第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上海冠龙阀门节能设备股份有限公司章程》(以 下简称《公司章程》)、《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》 及其他有关规定，上海冠龙阀门节能设备股份有限公司(以下简称公司)特设立董 事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人 选及其任职资格进行遴选、审核，并就提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人 员等事项向董事会提出建议。 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 ...

关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 证券代码：301151 证券简称：冠龙节能 公告编号：2023-079 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 | 最近一期经审计总资产的 30%以后提供 | 最近一期经审计总资产的 30%以后提供 | | --- | --- | | 的任何担保； | 的任何担保； | | （三）公司在一年内担保金额超过 | （三）连续十二个月内担保金额超 | | 公司最近一期经审计总资产 30%的担 | 过公司最近一期经审计总资产 30%的担 | | 保； | 保； | | （四）为资产负债率超过 70%的担 | （四）连续十二个月内担保金额超 | | 保对象提供的担保； | 过公司最近一期经审计净资产的 50%且 | | （五）单笔担保额超过最近一期经 | 绝对金额超过 5000 万元； | | 审计净资产 10%的担保； | （五）为资产负债率超过 70%的担 | | （六）对股东、实际控制人及其关 | 保对象提供的担保； | | 联方提供的担保。 | （六）单笔担保额超过最近一期经 | | （七）深圳证券交易所或公司章程 | 审计净资产 10%的担保； | ...

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应上海冠龙阀门节能设备股份有限公司(以下简称公司)战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海冠龙阀门节能设备 股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、公司《独立董事工作制度》及其 他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括董事长及一名独 立董事。 第八条 战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究 并提出建议。主要职责权限包括： (一)对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 1 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第四条 战略委员会委员由董 ...

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 独立董事因不符合《上市公司独立董事管理办法》的情形提出辞职或者被 解除职务导致薪酬与考核委员会中独立董事所占的比例不符合本规则或者《公 第一条 为进一步建立健全公司董事(非独立董事)及高级管理人员(的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上海冠 龙阀门节能设备股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、《上市公司独立 董事管理办法》及其他有关规定，上海冠龙阀门节能设备股份有限公司(以下简 称公司)特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、集团总厂长、业务总监、副总经理、董事会秘书及财务负 责人。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三 ...

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司章程 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 章 程 二○二三年十一月 | 目录 | | --- | | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股份 | 2 | | 第一节 股份发行 | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 股份转让 | 4 | | 第四章 股东和股东大会 | 4 | | 第一节 股东 | 4 | | 第二节 股东大会的一般规定 6 | | | 第三节 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 10 | | 第五节 股东大会的召开 | 11 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 13 | | 第五章 董事会 | 17 | | 第一节 董事 | 17 | | 第二节 董事会 20 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 25 | | 第七章 监事会 | 26 | | 第一节 监事 | 26 | | 第二节 监事会 27 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 28 | | 第一节 财务会计制度 28 | | | 第二节 利润分配 ...

证券代码：301151 证券简称：冠龙节能 公告编号：2023-078 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 一、审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更 登记的议案》。 经审议，董事会认为：根据法律法规的有关规定并结合公司的实际情况，同 意对《公司章程》部分条款进行修订，同时董事会提请股东大会授权管理层及具 体经办人办理后续工商变更登记、章程变更登记备案等手续。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于变更公司注册资本、修订 〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号 2023-079）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《独立董事工作制度》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、审议通过《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 第二届董事会 2023 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或 ...

证券代码：301151 证券简称：冠龙节能 公告编号：2023-077 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 关于持股 5%以上股东持股比例变动超过 1%的公告 公司持股5%以上股东富拉凯咨询（上海）有限公司保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 1、基本情况 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | 富拉凯咨询（上海）有限公司 | | | | | | | | | 住所 | 上海市静安区共和新路 | 4666 弄 | 11 号 5 楼 | | 室 | 503 | | | | 权益变动时间 | 2023 年 8 月 14 日-2023 | 年 11 月 | 日 | | | | | | | 股票简称 | 冠龙节能 股票代码 | | 301151 | | | | | | | 变动类型 | 增加□ 一致行动人 | | | | | | 有□ | 无 | | （可多选） | 减少 | | | | | | | | | 是否为第一大股东或实际控制人 ...

证券代码：301151 证券简称：冠龙节能 公告编号：2023-076 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 关于控股股东持股比例变动超过 1%的公告 公司控股股东Karon Holding Company Limtied保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人供的信息一致。 一、本次权益变动的基本情况 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日在 巨潮资讯网披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划限制性股票授予登记完成的公告》 （公告编号：2023-075），截至公告日，公司因股权激励计划实施增加 2,699,730 股， 股份总数由原来的167,674,290股增至170,374,020股，受此影响，公司控股股东Karon Holding Company Limtied（以下简称"冠龙控股"）持股比例被动稀释减少 1.0689%。 综上，冠龙控股因激励计划实施导致被动稀释原因，其持股比例变动合计超过 1%。 根据相关规定，现将权益变动情况公告如下： | 1、基本情况 ...

证券代码：301151 证券简称：冠龙节能 公告编号：2023-075 6、股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月20日 召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，分别审议通过了《关 于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2023年限制性股票 激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。根据中国证监会《上市公司股权激 励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的 有关规则，公司已完成2023年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 第一类限制性股票的授予登记工作，现将有关内容公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2023年8月28日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于 <公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董 2、限制性股票实际授予登记数量：269.973万股 3、限制性股票授予价格：8.89元/股 4、限制性股票实际授予登记人数： ...

证券代码：301151 证券简称：冠龙节能 公告编号：2023-074 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 17 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公 告》（公告编号：2023-008）。持有公司股份 1,256.7429 万股（占公司总 股本的 7.4951%）的股东富拉凯咨询（上海）有限公司（以下简称"富拉凯"）计划自公告发 布之日起 15 个交易日后的六个月内以集中竞价的方式减持公司股份不超过 335.34 万股 （不超过公司总股本的 2%），且任意连续 90 个自然日内不超过公司股份总数的 1%。 公司于 2023 年 8 月 10 日在巨潮资讯网披露了《关于持股 5%以上股东持股变动达到 1%暨减持计划数量过半的进展公告》（公告编号：2023-046），富拉凯通过集中竞价交 易方式减持 1,676,794 股（占公司总股本比例 1.00%）。 近日，公司收到富拉凯出具的《关于股份减持计划期限届满告知函》，截至 2023 年 11 月 11 日，富拉凯本次股份减持计划期限已届满。根据《上市公司股 ...