苏州翔楼新材料股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关 方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2025-032 2025 年 8 月 12 日 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 12 日召 开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了关 于向特定对象发行股票的相关议案。现就本次向特定对象发行股票中，公司不存 在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如 下： 公司不存在向发行对象做出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不 存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情况。 特此公告。 苏州翔楼新材料股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

苏州翔楼新材料股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票预案 二〇二五年八月 苏州翔楼新材料股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票预案 发行人声明 公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责； 因本次向特定对象发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。 公司本次向特定对象发行股票预案是公司董事会对本次向特定对象发行股 票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项 的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次向特定对象发行股票相关 事项的生效和完成尚需公司股东大会的审议通过以及取得有关审批机关的批准 或核准。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其 他专业顾问。 1 苏州翔楼新材料股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票预案 特别提示 1、公司本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第三届董事会第二十七 次会议审议通过。根据有关法律法规的规定，本次向特定对象发行股票尚需公 司股东大会批准 ...

关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 -证券代码：301160 证券简称： 翔楼新材 公告编号：2025-035 苏州翔楼新材料股份有限公司 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 12 日召 开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司与特定对象签署<附条 件生效的股份认购协议>的议案》，同意公司与钱和生、苏州和升控股有限公司签 署《附条件生效的股份认购协议》。 一、公司与苏州和升控股有限公司签署的附条件生效的股份认购协议的内 容摘要 （一）合同主体、签订时间 甲方（发行人）：苏州翔楼新材料股份有限公司 乙方（认购人）：钱和生、苏州和升控股有限公司 签订时间：2025 年 8 月 12 日 协议名称：《附条件生效的股份认购协议》（以下简称"本协议"） （二）认购方式、认购价格及发行数量、限售期 1、认购方式 乙方以现金方式认购甲方本次发行之股票。 2、认购价格 乙方认购甲方本次发行股票的定价基准日为甲方第三届董事会第二十七次 会议决议公告日。发行价格为 50.1 ...

二、制定公司股东分红回报规划的原则 本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，应重视对投资者 的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展，在充分考虑股东 利益的基础上处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案， 保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。 三、股东分红回报规划制定周期及审议程序 苏州翔楼新材料股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 为完善苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配政策， 建立健全科学、持续稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策的透明度和 可操作性，积极回报股东，维护股东的合法权益，公司董事会根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《苏州翔楼新材 料股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实 际情况，制定了公司《未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》（以下简称 "本规划"）。具体内容如下： 一、制定公司股东分红回报规划的考虑因素 公司的利润分配着眼于公司的长远和可持续发展，在综合考虑公司发展战略、 股东意愿的基础上，结合公 ...

证券代码：301160 证券简称： 翔楼新材 公告编号：2025-031 苏州翔楼新材料股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提 示及填补措施与相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行股票 （以下简称"本次发行"），根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投 资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步 促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）以及中国证券监督管 理委员会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指 导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等法规和规范性文件的规定，为保障中小 投资者知情权、维护中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进 行了认真分析，并提出了拟采取的填补回报措施计划，相关主体对填补回报措施 得到切实履行作出了承诺，具体情况如下： 一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的相关事项 （一）本次向特定对象发行股票对股东即期回 ...

苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 12 日召 开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了关于公司向特定对象发行股票的相 关议案。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证 券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等相关 规定，基于公司本次向特定对象发行股票的总体工作安排，经公司董事会认真审 议，决定择期召开股东大会，将本次向特定对象发行股票的相关事宜提请股东大 会表决。 公司将在股东大会召开前以公告形式发出关于召开股东大会的通知，具体的 会议时间、地点、议案内容等信息将以另行公告的股东大会通知为准。 特此公告。 苏州翔楼新材料股份有限公司董事会 2025 年 8 月 12 日 证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2025-036 苏州翔楼新材料股份有限公司 关于择期召开股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

关于苏州翔楼新材料股份有限公司 2025 年度向特定对象 发行股票涉及关联交易事项的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为苏州翔楼新材料 股份有限公司（以下简称"翔楼新材"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股 票并在创业板上市、2023 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律法规和规范性文件的要求，对翔楼新材 2025 年度向特定对象发行股票涉及关 联交易事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、关联交易概述 公司拟向特定对象钱和生及其全资控股的苏州和升控股有限公司（以下简 称"和升控股"）发行 2,000,000 股股票，两名认购对象各认购 1,000,000 股，发 行价格为 50.15 元/股，募集资金总额为 10,030 万元。本次发行价格不低于定价 基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%，定价基准日为公司第三届董事 会第二十七次会议决议公告日。就上述事项，钱和生先生、和升控股与公司签 署了《附条件生效的 ...

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2025-027 苏州翔楼新材料股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七次 会议（以下简称"本次会议"）已于 2025 年 8 月 12 日以书面及邮件方式通知了全 体董事，会议于 2025 年 8 月 12 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长 钱和生先生召集并主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事朱建华、 刘庆雷、杨春福、张玉平、张骁以通讯方式参加。公司监事及部分高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》 及《苏州翔楼新材料股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本议案尚需提交公司股东大会审议。 经与会董事审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于豁免公司第三届董事会第二十七次会议通知期限的议 案》 根据实际情况需要，公司同意豁免本次董事会会议的通知时限要求 ...

苏州翔楼新材料股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 苏州翔楼新材料股份有限公司 董事会关于 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引—发行类第 7 号》的规定， 苏州翔楼新材料股份有限公司(以下简称"翔楼新材"、"公司"或"本公司") 编制了截至 2025 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况报告。 本报告除特别说明外，所有数值保留 2 位小数，若出现总数的尾数与各分项 数值加计的尾数不相等的情况，均为四舍五入原因造成。 一、募集资金基本情况 （一）前次募集资金金额、资金到位情况 1、首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州翔楼新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕651 号）核准，公司获准向社会首 次公开发行人民币普通股（A 股）股票 18,666,667 股，每股面值 1 元，发行价格 为人民币 31.56 元/股，募集资金总额为人民币 589,120,010.52 元。2022 年 5 月 27 日，华泰联合证券有限责任公司扣除其承销费 35,347,200.63 元（不含增值税） 后，将剩余募集资金 553, ...

苏州翔楼新材料股份有限公司 证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2025-029 关于 2025 年度向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州翔楼新材料股份有限公司董事会 2025 年 8 月 12 日 1 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 12 日召 开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了关 于公司向特定对象发行股票的相关议案。《苏州翔楼新材料股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票预案》（以下简称"预案"）及相关公告已在中国证监 会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露， 请投资者注意查阅。 公司向特定对象发行股票预案的披露事项不代表审批机关对于本次向特定 对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。预案所述本次向特定 对象发行股票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会的审议通过以及取得有 关审批机关的批准或核准。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 ...