司召开第三届董事会第五次会议审议《关于确认公司 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》。预计公司 2024 年与关联方肇庆市三和塑料容器有限公司、佛山市勋宇包装制品有限公司发生的 关联交易金额合计不超过 1600 万元。公司 2024 年度日常性关联交易执行情况详 见下： 2、除2025年度预计将发生的日常关联交易，如公司与其他关联方发生关联交 易，公司将根据相关法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定履行审批程 序，并及时履行相关的信息披露义务。 证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2025-006 广州华研精密机械股份有限公司 一、2024 年度日常关联交易的执行情况及 2025 年度日常关联交易预计 关于确认公司 2024 年度日常关联交易执行情况及预计 2025 年度 日常关联交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州华研精密机械股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3220 号）批复，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）3,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 26.17 元，募集资金总额人民币 78,510.00 万元，扣除发行费用人民币 10,794.60 万元 （不含增值税），实际募集资金净额为人民币 67,715.40 万元。上述募集资金已全 部到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 12 月 10 日对公司首 次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验﹝2021﹞1-111 号 《验资报告》。 公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的银行 签署了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2025-010 广州华研精密机械股份有限公司 关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州华研精密机械股份有限公司（以下称"公司" ...

证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2025-008 广州华研精密机械股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 2025 年 4 月 7 日，广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会 的议案》，决定于 2025 年 5 月 9 日召开公司 2024 年年度股东大会，现将有关事 项公告如下： 一、本次股东大会召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》等规定。 4.会议召开时间： (1)现场会议时间：2025 年 5 月 9 日(星期五)下午 15:00 (2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2025 年 5 月 9 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 1 ...

广州华研精密机械股份有限公司 证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2025-003 监事会认为，公司《2024年年度报告及报告摘要》的编制合法合规，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年 年度报告》及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-001）。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 （二） 审议通过《公司〈2024 年度财务决算报告〉的议案》 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次 会议通知材料于2025年3月28日以专人送达的方式向公司全体监事发出，并于 2025年4月7日在公司办公楼2楼203会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主 席黄娟女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘 ...

证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2025-002 广州华研精密机械股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2 号——年度报告的内容与格式》等法律、法规、规章、规范性文件、交易所业 务规则及《公司章程》的要求，结合公司实际情况，公司编制了2024年年度报 告全文及摘要，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》（公 告编号：2025-001）。 董事会认为公司《2024年年度报告》及报告摘要的编制合法合规，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 一、董事会会议召开情况 广州华研精密机械股份有限公司（以下简 ...

广州华研精密机械股份有限公司 2024 年年度报告全文 广州华研精密机械股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 8 日 1 广州华研精密机械股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人包贺林、主管会计工作负责人李敏怡及会计机构负责人(会计 主管人员)曾卫群声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 （1）创新风险 随着行业技术发展，客户对于瓶坯智能成型系统的注塑量、生产周期、 成型效率、运行稳定性、耗电量等性能和能耗指标提出了更高的要求，不同 行业的客户亦对于塑料瓶包装的材质、光照、阻隔、外观等要求不尽相同。 公司需研发新技术、新产品以响应客户需求、顺应行业发展趋势，并针对不 同下游应用领域进行相应的技术开发和储备。如果公司未能敏锐把握市场动 态、研发方向偏离市场预期，或在设计、研发、试验产品的过程中考虑不周 或设计不当，可能导致研 ...

证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2025-005 广州华研精密机械股份有限公司 关于公司2024年年度利润分配预案的公告 公司于 2025 年 4 月 7 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于公 司 2024 年年度利润分配预案的议案》，并同意提交公司股东大会审议。 （二）监事会审议情况 监事会认为：本次利润分配预案符合法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营 和健康发展。同意本次利润分配预案并同意提交公司股东大会审议。 (三)独立董事专门会议审议情况 公司召开独立董事专门会议，审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配预 案的议案》并发表了相应的审核意见。独立董事专门会议认为： 1.公司 2024 年年度利润分配预案的决策程序、利润分配形式符合有关法律 法规和《公司章程》的相关规定； 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.公司 2024 年年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及 资金需求等各种因素，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符 ...

证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2024-037 广州华研精密机械股份有限公司 关于实际控制人签署《<一致行动协议>补充协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2018年1月1日、2020年5月27日，包贺林先生、温世旭先生签订了《一致行 动协议》。前述《一致行动协议》就双方在发行人股东大会、董事会上行使董事、 股东权利时保持一致做出了约定，合法、有效，权利义务清晰、责任明确。鉴于 协议有效期至公司首次公开发行股票并上市满三年之日止，目前该等协议有效期 即将届满，为确保公司经营的稳定性和决策的高效性，协议双方于2024年12月13 日签署了《<一致行动协议>补充协议》，《一致行动协议》有效期延续至2025年 12月15日。 截至本公告披露日，包贺林先生、温世旭先生分别直接持有公 司股份 34,293,240股，均占公司总股本的28.58%，两人通过广州市葆莱投资有限公司和 广州旭扬投资咨询有限公司分别间接持有公司7.14%和7.14%股权，两位实际控制 人合计持有本公司71.44%的股权。 二、 本次签署《<一致行动 ...

财通证券股份有限公司 关于广州华研精密机械股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 作为广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"华研精机"、"公司"或"发 行人"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，财通证券股份有限公司（以 下简称"财通证券"或"保荐人"）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定履行持续督 导职责，对华研精机首次公开发行前已发行股份上市流通的事项进行了审慎核查， 具体情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份情况 （一）公司首次公开发行股票情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州华研精密机械股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3220 号），华研精机首次公开发 行人民币普通股（A 股）3,000 万股，并于 2021 年 12 月 15 日在深圳证券交易所 创业板上市。首次公开发行股票完成后公司总股本为 12,000 万股，其中有限售 条件的股份数量为 91,547,332 股，占公司总股本的 ...

证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2024-036 广州华研精密机械股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、 首次公开发行前已发行股份情况 （一）公司首次公开发行股票情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州华研精密机械股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3220号），广州华研精密机械 股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A股）3,000万 股，并于2021年12月15日在深圳证券交易所创业板上市。首次公开发行股票完成 后公司总股本为12,000万股，其中有限售条件的股份数量为91,547,332股，占公 司总股本的76.29%；无限售条件流通股28,452,668股，占公司总股本的23.71%。 (二)上市后股本变动及限售股流通情况 2022年6月15日，公司首次公开发行网下配售限售股上市流通，股份数量为 1,547,332股，占公司总股本的1.29%。具体情况详见公司于2022年6月10日在巨 潮 ...