征集投票权实施细则 第一章 总则 第一条 为切实保护股东利益，促使广大股东积极参与公司管理，完善公司 法人治理结构，规范征集投票权行为，根据法律、法规、其他规范性文件及《公 司章程》的规定，特制定本细则。 第二条 本细则所称征集投票权，是指公司召开股东会时，享有征集投票权 的组织或人员在征集公司股东对议案的投票权时，以公开方式在公司指定的信息 披露媒体上按照本细则规定的内容与格式向公司股东发出代为行使表决权的要 约行为。 第三条 征集投票权应当采用无偿的方式进行。 第二章 享有征集投票权的主体 第四条 下述组织或人员可以向公司股东征集其在股东会上的投票权： （三）持有百分之一以上有表决权股份的股东； （四）依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投 资者保护机构。 第五条 以公司董事会的名义征集投票权，必须经全体董事的过半数审议通 过，并公告相关的董事会决议。独立董事征集投票权时，需取得独立董事的二分 之一以上同意。股东可以采取单独或联合的方式，征集投票权。 第六条 征集人在征集投票权时，必须就该次股东会审议的全部表决事项征 集投票权；接受征集投票权的股东，应当将该次股东会审议的全部表决事项的 ...

公司与其全资子公司及全资子公司之间的资金往来不适用本制度。 第三条 本制度所称的关联方，与《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 规定的关联方具有相同含义。 规范与关联方资金往来的管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 与公司关联方的资金往来，避免公司关联方占用公司资金，保护公司、股东和其 他利益相关人的合法权益，建立防范公司关联方占用公司资金的长效机制，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，制 定本制度。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间进 行的资金往来适用本制度。 第四条 本制度所称资金往来，包括经营性资金往来和非经营性资金往来两 种情况。 经营性资金往来，是指公司与关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联 交易所产生的资金往来。 非经营性资金往来，是指公司与关联方之间因垫付工资、福利、保险、广告 等费用和其他支出，代为偿还债务而支付资金，有偿或无偿、直接或间接进行拆 借，并为关联方承担担保责任而形成的债权，及其他在没 ...

董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据法律、法规、其他规范性文件和公司 章程的规定，制订本规则。 第二章 董事会与董事长职权 第二条 董事会按照公司章程规定行使相应职权。 第三条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计 意见向股东会作出说明 第四条 除法律法规明确禁止的以外，董事会可以将本规则中规定的审议重 大交易事项或重要合同事项的权限部分授予总经理，并通过制定总经理工作细则 予以明确。 第五条 董事长行使下列职权： （一）主持股东会和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行； （三）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件； （四）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符 合法律和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东会报告； （五）董事会授予的其他职权。 凡涉及公司重大利益的事项应由董事会集体决策。对于董事会法定职权之 外的部分，董事会可以授权董事长在董事会闭 ...

一、会议召开和出席情况 北京中科江南信息技术股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 三次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式送 达公司全体监事，会议于 2024 年 8 月 28 日以通讯形式召开。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，公司董事会秘书等高级 管理人员列席本次会议。 本次会议由监事会主席马潇女士主持。本次会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《北京中科江南信息技术股份有限公 司章程》的规定。 二、议案审议情况 1、审议通过《关于 2024 年半年度报告及 2024 年半年度报告摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司 2024 年半年度报告及 2024 年半年度报告摘要的 编制程序、内容、格式和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度的经营管理情况，不存在 任何虚假记载、误导性 ...

证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2024-078 北京中科江南信息技术股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将 公司首次公开发行股票募集资金投资项目"行业电子化服务平台项目"结项， 并将上述项目节余募集资金合计 445.42 万元（以资金转出当日银行结息后实际 金额为准）用于永久补充流动资金。该事项无需提交股东大会审议。现将有关 事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京中科江南信息技术股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]127 号），公司 2022 年首次向社会公众发行人民币普通股 2,700.00 万股，发行价格为 33.68 元/ 股，募集资金总额 90,936.00 ...

财务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称：公司）财 务管理工作，防范财务风险，维护公司利益，根据《中华人民共和国会计法》（以 下简称：会计法）《企业内部控制基本规范》《企业会计准则》《公司章程》及 其他相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度由：财务机构设置及人员管理、会计核算及财务报告、货币 资金管理、收入与成本费用管理、预算管理、税务管理、资产管理、关联交易管 理、会计档案管理、财务信息化、子公司财务管理等部分组成。 第三条 本制度为公司财务管理基本制度，公司总经理办公会根据本制度拟 定的各项具体规章、管理办法、实施细则等，经公司董事长批准后执行。 第四条 本制度适用于公司及子公司（含全资子公司、控股子公司）。 第二章 财务机构设置及人员管理 第五条 根据国家有关财务管理和企业内部控制规范要求，公司设置财务部 门，统一进行财务管理。 第六条 公司设置财务总监岗，财务部门设置经理、会计和出纳等相关岗位， 各岗位职责清晰、分工明确，且符合"不相容岗位分离"的原则。 （2）组织领导公司的财务管理、会计核算、财务分析与会计信息披露等工 作，加强公司经济管 ...

突发事件应急处理制度 第一章 总 则 第一条 为加强公司突发事件应急管理，建立快速反应和应急处置机制，最 大限度降低突发事件造成的影响和损失，维护公司正常的生产经营秩序和企业稳 定，保护广大投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《中华人民共和国突发事件应对法》等法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称突发事件是指突然发生的、有别于日常经营的、已经或 可能会对公司的经营、财务状况、声誉、股价产生严重影响以及按照证券监督管 理机构或相关法律法规、规范性文件等规定应当采取应急处置措施予以应对的偶 发性事件。 第三条 公司应对突发事件实行预防为主、预防与应急相结合的原则。 第四条 本制度适用于公司本部及分支机构、各职能部门及子公司内突然发 生的、严重影响或可能导致或转化为严重影响公司股票价格稳定的紧急事件处置。 第二章 突发事件的范围 第五条 按照社会危害程度、影响范围等因素，突发事件主要包括但不限于： （一）治理类 （二）经营类 1、公司的经营和财务状况恶化； 1、公司大股东出现重大风险，对公司造成重大影响； 2、大股东之间存在纷争诉讼，或 ...

证券代码：301153 证券简称：中科江南 北京中科江南信息技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-11 | --- | --- | --- | |----------------|------------------------------|--------------------------------------------------------| | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 投资者关系活动 | | | | | □新闻发布会 | 路演活动 | | 类别 | | | | | □现场参观 | | | | 其他 机构策略会 | | | | 广发基金 | 卓德麟；华泰证券郭雅丽、包金梅；国金证券李忠 | | 参与单位名称及 | 宇；交银施罗德基金 | 黄浩峻；中信保诚基金 王优草；华宝基 | | 人员姓名 | 金 汤祺；汇丰晋信 | 闵良超、周宗舟；东方证券宋鑫宇、浦俊 | | | 懿。东方证券策略会。 | | | 时间 | 2024 年 7 月 30 日-7 月 | 31 日 | | 地点 | 线上会议、上海 | | | 上市公司 ...