江苏海力风电设备科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 一、本人已经通过江苏海力风电设备科技股份有限公司第二届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 声明人 张捷 作为江苏海力风电设备科技股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人 江苏海力风电设备科技股份有限公司 董事会 提名为江苏海力风电设备科技股份有限公司(以下简称该公司)第三届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 ...

江苏海力风电设备科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 王建平 作为江苏海力风电设备科技股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 江苏海力风电设备科技股份有限公 司董事会 提名为江苏海力风电设备科技股份有限公司(以下简称该公司)第三 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏海力风电设备科技股份有限公司第二届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规 ...

证券代码：301155 证券简称：海力风电 公告编号：2024-026 江苏海力风电设备科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的公告 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十三次会议审议通过 了《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》，符合有关法律、行政法 规、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年7月22日（星期一）14：30; （2）网络投票时间：2024年7月22日 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的 时间为：2024年7月22日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交 所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年7月22日上午9:15至下午15:00期间 的任意时间。 5、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江苏海力风电设备科技股份有限公司（以下 ...

证券代码：301155 证券简称：海力风电 公告编号：2024-029 江苏海力风电设备科技股份有限公司 2、本次监事会于2024年7月4日在本公司会议室，以现场与视频会议表决方 式召开。 3、本次监事会应到监事3名，实到监事3名。 4、监事会主席邓峰主持本次监事会。公司董事会秘书列席了会议。 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会各位监事对本次监事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场与视频会 议表决方式进行了表决，通过了以下决议： 1、逐项审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表 监事候选人的议案》 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、江苏海力风电设备科技股份有限公司（下文简称"公司"）第二届监事会 第十九次会议的会议通知于2024年6月24日以书面通知方式发出。 鉴于公司第二届监事会即将届满，需换届选举。根据《公司法》、《公司章 程》等规定，公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 ...

江苏海力风电设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任 期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《证券法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 等有关规定，公司董事会将进行换届选举。 公司于2024年7月4日召开第二届董事会第二十三次会议，逐项审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委 员会进行资格审查，董事会提名许世俊先生、沙德权先生、许成辰先生、陈海骏 先生、何文华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名王建平先生、丁 杨莉女士、张捷先生为公司第三届董事会独立董事候选人。其中，独立董事候选 人王建平先生为行业专家，独立董事候选人丁杨莉女士为会计专业人士，独立董 事候选人张捷先生为法律专业人士。公司第三届董事会董事候选人中兼任公司高 级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低 于董事会成员总数的三分之一，也不存在连任公司独立董事 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《江苏海力风电设 备科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏海力风电设备科技 股份有限公司董事会提名委员会工作制度》等有关规定，我们作为公司董事会提 名委员会委员，对拟提交公司第二届董事会第二十三次会议审议的《关于董事会 换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》进行了认真审阅，对独立 董事候选人的履历、资格证书等相关材料进行审核，现就公司第三届董事会独立 董事候选人的任职资格发表审查意见如下： 经审查，公司第三届董事会独立董事候选人王建平先生、丁杨莉女士、张捷 先生不存在《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司 章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，任职资格合法合规，独立董事候 选人的教育背景、工作经历和专业经验均能够胜任独立董事的职责要求，符合独 立董事的任职条件。我们一致同意提名王建平先生、丁杨莉女士、张捷先生为公 司第三届董事会独立董事候选人，并将相关议案提交公司董事会审议。 江苏海力风电设备科技股份有限公司董事会提名委员会 关于第三届独立董事候选人任职资格的审核意见 ...

FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 法律意见书 致：江苏海力风电设备科技股份有限公司 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国法律执 业资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所指派律师出席江苏海力风电 设备科技股份有限公司（以下简称"海力风电"或"公司"）2024 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、参与 表决和召集会议人员的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》及其他相关中华人民共和国境内已公开颁布并生效的法律、 法规、规章及规范性文件（以下合称"中国法律法规"，仅为本法律意见书说明之 目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和台湾地区的法律、法 规）以及《江苏海力风电设备科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定出具。 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: em ...

证券代码：301155 证券简称：海力风电 公告编号：2024-027 江苏海力风电设备科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 特别提示： 1、本次股东大会不存在增加、否决或者变更议案的情形。 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 （1）现场会议召开时间：2024年6月19日（星期三）14：30； （2）网络投票时间：2024年6月19日 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的 时间为：2024年6月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所 互联网投票系统投票的具体时间为：2024年6月19日上午9:15至下午15:00期间的 任意时间。 2、现场会议召开地点：江苏省如东经济开发区金沙江路北侧、井冈山路东侧， 江苏海力风电设备科技股份有限公司会议室。 3、会议召集人：公司董事会 4、会议主持人：公司董事长许世俊先生 ...

公司研究丨点评报告丨海力风电（301155.SZ） | --- | --- | --- | --- | |----------|-------|-------|-------| | | | | | | 报告要点 | | | | [Table_Author] 邬博华 曹海花 司鸿历 请阅读最后评级说明和重要声明 相关研究 [Table_Title2] 海力风电：Q1 经营短暂承压，合同负债高增 公司研究丨点评报告 公司发布 2023 年年报和 2024 年一季报，2023 年实现收入 17 亿元，同比增长 3%，归属净利 -1 亿元，同比有所下降；2024Q1 实现收入 1.2 亿元，同比下降 75%，归属净利 0.7 亿元，同 比下降 10%。 风险提示 2、行业竞争加剧导致盈利能力不及预期。 ⚫ 季度维度看，公司 2024Q1 实现收入约 1.2 亿元，同比有所下降，预计主要因为 Q1 为传 统海风淡季，叠加 2023Q1 淡季不淡造成的高基数。公司实现毛利率约 5.05%，同比下 降 10pct，同时冲回信用减值 0.6 亿元，取得风场投资收益约 0.55 亿元，最终实现净利润 0.7 亿元，同比有所下降 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、江苏海力风电设备科技股份有限公司（下文简称"公司"）第二届监事会 第十八次会议的会议通知于2024年5月27日以书面通知方式发出。 2、本次监事会于2024年6月3日在本公司会议室，以现场与视频会议表决方 式召开。 3、本次监事会应到监事3名，实到监事3名。 证券代码：301155 证券简称：海力风电 公告编号：2024-024 江苏海力风电设备科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 与会各位监事对本次监事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场与视频会 议表决方式进行了表决，通过了以下决议： 1、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于会计估计变 更的议案》 经审议，监事会认为：本次会计估计变更符合《企业会计准则》的相关规定 和公司实际情况，执行变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务 状况和经营成果，不涉及对已披露的财务数据的追溯调整，不存在损害公司及股 东特别是中小股东利益的情形，符合法律、法规的相关规定。同意公司本 ...