证券代码：301153 证券简称：中科江南 编号：2024-14 北京中科江南信息技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------| | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系活动 | □新闻发布会 □路演活动 | | | 类别 | □现场参观 | | | | 其他 机构策略会 | | | 参与单位名称及 | 招商基金 杨成； | | | 人员姓名 | 国盛证券策略会、民生证券策略会。 | | | 时间 | 2024 年 10 月 16 日、 17 | 日 | | 地点 | 苏州、深圳 | | | 上市公司接待人 员姓名 | 董事会秘书张驰 | | | | | 一、近期财政会议提及的重点工作对公司一体化业务的影响 | | | | 答：公司作为市场领先的智慧财政和数字政务综合解决方 | ...

证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2024-117 北京中科江南信息技术股份有限公司 关于公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 注册资本：34992 万元 成立日期：2011 年 11 月 08 日 统一社会信用代码：91110108585861972A 名称：北京中科江南信息技术股份有限公司 类型：股份有限公司(上市) 法定代表人：罗攀峰 经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询；基础软件服务、应用软件服务； 软件开发、软件咨询；信息系统集成服务；销售计算机、软件及辅助设备；数据 处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）。 （市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相 关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和 限制类项目的经营活动。） 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 2023 年年度股东大会审议通过《关于 2023 年年度利润分配及资本公 ...

证券代码：301153 证券简称：中科江南 编号：2024-13 北京中科江南信息技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------| | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系活动 | □新闻发布会 □路演活动 | | | 类别 | □现场参观 | | | | 其他 网络及电话会议 | | | 参与单位名称及 人员姓名 | 国盛证券电话会议，共 43 | 人参会。 | | 时间 | 2024 年 9 月 22 日 | | | 地点 | 通过线上网络及电话形式进行交流 | | | 上市公司接待人 | 董事会秘书张驰 | | | 员姓名 | | | | | 介绍财政信息化最新政策及影响 | | | | | 答：近期，有关部门对深入推进地方预算管理一体化建设 | | | | 做出了新的部署和安排 ...

一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 未现场列席，已阅会议文件 | | （2）列席公司董事会次数 | 未现场列席，已阅会议文件 | | （3）列席公司监事会次数 | 未现场列席，已阅会议文件 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1 次，仅对募集资金进行核查 | | ...

北京大成律师事务所 大成证字 2024 第 300-3 号 北 京 大 成 律 师 事 务 所 关于北京中科江南信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法 律 意 见 书 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 dentons.cn 北京大成律师事务所 关于北京中科江南信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 大成证字 2024 第 300-3 号 致：北京中科江南信息技术股份有限公司 北京大成律师事务所（以下简称"本所"）接受北京中科江南信息技术股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法 ...

证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2024-114 北京中科江南信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 13 日（星期五）9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 13 日（星期五）9:15-15:00。 2、会议召开地点：北京市海淀区万泉河路 68 号紫金大厦 15 层会议室 3、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 5、会议主持人：公 ...

中科江南（ [Table_StockNameRptType] 301153） 公司点评 2024 年中报，客户预算支出调整影响收入，新业务成长迅速 | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ...

证券代码：301153 证券简称：中科江南 北京中科江南信息技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-12 | --- | --- | --- | |-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | 投资者关系活动 | □新闻发布会 □路演活动 | | | 类别 | □现场参观 | | | | 其他 2024 | 年半年度业绩交流会 | | 参与单位名称及 | 国金证券 李忠宇、中金证券 通证券 浙商证券 郑毅、青岛双木 羲和金泰 ...

信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其 他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）等相关规定及《北京中科江南信息技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司的实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司股票及其衍生品种（以下 统称 "证券"）交易价格或公司经营产生重大影响的信息以及证券监管部门要求 披露的信息；本制度所称"披露"是指在规定时间内，通过规定的媒体，以规定 的方式向社会公众公布前述信息，并送达中国证券监督管理委员会（以下简称" 中国证监会"）和（或）深圳证券交易所等证券监管部门审核备案。 第三条 公司公开披露的信息必须按照深圳证券交易所的有关规定，在公 开披露前第一时间报送深圳证券交易所备案审核。 第四条 本制度的适用范围为公司及纳入公司合并会计报表的子公司（含 全资及控股子公司，下同）。 第二章 ...

董事会审计委员会工作规程 第一章 总则 第一条 为了强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事 会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据法律、法规、其他规范性文件 和《公司章程》的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本规程。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通以及公司内部控制制度的监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成， 独立董事应当占过半数的比例，其中召集人（主任）应为会计专业人士。审计委 员会过半数成员不得在公司担任除董事以外的其他职务，且不得与公司存在任何 可能影响其独立客观判断的关系。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 （五） 审核公司财务信息及其披露，包括但不限于公司相关财务报告、内 部审计部门的工作报告和外部审计工作报告； 第五条 审计委员会设主任（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任由董事会任命。主任不能履行职务或不履行职务的，由半 数以上委员共同推举 ...