广州华研精密机械股份有限公司 对外投资管理制度 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过 1 年(含 1 年)的 投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等； 长期投资主要指投资期限超过 1 年，不能随时变现或不准备变现的各种投 资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： (一)公司独立出资兴办的企业； (二)公司出资与其他境内(外)独立法人实体、自然人成立合资、合作公司 或开发项目； (三)公司控股、参股其他境内(外)独立法人实体； (四)公司将经营资产出租、委托经营或与他人共同经营。 (2025 年 10 月修订) 第一章 总则 第一条 为规范广州华研精密机械股份有限公司(以下简称"公司")的对外 投资行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全， 提高对外投资效益，维护公司形象和股东的利益，依照《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规 范性文件的相关规定，以及《广州华研精密机械股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的规定，结合公 ...

广州华研精密机械股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025年10月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化广州华研精密机械股份有限公司(以下简称"公司"）董事 会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董事会 审计委员会(以下简称"审计委员会"或"委员会")，作为负责公司内、外部的 审计、监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司治理准则》等有关法 律、法规、规范性文件以及《广州华研精密机械股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员为不在公司担任高级 管理人员的董事，独立董事应过半数，其中至少应有一名独立董事是会计专业人 士。职工董事可以成为审计委员会委员。 审计委员会召集人负责召集和主持审计委员会会议，当委员会召集人不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委 ...

广州华研精密机械股份有限公司 会计师事务所选聘制度 (2025 年 10 月制定) 第三条 公司选聘会计师事务所应由董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、 股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第一章 总则 第一条 为规范广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《广州华研精密机械股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定和要求，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师 事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具有以下资格： （一）具有独立的法人资格，满足《 ...

广州华研精密机械股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 (2025 年 10 月制定) 第一章 总则 第一条 为规范广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂 缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国证券法》等相关法律法规，并根据《广州华研精密机械股份有限公 司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司按照相关法律、行政法规、部门规章、《上市规则》及深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的， 适用本制度。 第三条 公司及信息披露义务人应自行审慎判断应当披露的信息是否存在《上市 规则》《规范运作指引》及深交所其他相关业务规则中规定的暂缓、豁免情形，并采取 有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露，接受深交所对有关信息披露暂缓、豁免事 项的事后监管。 第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形 第四条 公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及时披 露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以按本制度暂缓披露。 第五条 公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘 ...

证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2025-024 广州华研精密机械股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、新增公司内部治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州华研精密机械股份有限公司于2025年10月21日召开第三届董事会第十 三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》《关于修订、 新增公司内部治理制度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》及其附件 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，监事会的职权将由 董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》将相应废止，现拟对《广州华 研精密机械股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）进行修订。具体 修订条款详见附件。在公司2025年第一次临时股东大会审议通过该事项前，公司 第三届监事会及监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，忠实、勤勉地履行义务与职责。 2025年10月21日 | 修订前 | 修订后 | | --- | ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2025-026 广州华研精密机械股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三 次会议通知材料于2025年10月10日以专人送达的方式向公司全体监事发出，并于 2025年10月21日在公司办公楼2楼203会议室以现场方式召开。本次会议由监事会 主席黄娟女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书 列席会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、 监事会审议情况 （一）审议通过《关于公司〈2025年第三季度报告〉的议案》 监事会认为公司《2025年第三季度报告》真实、准确、完整的反映了公司财 务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cni ...

证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2025-025 广州华研精密机械股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三 次会议通知于2025年10月10日以专人送达、邮件等方式发出，并于2025年10月21 日在公司办公楼2楼203会议室以现场方式召开。本次董事会会议应出席董事7名， 实际出席会议董事7名。全体监事、董事会秘书列席本次会议。 本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司〈2025年第三季度报告〉的议案》 经审议，董事们认为公司《2025年第三季度报告》真实、准确、完整的反映 了公司财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见 ...

证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2025-027 广州华研精密机械股份有限公司 关于公司2025年第三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 21 日分别召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过 了《关于公司 2025 年第三季度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、 审议程序 害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意 本次利润分配预案并同意提交公司股东大会审议。 二、 利润分配方案的基本情况 1、分配基准：2025 年三季度。 （一）独立董事专门会议审议情况 2025 年第二次董事会独立董事专门会议审议通过了《关于公司 2025 年第三 季度利润分配预案的议案》，独立董事认为：董事会制定的利润分配预案，既考 虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合有关法律法规、 规范性文件和《公司章程》对现金分 ...

华研精机公告，第三季度营收为1.94亿元，同比增长25.26%；净利润为3423.87万元，同比增长 67.22%。前三季度营收为4.84亿元，同比增长24.98%；净利润为7076.04万元，同比增长31.07%。 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2025 reached ¥194,129,236.52, representing a 25.26% increase year-over-year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥34,238,699.41, a significant increase of 67.22% compared to the same period last year[4] - The basic earnings per share (EPS) rose to ¥0.2853, reflecting a growth of 67.23% year-over-year[4] - Total operating revenue for the current period reached ¥484,089,054.54, a 25.0% increase from ¥387,344,459.60 in the previous period[19] - Net profit for the current period was ¥71,017,767.91, representing a 23.5% increase compared to ¥57,481,903.23 in the previous period[20] - Earnings per share (EPS) for the current period was ¥0.5897, compared to ¥0.4498 in the previous period, reflecting a 31.1% increase[20] - The company reported a total comprehensive income of ¥71,823,448.45, compared to ¥58,138,047.30 in the previous period, reflecting a growth of 23.5%[20] Assets and Liabilities - Total assets increased by 8.64% to ¥1,744,908,368.00 compared to the end of the previous year[4] - Total assets increased to ¥1,744,908,368.00, up from ¥1,606,075,463.00, marking a growth of 8.6%[18] - Total liabilities rose to ¥547,262,933.54, an increase of 13.4% from ¥482,604,577.15 in the previous period[18] - The company’s equity attributable to shareholders grew by 5.39% to ¥1,175,040,452.50 compared to the end of the previous year[4] - The equity attributable to shareholders of the parent company increased to ¥1,175,040,452.50, up from ¥1,114,947,839.84, a growth of 5.4%[18] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date reached ¥52,923,226.19, a substantial increase of 334.33%[9] - Operating cash flow for the current period is ¥52,923,226.19, a significant increase of 334.5% compared to ¥12,184,916.40 in the previous period[21] - The company reported a cash inflow from operating activities of ¥575,500,020.70, compared to ¥398,008,730.70 in the previous period, marking a growth of 44.5%[21] - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled ¥712,045,264.53, an increase from ¥395,103,744.97 at the end of the previous period[22] - Cash outflow for dividend distribution and interest payments was ¥12,000,000.00, down from ¥60,387,520.00 in the previous period, reflecting a decrease of 80.2%[22] - The net cash flow from financing activities was ¥1,954,276.35, a recovery from a negative cash flow of -¥62,671,431.17 in the previous period[22] Investments and Expenses - Research and development expenses increased by 35.58% to ¥26,626,289.57, indicating a higher investment in innovation[10] - Research and development expenses for the current period were ¥26,626,289.57, a 35.5% increase from ¥19,638,496.02 in the previous period[19] - The company reported a decrease in financial expenses by 52.23%, amounting to -¥1,887,174.62, due to reduced interest income[10] - The company experienced a significant reduction in other current assets by 81.10%, primarily due to reclassification of financial instruments[8] - The company’s investment activities generated a cash flow of ¥259,823,011.33, a drastic change from -¥44,828,566.48 in the previous year[10] - Total cash inflow from investment activities reached ¥1,912,098,325.40, up from ¥1,681,774,621.53, indicating a growth of 13.7%[21] - Net cash flow from investment activities improved to ¥259,823,011.33, compared to a negative cash flow of -¥44,828,566.48 in the previous period[21] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 12,489[12] - The top two shareholders, Bao Helin and Wen Shixu, each hold 28.58% of shares, totaling 34,293,240 shares[12] - The company has a total of 8,573,310 shares held by Guangzhou Baolai Investment Co., Ltd., representing 7.14% of shares[12] - The company has no preferred shareholders or significant changes in restricted shares during the reporting period[14]