证券代码：301160 证券简称： 翔楼新材 公告编号：2025-031 苏州翔楼新材料股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提 示及填补措施与相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行股票 （以下简称"本次发行"），根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投 资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步 促进资本市场健康发展的若干意见》 （国发〔2014〕17 号）以及中国证券监督管 理委员会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指 导意见》 （证监会公告〔2015〕31 号）等法规和规范性文件的规定，为保障中小 投资者知情权、维护中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进 行了认真分析，并提出了拟采取的填补回报措施计划，相关主体对填补回报措施 得到切实履行作出了承诺，具体情况如下： 一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的相关事项 （一）本次向特定对象发行股票对股东即 ...

翔楼新材（SZ 301160，收盘价：67.18元）8月12日晚间发布公告称，公司本次向特定对象发行股票相 关事项已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过。本次向特定对象发行股票的发行对象为公司实 际控制人钱和生先生及其全资控股的苏州和升控股有限公司。本次向特定对象发行股票数量为200万 股，两名认购对象各认购100万股，不超过本次发行前公司总股本的30%。发行价格为50.15元/股。本次 发行拟募集募集资金总额约为1亿元，扣除发行费用后，全部用于补充流动资金。 2024年1至12月份，翔楼新材的营业收入构成为：金属制品业占比100.0%。 （文章来源：每日经济新闻） ...

本次向特定对象发行股票的发行对象为公司实际控制人钱和生先生及其全资控股的苏州和升控股有限公 司。 公司本次向特定对象发行股票募集资金总额为1.003亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于 补充流动资金。 本次向特定对象发行股票的发行价格为50.15元/股，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票 均价的80%。 格隆汇8月12日丨翔楼新材(301160.SZ)公布2025年度向特定对象发行股票预案，本次向特定对象发行股 票数量为2,000,000股，两名认购对象各认购1,000,000股，不超过本次发行前公司总股本的30%。 ...

翔楼新材公告，公司于2025年8月12日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十四次会 议，审议通过了关于公司向特定对象发行股票的相关议案。《苏州翔楼新材料股份有限公司2025年度向 特定对象发行股票预案》及相关公告已在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露。本次 发行股票的具体方案和预案需经股东大会审议通过，并取得有关审批机关的批准或核准。 ...

证券代码：301160 证券简称： 翔楼新材 苏州翔楼新材料股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告 二〇二五年八月 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"翔楼新材"或"公司"或"发行 人"）是在深圳证券交易所创业板上市的公司，为满足公司业务发展的资金需求， 增加公司资金实力，根据《中国人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》等规定，编制了向特定对象发行股票募集资 金使用的可行性分析报告。 一、本次募集资金的使用计划 本次向特定对象发行股票募集资金总额为 10,030.00 万元，扣除发行费用后 的募集资金净额将全部用于补充流动资金。 二、本次募集资金投资必要性和可行性分析 （一）本次向特定对象发行股票的背景 1、新能源汽车产业蓬勃发展，轻量化、电动化趋势拉动精密冲压特殊钢材 料需求增长 在我国大力推进碳达峰、碳中和"双碳"目标的大背景下，新能源汽车产业 近年来迎来蓬勃发展，根据中汽协发布数据，2024 年我国新能源汽车产销率分 别为 1288.8 万辆和 1286.6 万辆，同比分别增长 34.4%和 35.5%，新能源汽车新 车销量占汽车 ...

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2025-033 苏州翔楼新材料股份有限公司 关于向特定对象发行股票涉及关联交易事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）本次向特定对象发 行股票（以下简称"本次发行"）相关事宜尚需获得公司股东大会的审议通过、 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的审核批准以及中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）的注册批复。上述事项的批准、核准能否取得存 在不确定性，敬请投资者注意投资风险。 本次关联交易经第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十四次 会议审议通过，关联董事回避表决，相关议案由公司独立董事专门会议审议通 过，本次事项尚需提交公司股东大会的审议，并需取得深交所审核通过且需经 中国证监会同意注册后方可实施。 二、关联方基本情况 （一）钱和生先生 2、本次向特定对象发行股票的认购对象为公司实际控制人钱和生先生及其 全资控股的苏州和升控股有限公司（以下简称"和升控股"），根据《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》 ...

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2025-034 1 若中国证监会、深圳证券交易所对于豁免要约收购的相关政策有不同安排或变 化的，则按照中国证监会、深圳证券交易所的最新政策安排或变化执行。 因此，公司董事会提请股东大会审议批准认购对象及其一致行动人免于发出要 约。本事项已经独立董事专门会议和董事会审议通过，尚需股东大会审议通过，关 联股东将在股东大会上回避表决。 苏州翔楼新材料股份有限公司 关于提请股东大会批准认购对象及其一致行动人 免于发出要约的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"翔楼新材"或"公司"）于 2025 年 8 月 12 日召开了第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通 过了《关于提请股东大会批准认购对象及其一致行动人免于发出要约的议案》，具 体如下： 公司本次向特定对象发行股票的认购对象为公司控股股东、实际控制人、董事 长钱和生先生及其 100%持股的企业苏州和升控股有限公司（以下简称"和升控 股"），根据《上市公司收购管理办法》第八十三条的规定 ...

苏州翔楼新材料股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取处罚 或监管措施情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司拟向特定对象发行股票，根据相关要求，现将公司最近五年被证券 监管部门和交易所采取处罚或监管措施情况及相应的整改落实情况公告如下： 经公司自查，最近五年内公司不存在被证券监管部门和交易所采取处罚或监 管措施的情况。 证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2025-030 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）最近五年严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性 文件的相关要求规范运作，并在证券监管部门和深圳证券交易所的监督和指导下， 不断完善公司治理结构，建立健全内部控制体系，提高公司治理水平，促进公司 持续、稳定、健康发展。 苏州翔楼新材料股份有限公司董事会 2025 年 8 月 12 日 1 特此公告。 ...

苏州翔楼新材料股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 苏州翔楼新材料股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 2025 年 8 月 12 日 苏州翔楼新材料股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对翔楼新材董事会编制的前次 募集资金使用情况报告提出鉴证结论。 公证天业会计师事务所（特殊普通合 伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国. 江苏. 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86 (510)68798988 Tel： 86 (510)68798988 传真：86 (510)68567788 Fax： 86 (510)68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 前次募集资金使用情况鉴证报告 苏公W[2025]E1385号 苏州翔楼新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称翔楼 新材）截至2025年3月31日止的前次募集资金使用情况报告进行了鉴证。 一、董事会的责任 按照中国 ...

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2025-028 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十四次会 议（以下简称"本次会议"）已于 2025 年 8 月 12 日以书面方式通知了全体监事，会 议于 2025 年 8 月 12 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席沈衡 先生召集并主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，合法有效。 1、审议通过了《关于豁免公司第三届监事会第二十四次会议通知期限的议案》 苏州翔楼新材料股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： 根据实际情况需要，公司同意豁免本次监事会会议的通知时限要求，于 2025 年 8 月 12 日召开公司第三届监事会第二十四次会议。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根 ...