2024 年度独立董事述职报告 广州华研精密机械股份有限公司 (林旭东) 各位股东及股东代表： 大家好！ 本人作为华研精密机械股份有限公司（以下简称"公司"或"华研精机"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立 董事工作制度》的规定，认真履行职责，积极发挥独立董事的独立性和专业性作 用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）基本情况 林旭东，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，博士研究生学历，教 授。2002 年 7 月至 2004 年 12 月，在深圳大学管理学院担任讲师，2005 年 1 月 至 2009 年 12 月，在深圳大学管理学院担任副教授，2005 年 7 月至 2008 年 4 月 在清华大学经济管理学院担任博士后研究员；2010 年 1 月至今在深圳大学管理 学院担任教授。2023 年 10 ...

广州华研精密机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (易兰) 各位股东及股东代表： 大家好！ 本人作为华研精密机械股份有限公司（以下简称"公司"或"华研精机"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立 董事工作制度》的规定，认真履行职责，积极发挥独立董事的独立性和专业性作 用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： （一）基本情况 易兰，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年出生，博士研究生学历，副教 授，2009 年 9 月至 2015 年 9 月在暨南大学会计系担任讲师，2013 年 3 月至 2014 年 2 月在美国伊利诺伊大学担任访问学者，2015 年 10 月至今在暨南大学会计系 担任副教授。兼任东莞怡合达自动化股份有限公司独立董事、广东奔朗新材料股 份有限公司独立董事、佛山市银河兰晶科技股份有限公司独立董事。2023 年 10 月 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告……………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第 3—11 页 三、执业资质证书…………………………………………………第 12-15 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕1-556 号 广州华研精密机械股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的广州华研精密机械股份有限公司（以下简称华研精机公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供华研精机公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为华研精机公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 华研精机公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 ...

广州华研精密机械股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况专项报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，广州华 研精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会现将对天健会 计师事务所（特殊普通合伙），（以下简称"天健所"）履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 241 人 上年末执业人 员数量 注册会计师 2,356 人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人 2023 年（经审 计）业务收入 业务收入总额 34.83 亿元 审计业务收入 30.99 亿元 证券业务收入 18.40 亿元 2024 年上市公 司（含 A、B 股）审计情况 客户家数 707 家 审计收费总额 7.20 亿元 涉及主要行业 制造业，信息传输 ...

证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2025-009 为进一步规范公司董事、监事、高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，激励 董事、监事、高级管理人员勤勉尽责地工作，促进公司效益增长和可持续发展， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等有 关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素， 经薪酬与考核委员会确认，2025年4月7日召开的第三届董事会第十次会议审议通 过了《关于公司2025年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》《关于公 司2025年度独立董事薪酬方案的议案》；第三届监事会第十次会议审议了《关于 公司2025年度监事薪酬方案的议案》。详细的薪酬方案如下： 一、本方案适用对象：公司第三届董事（含独立董事）、监事、高级管理 人员。 二、适用期限：2025年1月1日至2025年12月31日。 三、薪酬（津贴）标准 （一）董事薪酬（津贴） 1、公司非独立董事按照1000元/月（含税）的标准领取董事津贴，并将根据 其在公司的岗位职责，按公司相关薪酬规定领取基本薪酬、绩效奖金和福利等， 其中基本薪酬按月发放，公司可考虑其职位、责任、能力、 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024年度 编制单位:广州华研精密机械 | | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的会 | 2024年期初 | 2024年度占用累计发 生会额 | 2024年度占用资 | 2024年度偿还累计发 | 2024年期末 | | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | 计科目 | 占用资金余额 | (不含利息) | 金的利息 (如有) | 生金额 | 占用资金余额 | 占用形成原因 | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | 1 | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 2 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | ...

广州华研精密机械股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规 及《公司章程》《监事会议事规则》等公司相关制度的规定，忠实履行职权，勤 勉尽责地开展各项工作，推动公司健康稳定发展。现将监事会 2024 年度的主要 工作报告如下： 一、2024 年度监事会工作情况 （一）监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会共召开了 6 次会议，会议的组织、召开及表决均符 合《公司法》和《公司章程》等相关规定。公司全体监事参加了各次会议，会议 议案全部审议通过，会议审议事项如下： | 会议届次 | 召开时间 | 会议决议 | | --- | --- | --- | | 第三届监事 | | 审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理 | | 会第四次会 | 2024.03.05 | 的议案》《关于募投项目延期的议案》 | | 议 | | 审议通过了《关于公司〈2023 年年度报告及其摘要〉的 | | | | 议案》《关于 2023 年度财务决算报告的议案》《关于 | | | ...

证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2025-004 广州华研精密机械股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整、没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定，将本公司募集资金 2024 年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州华研精密机械股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3220 号），并经深圳证券交易所同意，本公司由主承 销商财通证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有深圳市场 非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会 公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,000 万股，发行价 ...

广州华研精密机械股份有限公司 2024年度财务决算报告 公司2024年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准 无留保意见的审计报告。我们对公司2024年12月31日的财务状况、2024年度的经营成果、 现金流量以及公司实际情况进行了认真的研究分析，现将公司2024年度财务决算情况报告 如下： 一、2024年度公司主要财务指标情况 | 项目 | 2024 年末 | | 2024 年初 | | 同比变动 | 同比变动 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | | | 资产总额 | 1,606,075,463.00 | 100.00% | 1,446,882,762.55 | 100.00% | 159,192,700.45 | 11.00% | | 流动资产 | 1,246,546,679.69 | 77.61% | 1,087,896,435.18 | 75.19% | 158,650,244.51 | 14.58% | | 其中：货币资金 | 400,777,8 ...

财通证券股份有限公司 关于广州华研精密机械股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐人"）作为广州华研 精密机械股份有限公司（以下简称"华研精机"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《企业内部控制 基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关规定履行持续督导职责，对华研精机 2024 年度内部控制相关事 项进行了核查，并出具核查意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司和控股子公司（包含全资子公司）。 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合 计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社 会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、 工程项目、财务报告、合同管理、对外担保、关联交易、内部信息传 ...