北京市金杜（南京）律师事务所 关于苏州翔楼新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之法律意见书 致：苏州翔楼新材料股份有限公司 北京市金杜（南京）律师事务所（以下简称本所）接受苏州翔楼新材料股份 有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东 大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内 （以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中 国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章及规范性 文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2025 年 2 月 27 日召开的 2025 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股 东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年年度股东大会审议通过的《苏州翔楼新材料股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2025 年 2 月 12 日刊登于《中国证券报》《 ...

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 苏州翔楼新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-002 | 投资者关系活动类别 | 特定对象调研 | ☐分析师会议 | | --- | --- | --- | | | ☐媒体采访 | ☐业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 | ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | | | 1、Bright valley Capital | | | | 2、摩根士丹利基金（中国） | | | | 3、贝莱德 | | | | 4、陆家嘴信托 | | | | 5、安华保险 | | | | 6、昆仑保险 | | | | 7、北大方正人寿保险 | | | | 8、国寿养老 | | | | 9、东方阿尔法基金 | | | 参与单位名称及人员姓名 | 10、申万菱信基金 | | | | 11、华商基金 | | | | 12、远方基金 | | | | 13、中邮基金 | | | | 14、圆信永丰基金 | | | | 15、国泰基金 | | | | 16、嘉合基金 | | | | 17、海富通基金 | | | | 18、南 ...

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2025-006 苏州翔楼新材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%的公告 股东唐卫国保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 17 日披露 了《关于公司持股 5%以上股东、董事、高管减持股份预披露的公告》（公告编 号：2025-002），唐卫国先生计划自公告披露之日起十五个交易日后的三个月内 （即 2025 年 2 月 18 日至 2025 年 5 月 17 日）通过集中竞价交易方式减持公司 股份不超过 582,500 股(占剔除回购专用证券账户中的股份数量后公司股本的 0.75%)。 2025 年 2 月 20 日，公司收到股东唐卫国出具的《关于减持股份触及 1%的 告知函》，获悉唐卫国于 2025 年 2 月 18 日至 2025 年 2 月 20 日期间通过集中竞 价交易方式累计减持公司股份 388,800 股，占公司总股本的 0.48%，持股比例由 ...

编号：2025-001 | 投资者关系活动类别 | 特定对象调研 | | ☐分析师会议 | | --- | --- | --- | --- | | | ☐媒体采访 | | ☐业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 | | ☐路演活动 | | | 现场参观 | | | | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及人员姓名 | 1. 国投证券 | | | | | 2. 远信投资 | | | | | 3. 交银基金 | | | | | 4. 瑞达基金 | | | | | 5. 财通基金 | | | | | 6. 西部利得 | | | | | 7. 东海基金 | | | | | 8. 华泰保兴 | | | | | 9. 国投证券 | | | | | 10. 德邦基金 | | | | | 11. 国泰基金 | | | | | 12. 泉果基金 | | | | | 13. 银河基金 | | | | | 14. 光大资管 | | | | 时间 | 2025年02月11日 | 14:00-16:00 | | | 地点 | 公司会议室 | | | | | 董事会秘书 | 钱雅琴女士 | | | 上 ...

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2025-004 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 11 日召开 公司第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订 <公司章程>并办理工商变更登记的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。现将 有关事项公告如下： 一、公司注册资本变更情况 公司于 2024 年 11 月 11 日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事 会第十九次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期 归属条件成就的议案》，本次符合归属条件的激励对象共计 30 人，可申请归属的 第二类限制性股票数量为 880,000 股。上述股份已完成登记并于 2024 年 11 月 26 日起上市流通。本次归属完成后公司总股本将由 79,183,314 股增加至 80,063,314 股。 公司于 2024 年 12 月 19 日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事 会第二十次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期 归属条件成就的议案》，本次符合归属条件的激励对象共计 39 人，可申请 ...

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2025-005 苏州翔楼新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次 会议决定于2025年2月27日（星期四）召开公司2025年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年2月27日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为 2025年2月27日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式 6、会议股权登记日：2025年2月21日（星期五） 7、会议出席对象： （1）本次股东大会股权登记日为：2025年2月21日（星期五），截至2025年2月 21日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册 ...

苏州翔楼新材料股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2025-003 鉴于公司已完成 2022 年限制性股票第二个归属期归属股份及 2023 年限制 性股票第一个归属期归属股份的股份登记工作，可申请归属的第二类限制性股 票数量合计 1,870,000 股，上述股份已完成登记并上市流通。公司总股本由 79,183,314 股变更为 81,053,314 股，注册资本由 79,183,314 元变更为 81,053,314 元，公司拟将《公司章程》中的有关条款进行相应修改。公司提请股东大会授 权公司管理层于股东大会审议通过后向市场监督管理部门办理注册资本的变更 登记及公司章程备案手续。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》（2025- 004）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次 会议 ...

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2025-002 苏州翔楼新材料股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东、董事、高管减持股份 预披露的公告 公司持股 5%以上股东、董事、总经理唐卫国先生；董事、副总经理曹菊芬 女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 二、 本次减持计划的主要内容 （一）减持计划 1、减持原因：个人资金安排； 2、股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份及股权激励获授的股份； 1、持有苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"） 股份 6,806,500 股（占剔除回购专用证券账户中的股份数量后公司股本的 8.80%） 的股东、董事、总经理唐卫国先生计划自本公告披露之日起十五个交易日后的三 个月内（即 2025 年 2 月 18 日至 2025 年 5 月 17 日）通过集中竞价交易方式减持 公司股份不超过 582,500 股（占剔除回购专用证券账户中的股份数量后公司股本 的 0.75%）。 2、持有公司 549,500 股（占剔除回 ...

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2025-001 苏州翔楼新材料股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划 第一个归属期归属结果暨股份上市公告 （一）2023 年限制性股票激励计划简述 2023 年 9 月 6 日公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议《关于公司 <2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，公司 2023 年限制性 股票激励计划的主要内容如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次归属日：2025年1月8日 2、本次符合归属条件的激励对象人数：39人，本次第二类限制性股票拟 归属的第二类限制性股票数量：990,000股，占目前公司股本总额的1.24% 3、本次第二类限制性股票上市流通日为2025年1月8日，本次归属的限制 性股票不设限售期 4、股份来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票 根据苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股 东大会授权，公司于 2024 年 12 月 19 日召开第三届董事会第二十二次会议和第 三届 ...

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2024-066 苏州翔楼新材料股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月23 日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通 过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投 资项目（以下简称"募投项目"）"年产精密高碳合金钢带4万吨项目"以及" 研发中心建设项目"达到预定可使用状态的时间进行调整。根据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 以及公司《 募集资金管理制度》 等相关规定，本次事项在董事会的审批权限范围内，无需 提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州翔楼新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕651号）核准，公司获准向社会首 次公开发行人民币普通股（A股）股票18,666,667股，每股面 ...