第三条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事（不含职工代 表）。 第四条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第五条 股东会对董事候选人进行表决前，大会主持人应明确告知与会股东 对候选董事实行累积投票方式，股东会工作人员应该置备适合实行累积投票方式 的选票。董事会秘书应对累积投票方式、选票填写方法做出说明和解释。 第六条 运用累积投票制选举公司董事的具体表决办法如下： 广州华研精密机械股份有限公司 累积投票制实施细则 (2025 年 10 月修订) 第一条 为了进一步完善公司法人治理结构，保证广州华研精密机械股份有 限公司(以下简称"公司")所有股东充分行使权利，根据中国证监会《上市公司 治理准则》《广州华研精密机械股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 及其他有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会在选举两名以上(含两 名)董事时采用的一种投票方式。即公司选举董事时，每位股东所持有的每一股 份都拥有与应选董事总人数相等的投票权，股东既可以用所有的投票权集中选举 一人，也可以分散选举数人，最后按得票多少依次决定董事人选。 3.股东所投 ...

证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2025-032 广州华研精密机械股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 18 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 (2)公司董事、监事和高级管理人员； (3)公司聘请的见证律师。 8 ...

Market Overview - As of 10:31 AM today, the Shanghai Composite Index is at 3876.57 points, above the six-month moving average, with an increase of 1.04% [1] - The total trading volume of A-shares today is 853.41 billion yuan [1] Stocks Breaking Six-Month Moving Average - A total of 382 A-shares have surpassed the six-month moving average today [1] - Notable stocks with significant deviation rates include: - Tonghe Technology (300491) with a deviation rate of 9.12% and a price increase of 10.01% [1] - Xunxing Co., Ltd. (002098) with a deviation rate of 9.03% and a price increase of 10.04% [1] - Laimu Co., Ltd. (603633) with a deviation rate of 7.04% and a price increase of 7.90% [1] Additional Stocks with Smaller Deviation Rates - Stocks that have just crossed the six-month moving average with smaller deviation rates include: - Longyuan Technology (not specified) and Newcapec (not specified) with minor deviations [1] - Other stocks with notable performance include: - Hongbai New Materials (605366) with a deviation rate of 6.77% and a price increase of 7.26% [1] - Kecuan Technology (603052) with a deviation rate of 5.50% and a price increase of 10.00% [1]

每经AI快讯，华研精机（SZ 301138，收盘价：38.56元）11月19日晚间发布公告称，公司第三届第十四 次董事会临时会议于2025年11月19日在公司办公楼2楼203会议室以现场方式召开。会议审议了《关于使 用部分超募资金永久补充流动资金的议案》等文件。 2025年1至6月份，华研精机的营业收入构成为：专用设备制造占比88.63%，瓶坯制品占比9.82%，其他 业务占比1.55%。 （记者 王晓波） 截至发稿，华研精机市值为46亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——爱泼斯坦案文件解密倒计时，美国会"秒过"法案直通特朗普，引爆两党"极 限撕扯" ...

广州华研精密机械股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四 次会议通知于2025年11月17日以专人送达、邮件等方式发出，并于2025年11月19 日在公司办公楼2楼203会议室以现场方式召开。本次会议是临时紧急会议，经全 体董事一致同意豁免会议通知时限。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席 会议董事7名。会议由董事长包贺林先生主持。全体监事、董事会秘书列席本次 会议。 证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2025-030 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 经审议，董事会同意公司使用部分超募资金 11,132.58 万元永久补充流动资 金，该事项尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过后方可实施。 本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 ...

单位：万元 财通证券股份有限公司 关于广州华研精密机械股份有限公司 首发募投项目全部结项暨节余募集资金永久补流 并注销专户的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐人"）作为广州华 研精密机械股份有限公司（以下简称"华研精机"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关规定履行持续督导职责，对华研精机首发募投项 目全部结项暨节余募集资金永久补流并注销专户的事项进行了专项核查，核查情 况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州华研精密机械股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3220 号）批复，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）3,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 26.17 元，募集资金总额人民币 78,510.00 万元，扣除承销和保荐费用 8,062.71 万元后 的募集资金为 70,447.29 万元，已由主承销商财通证券于 2021 年 12 月 1 ...

证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2025-031 广州华研精密机械股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四 次会议通知材料于2025年11月17日以专人送达的方式向公司全体监事发出，并于 2025年11月19日在公司办公楼2楼203会议室以现场方式召开。本次会议是临时紧 急会议，经全体监事一致同意豁免会议通知时限。本次会议由监事会主席黄娟女 士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席会议。 经审议，公司监事会认为：公司本次使用部分超募资金用于永久补充流动资 金，不存在变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资项目正常进行的情形， 也不存在损害股东利益的情形。监事会同意公司使用 11,132.58 万元超募资金用 于永久补充流动资金。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文 ...

证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2025-029 广州华研精密机械股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 19 日分别召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过 了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。同意公司使用超募资金 11,132.58 万元永久补充流动资金。保荐机构财通证券股份有限公司（以下简称 "保荐机构"）对本事项出具了明确的核查意见。 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，该事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州华研精密机械股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3220 号）批复，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）3,000 万股，每股面值 1 元 ...

财通证券股份有限公司 关于广州华研精密机械股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐人"）作为广州华 研精密机械股份有限公司（以下简称"华研精机"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关规定履行持续督导职责，对华研精机使用部分超 募资金永久补充流动资金事项进行了专项核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州华研精密机械股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3220 号）批复，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）3,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 26.17 元，募集资金总额人民币 78,510.00 万元，扣除承销和保荐费用 8,062.71 万元后 的募集资金为 70,447.29 万元，已由主承销商财通证券于 2021 年 12 月 10 日汇入 公司募集资金监管账户。另减除预付保荐费、申报会 ...

广州华研精密机械股份有限公司 关于首发募投项目全部结项暨节余募集资金永久补流 并注销专户的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 19 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于首发募投项目全部结项暨 节余募集资金永久补流并注销专户的议案》。同意公司将募投项目节余资金 5,847.34 万元（已包含截至 2025 年 11 月 18 日实际到账的利息及理财收益，最 终金额以转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。资金划转完毕后，对应的 募集资金专户将予以注销。上述节余资金已包含尚未支付的项目尾款，在募集资 金转出后将由公司以自有资金继续支付。保荐机构财通证券股份有限公司（以下 简称"保荐机构"）对本事项出具了明确的核查意见。 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，该事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：301138 证 ...