证券日报网讯 9月12日晚间，翔楼新材发布公告称，选举钱和生为董事长。 （文章来源：证券日报） ...

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2025-059 苏州翔楼新材料股份有限公司 董事会 2025 年 9 月 12 日 苏州翔楼新材料股份有限公司 关于选举公司第四届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开了 第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整董事会席位、变更公司注册 资本并修订<公司章程>相应条款的议案》，根据修订后的《苏州翔楼新材料股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），将董事会席位由 9 名调整为 10 名，其中 独立董事由 3 名调整为 4 名，将 6 名非独立董事中的 1 名调整为职工代表董事。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及修订后的《公司章程》的有关规定，公 司于 2025 年 9 月 12 日召开职工代表大会 2025 年第一次会议，审议通过了《关于选 举职工代表董事的议案》，选举钱亚萍女士（简历见附件） ...

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2025-058 苏州翔楼新材料股份有限公司 关于董事会完成换届选举暨选举董事长、董事会各专门委员会委员 并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召开了 2025 年第二次临时股东会，选举产生了第四届董事会 5 名非独立董事、4 名独立董 事与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事，共同组成新一届董事会。 同日公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委 员会委员，聘任了第四届高级管理人员、证券事务代表，现将具体事项公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2025 年 9 月 12 日公司召开 2025 年第二次临时股东会，采用累积投票制的方式 选举钱和生先生、唐卫国先生、张骁先生、张玉平先生、曹菊芬女士担任公司第四 届董事会非独立董事，选举顾乾坤先生、娄爱华先生、王章忠先生、尹洪英女士为 公司第四届董事会独立董事。非独立董事、职工代表董 ...

北京市金杜（南京）律师事务所 关于苏州翔楼新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 之法律意见书 致：苏州翔楼新材料股份有限公司 北京市金杜（南京）律师事务所（以下简称本所）接受苏州翔楼新材料股份 有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东 会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内， 为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中 国台湾省）现行有效的法律、行政法规、规章及规范性文件和现行有效的公司章 程有关规定，指派律师出席了公司于 2025 年 9 月 12 日召开的 2025 年第二次 临时股东会（以下简称本次股东会），并就本次股东会相关事项出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1.经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过的《苏州翔楼新材料股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2.公司 2025 年 8 月 27 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时 报》《证 ...

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2025-056 苏州翔楼新材料股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1） 现场会议召开时间：2025年9月12日（星期五）下午14:00。 （2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2025年9月12日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为 2025年9月12日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时 间。 2、现场会议召开地点：苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）新厂 区2楼会议室，苏州市吴江区学营路285号。 3、会议召开方式：本次股东会采取现场与网络投票相结合的方式 5、会议主持人：董事长钱和生先生 本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公 ...

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2025-057 苏州翔楼新材料股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议 （以下简称"本次会议"）于 2025 年 9 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开。经全体董事同意豁免本次会议通知期限要求，会议通知于 2025 年 9 月 12 日以口头形式发出。本次会议由全体董事共同推举的钱和生先生召集并主持，应 出席董事 10 人，实际出席董事 10 人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事 规则》等有关规定，合法有效。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于豁免公司第四届董事会第一次会议通知期限的议案》； 根据《公司章程》和《董事会议事规则》，公司董事一致同意豁免公司第四 届董事会第一次会议通知期限。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 ...

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2025-055 苏州翔楼新材料股份有限公司 （一）债权人申报所需要的材料 公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法 律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权申报所需 材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及 复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及 复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需要携 带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人 的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外， 还需要携带授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。 （二）债权申报时间及方式 关于回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、通知债权人的原由 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第三届董事会第二十八次会议，于 2025 年 9 月 12 ...

Market Performance - On September 11, the special steel sector rose by 1.04%, with Xianglou New Materials leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3875.31, up 1.65%, while the Shenzhen Component Index closed at 12979.89, up 3.36% [1] Individual Stock Performance - Xianglou New Materials (301160) closed at 64.98, with a gain of 4.29% and a trading volume of 39,600 lots, amounting to a transaction value of 254 million [1] - Fangda Special Steel (600507) closed at 5.73, up 1.78%, with a trading volume of 244,000 lots [1] - CITIC Special Steel (000708) closed at 12.96, up 1.33%, with a trading volume of 113,800 lots [1] - Other notable stocks include Jinzhou Pipeline (002443) at 7.17 (+0.99%), Shagang Group (002075) at 5.95 (+0.85%), and Jiuli Special Materials (002318) at 23.24 (+0.78%) [1] Fund Flow Analysis - The special steel sector experienced a net outflow of 112 million from main funds, while retail investors saw a net inflow of 110 million [1] - The detailed fund flow for individual stocks shows that Changbao Co. (002478) had a main fund net inflow of 6.82 million, while it faced a net outflow from speculative funds of 8.26 million [2] - Fangda Special Steel (600507) had a significant main fund net outflow of 12.08 million, with retail investors contributing a net inflow of 28.79 million [2]

Investment Rating - The steel industry is rated positively with a recommendation for leading companies and flexible targets in both the ordinary and special steel sectors [4][4][4]. Core Insights - The steel sector experienced a recovery in profits, with the SW Steel index rising by 3.82% in H1 2025 and 15.62% from July to now, indicating a positive trend in the industry [1][9][11]. - The profitability of the ordinary steel sector saw a significant year-on-year increase of 1831.92% in Q2 2025, while special steel experienced a slight decrease of 2.72% [2][16]. - The report highlights the ongoing optimization of steel production capacity, driven by policies aimed at reducing overcapacity and improving environmental standards [3][4][55]. Summary by Sections Steel Sector Performance - In H1 2025, the steel sector's performance was weaker than the Shanghai Composite Index, but improved significantly from July onwards, aligning closely with the index [11][12]. - The ordinary steel sector showed a 4.47% increase in H1 2025 and a 17.63% increase from July to now, while special steel increased by 5.03% and 10.41% respectively [12][13]. Financial Metrics - The steel sector's total revenue in H1 2025 was 945.53 billion, down 9.16% year-on-year, while net profit increased by 157.66% to 13.14 billion [16][16]. - The gross profit margin improved to 7.47% in Q2 2025, with a net profit margin of 1.89% [19][19]. Investment Recommendations - The report suggests focusing on leading companies in the ordinary steel sector, such as Hualing Steel and Baosteel, which are expected to benefit from policy support and improved profitability [4][4][4]. - For the special steel sector, companies benefiting from downstream demand in automotive and renewable energy sectors are recommended, including Xianglou New Materials and Jiuli Special Materials [4][4][4]. Market Trends - The report notes that manufacturing and direct exports are supporting steel demand, while the construction sector remains weak but shows signs of stabilization [3][4]. - The steel industry is expected to undergo significant capacity optimization, with new regulations promoting high-value, low-carbon production methods [55][55].

| 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3．"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.购买、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包 括对外投资、风险投资、委托理 | 无 | 不适用 | | 财、财务资助、套期保值等） | | | | 10．发行人或者其聘请的证券 服务机构配合保荐工作的情况 | 无 | 不适用 | | 11.其他（包括经营环境、业务 | | | | 发展、财务状况、管理状况、核 | 无 | 不适用 | | 心技术等方面的重大变化情况） | | | 华泰联合证券有限责任公司 关于苏州翔楼新材料股份有限公司 2025 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：翔楼新材 | | --- | - ...