本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2024-018 德州联合石油科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开第三 届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会议，会议审议通过《关于 2023 年度利润分 配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如 下： 一、利润分配预案基本情况 1、利润分配预案的具体内容 根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司 2023 年合并归属于母公司所有者的净利润为 86,734,272.27 元，加年初未分配利润 224,293,923.39 元，可供分配的利润为 311,028,195.66 元，减去 2023 年度提取 10%法 定盈余公积金 8,564,440.26 元后，可供投资者分配的利润为 302,463,755.40 元。减去 2023 年 已 支 付 普 通 股 股 利 24,059 ...

关于德州联合石油科技股份有限公司 中喜特审 2024T00247 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京24GLJMJBUR 地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 邮编： 100062 电话: 010-67085873 传真: 010-67084147 邮箱: zhongxi@zhongxicpa.net 目录 | 内 | 容 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、关于德州联合石油科技股份有限公司募集资金年度存放 | | 1-2 | | 与使用情况鉴证报告 | | | | ן 1 德州联合石油科技股份有限公司关于募集资金年度存放 | | 1-6 | | 与使用情况的专项报告 | | | 三、会计师事务所营业执照及资质证书 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 中 喜 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于德州联合石油科技 ...

一、薪酬及考核方案 证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2024-021 德州联合石油科技股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员 薪酬与考核方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议于 2024 年 4 月 2 日在公司办公楼三楼会议室以现场方式召开，会议审议通过了《关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬及考核方案》的议案，现将具体情况公告如下： 经董事会薪酬与考核委员会提议，董事会拟定 2024 年度董事、高级管理人员薪 酬计划为： | 单位：万元 | | --- | 公司独立董事津贴：根据公司《独立董事津贴管理办法》的规定，独立董事在公司 领取独立董事津贴 6 万元/年，除此之外不再另行发放薪酬。上述薪酬方案为税前收入， 所涉及的个人所得税部分由公司统一代扣代缴，独立董事津贴按季度发放。独立董事出 席公司董事会会议、股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需费用，均由公 司据实报销。 公司非独立董事薪酬：（1 ...

国新证券股份有限公司 2023 年年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国新证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：德石股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：付玉龙 | 联系电话：010-85556367 | | 保荐代表人姓名：梁立群 | 联系电话：010-85556540 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 已督导公司建立健全规章制度 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一致 ...

证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2024-024 德州联合石油科技股份有限公司 关于 2023 年度计提信用及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公 司业务办理指南第 2 号——定期报告披露相关事宜》《企业会计准则》及公司会计政策等 相关规定，基于谨慎性原则，为更加真实、准确的反映公司 2023 年 12 月 31 日的资产状 况与财务状况，公司2023年度计提信用减值损失及资产减值损失共计8,479,521.77元。 公司于 2024 年 4 月 2 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议 通过了《关于 2023 年度计提信用及资产减值损失的议案》。现将详细情况公告如下： 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述 1、计提资产减值准备的原因 为真实反映公司截止2023年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，根 据《企业 ...

证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2024-019 事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 德州联合石油科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开第三 届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于续聘 2024 年度 审计机构的议案》，拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机 构。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘 2024 年度审计机构事项的情况说明 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事 务所，依法独立承办注册会计师业务，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经 验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要 求。 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）自担任本公司年度报告的审计机构以来，公司 对其工作能力、敬业精神、负责态度等各方面均表示满意。在 2023 年度的审计工作中， ...

证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2024-017 德州联合石油科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议于 2024 年 4 月 2 日在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 3 月 22 日通过专人、邮件方式送达全体监事。本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席会 议监事 3 名。本次会议由监事会主席李涛先生召集并主持。本次会议的召集和召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 全体监事经过审议，以记名投票的方式进行表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》 监事会对《2023 年年度报告及其摘要》发表了确认意见： 具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2 ...

国新证券股份有限公司 关于德州联合石油科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 国新证券股份有限公司（以下简称"国新证券"或"保荐机构"）作为德州 联合石油科技股份有限公司（以下简称"德石股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，对德石股份 2023 年内部控制自 我评价报告进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司及其合并范围内子公司。纳入评 价范围单位占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财 务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项：组织架构、发展战略、人力资源管理、 社会责任、企业文化、资金管理、采购管理、资产管理、销售管理、研究与开 发管理、工程项目管理、担保业务管理、财务报告、全面预算、合同管理、内 部信息传递、 ...

德州联合石油科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事不少于 2 人。 第四条 审计委员会委员由董事长或提名委员会提名,并由董事会以全体董 事过半数选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名,由独立董事委员中的会计专业人士担 任,负责召集并主持委员会工作；主任委员由董事会在委员中任命。 第六条 审计委员会任期与董事会一致,委员任期届满,连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由董事会根据上述第三 至第五条的规定补足委员人数。 第七条 公司负责内审的审计部由审计委员会直接领导，是审计委员会的办 事机构。负责承办审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日 常事务工作。 1 第三章 职责权限 第一条 为强化董事会决策功能,持续完善公司内控体系建设,确保董事会对 经理层的有效监督管理,不断完善公司治理结构,根据《中 ...

2023年度董事会工作报告 德州联合石油科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年，德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职 权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作， 推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展。现将公司董事会 2023年度的工作情况报告如下： 一、2023年公司经营基本情况 2023年，我们坚持守正创新，坚持把核心产品做优、把核心业务做强， 守住核心客户。把以螺杆钻具为核心的井下产品、以井口装备为核心的地面 产品做大做强，做成国内龙头。2023年，公司实现合并营业收入56,700.83 万元，比上年同期增长15.18%，再创历史新高；实现归属于上市公司股东的 净利润8,673.43万元，较上年同期增长13.38%，扣除非经常性损益后的净利 润为8,436.46万元，较上年同期增长14.14%；实现每股收益0.58元，较上年 同期增长11.54%。经营活动产生的现金流量净额为10,588.40万元，比上年 ...