证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2024-023 广州华研精密机械股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"公司""华研精机"）于 2024 年 8 月 2 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供 担保的议案》，同意公司为全资子公司华研精密机械（香港）有限公司（以下简 称"子公司"）提供不超过 5000 万元人民币（或等值港币/美元）的担保。该担 保将采用连带责任保证方式，担保期限为自债务人履行期限届满之日起三年。 该担保将用于子公司向中信银行股份有限公司广州分行申请信贷业务，包括 但不限于贷款、银行承兑汇票开立及贴现、保函、开立信用证等。担保额度将根 据银行实际审批结果及子公司实际经营需求确定。 为保障融资流程的高效执行，董事会授权董事长全权负责办理相关审批手续， 并签署必要的法律文件。 | 名称 | 华研精密机械（香港）有限公司 | | --- | --- | | 成立日期 | 2016 年 2 月 1 ...

证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2024-024 广州华研精密机械股份有限公司 1、向中国工商银行股份有限公司广州新塘支行申请综合授信额度不超过 1.2 亿元人民币，授信期限为一年。 2、向中国农业银行股份有限公司广州增城支行申请综合授信额度不超过 1 亿元人民币，授信期限为一年。 3、向招商银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度 1 亿元人民币，授 信期限为一年。 4、向中信银行股份有限公司广州分行申请授信额度不超过 0.5 亿元人民币， 授信期限为一年。 公司将根据情况以自有不动产对上述授信额度提供抵押担保。 所申请的授信额度在授权期限内允许循环使用。为提高审批效率，董事会授 权董事长全权办理上述授信额度内的审批手续，并签署所有必要的法律文件。 二、相关审议程序及意见 （一）董事会审议 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司向银行申请综合授信额度情况 广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 2 日召 开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司向 ...

证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2024-025 广州华研精密机械股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次 会议通知于 2024 年 7 月 22 日以专人送达的方式发出，并于 2024 年 8 月 2 日在 公司办公楼 2 楼 203 会议室以现场方式和视频方式召开。本次董事会会议应出席 董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。会议由董事长包贺林先生主持，独立董事以 视频方式出席了会议，全体监事、总经理、董事会秘书列席本次会议。 本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》 经审议，董事会认为公司与子公司经营状况和资信良好，偿还债务能力较强。 担保将有效支持子公司的业务发展，满足其资金需求，从而促进整体业务的增长。 被担保对象为公司 ...

第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2024-026 广州华研精密机械股份有限公司 一、监事会会议召开情况 广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次 会议通知材料于 2024 年 7 月 22 日以专人送达的方式向公司全体监事发出，并于 2024 年 8 月 2 日在公司办公楼 2 楼 203 会议室以现场方式召开。本次会议由监 事会主席黄娟女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事 会秘书列席会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》 经审议，本次为全资子公司提供担保事项是公司正常经营所需，有利于公司 持续、稳定经营，符合公司和全体股东的利益。本次事项的审议决策程序合法合 规且不存在损害中小股东利益的情形。因此监事会一致同意本事项。 经审议，监事会认为：公司申请银行授信额度 ...

广州华研精密机械股份有限公司 2023年年度分红派息实施公告 证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2024-022 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年年度利润分配预案 的议案》。议案内容如下：公司以 2023 年 12 月 31 日公司的总股本 12,000.00 万 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.0 元（含税），本次利润分配预 计共派发现金 6,000.00 万元人民币。本次不送红股，不以资本公积转增股本。 2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。 4、本次分配方案的实施距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、本次实施的利润分配方案 公司 2023 年年度利润分配方案为：以公司现有总股本 120,000,000 股为基 数,向全体股东每 10 ...

证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2024-021 广州华研精密机械股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 经与会监事投票表决，审议通过了如下议案： 审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 经审议，监事会认为公司《2024年第一季度报告》公允地反映了本报告期的 财务状况和经营成果，我们同意公司2024年第一季度报告的内容。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《2024年第一季度报告》（公 告编号：2024-019）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过。 一、监事会会议召开情况 广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次 会议通知材料于2024年4月9日以专人送达的方式向公司全体监事发出，并于2024 年4月19日在公司办公楼2楼203会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席 黄娟女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席 会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2024-020 广州华研精密机械股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 董事会认为公司《2024年第一季度报告》的编制合法法规，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《2024年第一季度报告》（公 告编号：2024-019）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。 三、备查文件 1、第三届董事会第六次会议决议。 特此公告。 广州华研精密机械股份有限公司董事会 广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次 会议通知于2024年4月9日以专人送达的方式发出，并于2024年4月19日在公司办 公楼2楼203会议室以现场方式召开。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席 会议董事7名。会议由董事长包贺林先生主持，全体董事现场出席了本次会议， 全体监事、总经理、董事会秘书列席本次会议。 本次董事会会议 ...

广州华研精密机械股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2024-019 广州华研精密机械股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 广州华研精密机械股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 116,125,287.10 | 105,819,984.87 | 9.74% | | 归属于 ...

证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2024-018 1.本次股东大会未出现否决议案的情况； 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会的决议。 一、会议召开情况 1.会议召开时间 (1)现场会议：2024 年 4 月 19 日(星期五)15:00。 (2)网络投票： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 19 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 广州华研精密机械股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 4 月 19 日上 午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2.现场会议召开地点：广州市增城区宁西街创立路 6 号公司二楼 203 会议 室 3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司董事长包贺林先生 6.本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华 ...

法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于广州华研精密机械股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：广州华研精密机械股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规和其他规范性文件以及《广州华研 精密机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，北京海润天 睿律师事务所（以下称"本所"）接受广州华研精密机械股份有限公司（以下简称 "公司"）委托，指派本所律师出席公司 2023 年年度股东大会，并就本次股东大 会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、审议事项以及表决方式、 表决程序、表决结果等相关事项依法进行见证。 本所律师已审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件。公司已向本所 及本所律师承诺其所提供的文件和所作的陈述、说明是完整、真实和有效的，无任 何隐瞒、遗漏，并据此出具法律意见。 本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师 事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者 存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分 ...