苏州翔楼新材料股份有限公司 董事、监事、高级管理人员 关于 2024 年年度报告及其摘要的书面确认意见 根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为苏州翔楼新材料股份有限公司 的董事、监事、高级管理人员，保证公司《2024 年年度报告》及其摘要内容真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （以下无正文） (此页无正文，为《苏州翔楼新材料股份有限公司董事、监事、高级管理人员关 于 2024 年年度报告及其摘要的书面确认意见》之签章页) 董事签署： 钱和生 唐卫国 张玉平 张骁 曹菊芬 钱亚萍 (此页无正文，为 《苏州翔楼新材料 股份有限公司董 事、监事、高级管 钱和生 唐卫国 周辉 理人员关于 2023 年 半年度报告及其摘 要的书面确认意 朱建华 杨春福 刘庆雷 (此页无正文，为《苏州翔楼新材料股份有限公司董事、监事、高级管理人员关 于 2024 年年度报告及其摘要的书面确认意见》之签章页) 监事签署： 见》之签章页) 董事签署： (此页无正文，为《苏州翔楼新材料股份有限公司董事、监事、高级管理人员关 于 2024 年年度报告及其摘要的书面确认意见》之签章页) 独立董事签署： 其他高级管理 ...

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2025-017 重要内容提示： 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 11 日 在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为便 于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 04 月 17 日（星期四）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 会议召开时间：2025 年 04 月 17 日（星期四）15:00-16:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2025 年 04 月 17 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1nkYGflP0Yw 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍 关注的问题进行回答。 举办苏州翔楼新材料股份有限公司 2024 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和 交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方 ...

苏州翔楼新材料股份有限公司 关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》《董 事会审计委员会议事规则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，认真履行了审计监督职责。现将会计师事务所 2024 年度履职情况和审计 委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 （1） 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"公证天业"） （2） 成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证 券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙企业。 （4） 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 （5） 执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌 2024 年 4 ...

关于苏州翔楼新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 2024 年度 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa. cn E-mail：mail@gztycpa. cn 关于苏州翔楼新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 联交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为 了更好地理解翔楼新材 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况， 汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供翔楼新材 2024 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何 其他用途。 公证天业会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师 （项目合伙人） 中国注册会计师 苏公W[2025 ...

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2025-018 苏州翔楼新材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次 会议决定于2025年5月28日（星期三）召开公司2024年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"）。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、会议届次： 2024年年度股东大会 2、会议召集人：苏州翔楼新材料股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025年5月28日（星期三）下午14：00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025 年5月28日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为2025年5月28日上午9:15至下午15:00期间的任意 ...

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2025-011 苏州翔楼新材料股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十二次会 议（以下简称"本次会议"）已于 2025 年 3 月 31 日以书面及邮件方式通知了全体监 事，会议于 2025 年 4 月 10 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主 席沈衡先生召集并主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成如下决议： 1、审议通过了《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2024 年度监事会工作情况。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通过了《关于公司<2024 年年度报 ...

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2025-010 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 苏州翔楼新材料股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次 会议（以下简称"本次会议"）已于 2025 年 3 月 31 日以书面及邮件方式通知了全 体董事，会议于 2025 年 4 月 10 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长 钱和生先生召集并主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中刘庆雷、杨春 福以通讯方式参加。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《苏州翔楼新材料股份有 限公司董事会议事规则》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 公司总 ...

Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 10 RMB per 10 shares (including tax) to all shareholders, totaling 77,324,359 RMB[4]. - The company plans to distribute a cash dividend of 10.00 CNY per share (including tax) for every 10 shares, totaling 77,324,359.00 CNY in cash dividends[174]. - The total number of shares for the dividend distribution is based on 77,324,359 shares after deducting 3,728,955 shares in the repurchase account[174]. - The cash dividend represents 100% of the total profit distribution amount, indicating a strong commitment to returning value to shareholders[174]. - The company has not made any capital reserve transfers to increase share capital or issued bonus shares in the recent profit distribution plan[171]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥1,485,343,689.24, representing a 9.74% increase compared to ¥1,353,475,160.21 in 2023[19]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥206,942,952.82, a 3.10% increase from ¥200,715,091.24 in 2023[19]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥202,987,554.32, up 12.26% from ¥180,813,904.61 in 2023[19]. - The total assets at the end of 2024 were ¥1,976,432,697.90, a 4.12% increase from ¥1,898,307,138.67 at the end of 2023[19]. - The net assets attributable to shareholders increased by 5.52% to ¥1,653,413,063.28 at the end of 2024 from ¥1,566,883,217.44 at the end of 2023[19]. - The company's total revenue for 2024 reached ¥1,485,343,689.24, representing a year-on-year increase of 9.74% compared to ¥1,353,475,160.21 in 2023[72]. - Revenue from automotive precision stamping materials accounted for 83.98% of total revenue, amounting to ¥1,247,417,996.28, which is a 10.05% increase from ¥1,133,492,724.69 in the previous year[73]. Risk Management - The board of directors has confirmed the accuracy and completeness of the annual report, ensuring no significant risks affecting the company's operations or financial status[4]. - The company emphasizes the importance of risk awareness for investors regarding future plans and performance forecasts[4]. - The company has no major risk factors that could adversely impact its production, operations, or profitability[4]. - The company is aware of economic environment risks, including economic fluctuations and inflation, and plans to maintain a healthy cash flow and balance sheet to mitigate financial pressures[120]. Research and Development - The company has 15 invention patents and 61 utility model patents, reflecting its strong focus on R&D and innovation in precision stamping materials[67]. - Research and development expenses increased by 20.21% to ¥61,254,512.94, reflecting the company's commitment to enhancing R&D investment[82]. - The number of R&D personnel increased by 7.69% to 42, with a notable rise in the number of undergraduate degree holders[84]. - R&D investment as a percentage of operating revenue rose to 4.12%, up from 3.76% in the previous year[84]. - The company plans to enhance its research and development capabilities, particularly in the field of robotics, to address key material bottlenecks and reduce costs for critical components[116]. - The company aims to achieve domestic substitution of high-precision bearing materials and will conduct R&D in cutting-edge fields such as core components for industrial mother machines and hydrogen energy equipment[117]. Market Position and Strategy - The company is positioned as the only publicly listed entity in the domestic precision stamping materials industry, maintaining a leading capacity scale among peers[37]. - The demand for precision stamping materials is expected to grow rapidly, particularly in the automotive sector, with a projected increase in new energy vehicle sales by 35.5% in 2024[29]. - The company focuses on customized precision stamping materials for automotive components, covering safety systems, seating systems, and power systems[38]. - The company is actively expanding into high-end bearing, wind power, precision tools, and electrical components markets, diversifying its product and customer base[46]. - The company is actively expanding into overseas markets, which is expected to become a new growth point for future performance[65]. Governance and Management - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[128]. - The supervisory board is composed of 3 members, including 1 employee representative, fulfilling its duties to protect shareholder interests effectively[129]. - The controlling shareholder has adhered to governance regulations, ensuring no interference in company decisions or harm to other shareholders' interests[130]. - The company maintains complete independence in operations, assets, personnel, institutions, and finances from its controlling shareholders[132]. - The company has established a robust governance structure in compliance with the Company Law, ensuring independent decision-making[136]. Employee Management - The company has established a comprehensive salary structure that combines base salary with performance-based incentives to enhance employee productivity and attract talent[168]. - The company actively conducts various training programs, including new employee training and skills training, to improve staff capabilities[169]. - The employee composition includes 211 production personnel, 29 sales personnel, 42 technical personnel, 10 financial personnel, and 36 administrative personnel[167]. - The company emphasizes employee welfare by providing competitive salaries and a favorable work environment[194]. Cash Flow and Financial Management - The net cash flow from operating activities decreased by 34.45% to ¥109,460,043.53, primarily due to reduced government subsidies and increased tax payments[85]. - The total cash and cash equivalents decreased by 2,765.88% to -¥165,970,144.53, indicating significant cash outflows during the period[85]. - The net cash flow from financing activities decreased by 483.02% to -¥116,082,036.00, largely due to increased dividend distributions and share repurchases[86]. - The company has proposed a plan for cash management using part of its idle funds, which may enhance liquidity[161]. Shareholder Engagement - The company held its first temporary shareholders' meeting in 2024 with a participation rate of 42.88%[139]. - The company’s annual shareholders' meeting is scheduled for May 16, 2024[139]. - The company has established a value management system and disclosed its valuation enhancement plan, indicating a commitment to improving shareholder value[124]. - The company has ensured that the profit distribution plan considers the interests of minority investors and the company's short-term operational funding needs[175]. Compliance and Internal Control - The internal control system has been updated and improved according to the basic norms of internal control, effectively mitigating operational risks[184]. - There were no significant internal control deficiencies reported during the reporting period[185]. - The internal control audit report received a standard unqualified opinion, confirming no significant deficiencies in non-financial reporting[190]. - The company maintains compliance with environmental regulations, with no administrative penalties reported during the reporting period[192].

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2025-015 特别提示： 1.本次利润分配及资本公积转增股本方案为：以公司截至本次董事会决议 披露日总股本 81,053,314 股扣除回购专户股份 3,728,955 股后的股份数 77,324,359 股为基数，向全体股东每 10 股派息 10 元（含税），现金分红总额 77,324,359 元，同时以资本公积金每 10 股转增 4.5 股，合计转增 34,795,961 股， 转增后公司总股本为115,849,275股(具体以中国证券登记结算有限公司实际登记 为准)。 3.如在本利润分配及资本公积转增股本预案公告后至实施前，因股权激励行 权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，导致总股本扣除回购专 户中股份的基数及公司总股本发生变动的，公司将维持每股分配比例和转增比例 不变，相应调整分配总额和转增总额。 4.公司现金分红预案不触及本所《创业板股票上市规则》第 9.4 条规定相关 情形。 一、审议程序 1.苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召 开了第三届董事会第二十五次次会议、第三届监事会第二 ...

公司发布的三季报数据显示，前三季度公司共实现营业收入10.75亿元，同比增长13.46%，实现净利润 1.39亿元，同比增长1.04%，基本每股收益为1.7900元，加权平均净资产收益率8.91%。（数据宝） 证券时报•数据宝统计显示，翔楼新材所属的钢铁行业，目前整体涨幅为0.76%，行业内，目前股价上涨 的有37只，涨幅居前的有西宁特钢、本钢板材、广大特材等，涨幅分别为7.56%、6.56%、5.95%。股价 下跌的有8只，跌幅居前的有马钢股份、宝地矿业、沙钢股份等，跌幅分别为1.54%、1.06%、0.64%。 两融数据显示，该股最新（3月19日）两融余额为4.25亿元，其中，融资余额为4.25亿元，近10日增加 1.60亿元，环比增长60.49%。 翔楼新材股价再创历史新高，该股近期呈不断突破新高之势，近一个月累计有10个交易日股价刷新历史 纪录。截至11:04，该股目前上涨3.95%，股价报118.78元，成交212.39万股，成交金额2.44亿元，换手 率4.81%，该股最新A股总市值达96.28亿元，该股A股流通市值52.47亿元。 机构评级来看，近10日共有2家机构对该股进行评级，3月18日国投 ...