国浩律师（武汉）事务所 关 于 湖北中一科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 的 法律意见书 湖北省武汉市洪山区欢乐大道一号宏泰大厦 21 楼 邮编：430077 The 21st floor, Hongtai Building, No. 1 Huanle Avenue, Hongshan District, Wuhan city, Hubei Province, China 电话/Tel: (+86)(027) 87301319 传真/Fax: (+86)(027) 87265677 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 2024 年 5 月 国浩律师（武汉）事务所 法律意见书 国浩律师（武汉）事务所 关于湖北中一科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及证言进行审 查判断，并据此出具法律意见。 公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、资料是真实、准 确、完整、无重大遗漏的。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目 的或用途。本所同意将本法律意见书作为公司 ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2024—041 公司 2023 年度利润分配及资本公积转增预案已经 2023 年年度股东大会审议通 过。现将权益分派事宜公告如下： 湖北中一科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）回购专用证 券账户持有的公司股份 6,838,960 股不参与本次权益分派。公司 2023 年年度权益分 派方案为：以公司现有总股本 131,326,990 股剔除回购专用证券账户中股份后的股本 124,488,030 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股， 同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。实际派发现金分红总额=124,488,030 股×1 元÷10 股=12,448,803 元（含税），实际转增总股数=124,488,030 股×4 股÷10 股=49,795,212 股。 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本折算的每 ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2024—040 湖北中一科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 13 日召开第三 届董事会第七次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自 有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份用于股权激励计划及/或员 工持股计划，回购的资金总额不低于 15,000 万元（含）且不超过 30,000 万元（含）， 回购股份价格不超过人民币 90.00 元/股，回购股份的实施期限为自董事会审议通过 回购股份方案之日起 12 个月内。独立董事对本次回购事项发表了同意的独立意见。 具体内容详见公司于 2023 年 5 月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《关于回购公司股份方案的公告》等相关公告。 公司 2022 年年度权益分派已实施完毕，公司将回购股份价格上限由不超过人民 币 90.00 元/股（含）调整为不超过人民币 68.2 ...

中国国际金融股份有限公司 关于湖北中一科技股份有限公司 2023 年年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 | 被保荐公司简称：中一科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：贾义真 | 联系电话：010-65051166 | | 保荐代表人姓名：焦竞翀 | 联系电话：010-65051166 | 一、保荐工作概述 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因及解决措施 | | --- | --- | --- | | 关于股东一致行动的承诺 | 是 | 不适用 | | 关于股份限售安排的承诺 | 是 | 不适用 | | 关于延长锁定期限的承诺 | 是 | 不适用 | | 关于减持意向的承诺 | 是 | 不适用 | | 关于自愿锁定股份的承诺 | 是 | 不适用 | | 关于持股意向及减持意向的承诺 | 是 | 不适用 | | 关于稳定股价的承诺 | 是 | 不适用 | | 关于欺诈发行回购股份的承诺 | 是 | 不适用 | | 关于填补被摊薄即期回报的措施及 | 是 | 不适用 | | 承诺 | | | | 关于利润分配政策的承诺 | 是 | 不适用 | ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2024—039 湖北中一科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会存在否决议案的情形，议案《关于公司〈2024 年限制性股票激 励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划考核管 理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权公司董事会办理 2024 年限制性股票激励 计划相关事宜的议案》未获通过。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会于 2024 年 4 月 9 日发出会议通知及补充通知，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 9 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》《关 于 2023 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 29 日 14:30 2、网络投票时间：通 ...

国浩律师（武汉）事务所 关 于 湖北中一科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 的 法律意见书 湖北省武汉市洪山区欢乐大道一号宏泰大厦 21 楼 邮编：430077 The 21st floor, Hongtai Building, No. 1 Huanle Avenue, Hongshan District, Wuhan city, Hubei Province, China 电话/Tel: (+86)(027) 87301319 传真/Fax: (+86)(027) 87265677 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 2024 年 4 月 国浩律师（武汉）事务所 法律意见书 国浩律师（武汉）事务所 关于湖北中一科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 2024 鄂国浩法意 GHWH056 号 致：湖北中一科技股份有限公司 国浩律师（武汉）事务所（以下简称"本所"）担任湖北中一科技股份有限 公司（以下简称"公司"）之常年法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等法律、 ...

1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：董事会。第三届董事会第十四次会议审议通过了关于召开本次 股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2024—037 湖北中一科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议审 议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 10 日 14:30 召开 2024 年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结 合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 10 日（星期五）14:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日的 ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2024—036 湖北中一科技股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第三届 董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目结 项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，综合考虑公司当前募集资金（含超 募资金，下同）投资项目（以下简称"募投项目"）的实际建设情况和投资进度，同意 公司对募投项目"年产 10,000 吨高性能电子铜箔生产建设项目""中科铜箔 1.3 万吨产 能高性能电子铜箔建设项目"（以下简称"部分募投项目"）结项，并将扣除未支付款 项后的节余募集资金 22,952.20 万元（最终金额以资金转出当日募集资金专户余额为 准，下同）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2024—034 湖北中一科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 19 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。会议由监事会主席王普龙先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司〈2024 年第一季度报告〉的议案》 经审议，监事会认为公司《2024 年第一季度报告》的编制程序、内容和格式符 合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会以及深圳证券交易所的相关规定，报告 内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第 一季度报告》。 ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2024—033 湖北中一科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 19 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人。会议由董事长汪晓霞女士主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司〈2024 年第一季度报告〉的议案》 经审议，董事会认为公司《2024 年第一季度报告》的编制程序、内容和格式符 合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会以及深圳证券交易所的相关规定，报告 内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过。 保荐机构出具了 ...