证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2025-008 苏州翔楼新材料股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东、董事、高管减持股份 完成的公告 1、股东减持股份的情况： | 股东 | 减持方式 | 减持期间 | | | 减持价格 | 减持股数 | 减持来源 | 减持比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | | | 区间（元/ | （股） | | （剔除回 | | | | | | | 股） | | | 购股份） | | 唐卫 | 集中竞价 | 2025 月 18 | 年 日 | 2 | | | 首次公开发 | | | 国 | 交易 | 至 | 2025 | | 78.67-94.00 | 582,438 | 行前持有股 | 0.75% | | | | 年 3 | 月 7 | | | | 份 | | | | | 日 | | | | | | | | 曹菊 | 集 中 竞 价 | 2025 月 18 至 | 年 日 2025 | 2 | 74.34-97.00 | 120,000 | 首次公开发 行前 ...

先会会议仅供民生证券专业投资者参考会议内容任何情况下都不构成投资建议任何机构或个人不得以任何形式泄露本次会议内容否则由此造成的一切后果及法律责任由该机构或个人承担本公司保留追究其法律责任的权利 好的那各位早上好那个大家就想好那就是主要是以定制化的材料为主的那个公司那么我们目前的话就是目前有两家工厂那么苏州工厂主要是以汽车材料为主那么像安徽工厂呢我们会在二五年的四月份开始生产并开始逐步投产那么安徽主要是以汽车和轴承的材料为主那么我们现在 就是除了就是就是这几年的话就是汽车的增量是就是因为我们主攻进口气带的这一块所以它的增量还算是比较就是稳步的那么轴承呢是我们前几年刚开发的那么安徽工厂要开始逐步开始放量那么定期呢我们现在 就是像那个一些跟化工结合的一些材料还有一些就是一些叫弹簧类的弹簧类的材料那么还有就是现在可能就大家比较关注的就是像机器人的一部分的材料像那个机器人材料的话我们目前的话就是会有一些各种各样的齿轮然后呢还有一些就是检测器里面的柔轮对目前大概就是这样的一个情况吧 嗯好的好的哎田总这边呃我这边想跟您这边先请教一下就是呃像咱们这边啊安徽工厂的一个一个投产的话啊因为之前我们交流的情况也也有说到就是我们的这个 ...

苏州翔楼新材料股份有限公司 章 程 2025 年 2 月 | | | 苏州翔楼新材料股份有限公司章程 苏州翔楼新材料股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上 市规则》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规、规范性文件和其他 相关规定成立的股份有限公司。公司是以发起设立方式由苏州翔楼金属制品有限 公司依法整体变更设立的股份有限公司。公司在苏州市行政审批局注册登记。 第三条 公司于 2022 年 3 月 29 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）注册，首次向社会公众发行人民币普通股 1,866.6667 万股，该普 通股股票于 2022 年 6 月 6 日在深圳证券交易所（以下简称"交易所"）创业板上 市。 第四条 公司注册名称（中文）：苏州翔楼新材料股份有限公司。 公司的英文名称 ...

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2025-006 苏州翔楼新材料股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1） 现场会议召开时间：2025年2月27日（星期四）下午14:00。 （2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2025年2月27日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为 2025年2月27日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）新厂 区2楼会议室，苏州市吴江区学营路285号。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席的情况 5、会议主持人：董事长钱和生先生 本次股东 ...

北京市金杜（南京）律师事务所 关于苏州翔楼新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之法律意见书 致：苏州翔楼新材料股份有限公司 北京市金杜（南京）律师事务所（以下简称本所）接受苏州翔楼新材料股份 有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东 大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内 （以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中 国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章及规范性 文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2025 年 2 月 27 日召开的 2025 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股 东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年年度股东大会审议通过的《苏州翔楼新材料股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2025 年 2 月 12 日刊登于《中国证券报》《 ...

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 苏州翔楼新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-002 | 投资者关系活动类别 | 特定对象调研 | ☐分析师会议 | | --- | --- | --- | | | ☐媒体采访 | ☐业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 | ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | | | 1、Bright valley Capital | | | | 2、摩根士丹利基金（中国） | | | | 3、贝莱德 | | | | 4、陆家嘴信托 | | | | 5、安华保险 | | | | 6、昆仑保险 | | | | 7、北大方正人寿保险 | | | | 8、国寿养老 | | | | 9、东方阿尔法基金 | | | 参与单位名称及人员姓名 | 10、申万菱信基金 | | | | 11、华商基金 | | | | 12、远方基金 | | | | 13、中邮基金 | | | | 14、圆信永丰基金 | | | | 15、国泰基金 | | | | 16、嘉合基金 | | | | 17、海富通基金 | | | | 18、南 ...

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2025-006 苏州翔楼新材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%的公告 股东唐卫国保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 17 日披露 了《关于公司持股 5%以上股东、董事、高管减持股份预披露的公告》（公告编 号：2025-002），唐卫国先生计划自公告披露之日起十五个交易日后的三个月内 （即 2025 年 2 月 18 日至 2025 年 5 月 17 日）通过集中竞价交易方式减持公司 股份不超过 582,500 股(占剔除回购专用证券账户中的股份数量后公司股本的 0.75%)。 2025 年 2 月 20 日，公司收到股东唐卫国出具的《关于减持股份触及 1%的 告知函》，获悉唐卫国于 2025 年 2 月 18 日至 2025 年 2 月 20 日期间通过集中竞 价交易方式累计减持公司股份 388,800 股，占公司总股本的 0.48%，持股比例由 ...

编号：2025-001 | 投资者关系活动类别 | 特定对象调研 | | ☐分析师会议 | | --- | --- | --- | --- | | | ☐媒体采访 | | ☐业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 | | ☐路演活动 | | | 现场参观 | | | | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及人员姓名 | 1. 国投证券 | | | | | 2. 远信投资 | | | | | 3. 交银基金 | | | | | 4. 瑞达基金 | | | | | 5. 财通基金 | | | | | 6. 西部利得 | | | | | 7. 东海基金 | | | | | 8. 华泰保兴 | | | | | 9. 国投证券 | | | | | 10. 德邦基金 | | | | | 11. 国泰基金 | | | | | 12. 泉果基金 | | | | | 13. 银河基金 | | | | | 14. 光大资管 | | | | 时间 | 2025年02月11日 | 14:00-16:00 | | | 地点 | 公司会议室 | | | | | 董事会秘书 | 钱雅琴女士 | | | 上 ...

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2025-004 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 11 日召开 公司第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订 <公司章程>并办理工商变更登记的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。现将 有关事项公告如下： 一、公司注册资本变更情况 公司于 2024 年 11 月 11 日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事 会第十九次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期 归属条件成就的议案》，本次符合归属条件的激励对象共计 30 人，可申请归属的 第二类限制性股票数量为 880,000 股。上述股份已完成登记并于 2024 年 11 月 26 日起上市流通。本次归属完成后公司总股本将由 79,183,314 股增加至 80,063,314 股。 公司于 2024 年 12 月 19 日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事 会第二十次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期 归属条件成就的议案》，本次符合归属条件的激励对象共计 39 人，可申请 ...

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2025-005 苏州翔楼新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次 会议决定于2025年2月27日（星期四）召开公司2025年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年2月27日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为 2025年2月27日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式 6、会议股权登记日：2025年2月21日（星期五） 7、会议出席对象： （1）本次股东大会股权登记日为：2025年2月21日（星期五），截至2025年2月 21日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册 ...