2023年度董事会工作报告 德州联合石油科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年，德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职 权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作， 推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展。现将公司董事会 2023年度的工作情况报告如下： 一、2023年公司经营基本情况 2023年，我们坚持守正创新，坚持把核心产品做优、把核心业务做强， 守住核心客户。把以螺杆钻具为核心的井下产品、以井口装备为核心的地面 产品做大做强，做成国内龙头。2023年，公司实现合并营业收入56,700.83 万元，比上年同期增长15.18%，再创历史新高；实现归属于上市公司股东的 净利润8,673.43万元，较上年同期增长13.38%，扣除非经常性损益后的净利 润为8,436.46万元，较上年同期增长14.14%；实现每股收益0.58元，较上年 同期增长11.54%。经营活动产生的现金流量净额为10,588.40万元，比上年 ...

证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2024-013 德州联合石油科技股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第 三届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年度回购股份方案的议案》。公司董 事会同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分 A 股社会公众股份，用于员 工持股计划或股权激励。本次回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过 人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过 20.00 元/股，实施期限为自公司董事会审 议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于 2024 年度回购股份方案的公告》 （公告编号：2024-007） 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号- -回购股份》等相关规定，公司回购股份占 ...

（三）信息披露 现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三条所列）：（1）查阅历次董事会、监事会、股东大会会 议材料，包括会议通知、会议决议、会议记录、签到表等；（2）查阅公司信息披露制度及信息披露 文件；（3）对董事会秘书、财务部相关人员进行访谈，了解公司信息披露制度的执行情况。 1.公司已披露的公告与实际情况是否一致 √ 2.公司已披露的内容是否完整 √ 3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展 √ 4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项 √ 5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理 制度的相关规定 √ 6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载 √ 国新证券股份有限公司 关于德州联合石油科技股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：国新证券股份有限公司 被保荐公司简称：德石股份 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：付玉龙 联系电话：010-85556367 | | | 保荐代表人姓名：梁立群 联系电话：010-85556540 | | | 现场检查人员姓名：付玉龙、汤涛、徐腾飞 | | | 现场检查对应期间：2 ...

证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2024-011 德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第 三届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年度回购股份方案的议案》。公司董 事会同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分 A 股社会公众股份，用于员 工持股计划或股权激励。本次回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过 人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过 20.00 元/股，实施期限为自公司董事会审 议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于 2024 年度回购股份方案的公告》 （公告编号：2024-007） 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号 --回购股份》等相关规定，回购股份期间，公司应当在每个月的前三个交易日内披露 截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份的进展情况公告如下： 德州联合石油科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公 ...

证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2024-010 德州联合石油科技股份有限公司 重要提示： 德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第 三届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年度回购股份方案的议案》。公司董 事会同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分 A 股社会公众股份，用于员 工持股计划或股权激励。本次回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过 人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过 20.00 元/股，实施期限为自公司董事会审 议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于 2024 年度回购股份方案的公告》 （公告编号：2024-007） 本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的 20.00 元/股，本次回购符合相关法律法规的规定和公司回购股份方案的要求。 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 ...

德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第三 届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年度回购股份方案的议案》，同意公司使 用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分 A 股社会公众股份，用于员工持股计划或 股权激励。本次回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 5,000 万 元（含），回购价格不超过 20.00 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度回购股份方案的公告》。 证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2024-008 德州联合石油科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量 三、备查文件 1、《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册》。 特此公告。 德州联合石油科技股份有限公司董事会 ...

证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2024-009 德州联合石油科技股份有限公司 回购报告书 （1）本次回购存在回购股份所需资金未能筹措到位，导致回购方案无法实施 的风险； （2）本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的回购价 格上限，导致回购方案无法实施或只能部分实施等不确定性风险； （3）本次回购存在因对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生，或 公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他因素导致公司 董事会决定终止本次回购方案、公司不符合法律法规规定的回购股份条件等而 无法实施的风险； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、 德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"或"德石股份"） 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为了维护公司价值 及投资者权益，引导投资者长期理性价值投资，增强投资者的信心，促进公司 长期、稳定发展；同时为进一步建立和完善公司长期、有效的激励约束机制， 有效地将公司、股东和员工利益紧密结合在一起，实现公司中长期发展目标， 在综合 ...

重要内容提示： 1、 德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"或"德石股份"） 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为了维护公司价值 及投资者权益，引导投资者长期理性价值投资，增强投资者的信心，促进公司 长期、稳定发展；同时为进一步建立和完善公司长期、有效的激励约束机制， 有效地将公司、股东和员工利益紧密结合在一起，实现公司中长期发展目标， 在综合考虑公司的经营状况、财务状况和股票二级市场表现后，计划使用自有 资金以集中竞价交易方式回购公司部分 A 股社会公众股份，用于实施员工持股 计划或股权激励。 证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2024-007 德州联合石油科技股份有限公司 关于 2024 年度回购股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2、本次回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（均含本数），回购价格不超过 20.00 元/股。按回购金额上限人民 币 5,000 万元、回购价格上限 20.00 元/股测算，预计可回购股数约 250 万 股，约 ...

证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2024-006 德州联合石油科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议于 2024 年 2 月 7 日在公司办公楼三楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议通知已于 2024 年 2 月 3 日通过专人、邮件方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9 名， 实际出席会议董事 9 名，董事李志勇先生、路伟先生、任鸿源先生因公出差以通讯表决 方式出席。会议由董事长程贵华先生召集并主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事经过审议，以记名投票的方式进行表决，审议通过了以下议案： （一）、审议通过《关于 2024 年度回购股份方案的议案》 公司董事会同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分 A 股社会公众股份， 用于员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额不低于人民币 3 ...

为满足公司发展战略需要，提高公司技术研发能力及国际市场竞争力，德州 联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"）以自有资金出资 2000 万元人民 币设立全资子公司青岛德石能源技术有限公司。近日，公司取得青岛市市北区行 政审批服务局颁发的《营业执照》，完成了上述全资子公司的工商注册登记手续。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及《公司对外 投资管理制度》等有关规定，本次设立全资子公司无需提交董事会、股东大会审 议。本次设立全资子公司不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 二、设立全资子公司的基本情况 企业名称：青岛德石能源技术有限公司 统一社会信用代码：91370203MADAYU082H 企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2024-004 德州联合石油科技股份有限公司 关于设立全资子公司并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大 ...