内部控制自我评价报告的核查意 一、翔楼新材内部控制的基本情况 （一）内部控制环境 翔楼新材自成立以来，根据国家有关法律、法规的要求，本着规范法人治理 的原则，逐步建立健全公司内部组织机构和各项内部控制制度。 公司现设立了股东大会、董事会、监事会等相互约束的法人治理结构，并分 别设立了审计部、人力资源部、财务部等内部经营管理部门。公司各职能部门能 够按照公司制订的管理制度，在管理层的领导下规范运作。公司已形成了与公司 实际情况相适应的、有效的经营运作模式，组织机构分工明确、职能健全清晰， 与股东不存在任何隶属关系。 见 华泰联合证券有限责任公司 关于苏州翔楼新材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合"或"保荐机构")作为苏州翔 楼新材料股份有限公司(以下简称"翔楼新材"、"公司"或"发行人") 首次公开发行 股票、2023 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等文件的要求，华泰联合对翔楼新材 2024 年度内部控制制度等 相关事项进 ...

苏州翔楼新材料股份有限公司 2024年度财务决算报告 一、 2024 年度财务报表审计情况 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年度财务报表按照企 业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财 务状况，以及 2024 年度的经营成果和现金流量。 公司财务报表已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准 无保留意见的审计报告，现将 2024 年度合并财务报表反映的主要财务数据报告如 下： 三、公司 2024年度相关财务状况 截止2024年12月31日，公司资产总额197,643.27万元，比年初增加7,812.56万元， 增幅4.12%。截止2024年12月31日，公司负债总额32,301.96万元，比年初减少840.43 万元，降幅2.54%。具体重大变动情况如下： （一）财务状况分析 1、资产及负债状况分析 单位：万元 项目 2024 年末 2024 年初 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 货币资金 13,192.22 6.67% 29,789.24 15.69% -9.02%余额减少主要系募投 ...

苏州翔楼新材料股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 苏州翔楼新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合苏州翔楼新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制相关制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督测评的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制的有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制基本规范的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。 1、内部控制评价依 ...

苏州翔楼新材料股份有限公司 董事、监事、高级管理人员 关于 2024 年年度报告及其摘要的书面确认意见 根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为苏州翔楼新材料股份有限公司 的董事、监事、高级管理人员，保证公司《2024 年年度报告》及其摘要内容真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （以下无正文） (此页无正文，为《苏州翔楼新材料股份有限公司董事、监事、高级管理人员关 于 2024 年年度报告及其摘要的书面确认意见》之签章页) 董事签署： 钱和生 唐卫国 张玉平 张骁 曹菊芬 钱亚萍 (此页无正文，为 《苏州翔楼新材料 股份有限公司董 事、监事、高级管 钱和生 唐卫国 周辉 理人员关于 2023 年 半年度报告及其摘 要的书面确认意 朱建华 杨春福 刘庆雷 (此页无正文，为《苏州翔楼新材料股份有限公司董事、监事、高级管理人员关 于 2024 年年度报告及其摘要的书面确认意见》之签章页) 监事签署： 见》之签章页) 董事签署： (此页无正文，为《苏州翔楼新材料股份有限公司董事、监事、高级管理人员关 于 2024 年年度报告及其摘要的书面确认意见》之签章页) 独立董事签署： 其他高级管理 ...

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2025-017 重要内容提示： 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 11 日 在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为便 于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 04 月 17 日（星期四）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 会议召开时间：2025 年 04 月 17 日（星期四）15:00-16:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2025 年 04 月 17 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1nkYGflP0Yw 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍 关注的问题进行回答。 举办苏州翔楼新材料股份有限公司 2024 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和 交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方 ...

苏州翔楼新材料股份有限公司 关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》《董 事会审计委员会议事规则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，认真履行了审计监督职责。现将会计师事务所 2024 年度履职情况和审计 委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 （1） 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"公证天业"） （2） 成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证 券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙企业。 （4） 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 （5） 执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌 2024 年 4 ...

关于苏州翔楼新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 2024 年度 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa. cn E-mail：mail@gztycpa. cn 关于苏州翔楼新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 联交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为 了更好地理解翔楼新材 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况， 汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供翔楼新材 2024 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何 其他用途。 公证天业会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师 （项目合伙人） 中国注册会计师 苏公W[2025 ...

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2025-018 苏州翔楼新材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次 会议决定于2025年5月28日（星期三）召开公司2024年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"）。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、会议届次： 2024年年度股东大会 2、会议召集人：苏州翔楼新材料股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025年5月28日（星期三）下午14：00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025 年5月28日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为2025年5月28日上午9:15至下午15:00期间的任意 ...

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2025-011 苏州翔楼新材料股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十二次会 议（以下简称"本次会议"）已于 2025 年 3 月 31 日以书面及邮件方式通知了全体监 事，会议于 2025 年 4 月 10 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主 席沈衡先生召集并主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成如下决议： 1、审议通过了《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2024 年度监事会工作情况。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通过了《关于公司<2024 年年度报 ...

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2025-010 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 苏州翔楼新材料股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次 会议（以下简称"本次会议"）已于 2025 年 3 月 31 日以书面及邮件方式通知了全 体董事，会议于 2025 年 4 月 10 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长 钱和生先生召集并主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中刘庆雷、杨春 福以通讯方式参加。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《苏州翔楼新材料股份有 限公司董事会议事规则》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 公司总 ...