苏州翔楼新材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 苏州翔楼新材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持提名委 员会工作；召集人由提名委员会委员在独立董事委员中选举产生，并报请董事会 批准。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。 董事会应根据《公司章程》《独立董事工作制度》及本细则增补新的委员。 第一条 为规范公司董事和总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会 组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》以及《苏州翔楼新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本 工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要 ...

苏州翔楼新材料股份有限公司 利润分配管理制度 苏州翔楼新材料股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总 则 （一）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。 公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。 1 苏州翔楼新材料股份有限公司 利润分配管理制度 第一条 为进一步规范苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度， 切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《苏州翔楼新 材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和公司 章程的规定，科学决策公司利润分配事项，制定明确的汇报规划，充分维护公司 股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东会对公司利润分配事 ...

苏州翔楼新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 苏州翔楼新材料股份有限公司 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事中的会计专业人士担任，负 责主持委员会工作。召集人在委员内选举产生，并报请董事会批准。 委员会召集人负责召集和主持委员会会议，当召集人不能或无法履行职责时， 由其指定一名其他委员代行其职权；召集人既不履行职责，也不指定其他委员代 行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指 定一名委员履行召集人职责。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员会任期届满，可连选连任。 除非出现《公司法》、《公司章程》或本细则规定不得任职的情形，不得被无故解 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事后审计、专业审计，确保董事会对 管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》以及《苏州翔楼新材料股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司设立董事会审计 ...

苏州翔楼新材料股份有限公司 审计委员会年报工作制度 苏州翔楼新材料股份有限公司 审计委员会年报工作制度 第三条 审计委员会在公司年报审计过程中，应履行如下主要职责： （一）协调会计师事务所审计工作时间安排； （六）中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）等规定的其他职责。 第四条 审计委员会应当对公司拟聘的会计师事务所（以下简称"年审会计师 事务所"）是否具备《中华人民共和国证券法》等法律法规规定的相关业务资格， 以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审注册会计师"）的从业 1 （二）审核公司年度财务信息及会计报表； （三）监督会计师事务所对公司年度审计工作的开展情况； （四）对会计师事务所审计工作情况进行评估总结； （五）提议聘请或改聘外部审计机构； 苏州翔楼新材料股份有限公司 审计委员会年报工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）治理机制， 充分发挥审计委员会在年报信息披露工作中的监督作用，合理保证年报披露信息 真实、准确、完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。根 据《上市公司信息披露 ...

苏州翔楼新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 苏州翔楼新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作，召集人由薪酬与考核委员会在独立董事委员中选举产生，并报请董 事会批准。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之 时自动丧失。董事会应根据《公司章程》《独立董事工作制度》及本细则增补新 的委员。 第一条 为进一步建立健全公司董事、高级管理人员的薪酬和考核管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》以及《苏州翔楼新材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，公司特设董事会薪酬与考核委员会，并制定本细 则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下 ...

苏州翔楼新材料股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 苏州翔楼新材料股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，负责主持战略委员会工作；召集人在战略 委员会委员中选举产生，并报请董事会批准。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。董 事会应根据《公司章程》《独立董事工作制度》及本细则增补新的委员。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效率和决策水平，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》以及《苏州翔楼新材料股份有 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步完善苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护公司股 东的合法权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《苏 州翔楼新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第二章 职责权限 第三条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过 半数同意后，提交董事会审议： 苏州翔楼新材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 苏州翔楼新材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）公司董事会针对被收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 第四条 独立董事行使下列特别职权，应当经 ...

苏州翔楼新材料股份有限公司 股东会网络投票实施细则 苏州翔楼新材料股份有限公司 股东会网络投票实施细则 苏州翔楼新材料股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 网络投票业务，保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》、《苏州翔楼新材料股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，制定本细则。 第二条 本细则适用于公司利用深圳证券交易所股东会网络投票系统向股东 提供股东会网络投票服务。 第三条 本细则所称股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"）是 指深圳证券交易所利用网络与通信技术，为公司股东行使股东会表决权提供服务 的信息技术系统。网络投票系统包括深圳证券交易所系统及互联网投票系统（网 址：http://wltp.cninfo.com.cn）。公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现 场投票数据，并委托深圳证券信息有限公司（以下简称"信息公司"）合并统计网 络投票 ...

苏州翔楼新材料股份有限公司 董事会议事规则 苏州翔楼新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《苏州翔楼新材料股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本 规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会由股东会选举产生，受股东会的委托， 负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策机构和执行机构。董事会对 股东会负责，在《公司法》、《公司章程》和股东会赋予的范围内行使职权。 第四条 董事会每届任期三年，董事由股东会选举或更换，任期自本届董事 会成立之日起至本届董事会任期届满之日止。中途补选的董事，任期至本届董事 会任期届满之日止。董事任期届满，可以连选连任。 独立 ...

苏州翔楼新材料股份有限公司 对外担保管理制度 苏州翔楼新材料股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，有效防范及控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，维护投资者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司治理准则》 《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、等有关 法律、法规、规范性文件以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》《苏州翔楼新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有 关规定，特制定本制度。 1 苏州翔楼新材料股份有限公司 对外担保管理制度 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括对控股子公司的 担保。 第三条 本制度适用于公司及公司控股子公司。公司及其控股子公司提供反担保 应当比照担保的相关规定执行，以其提供的反担保金额为标准履行相应审议程序和 信息披露义务，但公司及其控股子公司为以自身债务为基础的担保提供反担保的除 外。 第四条 公 ...