证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2024—023 | 专门委员会名称 | 成员 | | --- | --- | | 战略委员会 | 汪晓霞（主任委员）、程世国、丁飞 | 1 | 审计委员会 | 苏灵（主任委员）、罗娇、曹宏锋 | | --- | --- | | 提名委员会 | 丁飞（主任委员）、汪晓霞、罗娇 | | 薪酬与考核委员会 | 罗娇（主任委员）、程世国、苏灵 | 关于补选董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开第三 届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》，现 将相关事宜公告如下： 公司董事会收到公司董事兼副总经理涂毕根先生的书面辞职报告，涂毕根先生 因个人原因申请辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会战略委员会委 员及副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。具体内容详见公司 2024 年 3 月 15 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2024—022 湖北中一科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北中一科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2022]428号）同意，湖北中一科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"中一科技"）首次公开发行人民币普通股（A股）1,683.70万股， 每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币163.56元，募集资金总额为人民币 275,385.97万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币260,325.42万元。 本次募集资金已于2022年4月18日到账，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022年4月18日对公司募集资金的到位情况进行了审验，并出具了安永华明（2022） 验字第61378651_C01号《验资报告》。公司（含子公司）对上述募集资金的存放和使 用进行专户管理，并与存放募集资金的银行、 ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2024—019 湖北中一科技股份有限公司 关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开第三 届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于公司及子公司 申请银行授信并提供担保的议案》，公司及子公司（包括后续新设子公司，下同） 未来十二个月内拟向商业银行等金融机构申请不超过人民币 40 亿元（含本数）的授 信额度，并拟为上述综合授信总额度内的贷款提供不超过 30 亿元（含本数）的担保， 该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、授信及担保情况概述 湖北中一科技股份有限公司及子公司 2023 年度的银行授信额度即将到期，为了 保证公司整体范围内银行授信的延续性和公司业务发展的资金需求，公司及子公司 未来十二个月内拟向商业银行等金融机构申请不超过人民币 40 亿元（含本数）的授 信额度，授信种类包括各类贷款、承兑、贴现、保理、融资租赁及其他融资等，具 ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2024—021 湖北中一科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于 续聘会计师事务所的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "立信"）为公司 2024 年度审计机构，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议。本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，现将 有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 立信拥有多年为上市公司提供审计服务的经验，具备足够的独立性、良好的诚信 状况、专业能力和投资者保护能力，能够满足为公司提供审计服务的资质要求，保证 公司的审计工作质量。为保持审计工作的连贯性和稳定性，经综合评估，公司拟续聘 立信作为 2024 年度审计机构，聘期为一年。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计 ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2024—027 湖北中一科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"本集团"）根 据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》及公司相关会计政策的规定，公司对 2023 年度财务报告合并财务报表范围内相 关资产计提资产减值准备 39,846,940.49 元。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 为了更加真实、准确、公允地反映公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及公司相 关会计政策的规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内 2023 年 1 月 1 日至 202 ...

湖北中一科技股份有限公司 经核查独立董事苏灵女士、丁飞先生、罗娇女士、王荣进先生（已离任）的任职 经历以及相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 湖北中一科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 9 日 1 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 规定，湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 2023 年度担任公 司独立董事的苏灵女士、丁飞先生、罗娇女士、王荣进先生（已离任）的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 湖北中一科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZE10053 号 关于湖北中一科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 专项报告 | 1-2 | 关于湖北中一科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZE10053 号 湖北中一科技股份有限公司全体股东： 我们审计了湖北中一科技股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 8 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZE10054 号的【无保留意 见】审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2024—015 湖北中一科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会议于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 29 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。会议由监事会主席王普龙先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司〈2023 年年度报告〉全文及其摘要的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》 1 经审议，监事会认为 2023 年度公司监事会认真履行了监事会的监督职权和职责， 对公司规范运作、生产经营、财务状况及董事、高级管理人员的履职情况进行了有效 监督，督促公司进 ...

中国国际金融股份有限公司 关于湖北中一科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"中一科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对湖北 中一科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核 查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北中一科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]428号）同意，湖北中一科技股份有限公 司首次公开发行人民币普通股（A股）1,683.70万股，每股面值人民币1.00元，每 股发行价格为人民币163.56元，募集资金总额为人民币275,385.97万元，扣除各项 ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2024—018 湖北中一科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开第三 届董事会第十二次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过《关于 2023 年度利润 分配及资本公积转增股本预案的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将相关事 项公告如下： 一、利润分配及资本公积转增股本预案基本情况 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字（2024）第 ZE10054 号《审计报告》，2023 年度，公司母公司实现净利润 39,973,724.19 元，合并报表层 面实现净利润 53,100,549.61 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 319,096,254.15 元，资本公积为 2,823,308,371.62 元；合并报表层面累计未分配利润为 832,091,947.13 元。根据合并报表、母公司报表中可 ...