广州华研精密机械股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规 及《公司章程》《监事会议事规则》等公司相关制度的规定，忠实履行职权，勤 勉尽责地开展各项工作，推动公司健康稳定发展。现将监事会 2024 年度的主要 工作报告如下： 一、2024 年度监事会工作情况 （一）监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会共召开了 6 次会议，会议的组织、召开及表决均符 合《公司法》和《公司章程》等相关规定。公司全体监事参加了各次会议，会议 议案全部审议通过，会议审议事项如下： | 会议届次 | 召开时间 | 会议决议 | | --- | --- | --- | | 第三届监事 | | 审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理 | | 会第四次会 | 2024.03.05 | 的议案》《关于募投项目延期的议案》 | | 议 | | 审议通过了《关于公司〈2023 年年度报告及其摘要〉的 | | | | 议案》《关于 2023 年度财务决算报告的议案》《关于 | | | ...

财通证券股份有限公司 关于广州华研精密机械股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐人"）作为广州华研 精密机械股份有限公司（以下简称"华研精机"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《企业内部控制 基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关规定履行持续督导职责，对华研精机 2024 年度内部控制相关事 项进行了核查，并出具核查意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司和控股子公司（包含全资子公司）。 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合 计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社 会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、 工程项目、财务报告、合同管理、对外担保、关联交易、内部信息传 ...

广州华研精密机械股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，广州华研精密机 械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 董事会 2025 年 4 月 7 日 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍独立 董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格 及独立性的相关要求。 广州华研精密机械股份有限公司 ...

证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2025-011 广州华研精密机械股份有限公司 关于公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会计政策变更的概述 （一）会计政策变更原因和变更日期 1.2023 年 10 月，财政部颁布《企业会计准则解释第 17 号》，规定了"关于 流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回 交易的会计处理"的内容，该解释自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2.2024 年 12 月，财政部颁布《企业会计准则解释第 18 号》，规定了关于 不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理的内容。该解释自印发之日起 施行，允许企业自发布年度提前执行。 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 本次变更前，公司执行财政部修订和发布的《企业会计准则—基本准则》和 各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相 关规定。 2.变更后采取的会计政策： 本次会计政策变更后，公司将严格执行《企业会计准则解释第 17 号》《企 业会计准则 ...

（一）2024年度日常性关联交易执行情况 特别提示： 1、关于确认公司2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易 额度的事项，属于董事会权限范围，无需提交股东大会审议。 2024 年 3 月 29 日，公司召开第三届董事会第五次会议审议《关于确认公司 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》。预计公司 2024 年与关联方肇庆市三和塑料容器有限公司、佛山市勋宇包装制品有限公司发生的 关联交易金额合计不超过 1600 万元。公司 2024 年度日常性关联交易执行情况详 见下： 2、除2025年度预计将发生的日常关联交易，如公司与其他关联方发生关联交 易，公司将根据相关法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定履行审批程 序，并及时履行相关的信息披露义务。 证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2025-006 广州华研精密机械股份有限公司 一、2024 年度日常关联交易的执行情况及 2025 年度日常关联交易预计 关于确认公司 2024 年度日常关联交易执行情况及预计 2025 年度 日常关联交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真 ...

广州华研精密机械股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 广州华研精密机械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广州华研精密机械股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 ...

广州华研精密机械股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"公 司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，现将董事会对会计师事务所 2024 年度履职评估情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | | 2011 7 | 年 | 月 | 18 | 日 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | | | | 号 | | | | | 首席合伙人 | | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | | | | | 241 | 人 | ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州华研精密机械股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3220 号）批复，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）3,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 26.17 元，募集资金总额人民币 78,510.00 万元，扣除发行费用人民币 10,794.60 万元 （不含增值税），实际募集资金净额为人民币 67,715.40 万元。上述募集资金已全 部到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 12 月 10 日对公司首 次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验﹝2021﹞1-111 号 《验资报告》。 公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的银行 签署了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2025-010 广州华研精密机械股份有限公司 关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州华研精密机械股份有限公司（以下称"公司" ...

证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2025-008 广州华研精密机械股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 2025 年 4 月 7 日，广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会 的议案》，决定于 2025 年 5 月 9 日召开公司 2024 年年度股东大会，现将有关事 项公告如下： 一、本次股东大会召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》等规定。 4.会议召开时间： (1)现场会议时间：2025 年 5 月 9 日(星期五)下午 15:00 (2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2025 年 5 月 9 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 1 ...

广州华研精密机械股份有限公司 证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2025-003 监事会认为，公司《2024年年度报告及报告摘要》的编制合法合规，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年 年度报告》及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-001）。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 （二） 审议通过《公司〈2024 年度财务决算报告〉的议案》 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次 会议通知材料于2025年3月28日以专人送达的方式向公司全体监事发出，并于 2025年4月7日在公司办公楼2楼203会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主 席黄娟女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘 ...