证券简称：中一科技 证券代码：301150 湖北中一科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 （草案）摘要 二〇二四年四月 1 声 明 公司及全体董事、监事保证本激励计划内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，对本激励计划内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《湖北中一科技股份有限公司 章程》等有关规定而制定。 二、本激励计划的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票），股票来源为湖 北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）自二级市场回购和/或定向增发A股普通 股。 三、本激励计划授予限制性股票合计329.9590万股，占本激励计划草案公告之日 公司股本总额13132.6990万股的2.5125%。其中，首次授予263.9672万股，占本激励计 划草案公告之日公司股本总额的2.01%，占本激励计划授予总额的80%；预留授予 65.9918万股，占本激励计划草案公告之日公司股 ...

湖北中一科技股份有限公司 股权激励计划自查表 公司简称：中一科技 股票代码：301150 | | | 是否存在该 | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 事项 | 事项（是/否/ | 备注 | | | | 不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出 | 否 | | | | 具否定意见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出 | 否 | | | | 具否定意见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、 | 否 | | | | 公开承诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | | 是否包括单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的 | | 已说明激 | | ...

湖北中一科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2024—029 经审议，监事会认为公司《2024 年限制性股票激励计划考核管理办法》符合国 家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司 2024 年限制性股票激励计划的顺利实 施，有利于进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与 公司管理人员、核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。因此，监事会同意实施该 考核办法。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年限制性股票激励计划考核管理办法》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议于 2024 年 4 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。全体监事一致同意 豁免该次会议的会议通知期限要求。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席王普 ...

证券简称：中一科技 证券代码：301150 湖北中一科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 （草案） 二〇二四年四月 1 声 明 公司及全体董事、监事保证本激励计划内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，对本激励计划内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《湖北中一科技股份有限公司 章程》等有关规定而制定。 二、本激励计划的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票），股票来源为湖 北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）自二级市场回购和/或定向增发A股普通 股。 三、本激励计划授予限制性股票合计329.9590万股，占本激励计划草案公告之日 公司股本总额13132.6990万股的2.5125%。其中，首次授予263.9672万股，占本激励计 划草案公告之日公司股本总额的2.01%，占本激励计划授予总额的80%；预留授予 65.9918万股，占本激励计划草案公告之日公司股本总 ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2024—030 湖北中一科技股份有限公司 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2024 年 4 月 9 日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次 会议，审议通过了《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的 议案》《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》《关于提 请股东大会授权公司董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相 关议案。 为提高决策效率，公司董事会于 2024 年 4 月 9 日收到公司股东云梦中一科技投 资中心（有限合伙）（以下简称"中一投资"）书面提交的《关于提请在湖北中一科 技股份有限公司 2023 年年度股东大会增加临时提案的函》，提请董事会将《关于公 司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024 年 限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权公司董事会办 理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》以临时提案的方式提交公司 2023 年年度股东大会审议。 经核查，截至本公告披露日，中一投资持 ...

北京市中伦律师事务所 关于湖北中一科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 二〇二四年四月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 成都 • 武汉 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 香港 • 东京 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Chengdu • Wuhan • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Hong Kong • Tokyo • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty | 一、本激励计划的主体资格 - | 5 | - | | --- | --- | --- | | 二、本激励计划的合法合规性 - | 7 | - | | 三、本激励计划应履行的法定程序 - | 15 | - | | 四、本激励计划的信息披露 - | 17 | - | | 五、本激励计划不存在为激励对象提供财务资助的情形 - | 17 ...

确保本激励计划的顺利实施，完善长效激励与约束机制，促进公司发展战略和 经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价工作严格按照本办法执行，坚持公正、公开、公平的原则，与激励对 象的工作绩效紧密挂钩，达到良好的激励和约束效果。 湖北中一科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划考核管理办法 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）为推进长期激励机制的建设， 吸引和留住优秀人才，有效结合公司利益、股东利益和员工利益，遵循收益与贡献 对等的原则，推出2024年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股 权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》《公司章程》《2024年限制性股票激励 计划（草案）》等有关规定，结合实际情况，拟定《2024年限制性股票激励计划考 核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 三、考核对象 本办法适用于本激励计划确定的激励对象，包括公司董事、高级管理人员、其 他核心技术(业务)人员及董事会认为应当激励的其他员工，不包括公司独立董事和 ...

Financial Performance - The company's total revenue for 2023 significantly declined compared to the previous year, with specific figures and percentage changes detailed in the management discussion section [5]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥3,415,405,324.21, representing a 17.96% increase compared to ¥2,895,364,468.32 in 2022 [27]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥53,100,549.61, a significant decrease of 87.15% from ¥413,138,613.90 in 2022 [27]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥5,695,901.38 in 2023, down 98.42% from ¥359,410,860.83 in 2022 [27]. - The net cash flow from operating activities improved to ¥103,744,095.29 in 2023, a 125.98% increase from -¥399,372,171.01 in 2022 [27]. - The total assets at the end of 2023 were ¥5,462,552,962.85, up 17.16% from ¥4,662,448,347.43 at the end of 2022 [27]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 5.12% to ¥3,732,548,254.34 at the end of 2023 from ¥3,933,849,639.88 at the end of 2022 [27]. - The company reported a basic earnings per share of ¥0.41 for 2023, down 88.05% from ¥3.43 in 2022 [27]. - The company received government subsidies amounting to ¥21,379,435.94 in 2023, which positively impacted its financial performance [34]. Shareholder Information - The profit distribution plan approved by the board includes a cash dividend of 1 RMB per 10 shares and a capital reserve increase of 4 shares for every 10 shares held [6]. - The total cash dividend amount distributed to shareholders is CNY 12,448,803, which represents 100% of the total profit distribution [194]. - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 1 per 10 shares (including tax) and to increase capital by 4 shares for every 10 shares held [194]. - The total cash dividend, including other methods such as share repurchase, amounts to CNY 135,534,099.97 [194]. - The company repurchased 2,732,428 shares at a total cost of CNY 123,085,296.97 during the reporting period [195]. - The company's total share capital after the proposed capital increase will be 181,122,202 shares [194]. Market and Industry Outlook - The company has detailed its future development outlook, including market expansion strategies and new product development initiatives [5]. - The company operates primarily in the production of copper foil for lithium-ion batteries, which is a key focus area for future growth [20]. - The total production of lithium-ion batteries in China exceeded 940 GWh in 2023, with a year-on-year growth of 25%, and the industry total output value surpassed 1.4 trillion yuan [45]. - The export of lithium batteries from China exceeded 150 GWh in 2023, showing a year-on-year increase of over 60% [45]. - The lithium copper foil industry is experiencing growth due to the increasing demand from downstream applications such as new energy vehicles and energy storage devices [46]. - The trend towards thinner and higher-strength copper foil products is being driven by the growing market for electric vehicles and advancements in fast-charging and long-range technologies [48]. - The company is focused on expanding its market presence and enhancing its product offerings in response to the increasing demand for lithium-ion batteries [56]. Research and Development - The company has engaged in research and development collaborations with universities such as Central South University and Huazhong University of Science and Technology to enhance its technological capabilities [54]. - The company holds 114 patents and 2 software copyrights, reflecting its strong R&D capabilities in the electrolytic copper foil sector [69]. - Research and development expenses reached CNY 13,457.29 million, an increase of 23.91% year-on-year, reflecting the company's commitment to innovation [78]. - The company completed the R&D of 6μm medium-strength high-elongation copper foil and additives in 2023, enhancing its product offerings [65]. - The company has successfully developed a new type of lithium copper composite negative electrode material for solid-state batteries, enhancing product performance [97]. Operational Efficiency - The company implements a "sales-driven production" model, aligning production schedules with sales forecasts to meet customer demands [60]. - The company achieved a production capacity utilization rate of 102.60% for copper foil [82]. - The production cycle for double-sided copper foil with precise weight control is now within 3 months, improving production efficiency [96]. - The company has achieved a 50% reduction in ineffective power consumption through equipment upgrades for electrolytic copper foil production [96]. - The company aims to improve operational efficiency by 15% through process optimization initiatives in the upcoming year [170]. Risk Management - The company has outlined potential risks in its future operations and corresponding mitigation strategies in the report [5]. - The company faces risks from changes in industry policies, particularly regarding subsidies in the new energy vehicle sector, which could impact sales of lithium battery copper foil products [132]. - Market competition is intensifying, with a focus on ultra-thin lithium batteries, which may affect the company's profit margins if it cannot maintain its competitive edge [134]. - The company is exposed to raw material price fluctuations, particularly copper prices, which can impact revenue, costs, and gross margins [136]. - The company aims to strengthen accounts receivable management to minimize bad debt risks as accounts receivable grow alongside revenue [142]. Governance and Compliance - The board of directors consists of 8 members, including 3 independent directors, meeting legal and regulatory requirements [152]. - The company maintains a strict separation of assets from its controlling shareholder, ensuring no asset encroachment [159]. - The company has an independent financial department with a complete accounting system, ensuring financial independence from the controlling shareholder [162]. - The company has established a robust internal control system, continuously improving governance structures and compliance [158]. - The company has established a comprehensive performance evaluation system and incentive mechanism to ensure sustainable and healthy development [155].

湖北中一科技股份有限公司 Hubei Zhongyi Technology Inc. 电话：0712-4488991 地址：湖北省孝感市云梦县经济开发区梦泽大道南 47 号 2023 捷 环境、社会和治理(ESG)报告 environmental, social and Governance (esg) Report ZHONGYI TECHNOLOGY 湖北中一科技股份有限公司 本报告是湖北中一科技股份有限公司（以下简称"中一科技"公司"或"我们"）对外发布 的第2份环境、社会和治理报告（以下简称"ESG报告"）。本报告依据客观、规范、透 明和全面的原则，详细披露了公司2023年度环境、社会与公司治理的实践及绩效。 报告范围 本报告以中一科技为主体，包括下属子公司，除特别说明外，本报告范围与本公司 年报范围保持一致。 时间范围 2023年1月1日至12月31日（简称"报告期"）。为增强本报告的对比性和前瞻性，部分 内容适当追溯以往年份或具有前瞻性描述。本报告的发布周期为一年一次，与财务 年度保持一致。 编制依据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号――创业板上市公司规范运作（2023 年12月修订）》 ...

湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会议于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 29 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人。会议由董事长汪晓霞女士主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 会议召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司〈2023 年年度报告〉全文及其摘要的议案》 证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2024—014 湖北中一科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经审议，董事会认为《2023 年年度报告》全文及其摘要的编制程序、内容和格 式符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会以及深圳证券交易所的相关规定， 报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninf ...