一、会议召开和出席情况 北京中科江南信息技术股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 三次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式送 达公司全体监事，会议于 2024 年 8 月 28 日以通讯形式召开。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，公司董事会秘书等高级 管理人员列席本次会议。 本次会议由监事会主席马潇女士主持。本次会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《北京中科江南信息技术股份有限公 司章程》的规定。 二、议案审议情况 1、审议通过《关于 2024 年半年度报告及 2024 年半年度报告摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司 2024 年半年度报告及 2024 年半年度报告摘要的 编制程序、内容、格式和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度的经营管理情况，不存在 任何虚假记载、误导性 ...

证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2024-078 北京中科江南信息技术股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将 公司首次公开发行股票募集资金投资项目"行业电子化服务平台项目"结项， 并将上述项目节余募集资金合计 445.42 万元（以资金转出当日银行结息后实际 金额为准）用于永久补充流动资金。该事项无需提交股东大会审议。现将有关 事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京中科江南信息技术股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]127 号），公司 2022 年首次向社会公众发行人民币普通股 2,700.00 万股，发行价格为 33.68 元/ 股，募集资金总额 90,936.00 ...

财务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称：公司）财 务管理工作，防范财务风险，维护公司利益，根据《中华人民共和国会计法》（以 下简称：会计法）《企业内部控制基本规范》《企业会计准则》《公司章程》及 其他相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度由：财务机构设置及人员管理、会计核算及财务报告、货币 资金管理、收入与成本费用管理、预算管理、税务管理、资产管理、关联交易管 理、会计档案管理、财务信息化、子公司财务管理等部分组成。 第三条 本制度为公司财务管理基本制度，公司总经理办公会根据本制度拟 定的各项具体规章、管理办法、实施细则等，经公司董事长批准后执行。 第四条 本制度适用于公司及子公司（含全资子公司、控股子公司）。 第二章 财务机构设置及人员管理 第五条 根据国家有关财务管理和企业内部控制规范要求，公司设置财务部 门，统一进行财务管理。 第六条 公司设置财务总监岗，财务部门设置经理、会计和出纳等相关岗位， 各岗位职责清晰、分工明确，且符合"不相容岗位分离"的原则。 （2）组织领导公司的财务管理、会计核算、财务分析与会计信息披露等工 作，加强公司经济管 ...

突发事件应急处理制度 第一章 总 则 第一条 为加强公司突发事件应急管理，建立快速反应和应急处置机制，最 大限度降低突发事件造成的影响和损失，维护公司正常的生产经营秩序和企业稳 定，保护广大投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《中华人民共和国突发事件应对法》等法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称突发事件是指突然发生的、有别于日常经营的、已经或 可能会对公司的经营、财务状况、声誉、股价产生严重影响以及按照证券监督管 理机构或相关法律法规、规范性文件等规定应当采取应急处置措施予以应对的偶 发性事件。 第三条 公司应对突发事件实行预防为主、预防与应急相结合的原则。 第四条 本制度适用于公司本部及分支机构、各职能部门及子公司内突然发 生的、严重影响或可能导致或转化为严重影响公司股票价格稳定的紧急事件处置。 第二章 突发事件的范围 第五条 按照社会危害程度、影响范围等因素，突发事件主要包括但不限于： （一）治理类 （二）经营类 1、公司的经营和财务状况恶化； 1、公司大股东出现重大风险，对公司造成重大影响； 2、大股东之间存在纷争诉讼，或 ...

证券代码：301153 证券简称：中科江南 北京中科江南信息技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-11 | --- | --- | --- | |----------------|------------------------------|--------------------------------------------------------| | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 投资者关系活动 | | | | | □新闻发布会 | 路演活动 | | 类别 | | | | | □现场参观 | | | | 其他 机构策略会 | | | | 广发基金 | 卓德麟；华泰证券郭雅丽、包金梅；国金证券李忠 | | 参与单位名称及 | 宇；交银施罗德基金 | 黄浩峻；中信保诚基金 王优草；华宝基 | | 人员姓名 | 金 汤祺；汇丰晋信 | 闵良超、周宗舟；东方证券宋鑫宇、浦俊 | | | 懿。东方证券策略会。 | | | 时间 | 2024 年 7 月 30 日-7 月 | 31 日 | | 地点 | 线上会议、上海 | | | 上市公司 ...

证券代码：301153 证券简称：中科江南 北京中科江南信息技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-09 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 新华基金 金曦、新华资产 陈朝阳、平安资产 张昱、长江证 券 路畅、融通基金 钱佳兴、国金证券 李忠宇、平安资产 张 参与单位名称及 良、华福计算机 袁家亮、华福证券 周楚薇、华创证券 杜郁 人员姓名 坤、中金资管 艾柯达、山信投资 底昊天等12人次参与本次 活动。 时间 2024年6 月17日- 6月20日 地点 公司会议室 上市公司接待人 董事会秘书 张驰 员姓名 ...

北京市天元律师事务所 关于北京中科江南信息技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的 补充法律意见（三） 北京市天元律师事务所 北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 10 层 邮编：100032 北京市天元律师事务所 关于北京中科江南信息技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的 补充法律意见（三） 京天股字（2020）第 569-4 号 致：北京中科江南信息技术股份有限公司 根据北京市天元律师事务所（下称"本所"）与北京中科江南信息技术股份 有限公司（下称"发行人"或"公司"）签订的《委托协议》，接受发行人委托， 本所担任发行人首次公开发行股票并在创业板上市的专项中国法律顾问。本所已 为发行人本次发行上市出具了《北京市天元律师事务所关于北京中科江南信息技 术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的法律意见》（京天股字（2020） 第 569 号，下称"《法律意见》"）、《北京市天元律师事务所关于北京中科江 南信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的律师工作报告》 （京天股字（2020）第 569-1 号，下称"《律师工作报告》"）、《北京市天元 律师事务所关于北京中科 ...

关于北京中科江南信息技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的 深圳证券交易所： 贵所于 2021 年 5 月 14 日出具的《关于北京中科江南信息技术股份有限公司首 次公开发行股票并在创业板上市申请文件的第三轮审核问询函》（审核函〔2021〕 010556 号）（以下简称"《三轮问询函》"）已收悉。北京中科江南信息技术股 份有限公司（以下简称"中科江南"、"公司"或"发行人"）与华泰联合证券有 限责任公司（以下简称"保荐机构"、"保荐人"），北京市天元律师事务所（以 下简称"发行人律师"）、立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报 会计师"、"立信"、"我们"）就《三轮问询函》所列问题进行了逐项核查，同 时按要求对进行了补充说明和披露，现汇报如下，请予审核。 本回复报告中若出现部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，或部 分比例指标与相关数值直接计算的结果在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造 成的。 问题及回复 问题 4、关于技术服务商及成本核算 （1）根据发行人的会计政策，已支付的技术服务费在结转成本前核算于预付 款项、存货（2018 年、2019 年末对应科目为存货-定制 ...

[Table_StockNameRptType] 中科江南（301153） 计算机/公司点评 敬请参阅末页重要声明及评级说明 证券研究报告 我们预计公司 2024-2026 年分别实现收入 15.1/19.5/25.0（前值： 风险提示 [Table_CompanyRptType1] 中科江南（301153） | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------|-------|-------------------------|-------|-------| | | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | | | | | | | | 32.3% | 25.3% | 29.0% | 28.2% | | | 12.1% | 24.6% | 29.1% | 29.0% | | 归属于母公司净利 | 15.9% | 24.5% | 29.1% | 29.0% | | | | | | | | 毛利率（ % ） | 56.4% | 56.6% | 56.9% | 57.2% | | % ） | 24.8% | 24.7% | 2 ...